05/06/2014
ÿþ M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 1 2 5 9 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 , 1 1 8 . 1 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r d i o 3 B i o S c i e n c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e
S i è g e : 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , R u e E d o u a r d B e l i n , 1 2
O b j e t d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u I e 5 m a i 2 0 1 4 p a r d e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e " C a r d i o 3 B i o S c i e n c e s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , R u e E d o u a r d B e l i n 1 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 1 A 1 8 . 1 1 5 a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c e q u i s u i t :
I - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e v i n g t d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s e t q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 2 . 5 8 0 . 0 5 4 , 4 3 E U R ) à v i n g t - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 2 . 5 8 8 . 3 2 5 , 6 3 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 6 . 4 6 1 . 4 5 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
I I , M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à v i n g t d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 2 . 5 8 8 . 3 2 5 , 6 3 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 6 . 4 6 1 . 4 5 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s e p t i è m e d u c a p i t a l , »
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T à R i x e n s a r t
R é s e r v é a u _ j M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2014
ÿþ M u d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I E 1 1 1 0 1
J U I
1 1 0 1
2 7 - C 3 -
( = r e m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 1 1 8 , 1 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R D I O 3 B i o S c i e n c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e
S i è g e : 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , R u e E d o u a r d B e l i n 1 2
O b j e t d e l ' a c t e A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 6 j u i n 2 0 0 4 p a r d e v a n t F r a n ç o i s e M o n t f o r t , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t é q u e s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e « C a r d i o 3 B i o S c i e n c e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , R u e E d o u a r d B e l i n 1 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 1 1 1 8 . 1 1 5 e t a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 1 1 8 . 1 1 5 . .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t s
R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 3 j u n c t o 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s c o n c e r n a n t l a s u p p r e s s i o n , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é , d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s d e l a S o c i é t é e n f a v e u r d ' u n e p e r s o n n e d é t e r m i n é e q u i n ' e s t p a s m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é e n r e l a t i o n a v e c l e s a u g m e n t a t i o n s e n v i s a g é e s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , à l ' o c c a s i o n d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s e n d e u x t r a n c h e s .
- R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s c o n c e r n a n t l a s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e e n f a v e u r d ' u n e p e r s o n n e d é t e r m i n é e q u i n ' e s t p a s m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é , a u x t e r m e s d u q u e l i l d é c l a r e q u e l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s à d e s f i n s i n f o r m a t i v e s .
S u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s ( e t , d è s l o r s d e s t i t u l a i r e s d e w a r r a n t s e x i s t a n t s ) e n f a v e u r d e M e d i s u n I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d c o m m e i d e n t i f i é e d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l ( p r e m i è r e t r a n c h e )
D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 2 . 4 9 9 . 9 6 0 E U R ) , e n c o n s i d é r a t i o n d e l ' é m i s s i o n d e 2 8 4 . 0 9 0 n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s à u n p r i x d ' é m i s s i o n d e 4 4 E U R p a r a c t i o n l i b é r é i m m é d i a t e m e n t e t e n t i è r e m e n t , a y a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e p r i x d ' é m i s s i o n s e r a a f f e c t é a u c o m p t e « c a p i t a l » p o u r u n m o n t a n t é g a l a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é a p p l i c a b l e a u m o m e n t d e l ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s . L e m o n t a n t d é p a s s a n t l e p a i r c o m p t a b l e s e r a a f f e c t é a u c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » l e q u e l c o m p t e i n d i s p o n i b l e c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s , e t n e p e u t ê t r e d i m i n u é o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t c o m m e p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l i b é r a t i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s
S o u s c r i p t i o n d e 2 8 4 . 0 9 0 n o u v e l l e s a c t i o n s a u p r i x d e 4 4 E U R c h a c u n e d a n s l e c a d r e d e l a p r e m i è r e t r a n c h e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l a s o c i é t é M e d i s u n I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d , u n e s o c i é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d u d r o i t d e H o n g K o n g , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U n i t A , 3 / F , C h e o n g S u n T o w e r , 1 1 6 - 1 1 8 V V i n g L o k S t r e e t S h e u n g W a n , H o n g K o n g , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 2 0 5 7 5 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n n y F W o n g . T o u t e s l e s 2 8 4 . 0 9 0 n o u v e l l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
A f f e c t a t i o n c i e l a p r i m e d ' é m i s s i o n
A f f e c t a t i o n à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u i n z e e u r o s ( 9 9 4 . 3 1 5 E U R ) e n c a p i t a l e t o n z e m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 1 1 . 5 0 5 . 6 4 5 E U R ) a u c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » , l e q u e l c o m p t e i n d i s p o n i b l e c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s , e t n e p o u r r a ê t r e d i m i n u é o u s u p p r i m é q u ' e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t c o m m e p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
