14/02/2012
ÿþM o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o
b ~
l I l l l I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i I l I I I l I l 1 1
* 1 2 0 3 7 4 5 8 *
B E , G H S i 1 I _ S B t A D -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 1 1 3
~ A S . l
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N E X I - L A B O R A T O I R E S T H I S S E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a P a p y r é e 2 - 4 - 6 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
O b j e t d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e n o î t l e M a i r e à L a s n e l e 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 a é t é c o n s t i t u é e l a s o c i é t é ' a n o n y m e « C E N E X I L A B O R A T O I R E S T H I S S E N » , a u c a p i t a l d e 8 5 0 . 0 0 0 ( h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 8 5 0 . 0 0 0 ( h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t : c h a c u n e u n / h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A s s o c i é s
1 ) L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s P H I N E X d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 9 4 1 2 0 F o n t e n a y s o u s - B o i s ( F r a n c e ) , r u e M a r c e l e t J a c q u e s G a u c h e r 5 2
2 ) L a s o c i é t é a n o n y m e P H 1 N E X 1 M M O B e l g i q u e , e n a b r é g é « P H I N E X I M M O » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é ! à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d e l a P a p y r é e 2 - 4 - 6
L e s a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e 1 ( u n ) e u r o c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r l a s o c i é t é P H I N E X , p r é c i t é e s u b 1 ) , à c o n c u r r e n c e d e 8 4 9 . 9 9 9 , 0 0 ¬ s o i t p o u r 8 4 9 . 9 9 9 a c t i o n s
- p a r l a s o c i é t é P H I N E X I M M O , p r é c i t é e s u b 2 ) , à c o n c u r r e n c e d e 1 , 0 0 ¬ s o i t p o u r 1 a c t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t t o t a l e m e n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 8 5 0 . 0 0 0 E U R ( h u i t ,
c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 6 8 8 - 1 0 0 6 7 9 6 2 - 9 4 , o u v e r t .
a u n o m d e f a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a S o c i é t é G é n é r a l e .
F o r m e d é n o m i n a t i o n :
s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « C E N E X I L A B O R A T O I R E S T H I S S E N »
S i è g e s o c i a l
1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d e l a P a p y r é e 2 - 4 - 6
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n ' p a r t i c i p a t i o n :
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n é t a b l i s s e m e n t i n d u s t r i e l e t c o m m e r c i a l d e f a b r i c a t i o n e t d e v e n t e d e p r o d u i t s ; p h a r m a c e u t i q u e s , m é d i c a m e n t s à u s a g e h u m a i n o u v é t é r i n a i r e ;
- l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a v e n t e d e t o u s a u t r e s é t a b l i s s e m e n t s s i m i l a i r e s ;
- l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l ' i m p o r t a t i o n , l e t r a n s i t , l ' e x p o r t a t i o n e t e n g é n é r a l l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s e s f o r m e s a i n s i q u e l ' a n a l y s e p o u r c o m p t e d e t i e r s ' d e t o u t c e q u i p e u t c o n c e r n e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e s p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s , v é t é r i n a i r e s , c h i m i q u e s , b i o l o g i q u e s e t d ' h y g i è n e , m é d i c a m e n t s à u s a g e h u m a i n o u v é t é r i n a i r e s , d e s p a n s e m e n t s , d e s . a c c e s s o i r e s e t i n s t r u m e n t s m é d i c a u x e t c h i r u r g i c a u x e t d e t o u s a u t r e s p r o d u i t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e s t i n é s à l ' é t a b l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t d e s h ô p i t a u x , c l i n i q u e s , d i s p e n s a i r e s , o f f i c i n e s j p h a r m a c e u t i q u e s , d r o g u e r i e s , i n d u s t r i e s c h i m i q u e s ; d e s p l a n t e s m é d i c i n a l e s e t d é r i v é s , d e s p r o d u i t s ; d i é t é t i q u e s , v e n d u s o u n o n e n p h a r m a c i e , d e s a l i m e n t s d e l a c o n f i s e r i e p h a r m a c e u t i q u e , d e s a p p a r e i l s e t ' p r o d u i t s p h o t o g r a p h i q u e s e t d ' o p t i q u e , d e s p r o d u i t s d e p a r f u m e r i e e t p h y t o p h a r m a c e u t i q u e s e t t o u s a u t r e s p r o d u i t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s a u x q u e l s l a s o c i é t é p o u r r a i t s ' i n t é r e s s e r p a r l a s u i t e ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s r e s s o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d u d o m a i n e d e s e x a m e n s d e s a n t é e t / o u d ' e s s a i s e t d ' e x p é r i m e n t a t i o n s d e m é d i c a m e n t s .
