CENEXI - LABORATOIRES THISSEN

Dénomination : CENEXI - LABORATOIRES THISSEN

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 843.115.684

Publication

22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.06.2014, DPT 11.07.2014 14310-0439-043
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 04.07.2013 13297-0480-044
06/07/2012

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MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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2012

N� d'entreprise : 0843.115.684

D�nomination

(en entier) : CENEXI - LABORATOIRES THISSEN

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de la Papyr�e 2-4-6 � 1420 Braine-l'Alleud

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�mission I Nomination

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 15 juin 2012

Apr�s d�lib�ration, le Conseil prend � l'unanimit� et par vote distinct, les r�solutions suivantes : I .D�mission et nomination

Le Conseil d'administration prend note de la d�mission de Monsieur Bernard 011inger de son mandat de d�l�gu� � la gestion journali�re de ta Soci�t�, avec effet au ler septembre 2012, (...)

Le Conseil d'administration d�cide de nommer en qualit� de d�l�gu� � la gestion journali�re de la Soci�t�, avec effet r�troactif au 4 juin 2012 et pour une dur�e illimit�e, Monsieur Jean-Luc Dewez domicili� � 1150 Bruxelles, rue Xavier Henrard 49 (N.N. 65.02.14.009.77). II portera le titre de Directeur G�n�ral,

Le Conseil d'administration rappelle que le d�l�gu� � la gestion journali�re est charg� de la gestion: journali�re de la Soci�t� et de la repr�sentation de la Soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

Durant la p�riode comprise entre le 4 juin 2012 et le ler septembre 2012, la Soci�t� comptera deux: d�l�gu�s � la gestion journali�re qui disposeront, chacun s�par�ment, des pouvoirs les plus �tendus pour faire; seul tous les actes de gestion et de repr�sentation de la Soci�t� dans les limites de la gestion journali�re.

2. Pouvoirs pour l'ex�cution des r�solutions adopt�es

Le Conseil donne ici mandat � Me. Gr�gory de Sauvage, Me Fran�ois-Xavier Van der Mersch et/ou tout' autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de la: Hulpe, pour remplir toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des; administrations et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour la mise en oeuvre: des r�solutions ci-dessus adopt�es et leur publication au Moniteur belge,

Gr�gory de Sauvage

Avocat - Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Valet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/02/2012

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise :113

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D�nomination

(en entier) : CENEXI - LABORATOIRES THISSEN

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue de la Papyr�e 2-4-6 � 1420 Braine-l'Alleud

Objet de l'acte : constitution

Aux termes d'un acte re�u par le notaire Beno�t le Maire � Lasne le 26/01/2012 a �t� constitu�e la soci�t�' anonyme � CENEXI LABORATOIRES THISSEN �, au capital de 850.000 (huit cent cinquante mille) euros, repr�sent� par 850.000 (huit cent cinquante mille) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant: chacune un / huit cent cinquante milli�me de l'avoir social.

Associ�s

1) La soci�t� par actions simplifi�e de droit fran�ais PHINEX dont le si�ge social est situ� � 94120Fontenay sous-Bois (France), rue Marcel et Jacques Gaucher 52

2) La soci�t� anonyme PH1NEX1MMO Belgique, en abr�g� � PHINEXIMMO � dont le si�ge social est situ�! � 1420 Braine-l'Alleud, rue de la Papyr�e 2-4-6

Les actions sont souscrites en esp�ces, au prix de 1 (un) euro chacune, comme suit :

-par la soci�t� PHINEX, pr�cit�e sub 1), � concurrence de 849.999,00 � soit pour 849.999 actions

-par la soci�t� PHINEXIMMO, pr�cit�e sub 2), � concurrence de 1,00 � soit pour 1 action.

Les comparants d�clarent que le capital social est totalement lib�r� � concurrence de 850.000 EUR (huit,

cent cinquante mille euros) par un versement en esp�ces effectu� au compte num�ro 688-10067962-94, ouvert.

au nom de fa soci�t� en formation aupr�s de la Soci�t� G�n�rale.

Forme d�nomination :

soci�t� anonyme d�nomm�e �CENEXI LABORATOIRES THISSEN �

Si�ge social

1420 Braine-l'Alleud, rue de la Papyr�e 2-4-6

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en' participation :

- l'exploitation d'un �tablissement industriel et commercial de fabrication et de vente de produits; pharmaceutiques, m�dicaments � usage humain ou v�t�rinaire ;

- l'acquisition, l'exploitation, la vente de tous autres �tablissements similaires ;

