28/07/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' É g l i s e 1 6 A - 1 3 1 5 P i é t r e b a i s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : t r a n s f o r m a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N 1 C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 0 6 j u i n 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 1 2 j u i n 2 0 1 4 , R e g i s t r e 5 L i v r e 8 6 5 P a g e 7 9 C a s e l 5 R e ç u p o u r d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t : 5 0 , - e u r o s . S i g n é L e r e c e v e u r » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C A R L I N V E S T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 1 5 P l é t r e b a i s , r u e d e l ' É g l i s e 1 6 A a p r i s f e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e n r a i s o n d e l a t r a n s f o r m a - i t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r l e u r r e s p o n s a b i l i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
a ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e , M o n s i e u r J u a n G A L E A , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e d u B o s q u e t 8 A , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 . C h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e s d e u x r a p p o r t s
L e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e , d a t é d u 2 j u i n 2 0 1 4 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« S a n s r é s e r v e
M e s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a : t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t ,
L ' a c t i f n e t e o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 1 . 5 7 2 . 3 6 8 , 0 5 E U R n ' e s t . : p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
' J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d e f a i t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e q u i , s ' i l s a v a i e n t ,
; é t é c o n n u s a v a n t c e t t e d a t e , a u r a i e n t e n t r a î n é u n e m o d i f i c a t i o n s i g n i f i c a t i v e d e c e t é t a t .
E n f i n , j e n ' a i p a s d ' a u t r e s r e n s e i g n e m e n t s q u e j e j u g e i n d i s p e n s a b l e s à f o u r n i r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s
l e c o n t e x t e d e l ' o p é r a t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n e n v i s a g é e . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é .
b ) A p r è s q u e l e n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é a i t e x p r e s s é m e n t a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l a d é n o m i n a t i o n , l e s i è g e , l ' o b j e t s o c i a l e t l a d u r é e r e s t e r o n t i d e n t i - q u e s à c e u x d e l a s o c i é t é a c t u e l l e .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , s o i t e n l ' o c c u r r e n c e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 s u r b a s e d e l a q u e l l e l e r a p p o r t d u r é v i s e u r a é t é é t a b l i . T o u s l e s a c t e s q u i o n t é t é p o s é s d e p u i s l o r s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « C A R L I N V E S T » s o n t r é p u t é s a v o i r é t é e x é c u t é s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . T o u t e s l e s o b l i g a t i o n s c o u r a n t e s d e q u e l l e q u e n a t u r e q u e c e s o i t , e n p a r t i c u l i e r p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' o n t é t é à c h a r g e o u a u p r o f i t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S u i t e à l a d é c i s i o n d e t r a n s f o r m a t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t d e 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s , r e p r é - i s e n t é p a r 1 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a - l i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C h a q u e a s s o c i é r e c e v r a u n e p a r t d e l a S P R L e n é c h a n g e d ' u n e a c t i o n d e l a S A .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 . 1 1 1 1 0 1 1 1
' I /
t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 5 3 2 . 6 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R L I N V E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t . . L a S P R L c o n s e r v e r a l a c o m p t a b i l i t é e t l e s l i v r e s d e l a S A « C A R L I N V E S T » .
L a s o c i é t é c o n s e r v e r a l e n u m é r o s o u s l e q u e l l a S A é t a i t i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e :
a . d e l a l o i d u v i n g t - t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t ;
b . d e l ' a r t i c l e c e n t v i n g t e t u n d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n - i r e g i s t r e - i m e n t ;
0 . d e l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r i e s r e v e n u s .
e ) A p r è s a v o i r a p p r o u v é c h a q u e a r t i c l e s é p a r é m e n t , r a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n ( E X T R A I T ) :
F O R M E D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o r r ' s a - i b i l i t é L i m i - I t é e . E l l e e s t d é n o m m é e «
C A R L I N V E S T » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 1 5 P i é t r e b a i s , r u e d e l ' E g l i s e 1 6 A .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
r - l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u
p o u r c o m p t e d e t i e r s , a i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e e t d u p o r t e f e u i l l e a i n s i
c r é é ;
L l ' a s s i s t a n c e e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x e t d ' é t u d e s p o u r c o m p t e d e t o u s t i e r s , d a n s t o u t e s l e s
m a t i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o r g a n i s a t i o n e t à l a g e s t i o n , à s a v o i r l e s m a t i è r e s
a d m i n i s t r a t i v e s , s o c i a l e s , c o m m e r c i a l e s , f i s c a l e s , c o m p t a b l e s , j u r i d i q u e s o u a u t r e s .
e l l e p e u t à c e t e f f e t a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , c é d e r e t g é r e r t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s
s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' é t a t , t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s ; e l l e p e u t p r e n d r e d e s
p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s - ' t a n t e s o u à c r é e r .
