10/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v E
a u
M o n i t e t
b e l g e
I 1 1 1 1 g i ! M i j A 1 1 1 1 1
i N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 2 . 0 1 2 . 3 8 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L G E N E
2 : w , , ~ ~ U 1 1 }
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , B a t A , P a r c d ' a l l i a n c e 1 4 2 0 B r a i n e - L ' a l l e u d ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e ( ' ¬ a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . R e n o u v e l l e m e n t , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a v e c s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , B - 1 1 3 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r D e c l e r c q . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 . O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s i t o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e s s i c a L a n z i l l o t t a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2014
ÿþI I
R é s e r v i
a u
M o n i t a u
b e l g e
l i g ! I I I 1 1 1 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 2 . 0 1 2 . 3 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C E L G E N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , B a t A , P a r c d ' a l l i a n c e , 1 4 2 0 B r a i n e - L ' a l l e u d ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s 1 d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e L e 2 0 j u i n 2 0 1 4 , l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L C i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r O l i v i e r D e c l e r c q p a r M o n s i e u r R o b e r t S n i j k e r s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e a v e c e f f e t à p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
" O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u à M o n s i e u r S é b a s t i e n L e w y , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S é b a s t i e n L e w y
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 30.06.2014 14256-0334-037
21/10/2014
ÿþ1 1 1 1 1 7 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R B E L G E
1 4 - 1 0
E E L G I S C H
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 8 8 2 . 0 1 2 . 3 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L G E N E
( e n a b r é g é ) :
F e r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , B a t A , P a r c d ' a l l i a n c e , 1 4 2 0 B r a i n e - L ' a l l e u d ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " O b j e t ( s i d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d e g é r a n t
L e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
- A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a n B u r t o n C o l o w i c k e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t . m o n s i e u r A l a n B u r t o n C o l o w i c k s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ! a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 5 .
- A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T u o m o T a p a n i P a t s i , d o m i c i l i é à C h e m i n d e L u r i e r 2 8 , 1 8 0 7 B l o n a y , S u i s s e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
- O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r S e b a s t i e n L e w y , c / o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , o u à M a d e m o i s e l l e D a r i e R o b b r e c h t , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l o s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t [ e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e [ a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r t e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e .
S é b a s t i e n L e w y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l o n 3 , Q . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2013
ÿþl 7 é a e r v t
M o r t i i t e u
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R
I ~
6 t O D W O R D 1 1 . 1
T R l B U N R i . D E C O M M E R C E
M O N I T E U R
0 7 - 0 8 - 2 0 1 3
N I V E L L E S
B E L G I S C H S T A A T S B L A D G r e f f e
1 3 - 0 8 - - l . r W , 4 r
N " d ' e n t r e p r i s e 8 8 2 . 0 1 2 . 3 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) C E L G E N E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u n d i q u e . s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B O U L E V A R D D E F R A N C E 9 , B A T A , P A R C D ' A L L I A N C E 1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
L e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 3 , l ' a s s o c i é a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R a p h a ë l R e n a a t R a c h e l C o n s t a n t V r i n t s e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 a o û t 2 0 1 3 .
2 . A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r E r i k B o k m a n s , d o m i c i l i é a u 2 7 A E a s t b u r y R o a d , W a t f o r d , H e r t s W D 1 9 4 R D , R o y a u m e - U n i a i n s i q u e M a d a m e N a k i s a , S e r r y , d o m i c i l i é e a u C h e m i n d e l a D a m a z 7 2 , 1 1 6 2 S t - P r e x , S u i s s e e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 a o û t 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 . O c t r o i d u n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r S e b a s t i e n L e w y , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , o u à M a d e m o i s e l l e D a r i e . R o b b r e c h t , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e ; L e e u w e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n ° d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S é b a s t i e n L e w y
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n f t a n e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s L g n a t u r e
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 09.07.2013 13290-0121-035
10/04/2013
ÿþ N A D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 5 6 2 2 7 *
l i l l 7 U l v A t ~ D E C O M M E R C E 2 0 P Z 2 i ; i 3 N f V E L L P S
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 8 2 . 0 1 2 . 3 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L G E N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e F r a n c e , B A T A , P a r c d ' A l l i a n c e , 9 , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d ( a d r e s s e c o m p l è t e )
( D b i e e f s ) d e P a c t e ; D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
L e 2 2 m a r s 2 0 1 3 , l ' a s s o c i é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
7 A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n i e l A d r i a n B a z a r k o , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 2 m a r s 2 0 1 3 . M o n s i e u r D a n i e l A d r i a n B a z a r k o s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 4 .
