23/01/2014
ÿþe - Y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e
M o d P D F 1 1 . 1
N
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I Y I I I I I N I I I I I ~ I I ~ ~ I
* 1 4 0 7 3 7 9 6
T R 1 B U l k l A L D E C O M M E R C E
1 3 J A º%i . 2 0 1 4
N I V E L L E S
_
G r e f f e
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 9 0 2 . 8 0 7 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C E N T R E N E O D O N T I
" ( e n a b r é g é ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , B o u l e v a r d G é n é r a l J a c q u e s , 5 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , ' e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 2 6 6 , f o l i o 1 4 , c a s e 1 6 , r e ç u 5 0 ¬ , s i g n é , L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , I . S T A S S A R T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ! i m i t é e C E N T R E N E O D O N T I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , B o u l e v a r d G é n é r a l J a c q u e s , 5 2 ( n u m é r o d ' E n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 9 0 2 . 8 0 7 ) , s ' e s t r é u n i e p o u r p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R A P P O R T S P R E A L A B L E S
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d r e s s é e n d a t e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e S P R L D A N V O Y E & C O a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L a L o u v i è r e , r u e ' P a u l P a s t u r , 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o r t a n t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é c o n s i s t a n t e n u n c o m p t e - c o u r a n t a s s o c i é s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e . d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
" Q u e l e s a p p o r t s q u e M o n s i e u r V R A N C K X P i e r r e e t M a d a m e V A N H O U C H E A x e l l e s e ' p r o p o s e n t d ' e f f e c t u e r à l a S P R L C E N T R E N E O D O N T i r é p o n d e n t a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e , c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
" Q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e c o m p r e n n e n t d e s c r é a n c e s l i q u i d e s , c e r t a i n e s e t e x i g i b l e s d ' u n ' m o n t a n t t o t a l d e 2 0 2 . 9 2 6
" Q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
" Q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s , c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
" Q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s .
« E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l e s a p p o r t s s o n t e f f e c t u é s q u i d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
« J e t i e n s à r a p p e l e r q u ' i l n e m ' a p p a r t i e n t p a s d e m e p r o n o n c e r s u r i e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
« F a i t à L a L o u v i è r e l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 - S i g n é , X a v i e r D A N V O Y E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . » D e m ê m e q u e l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a p r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 1 " d é c e m b r e 2 0 1 3 , j u s t i f i a n t l ' o p é r a t i o n e t n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r . D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d ' u n c o m p t e c o u r a n t L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B d u 1 " j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , e t c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T D E U X M i L L E N E U F C E N T V I N G T S I X E U R O S ( 2 0 2 . 9 2 6 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à D E U X C E N T V I N G T E T U N M I L L E C I N Q C E N T V I N G T S I X E U R O S ( 2 2 1 . 5 2 6 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e d u c o m p t e c o u r a n t a s s o c i é s , n é d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t e r v e n u e p r é c é d e m m e n t , p a r l a c r é a t i o n d e D E U X M i L L E C E N T Q U A T R E V I N G T D E U X ( 2 . 1 8 2 ) p a r t s s o c i a l e s , d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
R é s e r v é
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s c o m p a r a n t s a s s o c i é s d é c l a r e n t a p p o r t e r l e c o m p t e c o u r a n t a s s o c i é s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é , c o m p o s é d e s d i v i d e n d e s l e u r o c t r o y é s à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T D E U X M I L L E N E U F C E N T V I N G T S I X E U R O S ( 2 0 2 . 9 2 6 ¬ ) .
L e s a p p o r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é s .
L e s D E U X M I L L E C E N T Q U A T R E V I N G T D E U X ( 2 . 1 8 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s p a r l e s a s s o c i é s , p a r r a p p o r t a u x p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t c h a c u n d a n s l a s o c i é t é , à s a v o i r p o u r m o i t i é o u M I L L E N O N A N T E E T U N E p a r t s p a r M o n s i e u r P i e r r e V R A N C K X e t p o u r l ' a u t r e m o i t i é o u M I L L E N O N A N T E E T U N E p a r t s p a r M a d e m o i s e l l e A x e l l e V A N H O U C H E .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
1 . L e s s o u s c r i p t e u r s e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l e s D E U X M I L L E C E N T Q U A T R E V I N G T D E U X p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 . T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e c o m m e d i t c i - a v a n t e t q u e s o n c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T V I N G T E T U N M I L L E C I N Q C E N T V I N G T S I X E U R O S ( 2 2 1 . 5 2 6 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r D E U X M I L L E T R O I S C E N T Q U A T R E V I N G T D E U X ( 2 . 3 8 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s d e u x p r e m i e r a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 5 , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T V I N G T E T U N M I L L E C I N Q C E N T V I N G T S I X E U R O S ( 2 2 1 . 5 2 6 ¬ ) .
« I l e s t d i v i s é e n D E U X M I L L E T R O I S C E N T Q U A T R E V I N G T D E U X ( 2 . 3 8 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t t o u t e u n d r o i t d e v o t e . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s p o u v a n t a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N S
. L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
L e P V d e l ' A G d u 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 ;
. L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d u 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 ;
L e r a p p o r t d e s g é r a n t s d u 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 .
13/03/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y
r
i m
t 1 i
< 1 3 0 4 2 0 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 9 0 2 . 8 0 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A B I N E T D E N T A I R E V R A N C K X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , l } v e n v c : G é n é r a l J a c q u e s , 5 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , l e 4 f é v r i e r 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 l e 6 f é v r i e r 2 0 1 3 , v o l u m e 2 6 1 f o l i o 1 4 c a s e 1 7 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s S i g n é , L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i , J . V A N C O I L L I E , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C A B I N E T M E D I C A L V R A N C K X a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , A v e n u e G é n é r a l J a c q u e s , 5 2 ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 9 0 2 . 8 0 7 ) , s ' e s t r é u n i e p o u r p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N - C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e n : « C E N T R E
N E O D O N T 1 » e t e n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d u d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e
l ' a r t i c l e 1 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E l l e e s t d é n o m m é e « C E N T R E N E O D O N T I » ,
2 ) D E U X I E M E R E S O L U T I O N - N O M I N A T I O N D ' U N C O G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r u n c o - g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e t e l l e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n :
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C A B I N E T D E N T A I R E V A N H O U C H E a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , B o u l e v a r d G é n é r a l J a c q u e s , 5 2 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 9 2 0 . 4 7 4 ) , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e B E A U D O U L s o u s s i g n é d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 0 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 2 s o u s l e n u m é r o 0 1 4 7 8 9 9 , d o n t t e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à s o n a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n t e e n d a t e d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 0 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 8 j u i n 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 0 9 3 6 5 0 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e , M a d e m o i s e l l e V A N H O U C H E A x e l l e S u z a n n e A n g è l e M a r t i n e , d e n t i s t e , c é l i b a t a i r e , n é e à A n d e r l e c h t , l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t ( n u m é r o n a t i o n a l c o m m u n i q u é d e s o n a c c o r d e x p r è s : 7 7 0 2 2 4 - 0 9 0 . 4 5 ) , d o m i c i l i é e à 1 4 0 0 N i v e l l e s , a v e n u e G é n é r a i J a c q u e s , 5 2 , n o m m é e à c e t t e f o n c t i o n t o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a g i s s a n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s e t q u i e s t d é s i g n é e c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t m a n d a t .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t e l l e e s t n o m m é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e a u r a t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x s t a t u t s m a i s e l l e n e p o u r r a a g i r s e u l e q u e p o u r l e s o p é r a t i o n s n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N
. L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d u 4 / 2 / 2 0 1 3 ;
. L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 4 / 2 / 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e