L a s o c i é t é p e u t a g i r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e p o u r r é a l i s e r d e s m i s s i o n s c o n f i é e s p a r d e s t i e r s d a n s l e s
l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a L
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u s a c t e s o u o p é r a t i o n s , m o b i l i è - t r e s e t i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u c o m m e r c i a l e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s l e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
s i m i - i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n .
L a s o c i é t é a l e p o u v o i r d e d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s s e p o r t e r a v a l , c a u t i o n r é e l l e o u
p e r s o n n e l l e o u a f f e c t a n t e h y p o t h é c a i r e , p o u r c o u v r i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s n o t a m m e n t l e s s o c i é t é s d e
g r o u p e o u t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , o u m o r a l e s a g r é é e s p a r e l l e .
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
I l e s t r e p r é s e - i n t é p a r 1 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t s t a t u t a i r e .
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e M o n s i e u r F r a n c i s C a r l h i a n , q u i a c c e p t e .
E n c a s d e d é c è s , d ' i n c a p a c i t é l é g a l e , d e d é m i s s i o n , d ' e m p ê c h e m e n t , d e r é v o c a t i o n o u d e f a i l l i t e d u g é r a n t ,
M o n s i e u r C h a r l e s M C C L A I N S C H R A D E R e s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e s u p p l é a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L ' a s s e m b l é e p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t
s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s
a c t e s d ' a d m i - i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i - i t i o n q u i i n t é r e s - ' s e n t l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u
p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g h b l e s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
i t e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e 1 e r m e r c r e d i d e s e p t e m b r e à 1 8 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u
p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n
l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
' r o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e »
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e
d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t ,
R é s e r t e é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é - p - r e - S - i n t - q u i v d é t i e n t ' l é P l i i - S - d e - p a r t s ,
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , t o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e ,
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u ( s ) - p r o p r i é t a i r e ( s ) , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t f i n i t l e t r e n t e e t u n m a r s .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
R E P A R T I - F I O N R E S E R V E S
S u r l e b é n é f i c e n e t , c h a q u e a n n é e i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a - i t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
D I S S O L U T I O N
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m - i b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ,
L I Q U I D A T E U R S
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a - i t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s .
L a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r o u d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l p o u r c o n f i r m a t i o n ,
R E P A R T I T I O N D E L ' A C T I F N E T
A p r è s l e p a i e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a h r e s à l ' a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d - . a t i o n e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u x p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o - i c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a - ' l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/02/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' E g l i s e 1 6 A - 1 3 1 5 P i é t r e b a i s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e . : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N 1 C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 4 v o l . 8 0 5 f o . 2 4 c a s e 8 . R e ç u 5 0 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C A R L I N V E S T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 1 5 P i é t r e b a i s , r u e d e l ' É g l i s e 1 6 A a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
e x p o s a n t l ' o b j e t e t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a p r o p o s i t i o n d ' u n i f i c a t i o n d e s a c t i o n s d e s c a t é g o r i e s A e t B ,
r a p p o r t é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s ; c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a î t a v o i r :
r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' u n i f i e r l e s 6 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t l e s 6 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t d e
l e s c o n v e r t i r e n 1 2 0 0 a c t i o n s o r d i n a i r e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d a n s l a p r o p o r t i o n d ' u n e a c t i o n
a n c i e n n e p o u r u n e a c t i o n n o u v e l l e .
A p r è s l e s o p é r a t i o n s d ' u n i f i c a t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t m a i n t e n u à s o n m o n t a n t a c t u e l , s o i t 3 2 0 . 5 7 7 , 4 0
e u r o s . 1 1 s e r a r e p r é s e n t é p a r 1 2 0 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P a r d é c i s i o n e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e à p r é l e v e r s u r
l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t a x é e s d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 8 6 6 . 0 2 5 , 1 1 e u r o s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e
7 7 9 . 4 2 2 , 6 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 3 2 0 . 5 7 7 , 4 0 e u r o s à 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s , m o y e n n a n t m a j o r a t i o n d u p a i r
c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s ,
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t ,
- M o n s i e u r C A R L H I A N F r a n c i s M a r i e M i c h e l A n t o i n e , "
- M o n s i e u r M C C L A I N S C H R A D E R C h a r l e s ,
Q u i d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e t a p r é s e n t e s o c i é t é e t
d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e , c o m m e s u i t :
"
- P a r M o n s i e u r F r a n c i s C A R L H I A N 7 4 6 . 9 4 6 , 6 6 e u r o s ;
- P a r M o n s i e u r C h a r l e s M C C L A I N S C H R A D E R z 3 2 . 4 7 5 , 9 4 e u r o s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s
s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e
o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e
s o u s s i g n é p a r l e s s o u s c r i p t e u r s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 2 0 0
a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S I X I E M E R É S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d w o R o t 7 . !