2 . O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r S é b a s t i e n L e w y , c / o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , c / o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e s s i c a L a n z i l l o t t a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 18.07.2012 12315-0047-034
08/03/2012
ÿþ. ~ ' ` ~ ' ~
~ r
I I I I I I I I I I 1 I l U I I I
" i a o s a s i o "
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A O N 1 T E U R B E L G E f ] E C M E R L E
2 8 - 0 2 - 2 0 1 2
3 1 C H S T A A T S B L A D
2 2 - 0 2 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
I V
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 2 . 0 1 2 . 3 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L G E N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , B A T A , P a r c d ' A l l i a n c e , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L e 6 f é v r i e r 2 0 1 2 , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e :
1 . A c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e V a n H o l l e , R o u t e d e P e r r e u x 1 , 2 0 1 7 B o u d r y , S u i s s e ; , M o n s i e u r S a n d e s h M a h a t m e , 1 4 H a y e s S t r e e t , L a k e P l a c i d , N Y 1 2 9 4 6 , U S A ; a i n s i q u e d e M o n s i e u r A n d r e V a n H o e k , 2 3 J o h n s D r i v e , W a r r e n , N J 0 7 0 5 9 , U S A e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é e t c e a v e c e f f e t a u 6 f é v r i e r 2 0 1 2 . M o n s i e u r P h i l i p p e V a n H o l l e , M o n s i e u r S a n d e s h M a h a t m e , M o n s i e u r A n d r e V a n H o e k s e r o n t d é c h a r g é , d e l ' e x e r c i c e d e l e u r f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
2 . N o m m e r M o n s i e u r A l a n B u r t o n C o l o w i c k , C h e m i n d u G r a n d - P r a z 1 2 , 1 0 1 2 L a u s a n n e , S u i s s e , M o n s i e u r J o n a t h a n P r i m B i l l e r , 1 4 9 O a k R i d g e A v e n u e , S u m m i t , N J 0 7 9 0 1 , U S A a i n s i q u e M o n s i e u r D a n i e l A d r i a n B a z a r k o , 5 T r e e T o p L a n e , C h a t h a m , N J 0 7 9 2 8 , U S A , e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a s o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r m e s s i e u r s V a n H o l l e , M a h a t m e e t V a n H o e k , e t c e a v e c e f f e t a u 6 f é v r i e r 2 0 1 2 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r A l a n B u r t o n C o l o w i c k , M o n s i e u r J o n a t h a n P r i m B i l l e r a i n s i q u e d e M o n s i e u r D a n i e l A d r i a n B a z a r k o n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 . L ' a s s o c i é d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , c / o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u à m a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C h r i s t o p h e S t e y v e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 12.08.2011 11403-0130-036
20/07/2011
ÿþm o l 2 . 4 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i t r U a t i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 u V I V ~
* 1 1 1 1 1 4 5 4 *
"
J ~ . ~ , i ' i _ ~ " ~ ~ ~ i ~
a v a t E s
G r e f f e
R e
M r
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 8 2 . 0 1 2 . 3 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L G E N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , B A T A , P a r c d ' A l l i a n c e , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
L e 1 9 m a i 2 0 1 1 , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e :
1 . a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A a r t B r o u w e r , S e e b u r g s t r a s s e 6 0 0 6 L u z e r n , S u i s s e , e n t a n t q u e , g é r a n t d e l a S o c i é t é e t c e a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 . M o n s i e u r B r o u w e r s e r a d é c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 1 .
2 . d o n n e r , p a r l a p r é s e n t e , p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n o u m a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , R u e d e B i r m i n g h a m 3 4 8 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t a i n s i q u ' a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s i s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C h r i s t o p h e S t e y v e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 13.07.2010 10311-0358-040
29/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.09.2009, DPT 20.10.2009 09823-0222-030
09/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.10.2008, DPT 08.12.2008 08841-0042-029
16/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 15.10.2007 07773-0191-022
06/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . t
1 7 9 e b . W 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u V 1 1 w
T R 1 $ U N A i . D E C o t , i R " " t . i i C L :
Z â r A N 2 0 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 2 . 0 1 2 . 3 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E L G E N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d D e F r a n c e 9 , B a t A , P a r c d ' a l l i a n c e , 1 4 2 0 B r a i n e - t - ' A l l e u d , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
L e 1 9 J u i n 2 0 1 5 , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e :
R e n o u v e l e r l e m a n d a t d e K P M G r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s A v e n u e d u B o u r g e t l a a n 4 0 . B - 1 1 3 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . K P M G r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s n o m m e M o n s i e u r R o b e r t S n i j k e r s p o u r l a r e p r é s e n t e r . M o n s i e u r R o b e r t S n i j k e r s r e p r é s e n t e K P M G e t e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e K P M G . S o n m a n d a t e x p i r e a p r è s l a r é s o l u t i o n d e l ' a s s o c i é e n 2 0 1 8 r e l a t i v e a u x c o m p t e s a n n u e l s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 ,
D o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u à M a d e m o i s e l l e D a r i e R o b b r e c h t , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e s s i c a L a n z i l l o t t a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 09.07.2015 15295-0062-036