C o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , e t c o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l ' a r t i c l e 7 . 4 d e s s t a t u t s , t e c o n s e i l d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l â é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L e c a p i t a l d e l a S o c i é t é e s t f i x é à v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e '
e u r o s e t s o i x a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 3 . 5 8 2 . 6 4 0 , 6 3 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e c i n q
c e n t q u a r a n t e - s e p t ( 6 . 7 4 5 . 5 4 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s i x
m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - s e p t i è m e d u c a p i t a l . »
L e p a r a g r a p h e s u i v a n t e s t a j o u t é à l a f i n d e l ' a r t i c l e 7 :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f a i t u s a g e d u c a p i t a l a u t o r i s é m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 7 , à c o n c u r r e n c e d e u n
m i l l i o n t r o i s c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u i n z e e u r o s ( 1 . 3 4 4 . 3 1 5 E U R ) , »
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
D é l i v r é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t
r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T à R i x e n s a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e m l é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s i e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2014
ÿþ M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e l l
1 9 1 4 9 2
T R I B U N A L D E C O M i V i e C E
0 9 - 0 7 - 2 0 1 4
G r i k i e L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 1 . 1 1 8 . 1 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R D I 0 3 B i o S c i e n c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e
S i è g e : 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , R u e E d o u a r d B e l i n 1 2
O b j e t d e P a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 p a r d e v a n t F r a n ç o i s e M o n t f o r t , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a c o m p a r u ;
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L S S C o n s u l t i n g S P R L a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e s S i t t e l l e s 9 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 4 4 . 8 6 9 . 3 8 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H O M S Y C h r i s t i a n C h e r i f , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s S i t t e l l e s 9 9 .
N o m m é e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e C A R D 1 0 3 B i o s c i e n c e s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 m a i 2 0 1 4 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
Q u i a f a i t c o n s t a t e r l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , e n v e r t u d e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 1 6 j u i n 2 0 1 4 .
1 / A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I n t e r v e n t i o n d e l a s o c i é t é M e d i s u n I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d , u n e s o c i é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d u d r o i t d e H o n g K o n g , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U n i t A , 3 1 F , C h e o n g S u n T o w e r , 1 1 6 - 1 1 8 W i n g L o k S t r e e t S h e u n g W a n , H o n g K o n g , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 2 0 5 7 5 7 , q u i a d é c l a r é , e n v e r t u d u f o r m u l a i r e d e s o u s c r i p t i o n ( s u b s c r i p t i o n f o r m ) e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 c o n t r e s i g n é p a r l a S o c i é t é l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 , s o u s c r i r e a u x 2 8 4 . 0 9 0 n o u v e l l e s a c t i o n s a u p r i x d e 4 4 E U R c h a c u n e d a n s l e c a d r e d e l a d e u x i è m e t r a n c h e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 .
T o u t e s l e s 2 8 4 . 0 9 0 n o u v e l l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . P a r c o n s é q u e n t , l ' a p p o r t a é t é l i b é r é a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 2 . 4 9 9 . 9 6 0 E U R ) .
2 / A f f e c t a t i o n c o m p t a b l e
C e t t e s o m m e d e d o u z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 2 . 4 9 9 . 9 6 0 E U R ) , e s t a f f e c t é e à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u i n z e e u r o s ( 9 9 4 . 3 1 5 E U R ) e n c a p i t a l e t o n z e m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 1 1 . 5 0 5 . 6 4 5 E U R ) a u c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » , l e q u e l c o m p t e i n d i s p o n i b l e c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s , e t n e p o u r r a ê t r e d i m i n u é o u s u p p r i m é q u ' e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t c o m m e p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
L e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s e t d e s a c t i o n s n o u v e l l e s i s s u e s d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s u s m e n t i o n n é e , e s t l e m ê m e .
3 / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 , q u e l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s d e s o u s c r i p t i o n e t d e l i b é r a t i o n o n t é t é r e s p e c t é e s , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e ( p a i r c o m p t a b l e e t p r i m e d ' é m i s s i o n ) e t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e .
4 / M i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 5 e t d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
S u i t e à l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 4 . 5 7 6 . 9 5 5 , 6 3 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l i o n s v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t t r e n t e - s e p t ( 7 . 0 2 9 . 6 3 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t m i l l i o n v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t t r e n t e - s e p t i è m e d u c a p i t a l .
L e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 7 e s t r e m p l a c é p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f a i t u s a g e d u c a p i t a l a u t o r i s é m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 7 , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t t r e n t e e u r o s ( 2 . 3 3 8 . 6 3 0 E U R ) .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e .
