CENEXI - LABORATOIRES THISSEN

Société anonyme


Dénomination : CENEXI - LABORATOIRES THISSEN
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 843.115.684

Publication

22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.06.2014, DPT 11.07.2014 14310-0439-043
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 04.07.2013 13297-0480-044
06/07/2012
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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2012

N° d'entreprise : 0843.115.684

Dénomination

(en entier) : CENEXI - LABORATOIRES THISSEN

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Papyrée 2-4-6 à 1420 Braine-l'Alleud

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission I Nomination

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 15 juin 2012

Après délibération, le Conseil prend à l'unanimité et par vote distinct, les résolutions suivantes : I .Démission et nomination

Le Conseil d'administration prend note de la démission de Monsieur Bernard 011inger de son mandat de délégué à la gestion journalière de ta Société, avec effet au ler septembre 2012, (...)

Le Conseil d'administration décide de nommer en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société, avec effet rétroactif au 4 juin 2012 et pour une durée illimitée, Monsieur Jean-Luc Dewez domicilié à 1150 Bruxelles, rue Xavier Henrard 49 (N.N. 65.02.14.009.77). II portera le titre de Directeur Général,

Le Conseil d'administration rappelle que le délégué à la gestion journalière est chargé de la gestion: journalière de la Société et de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion.

Durant la période comprise entre le 4 juin 2012 et le ler septembre 2012, la Société comptera deux: délégués à la gestion journalière qui disposeront, chacun séparément, des pouvoirs les plus étendus pour faire; seul tous les actes de gestion et de représentation de la Société dans les limites de la gestion journalière.

2. Pouvoirs pour l'exécution des résolutions adoptées

Le Conseil donne ici mandat à Me. Grégory de Sauvage, Me François-Xavier Van der Mersch et/ou tout' autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée de la: Hulpe, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des; administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre: des résolutions ci-dessus adoptées et leur publication au Moniteur belge,

Grégory de Sauvage

Avocat - Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/02/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise :113

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Dénomination

(en entier) : CENEXI - LABORATOIRES THISSEN

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue de la Papyrée 2-4-6 à 1420 Braine-l'Alleud

Objet de l'acte : constitution

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Benoît le Maire à Lasne le 26/01/2012 a été constituée la société' anonyme « CENEXI  LABORATOIRES THISSEN », au capital de 850.000 (huit cent cinquante mille) euros, représenté par 850.000 (huit cent cinquante mille) actions sans désignation de valeur nominale, représentant: chacune un / huit cent cinquante millième de l'avoir social.

Associés

1) La société par actions simplifiée de droit français PHINEX dont le siège social est situé à 94120Fontenay sous-Bois (France), rue Marcel et Jacques Gaucher 52

2) La société anonyme PH1NEX1MMO Belgique, en abrégé « PHINEXIMMO » dont le siège social est situé! à 1420 Braine-l'Alleud, rue de la Papyrée 2-4-6

Les actions sont souscrites en espèces, au prix de 1 (un) euro chacune, comme suit :

-par la société PHINEX, précitée sub 1), à concurrence de 849.999,00 ¬ soit pour 849.999 actions

-par la société PHINEXIMMO, précitée sub 2), à concurrence de 1,00 ¬ soit pour 1 action.

Les comparants déclarent que le capital social est totalement libéré à concurrence de 850.000 EUR (huit,

cent cinquante mille euros) par un versement en espèces effectué au compte numéro 688-10067962-94, ouvert.

au nom de fa société en formation auprès de la Société Générale.

