10/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 17.12.2013, DPT 04.02.2014 14027-0198-013
01/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 18.12.2012, DPT 23.01.2013 13017-0246-011
20/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
Y i o C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f l
I I 1 1 1 1 1 I " i a o s s s o i " h G ~ ~ n l n
D C P 0 3 L A U Q R E P F E t o m ,
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e O 8 M A R S 2 0 1 2 p o u r l e G r e f f i e r , G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 2 9 7 0 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R S 4 Y O U
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e d e l a F a c u l t é d ' A g r o n o m i e 7 3 5 0 3 0 G e m b l o u x ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b [ e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' a n d e u x m i l d o u z e , l e l e r f é v r i e r à 2 0 m e u r e s , s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
S o n t p r é s e n t s ,
- M o n s i e u r J e a n B e n e l ,
- L a s o c i é t é S T A L K A S . à . r . l , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t i n a M a g a l h a e s D a C o n c e i c a o F r e i r e
R é u n i s s a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e c o n s i d è r e d è s l o r s a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r ,
O r d r e d u j o u r ;
- M o d i f i c a t i o n d e t ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l - D i v e r s
M o d i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e t r a n s f é r e r , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à d a t e r d u l e r f é v r i e r 2 0 1 2 d e l ' A v e n u e d e l a F a c u l t é d ' A g r o n o m i e 7 3 , 5 0 3 0 G e m b l o u x à C h e m i n ' d e l a H a u t e B a u d e c e t 1 , 1 4 5 7 W a l h a i n .
D i v e r s
N é a n t
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s q u e l e s m e m b r e s p r é s e n t s a i e n t a p p o s é l e u r s i g n a t u r e
M o n s i e u r J e a n B e n e l L a s o c i é t é S T A L K A S . à . r . l
M a d a m e C h r i s t i n a M a g a l h a e s D a C o n c e t c a o F r e i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r f é v r i e r 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M G D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v i n I I I I I 1 I 1 I 1 f f 1 1 i f 1 f f 1 1 I h i f i 1 1 1 1
a u
M o n i t e i
b e l g e
J C f v J C A ' , i 1 . 3 1 1 E C f C 7 ü T n : â t i N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 I D E C , 2 0 1 1
p o u r l e G r e f f i e r i
G r e f f e
N C d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 2 9 7 . 0 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R S 4 Y O U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 3 0 - G e m b l o u x , r u e d e l a F a c u l t é d ' A g r o n o m i e , 7 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , l e 1 6 d é c e m b r e
2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a f i x e r d é s o r m a i s a u 3 0 j u i n d e
c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a d é s o r m a i s l e 1 e r j u i l l e t p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 0 j u i n d e c h a q u e
a n n é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t c o m m e n c é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r d é s o r m a i s a u
t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à 1 6 h e u r e s .
M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s n o t a m m e n t p o u r l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t :
A r t i c l e 1 4 A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à 1 6 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a
g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i , p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a u
m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , a u x g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , a u c o m m i s s a i r e . T o u t e p e r s o n n e p e u t
r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e
e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 8 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c
u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 10.08.2011 11392-0190-009