24/04/2014
ÿþR é :
M o b i
k \ 7 B I
* 1 4 0 8 7 3 8 0 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
M o d 2 . 1
1 b ' U L M L L )
1 1 A V R . a ' û i , " I
N I V E t e . 9
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 2 3 6 5 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r m e u s e R e s e a r c h a n d T e c h n o l o g y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e L a u z e l l e 6 5 , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3
( . . . )
S u i t e à l a f u s i o n d ' 1 . F . S P R L e t d e D Z H S P R L , e n d a t e d u 1 2 a v r i l 2 0 1 3 , m o y e n n a n t a b s o r p t i o n S P R L p a r D Z H S P R L e t p a r l ' e f f e t d e c e t t e f u s i o n , D Z H S P R L b é n é f i c i e d e t o u s l e s d r o i t s e t e s t t e n u e d e t o u s l e s 1 e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s p a r I . F . S P R L . L ' A s s e m b l é e p r e n d n o t e d e c e t t e f u s i o n e t d u f a i t q u e D Z H S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R o d o l p h e C o l l i n e t , e s t d é s o r m a i s a d m i n i s t r a t e u r d e l a : , S o c i é t é e n l i e u e t p l a c e d ' l . F . S P R L .
L ' A s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r A l a i n G u i o t d e f a i r e p r o c é d e r a u d é p ô t à l a B a n q u e N a t i o n a l e d ' u n : e x e m p l a i r e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t à M a d a m e J e s s i c a B o u c h e t d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u m o n i t e u r b e l g e .
( . . . )
J e s s i c a B o u c h e t - m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 07.07.2014 14279-0158-041
17/07/2014
ÿþ M 0 , 1 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I i l l i * I 1 1 , 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" e 4 f f é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e ,
0 2 1 ' i
G r e f f e
. . . . .
. - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 2 3 6 5 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r m e u s e R e s e a r c h a n d T e c h n o l o g y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e L a u z e l l e 6 5 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' A G t e n u e l e 1 4 J u i n 2 0 1 4
4 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
C o n f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 m a i 2 0 1 4 , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r : D Z H S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R o d o l p h e C o l l i n e t , G e n a x i s N V , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r Y v e s W i l l e m s , S t r a g e f i S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n a n t M o n s i e u r Y v e s S o h o o n e j a n s e t M o n s i e u r R a i n e r R e g e n b e r g , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
5 , N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u C o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e e s t a r r i v é à é c h é a n c e . C o n f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 9 m a i 2 0 1 4 , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é B e r k e n l a a n S b , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t B o x u s c o m m e n o u v e a u C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
6 . D i v e r s
( , . . ) L ' A s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r A l a i n G u i o t d e f a i r e p r o c é d e r a u d é p ô t à l a B a n q u e N a t i o n a l e d ' u n e x e m p l a i r e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t à M a d a m e J e s s i c a B o u c h a t d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u m o n i t e u r b e l g e . ( . . . )
J e s s i c a B o u c h a i - M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 25.06.2013 13216-0236-042
10/11/2011
ÿþ 0 , , h e g C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 2 3 6 . 5 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r m e u s e R e s e a r c h a n d T e c h n o l o g y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e L a u z e l l e 6 5 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 3 o c t o b r e 2 0 1 1
1 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S P R L I F , d e l a S A G E N A X I S , d e . M o n s i e u r R a i n e r R E G E N B E R G e t d e l a S A S T R A G E F I p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e : l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r l e s p e r s o n n e s i d e n t i f i é e s c i - d e s s u s d e p u i s l e 2 6 m a r s , 2 0 1 1 s o n t v a l i d é s p a r l ' A s s e m b l é e .