Forme dénomination :

société anonyme dénommée «CENEXI  LABORATOIRES THISSEN »

Siège social

1420 Braine-l'Alleud, rue de la Papyrée 2-4-6

Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en' participation :

- l'exploitation d'un établissement industriel et commercial de fabrication et de vente de produits; pharmaceutiques, médicaments à usage humain ou vétérinaire ;

- l'acquisition, l'exploitation, la vente de tous autres établissements similaires ;

- la fabrication, l'achat, la vente, la représentation, la transformation, le conditionnement, l'importation, le transit, l'exportation et en général le commerce sous toute ses formes ainsi que l'analyse pour compte de tiers' de tout ce qui peut concerner directement ou indirectement les produits pharmaceutiques, vétérinaires, chimiques, biologiques et d'hygiène, médicaments à usage humain ou vétérinaires, des pansements, des. accessoires et instruments médicaux et chirurgicaux et de tous autres produits généralement quelconques destinés à l'établissement, l'entretien, l'approvisionnement des hôpitaux, cliniques, dispensaires, officinesj pharmaceutiques, drogueries, industries chimiques ; des plantes médicinales et dérivés, des produits; diététiques, vendus ou non en pharmacie, des aliments de la confiserie pharmaceutique, des appareils et' produits photographiques et d'optique, des produits de parfumerie et phytopharmaceutiques et tous autres produits généralement quelconques auxquels la société pourrait s'intéresser par la suite ;

- toutes opérations et activités ressortant directement ou indirectement du domaine des examens de santé et/ou d'essais et d'expérimentations de médicaments.

- l'ensemble des opérations pharmaceutiques et notamment la fabrication, la publicité, l'information, lai pharmacovigilance, te suivi et le retrait des lots, la distribution, l'importation et l'exportation de médicaments à

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

07-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

usage humain ou vétérinaire, produits ou objets ou articles concernés ainsi que toutes les opérations de stockage correspondantes ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation, la cession de tous procédés, brevets, marques concernant les activités énoncées ci-avant.

Elle peut faire et accomplir toutes opérations ou tous actes civils ou commerciaux, mobiliers ou immobiliers se rattachant d'une manière quelconque, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou pouvant lui être utile. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien.

L'énonciation qui précède est énonciative et non limitative.

Montant et représentation du capital

Le capital social est fixé à la somme de huit cent cinquante mille euros,

II est divisé en 850.000 actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune 1/850.000e de

l'avoir social, entièrement libérées.

Capital autorisé

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social aux dates et conditions qu'il fixera en

une ou plusieurs fois à concurrence de 500.000,00 euros.

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à partir du jour fixé par la loi comme point de

départ de cette période. Elle est renouvelable.

Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social

de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Gestion journalière

a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de fa société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur- délégué ;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein qui portent le titre de délégué à la gestion journalière.

- soit à un comité de direction ou à un comité exécutif dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs

spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

d) II fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

Comité de direction

Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, dont les membres sont administrateurs ou non, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu de la loi. Le conseil d'administration est chargé de surveiller le comité de direction.

Le conseil d'administration désigne les membres du comité de direction, détermine les conditions de leur désignation, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction.

Représentation - actes et actions judiciaires

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice :

 soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué ;

 soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Représentation de la société à l'étranger

La société peut être représentée à l'étranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit

par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ce délégué sera chargé, sous la direction et le contrôle du conseil d'administration, de représenter les intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ces pays.

Contrôle

Conformément à l'article 141 du Code des sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'articlel5 du même Code, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de rassemblée générale.

Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Si la société ne remplit plus les critères dont question ci-avant, l'assemblée générale se réunira dans le plus bref délai afin de fixer le nombre des commissaires, choisis parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. lls porteront le titre de commissaire réviseur.

Les commissaires seront alors nommés pour un terme, renouvelable, de trois ans par l'assemblée générale. Les pouvoirs et la responsabilité des commissaires sont déterminés par les dispositions légales sur les sociétés commerciales.

Réunion

L'assemblée générale annuelle se réunit le 2e mercredi du mois de juin, à 11 heures.

Admission à l'assemblée

Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée, les actionnaires effectuent le dépôt de leurs actions, trois jours au moins avant l'assemblée, au siège social ou dans une banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en être faite dans les convocations.

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit (lettre ou procuration), dans le même délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède.

Délibérations de l'assemblée générale

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix.

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

Écritures sociales

L'exercice social commence le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Distribution

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à

la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital

social. fi doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect des dispositions légales sur les sociétés commerciales.