- la fabrication, l'achat, la vente, la repr�sentation, la transformation, le conditionnement, l'importation, le transit, l'exportation et en g�n�ral le commerce sous toute ses formes ainsi que l'analyse pour compte de tiers' de tout ce qui peut concerner directement ou indirectement les produits pharmaceutiques, v�t�rinaires, chimiques, biologiques et d'hygi�ne, m�dicaments � usage humain ou v�t�rinaires, des pansements, des. accessoires et instruments m�dicaux et chirurgicaux et de tous autres produits g�n�ralement quelconques destin�s � l'�tablissement, l'entretien, l'approvisionnement des h�pitaux, cliniques, dispensaires, officinesj pharmaceutiques, drogueries, industries chimiques ; des plantes m�dicinales et d�riv�s, des produits; di�t�tiques, vendus ou non en pharmacie, des aliments de la confiserie pharmaceutique, des appareils et' produits photographiques et d'optique, des produits de parfumerie et phytopharmaceutiques et tous autres produits g�n�ralement quelconques auxquels la soci�t� pourrait s'int�resser par la suite ;

- toutes op�rations et activit�s ressortant directement ou indirectement du domaine des examens de sant� et/ou d'essais et d'exp�rimentations de m�dicaments.

- l'ensemble des op�rations pharmaceutiques et notamment la fabrication, la publicit�, l'information, lai pharmacovigilance, te suivi et le retrait des lots, la distribution, l'importation et l'exportation de m�dicaments �

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

07-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

usage humain ou v�t�rinaire, produits ou objets ou articles concern�s ainsi que toutes les op�rations de stockage correspondantes ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation, la cession de tous proc�d�s, brevets, marques concernant les activit�s �nonc�es ci-avant.

Elle peut faire et accomplir toutes op�rations ou tous actes civils ou commerciaux, mobiliers ou immobiliers se rattachant d'une mani�re quelconque, en tout ou en partie, � l'une ou l'autre branche de son objet ou pouvant lui �tre utile. Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s et entreprises existantes ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien.

L'�nonciation qui pr�c�de est �nonciative et non limitative.

Montant et repr�sentation du capital

Le capital social est fix� � la somme de huit cent cinquante mille euros,

II est divis� en 850.000 actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune 1/850.000e de

l'avoir social, enti�rement lib�r�es.

Capital autoris�

Le conseil d'administration est autoris� � augmenter le capital social aux dates et conditions qu'il fixera en

une ou plusieurs fois � concurrence de 500.000,00 euros.

Cette autorisation est valable pour une dur�e de cinq ans � partir du jour fix� par la loi comme point de

d�part de cette p�riode. Elle est renouvelable.

Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social

de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Gestion journali�re

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de fa soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur- d�l�gu� ;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein qui portent le titre de d�l�gu� � la gestion journali�re.

- soit � un comit� de direction ou � un comit� ex�cutif dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) II fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

Comit� de direction

Le conseil d'administration est autoris� � d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, dont les membres sont administrateurs ou non, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu de la loi. Le conseil d'administration est charg� de surveiller le comit� de direction.

Le conseil d'administration d�signe les membres du comit� de direction, d�termine les conditions de leur d�signation, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction.

Repr�sentation - actes et actions judiciaires

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice :

soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-d�l�gu� ;

soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

Repr�sentation de la soci�t� � l'�tranger

La soci�t� peut �tre repr�sent�e � l'�tranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit

par toute autre personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ce d�l�gu� sera charg�, sous la direction et le contr�le du conseil d'administration, de repr�senter les int�r�ts de la soci�t� aupr�s des autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter toutes les d�cisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

Il sera muni d'une procuration ou d�l�gation constatant qu'il est l'agent responsable de la soci�t� dans ces pays.

Contr�le

Conform�ment � l'article 141 du Code des soci�t�s, aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'articlel5 du m�me Code, il n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire-r�viseur, sauf d�cision contraire de rassembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

Si la soci�t� ne remplit plus les crit�res dont question ci-avant, l'assembl�e g�n�rale se r�unira dans le plus bref d�lai afin de fixer le nombre des commissaires, choisis parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des R�viseurs d'Entreprises. lls porteront le titre de commissaire r�viseur.

Les commissaires seront alors nomm�s pour un terme, renouvelable, de trois ans par l'assembl�e g�n�rale. Les pouvoirs et la responsabilit� des commissaires sont d�termin�s par les dispositions l�gales sur les soci�t�s commerciales.

R�union

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le 2e mercredi du mois de juin, � 11 heures.

Admission � l'assembl�e

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e, les actionnaires effectuent le d�p�t de leurs actions, trois jours au moins avant l'assembl�e, au si�ge social ou dans une banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en �tre faite dans les convocations.

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

D�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

�critures sociales

L'exercice social commence le ler janvier et se termine le 31 d�cembre de chaque ann�e.

Distribution

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� �

la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. fi doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect des dispositions l�gales sur les soci�t�s commerciales.

