12/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
x C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 ( 1 w ~ u ~ u ~ i u A N ~ ! i N i ~
* 1 3 1 2 6 5 6 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 1 - 0 7 - 2 0 1 3
. ~ . . . e t t i r " 1 . 5 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 5 7 . 0 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E R A M A N O V A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H E M I N D U H A L A G E 1 3 A 1 4 6 0 I T T R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e P a t r i c k G u s t í n , à A u d e r g h e m , s u b s t i t u a n t s o n ' , c o n f r è r e , l e n o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 3 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e ; l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) a u 3 e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e ' B r u x e l l e s , l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 3 v o l . 7 9 f o l i o 3 5 c a s e 1 4 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) ! M A R C H A L D . " , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é = a n o n y m e C E R A M A N O V A .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s c i n q c e n t s ( 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 E U R ) , à t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s c i n q c e n t s ( 3 . 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 E U R ) , , a v e c c r é a t i o n d e h u i t c e n t m i l l e ( 8 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
R E U X I E M E R E S O L U T I O N
E t à l ' i n s t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s p a r M o n s i e u r B O O N P i e r r e P i e r r e J a c q u e s H e n r y M a r i e , n é à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e 1 1 j u i l l e t 1 9 4 3 , d o m i c i l i é R u e d u H a l a g e , 1 3 à 1 4 6 0 l i t r e , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t h u i t c e n t m i l l e ( 8 0 0 . 0 0 0 0 ) a c t i o n s
E n s e m b l e : H U I T C E N T M I L L E A C T I O N S : 8 0 0 . 0 0 0 , -
U n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t d ' u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t d e m e u r é e c i - a n n e x é e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L O C A P I T O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 6 0 V i r g i n a l - S a m m e , C h e m i n d u H a l a g e , 1 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 6 . 8 8 0 . 1 9 3 , i c i p r é s e n t e , d é c l a r e r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l q u ' e l l e d é t i e n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e - i m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s c i n q c e n t s ( 3 . 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e - d e u x : m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 9 3 2 . 2 6 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e C A P I T A L "
L e c a p i t a l S o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s c i n q : c e n t s ( 3 . 4 9 5 . 1 8 7 , 0 5 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 9 3 2 . 2 6 0 ) a c t i o n s , ! s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l n e u f c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 / 9 3 2 . 2 6 0 ) d u c a p i t a l L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é m e t t r e d e s t i t r e s d e d i x a c t i o n s o u d ' u n m u l t i p l e d e d i x ; a c t i o n s . » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , p o u r ' l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r , l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ' b
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e N o t a i r e s o u s s i g n é e s t c h a r g é d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e P a t r i c k G U S T I N
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2012
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0
9 - 0 7 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
" 1 2 1 2 , 0 . 1 "
R é 1 1
M c
i w
N
D é n o m i n a t i o n : C E R A M A N O V A n a .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u H a l a g e , 1 3
1 4 6 0 I T T R E
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 5 7 . 0 5 9
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 2 a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é
l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
I N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e L i p p e r t J e a n P h i l i p p e , C e m a n d a t e s t e x e r c é à
t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s , L e m a n d a t p r é c i t é p r e n d r a d o n c f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e
[ g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t ,
; P o u r l a S A C E R A M A N O V A ,
, P i e r r e B O O N ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t 8 ;
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2011
ÿþ , a b . P j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
t i t i Û ` t : + D ~ O M M E R C E
3 1 - 0 5 7 O
i t
m i v e t i l s
G r e f f e
R é s e r v é * i i o a s a o e "
a u 1 1 1 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
- I
D é n o m i n a t i o n : C E R A M A N O V A
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u H a l a g e , 1 3
1 4 6 0 I T T R E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 5 7 . 0 5 9
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
1 T e x t e :
; L o r s d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 m a i 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é
! . I
; 1 . P r o r o g a t i o n à p a r t i r d u 2 3 a v r i l 2 0 1 1 d e l a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M o n s i e u r P i e r r e
B o o n j u s q u ' à c e j o u r .
I 1 2 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s d e r é é l i r e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s M o n s i e u r P i e r r e B o o n e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; s o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
£ f
1 ,
, 3 . D e n o m m e r l a S P R L L o c a p i t o r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r P i e r r e B o o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r : s o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n n é e s e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
: 4 . D e m a n d a t e r l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é p o u r r a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s d e s t i n é e s
I à r e n d r e o p p o s a b l e s a u x t i e r s c e s n o m i n a t i o n s .
R E S O L U T I O N S
: T o u s i c i p r é s e n t s a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
I L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n d a n s s i x a n s s o i t i m m é d i a t e m e n t a p r è s
; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
P o u r l a S . A . C E R A M A N O V A
P i e r r e B O O N S P R L L O C A P I T O , A d m i n i s t r a t e u r ,
i A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é r e p r é s e n t é e p a r P i e r r e B O O N , g é r a n t
; C o p i e d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 m a i 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e l B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e r ; l a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à p è g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e