06/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
h f l 1 1 G N 3 8 I I I I ~ I I I I I I
* 1 3 0 9 7 +
l 0 1
1 1 N
T R I B U N A L D E G o r . ~ " ' ; ~ ; , ; . : ; : . -
2 5 F F V , H 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
N ° d ' e n t r e p r i s e : û 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A T A D O R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 2 5 D i o n V a l m o n t ( C h a u m o n t - G i s t o u x ) , r u e d u M o u l i n , 4 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T , à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e v i n g t - d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , q u e 1 f M o n s i e u r L E C H I E N O l i v i e r J a c q u e s A g n è s , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 D i o n - V a l m o n t ( C h a u m o n t - G i s t o u x ) , r u e d u M o u l i n , 4 2 , 2 / M o n s i e u r D E G E N R e g g y - C h a r l e s S t a n i s l a s , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e n u e R e i n e A s t r i d , 3 6 7 , 3 1 M o n s i e u r E V E R A R D E r i c P a t r i c k C h r i s t i a n E t i e n n e , d o m i c i l i é à 1 N o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , D r è v e A u r é l i e S o l v a y , 8 , e t 4 1 L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : A G R E S T A N D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e l ' E s c r i m e , 2 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e , d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 6 1 . 3 2 1 . 0 1 3 , o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , - E U R ) à r e p r é s e n t e r p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s : s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m m e s u i t : 1 ) M o n s i e u r L E C H 1 E N O l i v i e r p r é n o m m é s o u s c r i t q u a r a n t e ( 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s , 2 ) M o n s i e u r D E G E N R e g g y - C h a r l e s p r é n o m m é s o u s c r i t v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s , 3 ) M o n s i e u r E V E R A R D E r i c p r é n o m m é s o u s c r i t v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s e t 4 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A G R E S T A N D p r é c i t é e s o u s c r i t v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s . T o t a l : c e n t . ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s . L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e c h a c u n e d e s p a r t s a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n t o t a l i t é p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a ; d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , - E U R ) . L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o n t i e n n e n t e n : o u t r e e n t r e a u t r e
D E N O M I N A T I O N : « C A T A D O R E S » ;
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e : t i e r s : l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , e n c e c o m p r i s d e s o p é r a t i o n s s u r t i t r e s à r e v e n u s f i x e s , d a n s ; t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ; l a p r i s e , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n d e t o u s p r o c é d é s e t b r e v e t s c o n c e r n a n t c e s " a c t i v i t é s ; l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o c i é t é s , l i é e s o u a v e c l a q u e l l e i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é ; l a r e c h e r c h e d e c a p i t a u x s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e n v u e d e l ' i n v e s t i s s e m e n t ( t a n t m o b i l i e r q u ' i m m o b i l i e r ) o u d u f i n a n c e m e n t d e s o c i é t é , r e c o u r i r a u m a r c h é d e s c a p i t a u x e n é m e t t a n t d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s ; t a c e s s i o n e t : l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d e t o u t e p a r t i c i p a t i o n , i n t é r ê t , p r ê t o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e ; É l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t r é s o r e r i e , q u e l q u ' e n s o i t l e s u p p o r t ( t e l , p a r e x e m p l e , l e d é p ô t à c o u r t , : m o y e n , l o n g t e r m e , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s u n o r g a n i s m e d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f e n v a l e u r s m o b i l i è r e s , . . . ) ; ; l ' o c t r o i d e t o u s e m p r u n t s , e n e u r o s o u e n t o u t e s a u t r e s m o n n a i e s , t o u s p r ê t s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e t r é s o r e r i e a v e c l e s s o c i é t é s d u g r o u p e a u q u e l e l l e a p p a r t i e n t ; l e c a u t i o n n e m e n t e t l ' o c t r o i d e g a r a n t i e s a u p r o f i t d e t o u t e p e r s o n n e ( y c o m p r i s e n c o u v e r t u r e d ' e n g a g e m e n t s d e t i e r s ) ; l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s a n s l i m i t a t i o n q u a n t a u x s e r v i c e s p r e s t e s , e t t o u t e a c t i v i t é d ' é t u d e , d ' e x p e r t i s e , d e d i r e c t i o n o u c o n s e i l e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e o p é r a t i o n q u e l c o n q u e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t , o u p o u v a n t l u i ê t r e u t i l e o u l e f a c i l i t e r ; e t p l u s g é n é r a l e m e n t , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t / o u i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s ; f i n a n c e r o u " f a c i l i t e r l e f i n a n c e m e n t à c o u r t , m o y e n e t l o n g t e r m e d e s o c i é t é s , s o u s f o r m e d e p r ê t s , c r é d i t s , g a r a n t i e s o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' a s s i s t a n c e f i n a n c i è r e ; a s s u r e r , e n t o u t o u e n p a r t i e , l a c e n t r a l i s a t i o n d e l a t r é s o r e r i e d e s d i f f é r e n t e s e n t i t é s d u g r o u p e l i é e à e l l e ; e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e p l a c e m e n t d e t r é s o r e r i e , d e c o u v e r t u r e :