Paiement des dividendes

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poque et endroit indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales sur les soci�t�s commerciales. 11 fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

R�partition

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

A/ ASSEMBL�E GI*N�RALE

Les comparants, r�unis en assembl�e g�n�rale, ont pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes :

1) Cl�ture du premier exercice social :

Le premier exercice social commenc� ce jour se terminera le 31 d�cembre 2012.

2) Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle :

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en juin 2013.

3) Reprise d'engagements :

" Conform�ment � l'article 60 du Code des soci�t�s, l'organe de gestion devra veiller � reprendre les engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation, et ce, dans un d�lai de deux mois � partir du d�p�t au greffe de l'extrait de l'acte constitutif.

4) Administrateurs

L'assembl�e appelle � cette fonction : 1) Monsieur Philippe Mougin, pr�cit�, et 2) Monsieur Joseph Duval,

n� � Saint-M�en-le-Grand (France) le 7 juin 1963, domicili� � 75013 Paris (France), Boulevard Saint Marcel 11, '.

Lesquels ont accept� anticipativement le mandat qui leur est conf�r� en date du 23 janvier 2012.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

, annuelle de 2017.

Le mandat des administrateurs est gratuit.

5) Commissaire :

' L'assembl�e d�cide de d�signer comme commissaire-r�viseur ; KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER - REVISEURS D'ENTREPRISES, en abr�g� KPMG REVISEURS D'ENTREPRISES SC SCRL, ayant son si�ge � 1130 Haren (Bruxelles), avenue Bourget 40, laquelle a d�sign� Monsieur Olivier Declercq, r�viseur d'entreprise, comme repr�sentant permanent.

B/ D�L�GATION DE POUVOIRS SP�CIAUX

Tous pouvoirs sp�ciaux sont donn�s sous condition suspensive du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au cabinet d'avocats CMS De Becker, situ� � 1170 Bruxelles, chauss�e de la Hulpe, 178 repr�sent� par Me Gr�gory de Sauvage, avec pouvoir de substitution, pour effectuer toutes les formalit�s requises pour l'inscription de la soci�t� au registre du commerce et pour son immatriculation � la T.V.A.

Pour extrait analytique conforme

Beno�t le Maire, notaire � Lasne Chapelle Saint-Lambert

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte

Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/02/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOO WORD 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de la Papyr�e 2-4-6 � 1420 Braine-l'Alleud

(adresse compl�te)

Obiet�s) de l'acte :Nomination - Reprise d'engagements

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 26 janvier 2012

Apr�s d�lib�ration, le Conseil prend � l'unanimit� et par vote distinct, les r�solutions suivantes : 1.Nomination du pr�sident du conseil d'administration

Le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de nommer Monsieur Philippe MOUG1N, qui accepte, en qualit� de pr�sident du Conseil d'administration.Ce mandat sera exerc� � titre gratuit et prendra fin � l'expiration de son mandat d'administrateur.

2.Nomination d'un d�l�gu� � la gestion journali�re

Le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de nommer Monsieur Bernard 011inger, n� en France � Briey le 28 f�vrier 1949, domicili� en France � 67100 Strasbourg, rue de la Gonzau, 201, en tant que d�l�gu� �' la gestion journali�re de la Soci�t�, et ce avec effet imm�diat. Monsieur Bernard 011inger a accept�; express�ment ce mandat de d�l�gu� � la gestion journali�re.

Le d�l�gu� � la gestion journali�re est charg� de la gestion journali�re de la Soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

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Le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� que, conform�ment � l'article 60 du Code des soci�t�s, 1e' Soci�t� reprend l'ensemble des engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation par la soci�t� de droit fran�ais PHINEX SAS, et notamment sans que cette �num�ration soit limitative, l'ensemble des droits et obligations, r�sultant de l'offre de reprise des activit�s de la soci�t� anonyme Laboratoires Thissen dans le cadre de la r�organisation judiciaire de cette soci�t� formul�e le 10 janvier 2012 et contresign�e par les: mandataires de justice d�sign�s par le Tribunal de commerce de Nivelles le 16 janvier 2012.

4. Pouvoirs pour l'ex�cution des r�solutions adopt�es

Le Conseil donne ici mandat � Me. Gr�gory de Sauvage et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker. dont les bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de la Hulpe, pour remplir toutes tes formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour la mise en oeuvre des r�solutions ci-dessus adopt�es et leur publication' au Moniteur belge.

Gr�gory de Sauvage

Avocat - Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la-personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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3 0 -01- 2012

NIVELLES

Greffe

N� d'entreprise : D�nomination o gi_3. 05.. C

(en entier) : CENEXI - LABORATOIRES THISSEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

3.Reprise d'engagements

01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 08.06.2016, DPT 26.07.2016 16359-0386-044

Coordonnées
CENEXI - LABORATOIRES THISSEN

Adresse
RUE DE LA PAPYREE 2-4-6 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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Coordonnées CENEXI - LABORATOIRES THISSEN

Coordonnées
CENEXI - LABORATOIRES THISSEN