D é l i v r é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T à R i x e n s a r t .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y
I w
i r
31/03/2014
ÿþ4 4 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 1 1 8 . 1 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r d i o 3 B i o S c i e n c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e S i è g e : R u e E d o u a r d B e l i n 1 2 , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d . 1 3 1 1 2 / 2 0 1 3 : D é m i s s i o n d e R u d y D e k e y s e r e t n o m i n a t i o n d e s a s o c i é t é d e g e s t i o n :
R u d y D e k e y s e r i n d i q u e q u ' i l s o u h a i t e d é m i s s i o n n e r d u C o n s e i l , e t - q u e l a s o c i é t é R . A . D . L i f e S c i e n c e s B V B A , q u ' i l d é t i e n t e t q u ' i l c o n t r ô l e , s o i t n o m m é e p o u r l e r e m p l a c e r .
L e C o n s e i l d é c i d e q u e , c o m p t e t e n u d u f a i t q u e , à ! a s u i t e d e c e t t e a c t i o n , l e m ê m e i n d i v i d u ( R u d y D e k e y s e r ) c o n t i n u e r a à r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , m a i s d é s o r m a i s e n u n e a u t r e q u a l i t é , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e c o n s u l t e r l e C o m i t é d e N o m i n a t i o n e t d e R é m u n é r a t i o n .
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r ! a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r R u d y D e k e y s e r , e t l e r e m e r c i e p o u r s e s s e r v i c e s . S a d é c h a r g e s e r a d é c i d é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
L e C o n s e i l d é c i d e e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r p a r c o o p t a t i o n j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , l a s o c i é t é R . A . D . L i f e S c i e n c e s B V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à K l e i n N a z a r e t h 1 2 , 9 8 4 0 D e P i n t e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 4 1 . 8 7 1 , 3 9 5 , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R u d y D e k e y s e r , e n t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l , a v e c e f f e t i m m é d i a t , p o u r l a d u r é e d u t e r m e r e s t a n t à c o u r i r .
L e C o n s e i l p r o p o s e r a l a c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e R . A . D . L i f e S c i e n c e s B V B A , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R u d y D e k e y s e r , l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é .
L e C o n s e i l d o n n e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à S u s a n a G o n z á l e z M e l ô n , é l i s a n t d o m i c i l e à l ' a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 A , 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c l a f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n d e s d é m i s s i o n s e t d e s n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
S u s a n a G o n z á l e z M e l ô n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o o W O R D 1 1 . 1
i 1 1 1 1 * 1 , 1 1 1 6 t 1 1 7 1 i j 1 J 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2014
ÿþ"
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B E L G I S C H S T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 1 1 8 . 1 À 5
D é n o m i n a t i o n
B E L G E
, m 1 4 D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s , l e
T S E U e f f i e r
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : C A R D 1 0 3 1 3 1 0 S C I E N C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e E c l o u a r d B e l i n 1 2 , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E n d a t e d u 2 8 m a i 2 0 1 4 , l a s o c i é t é S p a r a x i s S A , r e p r é s e n t é e p a r J e a n S e q u a r i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e , N . E . 0 4 5 2 1 1 6 . 3 0 7 a n o t i f i é a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é C a r d i o 3 B i o S c i e n c e s s a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c p r i s e d ' e f f e t i m m é d i a t , s o i t l e 2 8 m a i 2 0 1 4 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , C h r i s t i a n H o m s y , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e L S S C o n s u l t i n g s p r l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/08/2014
ÿþM o i 2 . 0
1 : I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R M I N A L D E C O M M E R C t
1 3 - G 8 - M i t
t f 1 V e . 1 4 2 . %
G r e f f e
M i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 , 1 1 8 , 1 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r d i o 3 B i o S c i e n c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e S i è g e 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , R u e E d o u a r d B e l i n , 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L ' E X E R C I C E D E S W A R R A N T S E T D E L ' A U G M E N T A T I O N C O R R E L A T I V E D U C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u l e 4 a o û t 2 0 1 4 p a r d e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
O n t c o m p a r u :
1 / L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L S S C o n s u l t i n g S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s S i t t e l l e s 9 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 4 4 . 8 6 9 , 3 8 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H O M S Y C h r i s t i a n C h é r i f , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e " C a r d i o 3 B i o S c i e n c e s " , d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s .
2 / M o n s i e u r J E A N M A R T P a t r i c k , d o m i c i l i é à 5 0 0 0 N a m u r , R u e T h é o d o r e B a r o n , 1 4 , d i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r d e l a d i t e s o c i é t é " C a r d i o 3 B i o S c i e n c e s " .
A g i s s a n t t o u s d e u x a u x t e r m e s d e s p o u v o i r s l e u r c o n f é r é s p a r d é c i s i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s t e n u e s l e s 2 6 s e p t e m b r e 2 0 0 8 e t 2 9 o c t o b r e 2 0 1 0 c o m m e d i t c i - a p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e " C a r d i o 3 B i o S c i e n c e s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , R u e E d o u a r d B e l i n 1 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 1 . 1 1 8 , 1 1 5 e t a s s u j e t t i e à ! a T V A s o u s l e n u m é r o 8 9 1 . 1 1 8 . 1 1 5 .