- l ' e n s e m b l e d e s o p é r a t i o n s p h a r m a c e u t i q u e s e t n o t a m m e n t l a f a b r i c a t i o n , l a p u b l i c i t é , l ' i n f o r m a t i o n , l a i p h a r m a c o v i g i l a n c e , t e s u i v i e t l e r e t r a i t d e s l o t s , l a d i s t r i b u t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e m é d i c a m e n t s à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 7 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u s a g e h u m a i n o u v é t é r i n a i r e , p r o d u i t s o u o b j e t s o u a r t i c l e s c o n c e r n é s a i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e s t o c k a g e c o r r e s p o n d a n t e s ;
- l a p r i s e , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c e s s i o n d e t o u s p r o c é d é s , b r e v e t s , m a r q u e s c o n c e r n a n t l e s a c t i v i t é s é n o n c é e s c i - a v a n t .
E l l e p e u t f a i r e e t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s o u t o u s a c t e s c i v i l s o u c o m m e r c i a u x , m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s s e r a t t a c h a n t d ' u n e m a n i è r e q u e l c o n q u e , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u p o u v a n t l u i ê t r e u t i l e . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n .
L ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ,
I I e s t d i v i s é e n 8 5 0 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 8 5 0 . 0 0 0 e d e
l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C a p i t a l a u t o r i s é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l a u x d a t e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a e n
u n e o u p l u s i e u r s f o i s à c o n c u r r e n c e d e 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s à p a r t i r d u j o u r f i x é p a r l a l o i c o m m e p o i n t d e
d é p a r t d e c e t t e p é r i o d e . E l l e e s t r e n o u v e l a b l e .
P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e f a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n q u i p o r t e n t l e t i t r e d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
- s o i t à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n o u à u n c o m i t é e x é c u t i f d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) I I f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
C o m i t é d e d i r e c t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , d o n t l e s m e m b r e s s o n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e l a l o i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e l e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s d e l e u r d é s i g n a t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
R e p r é s e n t a t i o n - a c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é t r a n g e r
L a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e à l ' é t r a n g e r , s o i t p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n d i r e c t e u r , s o i t
p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e d é l é g u é s e r a c h a r g é , s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e r e p r é s e n t e r l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s e t d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l ' e f f e t d o i t s e p r o d u i r e d a n s c e s p a y s .
I l s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u ' i l e s t l ' a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e s p a y s .
C o n t r ô l e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e l 5 d u m ê m e C o d e , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
S i l a s o c i é t é n e r e m p l i t p l u s l e s c r i t è r e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a d a n s l e p l u s b r e f d é l a i a f i n d e f i x e r l e n o m b r e d e s c o m m i s s a i r e s , c h o i s i s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . l l s p o r t e r o n t l e t i t r e d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
L e s c o m m i s s a i r e s s e r o n t a l o r s n o m m é s p o u r u n t e r m e , r e n o u v e l a b l e , d e t r o i s a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s p o u v o i r s e t l a r e s p o n s a b i l i t é d e s c o m m i s s a i r e s s o n t d é t e r m i n é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
R é u n i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e 2 e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n , à 1 1 h e u r e s .
A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s e f f e c t u e n t l e d é p ô t d e l e u r s a c t i o n s , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e b a n q u e . S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
D é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
É c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . f i d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e e t e n d r o i t i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s . 1 1 f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
R é p a r t i t i o n
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
4 { . ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A / A S S E M B L É E G I * N È R A L E
L e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 ) P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n j u i n 2 0 1 3 .
3 ) R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s :
" C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e v r a v e i l l e r à r e p r e n d r e l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , e t c e , d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s à p a r t i r d u d é p ô t a u g r e f f e d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
4 ) A d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n : 1 ) M o n s i e u r P h i l i p p e M o u g i n , p r é c i t é , e t 2 ) M o n s i e u r J o s e p h D u v a l ,
n é à S a i n t - M é e n - l e - G r a n d ( F r a n c e ) l e 7 j u i n 1 9 6 3 , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 3 P a r i s ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d S a i n t M a r c e l 1 1 , ' .
L e s q u e l s o n t a c c e p t é a n t i c i p a t i v e m e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é e n d a t e d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
, a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t .
5 ) C o m m i s s a i r e :
' L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ; K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R - R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , e n a b r é g é K P M G R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 3 0 H a r e n ( B r u x e l l e s ) , a v e n u e B o u r g e t 4 0 , l a q u e l l e a d é s i g n é M o n s i e u r O l i v i e r D e c l e r c q , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
B / D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S S P É C I A U X
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u c a b i n e t d ' a v o c a t s C M S D e B e c k e r , s i t u é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 7 8 r e p r é s e n t é p a r M e G r é g o r y d e S a u v a g e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t p o u r s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a T . V . A .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
B e n o î t l e M a i r e , n o t a i r e à L a s n e C h a p e l l e S a i n t - L a m b e r t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e