Paiement des dividendes

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époque et endroit indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales sur les sociétés commerciales. 11 fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

Répartition

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,

l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

A/ ASSEMBLÉE GI*NÈRALE

Les comparants, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

1) Clôture du premier exercice social :

Le premier exercice social commencé ce jour se terminera le 31 décembre 2012.

2) Première assemblée générale annuelle :

La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin 2013.

3) Reprise d'engagements :

" Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, l'organe de gestion devra veiller à reprendre les engagements souscrits au nom de la société en formation, et ce, dans un délai de deux mois à partir du dépôt au greffe de l'extrait de l'acte constitutif.

4) Administrateurs

L'assemblée appelle à cette fonction : 1) Monsieur Philippe Mougin, précité, et 2) Monsieur Joseph Duval,

né à Saint-Méen-le-Grand (France) le 7 juin 1963, domicilié à 75013 Paris (France), Boulevard Saint Marcel 11, '.

Lesquels ont accepté anticipativement le mandat qui leur est conféré en date du 23 janvier 2012.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale

, annuelle de 2017.

Le mandat des administrateurs est gratuit.

5) Commissaire :

' L'assemblée décide de désigner comme commissaire-réviseur ; KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER - REVISEURS D'ENTREPRISES, en abrégé KPMG REVISEURS D'ENTREPRISES SC SCRL, ayant son siège à 1130 Haren (Bruxelles), avenue Bourget 40, laquelle a désigné Monsieur Olivier Declercq, réviseur d'entreprise, comme représentant permanent.

B/ DÉLÉGATION DE POUVOIRS SPÉCIAUX

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés sous condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au cabinet d'avocats CMS De Becker, situé à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe, 178 représenté par Me Grégory de Sauvage, avec pouvoir de substitution, pour effectuer toutes les formalités requises pour l'inscription de la société au registre du commerce et pour son immatriculation à la T.V.A.

Pour extrait analytique conforme

Benoît le Maire, notaire à Lasne Chapelle Saint-Lambert

Déposé en même temps : une expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/02/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Papyrée 2-4-6 à 1420 Braine-l'Alleud

(adresse complète)

Obietís) de l'acte :Nomination - Reprise d'engagements

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 26 janvier 2012

Après délibération, le Conseil prend à l'unanimité et par vote distinct, les résolutions suivantes : 1.Nomination du président du conseil d'administration

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Philippe MOUG1N, qui accepte, en qualité de président du Conseil d'administration.Ce mandat sera exercé à titre gratuit et prendra fin à l'expiration de son mandat d'administrateur.

2.Nomination d'un délégué à la gestion journalière

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Bernard 011inger, né en France à Briey le 28 février 1949, domicilié en France à 67100 Strasbourg, rue de la Gonzau, 201, en tant que délégué à' la gestion journalière de la Société, et ce avec effet immédiat. Monsieur Bernard 011inger a accepté; expressément ce mandat de délégué à la gestion journalière.

Le délégué à la gestion journalière est chargé de la gestion journalière de la Société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

"

"

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité que, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, 1e' Société reprend l'ensemble des engagements souscrits au nom de la société en formation par la société de droit français PHINEX SAS, et notamment sans que cette énumération soit limitative, l'ensemble des droits et obligations, résultant de l'offre de reprise des activités de la société anonyme Laboratoires Thissen dans le cadre de la réorganisation judiciaire de cette société formulée le 10 janvier 2012 et contresignée par les: mandataires de justice désignés par le Tribunal de commerce de Nivelles le 16 janvier 2012.

4. Pouvoirs pour l'exécution des résolutions adoptées

Le Conseil donne ici mandat à Me. Grégory de Sauvage et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker. dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée de la Hulpe, pour remplir toutes tes formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions ci-dessus adoptées et leur publication' au Moniteur belge.

Grégory de Sauvage

Avocat - Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la-personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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NIVELLES

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(en entier) : CENEXI - LABORATOIRES THISSEN





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

3.Reprise d'engagements

01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 08.06.2016, DPT 26.07.2016 16359-0386-044

Coordonnées
CENEXI - LABORATOIRES THISSEN

Adresse
RUE DE LA PAPYREE 2-4-6 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne