22/05/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 4 8 , 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r r i è r e s e t F o u r s à C h a u x D u m o n t - W a u t i e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - - N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e - N o m i n a t i o n d ' u n
d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e - - R e t r a i t / D é l é g a t i o n p o u v o i r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 6 F E V R I E R 2 0 1 4 .
" N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C o n s e i l d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r H u g u e s J u d o n g d e m e t t r e " u n t e r m e à s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d u l e r m a r s 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J u d o n g e t l e r e m e r c i e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
E n s u i t e d e q u o i , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M o n s i e u r V i n c e n t D u j a r d i n , d o m i c i l i é à D a l l a s , T X 7 5 2 4 8 , I k e l D r i v e 1 7 2 0 3 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d u l e r m a r s 2 0 1 4 e t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , L e C o n s e i l p r é c i s e d a n s c e c a d r e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 p r o c é d e r a à s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e c o m m e p r é v u p a r l a l o i .
" N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t i n d i q u e e n s u i t e q u ' i l e s t p r o p o s é d e c o n f é r e r à M o n s i e u r V i n c e n t D u j a r d i n l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d u l e r m a r s 2 0 1 4 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , a v e c e f f e t à d a t e r d u l e r m a r s 2 0 1 4 , M o n s i e u r V i n c e n t D u j a r d i n e n q u a l i t é d e d é l é g u é à i a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t d e l u i o c t r o y e r l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n ,
L e C o n s e i l c o n f è r e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é , à M o n s i e u r L u d w i g d e M o t , a g i s s a n t s e u l , l e p o u v o i r d e d é t e r m i n e r l e s m o d a l i t é s a f f é r e n t e s à l ' e x e r c i c e d e c e t t e d é l é g a t i o n , e n c e c o m p r i s s a r é m u n é r a t i o n .
" R e t r a i t d e p o u v o i r s - - D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e a u C o n s e i l l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l M a s e r e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e n d a t e d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a r ! 2 . 1
w - r , n . r i " ~ o , ~ e . ~ B , R
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M * 1 9 1 0 5 0 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
A b é l g e ' '
V o l e t B - S u i t e
E n s u i t e d e q u o i e t a u v u d e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n d e r e t i r e r , r e s p e c t i v e m e n t a v e c e f f e t a u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 e t a u t e r m a r s 2 0 1 4 , t o u s p o u v o i r s , e n c e c o m p r i s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s a i n s i q u e l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é , t e l s q u e p r é c é d e m m e n t d é l é g u é s à M e s s i e u r s M i c h e l M a s e r e t H u g u e s J u d o n g .
C o m p l é m e n t a i r e m e n t a u x d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s e x i s t a n t e s e t c o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r , a v e c e f f e t à d a t e r d u t e r m a r s 2 0 1 4 , M e s s i e u r s L u d w i g d e M o t e t P a u l A d a m e n t a n t q u e s i g n a t a i r e s b a n c a i r e s d e c a t é g o r i e « A » e t d e n o m m e r M o n s i e u r V i n c e n t D u j a r d i n e n t a n t q u e s i g n a t a i r e b a n c a i r e d e c a t é g o r i e « B » .
E n s u i t e d e q u o i , l e C o n s e i l c o n f i r m e e n s u i t e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s c o n f é r é s à :
B a r o n B e r g h m a n s ,
M o n s i e u r V i n c e n t B e r g h m a n s ,
- M o n s i e u r P a t r i c k A n d r é ,
M o n s i e u r F r é d é r i c M e e s s e n ,
M o n s i e u r L u d w i g d e M o t ,
M o n s i e u r P a u l A d a m ,
M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t ,
M o n s i e u r T a n g u y v a n W a s s e n h o v e ,
M o n s i e u r D i r k D o n c k ,
E t a n t c i - a p r è s d é n o m m é s l e s « S i g n a t a i r e s A »
M o n s i e u r V i n c e n t D u j a r d i n ,
M o n s i e u r W a l t e r D e k e y s e r ,
M o n s i e u r J e a n - L o u i s C o l e t t e ,
M o n s i e u r F r a n c i s D a r d e n n e ,
M a d a m e C h r i s t e l l e P u t z ,
E t a n t c i - a p r è s d é n o m m é s l e s « S i g n a t a i r e s B »
d e s i g n e r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x ( u n S i g n a t a i r e A e t u n S i g n a t a i r e B ) s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , t o u s c h è q u e s , t r a n s f e r t s , v i r e m e n t s , e t t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s à d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s a i n s i q u ' à l a r é a l i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s d e t r é s o r e r i e , d e d é p ô t , d ' a c h a t e t d e v e n t e d e d e v i s e s a u c o m p t a n t o u à t e r m e .