e l é i s . : 5 = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. i " r : . i i u i @ ; a t . D C ~ C O M M E R C E
1 0 F F V , 2 0 1 4
G r e f f e u v E t , L E . , s
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 5 3 2 . 6 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R L I N V E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a n n u e l l e p o u r p o r t e r c e t t e d a t e a u p r e m i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e m e r c r e d i d e s e p t e m b r e à 1 8 h e u r e s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
' a s s e m b l é e d é c i d a d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e t e x t e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a v e c
l e s d i s p o s i t i o n s n o u v e l l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t , c h a q u e a r t i c l e a y a n t
é t é a d o p t é s é p a r é m e n t ; l a d é n o m i n a t i o n , l e s i è g e , l ' o b j e t e t l a d u r é e d e m e u r a n t i n c h a n g é s ( E X T R A I T ) :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " C A R L I N V E S T " .
S 1 E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 1 5 P i é t r e b a i s , r u e d e l ' E g l i s e 1 6 A .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
n i a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u
p o u r c o m p t e d e t i e r s , a i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e e t d u p o r t e f e u i l l e a i n s i
c r é é ;
D l ' a s s i s t a n c e e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x e t d ' é t u d e s p o u r c o m p t e d e t o u s t i e r s , d a n s t o u t e s l e s
m a t i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o r g a n i s a t i o n e t à l a g e s t i o n , à s a v o i r l e s m a t i è r e s
a d m i n i s t r a t i v e s , s o c i a l e s , c o m m e r c i a l e s , f i s c a l e s , c o m p t a b l e s , j u r i d i q u e s o u a u t r e s .
E l l e p e u t à c e t e f f e t a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , c é d e r e t g é r e r t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s
s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' é t a t , t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s ; e l l e p e u t p r e n d r e d e s
p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s - ' t a n t e s o u à c r é e r .
L a s o c i é t é p e u t a g i r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e p o u r r é a l i s e r d e s m i s s i o n s c o n f i é e s p a r d e s t i e r s d a n s l e s
l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u s a c t e s o u o p é r a t i o n s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u c o m m e r c i a l e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r a
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s l e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n .
L a s o c i é t é a l e p o u v o i r d e d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s s e p o r t e r a v a l , c a u t i o n r é e l l e o u
p e r s o n n e l l e o u a f f e c t a n t e h y p o t h é c a i r e , p o u r c o u v r i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s n o t a m m e n t l e s s o c i é t é s d e
g r o u p e o u t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , o u m o r a l e s a g r é é e s p a r e l l e ,
C A P I T A L - - A C T I O N S
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 2 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e
d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e s c - 4 1 ° n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A D M I N I S T R A T I O N S U R V E I L L A N C E .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x
m e m b r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d e v r a d é s i g n e r
p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e
r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l
e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a
p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t .
l l p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r
s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u
d e l a l o i . S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s
p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
I l p e u t , e n f i n , d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t é c r i t e s o u v e r b a l e s , e t s o n t f a i t e s p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , T o u t
a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t
c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a r é u n i o n ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s
m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
V o l e t B - S u i t e
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , à u n d e s e s c o l l è - g u e s , d é l é g a - i t i o n p o u r l e r e p r é s - e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
D a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . E l l e e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i - n i s t r a t i o n .
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é f i g h b i e s .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r m e r c r e d i d e s e p t e m b r e à 1 8 h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e e n d r o i t , m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . -
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a t o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à " l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e ,
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E C R I T U R E S A F F E C T A T I O N D E S R E S U L T A T S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l e s a f f e c t a t i o n s e t p r é l è v e m e n t s . E l l e a f f e c t e à l a r é s e r v e l é g a l e u n e d o t a t i o n d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d e s b é n é f i c e s n e t s d e l ' e x e r c i c e , C e t t e a f f e c t a - l i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é - r a t e ,
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n q u i a g i s s e n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
A c e t t e f i n l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
L a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r o u d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l p o u r c o n f i r m a t i o n .
A p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u ; n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
E n o u t r e l e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r a i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o - c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t e n i n s c r i v a n t d e s v e r s e m e n t s s u p p l é m e n - t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t e n r e m b o u r s a n t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s s u p é r i e u - i r e s .
R é s e r v é
a u
M b n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e