2 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r l , d o n t ; l e s i è g e e s t s i s A v e n u e M a r c e l T h i r y 2 0 4 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c V a n H o e f , c o m m e c o m m i s s a i r e d e f a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r a i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e : G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
3 . D i v e r s
L ' A s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M a d e m o i s e l l e J e n n i f e r A r d o u i n d e f a i r e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s
n é c e s s a i r e s a u m o n i t e u r B e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 16.09.2011 11547-0048-039
08/04/2011
ÿþM o d 2 . i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l ~ Q
1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 . 1 1 1 . 1 ! 1 1 J 1 1 3 1 1 t 1 1 1 1 1 1
R d M c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 4 2 3 6 5 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r m e u s e R e s e a r c h a n d T e c h n o l o g y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e i
S i è g e : e j Q . ~ , : ~ v t L + O t . . e t - i 6 S 2 Q 8 . t . L u - Q
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a r é u n i o n d u C o n s i e l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 6 j a n v i e r 2 0 0 9
I l . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r
1 . R e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e :
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
2 . M a n d a t s s p é c i a u x :
D e s m a n d a t s s p é c i a u x s o n t a c c o r d é s p o u r l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s à M e s s i e u r s E t i e n n e T h i b e a u m o n t ( D i r e c t o r o f T e c h n i c a l D e v e l o p m e n t G r o u p ) e t J e a n - Y v e s T i l q u i n ( G r o u p R & D D i r e c t o r ) :
a ) O f f r e s e t c o n t r a t s c o m m e r c i a u x :
P o u r l e s o f f r e s e t c o n t r a t s c o m m e r c i a u x d ' u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 2 0 . 0 0 0 E u r o s p a r a n p r é v u s a u b u d g e t a n n u e l e t a c c e p t é s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r E t i e n n e T h i b e a u m o n t o u d e M o n s i e u r J e a n - Y v e s T i l q u i n e t d ' u n m e m b r e d e l e u r é q u i p e c o n f o r m é m e n t à l a r è g l e i n t e r n e d e d o u b l e s i g n a t u r e .
L a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r E t i e n n e T h i b e a u m o n t o u d e M o n s i e u r J e a n - Y v e s T i l q u i n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l ' u n d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e s o f f r e s e t c o n t r a t s c o m m e r c i a u x d ' u n m o n t a n t c o m p r i s e n t r e :
- p o u r l e s c o n t r a t s p r é v u s a u b u d g e t a n n u e l e t a c c e p t é s : 2 0 . 0 0 0 e t 2 5 0 . 0 0 D E u r o s ,
- p o u r l e s c o n t r a t s n o n p r é v u s a u b u d g e t a n n u e l : 2 0 . 0 0 0 e t 1 0 0 . 0 0 0 E u r o s .
A u - d e l à d e c e s m o n t a n t s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
b ) I n v e s t i s s e m e n t s :
P o u r l e s i n v e s t i s s e m e n t s d ' u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 5 0 . 0 0 0 E u r o s p a r a n p r é v u s a u b u d g e t a n n u e l e t a c c e p t é s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r E t i e n n e T h i b e a u m o n t o u d e M o n s i e u r J e a n - Y v e s T i l q u i n e t d ' u n m e m b r e d e l e u r é q u i p e c o n f o r m é m e n t à l a r é g i e i n t e r n e d e d o u b l e s i g n a t u r e .
L a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r E t i e n n e T h i b e a u m o n t o u d e M o n s i e u r J e a n - Y v e s T i l q u i n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l ' u n d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e s i n v e s t i s s e m e n t d ' u n m o n t a n t c o m p r i s e n t r e :
V o l e t B - S u i t e
- p o u r l e s i n v e s t i s s e m e n t s p r é v u s a u b u d g e t a n n u e l e t a c c e p t é s : 5 0 . 0 0 0 e t 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s ,
- p o u r l e s i n v e s t i s s e m e n t s n o n p r é v u s a u b u d g e t a n n u e l : 0 e t 1 0 0 . 0 0 0 E u r o s .
A u - d e l à d e c e s m o n t a n t s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
d ) P r o p r i é t é I n t e l l e c t u e l l e :
P o u r l a v e n t e o u l ' o c t r o i d e d r o i t s q u e l c o n q u e s s u r l e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e d e l a s o c i é t é l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - Y v e s T i l q u i n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
P o u r l e d é p ô t d e b r e v e t , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - Y v e s T i l q u i n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
e ) C o n t r a t s d e c o n s u l t a n c e :
L a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r E t i e n n e T h i b e a u m o n t o u d e M o n s i e u r J e a n - Y v e s T i l q u i n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n m e m b r e d e l e u r é q u i p e c o n f o r m é m e n t à l a r é g i e i n t e r n e d e d o u b l e s i g n a t u r e p o u r l e s c o n t r a t s d e c o n s e i l e t c o n s u l t a n c e d ' u n m o n t a n t n e d é p a s s a n t p a s 5 . 0 0 0 E u r o s .