L e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é o u p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u x p o i n t s q u i p r é c è d e n t e t c h a r g e M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t d e l e s p o r t e r à l a c o n n a i s s a n c e d e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s c o n c e r n é s .
D i r k D o n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' V o l e t B
I I
I I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a i - g r e f f e
T R 1 S U M A L D E C O 1 I . C E
M o d 2 . 1
2 0 M A I 2 5 i i
e l k V E L O . . . . a n
G r e f f e
t v 1 I I I 1 I I I
1 0 9 0 0 7 *
U I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 4 8 . 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r r i è r e s e t F o u r s à C h a u x D u m o n t - W a u t i e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 8 A V R I L 2 0 1 4
i g P o u v o i r s
L e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e m p l a c e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s p o u v o i r s o c t r o y é s p a r l e C o n s e i l e n d a t e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 0 5 e t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 0 7 p a r c e q u i s u i t :
1 . L e C o n s e i l d é c i d e d ' a c c o r d e r à
S i g n a t a i r e s d e t y p e A :
M o n s i e u r L u d w i g d e M o t
M o n s i e u r V i n c e n t D u j a r d i n
M o n s i e u r P a u l A d a m
S i g n a t a i r e s d e t y p e B :
M o n s i e u r D i r k D o n c k
M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t
M o n s i e u r W a l t e r D e k e y s e r
M o n s i e u r F r a n c i s V V a u t e r s
ª% a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , s a n s d i s t i n c t i o n d u t y p e d e s i g n a t a i r e à l a q u e l l e l e s s i g n a t a i r e s a p p a r t i e n n e n t , t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e t d e s i g n e r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u s c o n t r a t s , c o r r e s p o n d a n c e , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t d o c u m e n t q u e l c o n q u e , r e l a t i f s à l ' a c h a t e t l a v e n t e d e q u o t a s 0 0 2 a v e c d e s s o c i é t é s d u G r o u p e L h o i s t ;
ª% a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , a v e c a u m i n i m u m u n s i g n a t a i r e d e t y p e A , t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e t d e s i g n e r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e s d e l a S o c i é t é t o u s c o n t r a t s , c o r r e s p o n d a n c e , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t d o c u m e n t q u e l c o n q u e , r e l a t i f s à l ' a c h a t e t l a v e n t e d e q u o t a s C O 2 a v e c d e s s o c i é t é s n e f a i s a n t p a s p a r t i e d u G r o u p e L h o i s t .
2 . L e C o n s e i l d é s i g n e M e s s i e u r s V i n c e n t D u j a r d i n , J e a n - J a c q u e s J o r i s , F r a n c i s W a u t e r s e t M a d a m e L u c i l e d e M o t c o m m e r e p r é s e n t a n t s a u t o r i s é s d u c o m p t e d ' e x p l o i t a n t o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d u R e g i s t r e n a t i o n a l d e g a z à e f f e t d e s e r r e d e l a B e l g i q u e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" t . .
e R é s e i v e a u 7 . M o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e C o n s e i l d é c i d e , p a r c o n s é q u e n t , d ' a c c o r d e r à M e s s i e u r s V i n c e n t D u j a r d i n , J e a n - J a c q u e s J o r i s , F r a n c i s W a u t e r s e t M a d a m e L u c i l e D e M o t , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d e r e p r é s e n t e r i a S o c i é t é e t d e s i g n e r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u s c o n t r a t s , c o r r e s p o n d a n c e , r e g i s t r e , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d u c o m p t e d ' e x p l o i t a n t o u v e r t a u p r è s d u R e g i s t r e n a t i o n a l d e g a z à e f f e t d e s e r r e d e l a B e l g i q u e .
C o m p l é m e n t a i r e m e n t a u x d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s v i s é e s a u p r é s e n t p o i n t 2 , l e C o n s e i l a u t o r i s e M e s s i e u r s V i n c e n t D u j a r d i n , J e a n - J a c q u e s J o r i s , F r a n c i s W a u t e r s e t M a d a m e L u c i l e D e M o t , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , à e f f e c t u e r t o u s t r a n s f e r t s d e q u o t a s C O 2 a v e c d e s s o c i é t é s f a i s a n t o u n o n p a r t i e d u G r o u p e L h o i s t à p a r t i r d e s c o m p t e s d ' e x p l o i t a n t e t d e d é p ô t o u v e r t s a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d u R e g i s t r e n a t i o n a l d e g a z à e f f e t d e s e r r e d e l a B e l g i q u e .