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 6 g
a u " M o n i t e u r , , b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d e r i s q u e s , r é s u l t a n t d e s f l u c t u a t i o n s d e s c o u r s d e c h a n g e d e s m o n n a i e s , d e s t a u x d ' i n t é r ê t s , d e s c o u r s d e s = m a t i è r e s p r e m i è r e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l s , c o m m e r c i a u x , f i n a n c i e r s , m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s o n t d e n a t u r e à é l a r g i r o u à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e . E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , p o u r a u t a n t q u e c e u x - c i o n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t e n p r e n a n t d e s i n t é r ê t s d a n s d e s e n t r e p r i s e s o u d e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t , e n t o u t o u e n p a r t i e s i m i l a i r e o u c o n n e x e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ,
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r ;
S I E G E S O C I A L : à 1 3 2 5 D i o n - V a l m o n t ( C h a u m o n t - G i s t o u x ) , r u e d u M o u l i n , 4 2 ;
G E R A N C E : l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u n o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l e o u l e s g é r a n t s , f i x e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s , l e m o d e e t l e m o n t a n t d e l e u r s r é m u n é r a t i o n s e t i n d e m n i t é s . L e s g é r a n t s d o i v e n t d o n n e r t o u s l e u r s s o i n s a u x i a f f a i r e s s o c i a l e s , s a n s p o u v o i r f a i r e p o u r l e u r c o m p t e p e r s o n n e l a u c u n e o p é r a t i o n r e n t r a n t d a n s l ' o b j e t d e l a s o c i é t é ;
L a g é r a n c e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s . T o u s l e s o b j e t s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s s p é c i a l e m e n t p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t r e n t d a n s s e s a t t r i b u t i o n s . ° i T o u t e l i m i t a t i o n u l t é r i e u r e d e s e s p o u v o i r s n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é s o n t d o n c s i g n é s v a l a b l e m e n t p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l . L a g é r a n c e p e u t v a l a b l e m e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s à u n m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x . L e s a c t i o n s e n j u s t i c e t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , s o i t p a r u n g é r a n t , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t m a n d a t é e à c e t e f f e t p a r l a g é r a n c e ;
A S S E M B L E E G E N E R A L E : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , p o u r f a i r e r a t i f i e r d e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , L e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s , i n c a p a b l e s o u d i s s i d e n t s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d e d é c e m b r e i à d i x - h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t q u i s e r a d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e n v o y é e s p a r l a g é r a n c e . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e . L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t e n v o y é e s h u i t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n ;
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r f i n i r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e ;
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S : l ' e x c é d a n t d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s t e l s q u e f r a i s g é n é r a u x , t r a i t e m e n t s , s a l a i r e s , c h a r g e s s o c i a l e s e t l a d o t a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , q u i s e r a r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s l e u r a p p a r t e n a n t . T o u t e f o i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s d é c i d e r q u e t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e à r é p a r t i r s e r v i r a à u n a m o r t i s s e m e n t e x t r a o r d i n a i r e , à l a d o t a t i o n d ' u n f o n d s e x t r a o r d i n a i r e , o u à u n r e p o r t à n o u v e a u ;
B O N I D E L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
- a s s e m b l é e g é n é r a l e ; l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u a t o r z e ;
- e x e r c i c e s o c i a l : e x c e p t i o n n e l l e m e n t l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o u v r i r a l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e j o u r d e
l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e ; A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) d e f i x e r p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n ;
2 ) d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t : M o n s i e u r L E C H I E N O l i v i e r , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
3 ) a u v u d u p l a n f i n a n c i e r , d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e ;
4 ) d e r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t t r o i s p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e