L a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r E t i e n n e T h i b e a u m o n t o u d e M o n s i e u r J e a n - Y v e s T i l q u i n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l e s t o u s c o n t r a t s d e c o n s e i l e t d e c o n s u l t a n c e d ' u n m o n t a n t d é p a s s a n t 5 . 0 0 0 E u r o s .
f ) A c c o r d d e c o n f i d e n t i a l i t é
L a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t c o n j o i n t e m e n t p a r l a s i g n a t u r e d e M o n s i e u r E t i e n n e T h i b e a u m o n t e t d e M o n s i e u r J e a n - Y v e s T i l q u i n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o u r l e s a c c o r d s d e c o n f i d e n t i a l i t é s n e c o m p o r t a n t p a s d e v o l e t d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e .
L a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r M o n s i e u r J e a n - Y v e s T i l q u i n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l e s a c c o r d s d e c o n f i d e n t i a l i t é c o m p o r t a n t u n v o l e t d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e .
g ) A c t i o n s j u d i c i a i r e s :
L a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l ' u n e d e s t r o i s p e r s o n n e s s u i v a n t e s M a d a m e K r i s t e l V e r l e y e n , M a d e m o i s e l l e J e n n i f e r A r d o u i n o u M o n s i e u r F r é d é r i c D e V i s s c h e r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e s o p é r a t i o n s j u r i d i q u e s c o n c e r n a n t e n t r e a u t r e s l ' e n g a g e m e n t , l e s u i v i , e t l a r e n o n c i a t i o n à d e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s e t a r b i t r a g e s t a n t e n d e m a n d e q u ' e n d é f e n s e .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' e n t é r i n e r l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r d é c r i t e c i - a v a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
= a u
M o n i t e u r
b e l g e
23/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
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b * i i o a a s i i *
f ¬ 2 ` . ~ I J î : ' , i I 7 L ç ~ ' ; ° "
~ ~ . : . . , . ~
~ 2 o ~ ~ ~ F ~ t
N I 1 1 E L G ~ S e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 2 3 6 5 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R M E U S E R E S E A R C H A N D T E C H N O L O G Y F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d e L a u z e l l e 6 5 - 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( ) b l e t d e l ' a c t e : f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 2 1 f é v r i e r ' 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 1 v o l . 7 9 6 f o . 8 6 c a s e 9 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é ; l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C a r m e u s e R e s e a r c h a n d : T e c h n o l o g y " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , b o u l e v a r d d e L a u z e l l e , 6 5 a p r i s ;
l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t : "
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
P r o j e t d e f u s i o n
L a p r é s i d e n t e d o n n e l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n s u s - v a n t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e p r o j e t à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
F u s i o n
C o n f o r m é m e n t à c e p r o j e t d e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e :
s o c i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D R A V O T e c h n o l o g y » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - :
N e u v e , b o u l e v a r d d e L a u z e l l e , 6 5 , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a
d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e :
l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 à l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é :
a b s o r b é e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 0 1 e r o c t o b r e 2 0 1 0 s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u
p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e
d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e
p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e !