L e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e à c e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s e t c h a r g e M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t e t / o u M a d a m e L u c i e D e M o t d e p o r t e r l e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s à l a c o n n a i s s a n c e d e s o r g a n i s m e s c o n c e r n é s ,
D i r k D o n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u \ L o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/09/2014 : NI065859
30/12/2013 : NI065859
28/06/2013 : NI065859
06/11/2012 : NI065859
12/06/2012 : NI065859
19/07/2011 : NI065859
01/07/2011 : NI065859
30/06/2011 : NI065859
30/06/2011 : NI065859
30/06/2011 : NI065859
20/04/2011 : NI065859
28/10/2010 : NI065859
28/10/2010 : NI065859
29/06/2010 : NI065859
18/12/2009 : NI065859
07/07/2009 : NI065859
31/12/2008 : NI065859
23/09/2008 : NI065859
24/06/2008 : NI065859
29/02/2008 : NI065859
28/05/2015 : NI065859
12/07/2007 : NI065859
12/07/2007 : NI065859
27/06/2007 : NI065859
20/04/2007 : NI065859
01/09/2006 : NI065859
01/09/2006 : NI065859
01/09/2006 : NI065859
23/12/2005 : NI065859
27/10/2005 : NI065859
20/07/2005 : NI065859
13/07/2005 : NI065859
08/06/2005 : NI065859
16/07/2015
ÿþL i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 1 1 1 i 3 t 7 N a l _ D E
C o r _
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9 i ~ 3 a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b n r w n
o s J U L 2 0 1 5
I f
A S O D W O R D 1 1 . 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 4 8 . 6 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r r i è r e s e t ~ q F o u r s - , à C h a u x D u m o n t - W a u t i e r
( e n a b r é g é ) : I D O C I - r % 6 f Y 1 Z j e c t a , [ ' i : e t . .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 , 1 3 4 2 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s d ' u n e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e t e n u e l e 1 9 j u i n 2 0 1 5 .
A d r i e n v a n d e n B r a n d e n d e R e e t h
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 4 8 . 6 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r r i è r e s e t F o u r s à C h a u x D u m o n t - W a u t i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l 1 I 1 ~ u m i n w 1 w m
L A Q ~ 4
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 , 1 3 4 2 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' c o m t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s d ' u n e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e t e n u e l e 1 9 j u i n 2 0 1 5 .
A d r i e n v a n d e n B r a n d e n d e R e e t h
M a n d a t a i r e s p é c i a l
23/07/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 4 8 . 6 7 9
' . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r r i è r e s e t F o u r s à C h a u x D u m o n t - W a u t i e r F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 6 M A I 2 0 1 5
% N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' A s s e m b l é e d e l a d é c i s i o n d u B a r o n B e r g l i m a n s d e m e t t r e u n t e r m e à s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
L ' A s s e m b l é e r e m e r c i e e n s u i t e c h a l e u r e u s e m e n t l e B a r o n B e r g h m a n s p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d u r a n t l e s a n n é e s é c o u l é e s .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M o n s i e u r P a u l A d a m , d o m i c i l i é A v e n u e d u C h a n t d ' O i s e a u 1 4 4 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e
l a S o c i é t é a v e c e f f e t _ i m m é d i a t e t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é o u p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u x p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
D i r k D o n c k
M a n d a t a i r e .
M o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 0 6 4 9 3 *
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i ' F ï i N i L D E C O M M E R C E
1 0 - 0 7 - 2 0 1 5 "
' ~ , , . .
10/06/2004 : NI065859
30/06/2003 : NI065859
25/06/2003 : NI065859
05/07/2002 : NI065859
27/06/2002 : NI065859
05/02/2002 : NI065859
11/08/2001 : NI065859
06/07/2001 : NI065859
08/06/2001 : NI065859
05/10/2000 : NI065859
07/09/2000 : NI065859
27/06/2000 : NI065859
28/12/1999 : NI065859
20/08/1999 : NI065859
11/06/1999 : NI065859
13/03/1999 : NI065859
26/08/1998 : NI65859
29/12/2015 : NI065859
02/07/1997 : NI65859
02/07/1997 : NI65859
14/03/1997 : NI65859
07/09/1996 : NI65859
09/07/1994 : NI65859
10/07/1993 : NI65859
02/07/1993 : NI65859
09/04/1993 : NI65859
01/01/1993 : NI65859
07/07/1992 : NI65859
01/01/1992 : NI65859
25/07/1991 : NI65859
30/10/1990 : LG145160
25/04/1990 : LG145160
20/06/1989 : LG145160
30/12/1988 : LG145160
01/01/1988 : LG145160
13/11/1986 : LG145160
01/01/1986 : LG145160
19/06/1985 : LG145160
30/04/1985 : LG145160
29/04/2016 : NI065859
18/05/2016 : NI065859
20/06/2016 : NI065859
29/06/2016 : NI065859
23/10/2017 : NI065859