O n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t
I - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
t I l a é t é c o n s t a t é a u c o u r s d u m o i s d e j u i l l e t 2 0 1 4 , l ' e x e r c i c e d e c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 5 . 7 5 0 ) w a r r a n t s e t e n c o n s é q u e n c e l a s o u s c r i p t i o n d e c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 5 . 7 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o r d i n a i r e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e o n t é t é s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s . C h a q u e n o u v e l l e a c t i o n é m i s e d o n n e l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e l ' a n n é e 2 0 1 4 d e l a m ê m e f a ç o n q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s
2 . L e p r o d u i t d e c e t t e l i b é r a t i o n , s o i t l a s o m m e d e c e n t t r e n t e h u i t m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 1 3 8 . 7 2 0 E U R ) a é t é a f f e c t é a u p o s t e « c a p i t a l » p o u r u n m o n t a n t d e v i n g t m i l l e c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 2 0 . 1 2 5 E U R ) e t a u c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » p o u r u n m o n t a n t d e c e n t d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e c i n q e u r o s ( 1 1 8 3 9 5 E U R ) ,
3 . E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 4 . 5 7 6 . 9 5 5 , 6 3 E U R ) à v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t n o n a n t e s e p t m i l l e e t q u a t r e - v i n g t e u r o s e t s o i x a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 4 . 5 9 7 . 0 8 0 , 6 3 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l i o n s t r e n t e c i n q m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s e p t ( 7 . 0 3 5 . 3 8 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l . M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t n o n a n t e s e p t m i l l e e t q u a t r e - v i n g t e u r o s e t s o i x a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 4 . 5 9 7 . 0 8 0 , 6 3 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l i o n s t r e n t e c i n q m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s e p t ( 7 . 0 3 5 . 3 8 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t m i l l i o n t r e n t e c i n q m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s e p t i è m e d u c a p i t a l . »
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e x p é d i t i o n , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T à R i x e n s a r t .
29/07/2014
ÿþi l l i q f i l i p
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
^
I T R I B U N A L D E C O M M E R C E
I 3 - 0 7 - 2 0 1 4
t 4 V V . I . V 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 1 1 8 , 1 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r d i o 3 B i o S c i e n c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , R u e E d o u a r d B e l i n , 1 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 5 m a i 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a p p r o u v e r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e n o m m e r P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e c i a l 1 8 , B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k M o r t r o u x , p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e 3 a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e d i r e c t e m e n t a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L ' a d m i n i s t a t e u r d é l é g u é , C h r i s t i a n F l c m s y , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e L S S C o n s u l t i n g s p r i
. e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
" W >
I t i M 1 1 1 . 0
\ T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 ' 3 - 0 7 - 2 0 1 4
M e t t e
- - - - G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 , 1 1 8 . 1 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r d i o 3 B i o S c i e n c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , R u e E d o u a r d B e l i n , 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 0 5 m a i 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a p r i s l a d é c i s i o n d e :
1 - l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d e m a n a g e m e n t d e C h r i s t i a n H o m s y , L S S C o n s u l t i n g S P R L a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d e s S i t t e l l e s , 9 9 à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 4 4 . 8 6 9 . 3 8 8 , e n l i e u e t p l a c e d e C h r i s t i a n H o m s y , a v e c e f f e t i m m é d i a t , j u s q u ' à l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f d e l a s o c i é t é .
2 - l a n o m i n a t i o n d e H a n s p e t e r S p e k d o m i c i l i é 4 s q u a r e l a t o u r m a u b o u r g à 7 5 0 0 7 P a r i s , F r a n c e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t d e l a s o c i é t é , j u s q u ' à l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s t a t u a n t s u r
l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 . , "
3 - l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e ( s u i t e à s a c o o p t a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a e l m ( n i s t r a t i o n ) d e R . A . D . L I f e S c i e n c e s B V B A a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à K l e i n N a z a r e t h 1 2 à 9 8 4 0 D e P i n t e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 4 1 . 8 7 1 . 3 9 5 , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R u d y D e k e y s e r , e n t a n t q i / è m e m b r e d u c o n s e i l , a v e c e f f e t i m m é d i a t , p o u r l a d u r é e d u t e r m e r e s t a n t à c o u r i r , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 6
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , C h r i s t i a n H o m s y , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e L S S C o n s u l t i n g s p r l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R B E L G E
I
1 0
B E L G I S C H
3 - 2 0 1 4
S T A A T S B L A
3 1 j U 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 1 1 8 . 1 1 5 D é n o m i n a t i o n "
( e n e n t i e r ) : C a r d i o 3 B i o S c i e n c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , R u e E d o u a r d B e l i n , 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
A d a t e r d u 0 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 3 , l a s o c i é t é E r n s t &