t o u t e s a c t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n
d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t : M a d a m e K r i s t e l V e r l e y e n ,
A g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s l u i c o n f é r é e p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s :
a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D R A V O T e c h n o l o g y " d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e '
a s s o c i é s o u s s i g n é c e j o u r a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e q u e l e p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f t r a n s f é r é
p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « D R A V O T e c h n o l o g y » à l a p r é s e n t e s o c i é t é c o m p r e n d , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n '
a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 :
A c t i v e m e n t
A c t i f s i m m o b i l i s é s
I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s : c i n q c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q e u r o s v i n g t c e n t s ( ¬ 5 9 3 . 7 0 5 , 2 0 )
A c t i f s c i r c u l a n t s
C r é a n c e s à u n a n a u p l u s : c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t s ( ¬
1 7 7 . 3 8 3 , 9 1 )
T O T A L D E L ' A C T I F : s e p t c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s o n z e c e n t s ( ¬ 7 7 1 . 0 8 9 , 1 1 )
P a s s i v e m e n t
C a p i t a u x p r o p r e s : q u a r a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e i z e e u r o s n o n a n t e - d e u x c e n t s ( E 4 3 . 3 1 6 , 9 2 )
D e t t e s à u n a n a u p l u s : - ( h u i t c e n t q u a t o r z e m i l l e q u a t r e c e n t s i x e u r o s t r o i s c e n t s ( E 8 1 4 . 4 0 6 , 0 3 ) )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T O T A L D U P A S S I F : - ( s e p t c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s o n z e c e n t s ( ¬ 7 7 1 . 0 8 9 , 1 1 ) ) - _ _
I m m e u b l e
L ' i n t e r v e n a n t d é c l a r e q u ' i l n e t r o u v e c o m p r i s d a n s l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é à l a p r é s e n t e s o c i é t é a u c u n b i e n
i m m o b i l i e r o u d r o i t r é e l i m m o b i l i e r .
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d u t r a n s f e r t
1 . L e s b i e n s s o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t . L a s o c i é t é d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s b i e n s e t d r o i t s t r a n s f é r é s e t n e p a s e n e x i g e r u n e d e s c r i p t i o n p l u s d é t a i l l é e .
2 . L e t r a n s f e r t p r é d é c r i t e s t e f f e c t u é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 , é t a n t e n t e n d u q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 0 1 e r o c t o b r e 2 0 1 0 s u r l e s b i e n s t r a n s f é r é s ;
s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . "
L a p r é s e n t e s o c i é t é a u r a d o n c l a p r o p r i é t é d e s b i e n s t r a n s f é r é s à c o m p t e r d e c e j o u r e t l e u r j o u i s s a n c e à c o m p t e r d u 0 1 e r o c t o b r e 2 0 1 0 .
D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e e s t r é p u t é r é a l i s é l e 0 1 e r o c t o b r e 2 0 1 0 .
3 . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D R A V O T e c h n o l o g y » , s o c i é t é a b s o r b é e , e t l a s o c i é t é a n o n y m e « C a r m e u s e R e s e a r c h a n d T e c h n o l o g y » s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t , e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e . "
4 . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e t r a n s f e r t c o m p r e n d t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s , d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
5 . L e p r é s e n t t r a n s f e r t e s t f a i t à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e :
- s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s l e s t i e r s ,
- d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
- r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u r a i t p u c o n c l u r e s o i t a v e c
t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , s a d i r e c t i o n , s e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s a c c o r d s o u
e n g a g e m e n t s l ' o b l i g e a n t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t ;
- s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s f e s
c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
C o n s t a t a t i o n s
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s
c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , l a f u s i o n d e s d i t e s s o c i é t é s e s t r é a l i s é e
e t q u ' e n c o n s é q u e n c e :
l a s o c i é t é a n o n y m e « D R A V O T e c h n o l o g y » a c e s s é d ' e x i s t e r ;
l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D R A V O T e c h n o l o g y » e s t t r a n s f é r é à l a
s o c i é t é a n o n y m e « C a r m e u s e R e s e a r c h a n d T e c h n o l o g y » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s é r v é 4 . a u
- M o n i t e u r b e l g e
06/01/2011
ÿþM a l 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N i i F 7 ~ c l º%? U 1 \ I A L D E C C 7 ; l i i , 7 2 7 ~ _
* 1 1 0 0 3 3 9 8 " 2 7 - 1 2 - 2 0 1 0
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 2 3 6 . 5 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r m e u s e R e s e a r c h a n d T e c h n o l o g y S A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d e L a u z e l l e 6 5 , 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : d é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n
d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é D R A V O T e c h n o l o g y S A p a r l a s o c i é t é C a r m e u s e R e s e a r c h a n d T e c h n o l o g y S A
K r i s t e l V e r l e y e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 24.06.2010 10220-0497-037
10/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 31.07.2009 09539-0198-036
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 09.07.2008 08391-0230-031
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