16/02/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* i a o s z i a a *
G 3 F E I 2 9 1 1
B R U S S E L '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E R T I R I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : U c c l e ( 1 1 8 0 - B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e C h a r l e r o i , o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e .
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 V o r m
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A r t i k e l 2 N a a m
C E R T I R 1 S
A r t i k e l 3 M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B r u s s e l ( 1 1 8 0 - U k k e l ) , W a t e r l o o s e s t e e n w e g 1 1 3 8 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s v a n h e t F r a n s t a l i g e G e w e s t v a n B e l g i ë o f v a n
h e t B r u s s e l s H o ó f d s t e d e l i j k G e w e s t , b i j e n k e l v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t b e v o e g d " i s o m d e
d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n e n f i l i a l e n i n B e l g i ë i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t r e s p e c t i e v e l i j k e e n e x p l o i t a t i e z e t e l i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e g e w e s t e n e e n
e x p l o i t a t i e z e t e l i n h e t F r a n s t a l i g e g e w e s t .
A r t i k e l 4 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n p a r t i c i p a t i e , i n B e l g i ë o f
i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p v o l g e n d e
a c t i v i t e i t e n
a d v i e s , a u d i t , s t u d i e , c e r t i f i c e r i n g i n z a k e E B P , c o n t r o l e v a n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s , a d v i e s l n t o x i c i t e i t e n
v o c h t i g h e i d v a n g e b o u w e n ;
d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t v l a k v a n e n e r g i e e n l e k d e t e c t i e , m e t g e b r u i k v a n a l l e v e r e i s t e e n g e p a s t e t e c h n i e k e n ;
h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e w e r k e n e n g o e d e r e n i n d e b r e d e z i n e n m e e r b e p a a l d o p h e t v l a k v a n e n e r g i e . V e r d e r h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t o n t w e r p , d e p r o m o t i e , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n e v e n e m e n t e n , o p l e i d i n g e n , s e m i n a r i e s e n c o n s u l t a n c y o p h e t v l a k v a n e n e r g i e t o t d o e l
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l d e z e v e r r i c h t i n g e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d o e n , m a a r o o k v o o r r e k e n i n g v a n h a a r l e d e n e n z e l f s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , m e e r b e p a a l d a l s c o m m i s s i o n a i r
Z e k a n g e s p e c i a l i s e e r d e e d i t i e s e n l o f v u l g a r i s a t i e s b e t r e f f e n d e h a a r a c t i v i t e i t e n d o m e i n e n u i t g e v e n .
Z e k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v i a i n t e k e n i n g , i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f a n d e r z i j d s e e n b e l a n g v e r w e r v e n i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
M e t h e t o o g o p d e z e h a n d e l i n g e n k a n z e a l l e w i l l e k e u r i g e g e b o u w e n , w i n k e l s , v e s t i g i n g e n , m a t e r i a a l , m o t o r e n e n m a c h i n e s d i e z e n o d i g o f n u t t i g a c h t v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , v e r w e r v e n , c r e ë r e n , h u r e n o f v e r h u r e n , e x p l o i t e r e n e n v e r k o p e n , a l s o o k a l l e u i t v i n d i n g b r e v e t t e n , l i c e n t i e s , f a b r i c a t i e p r o c e d é e n f a b r i e k s m e r k e n k o p e n , n e m e n , w a a r d e r e n , e x p l o i t e r e n o f o v e r d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e d e u i t b r e i d i n g o f d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
4 Y o
i i
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r z i j n .
D e s g e v a l l e n d o n d e r w e r p t z e d e u i t v o e r i n g v a n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n a a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p .
A r t i k e l s D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
Z e k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t a i s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
A r t i k e l 6 - - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k 1 1 1 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r o p i n c o n t a n t g e l d w e r d i n g e s c h r e v e n e n d i e t e n b e l o p e v a n ¬ 6 2 0 0 , 0 0 z i j n v o l g e s t o r t . A r t i k e l 7 S t e m m i n g d o o r d e g e b r u i k e l i j k e v r u c h t g e b r u i k e r
B i j o p s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e o h t v a n d e a a n d e l e n , w o r d e n d e r e c h t e n v a n d i t a a n d e e l u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 8 O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n k u n n e n o v e r g a a n b i j o v e r l i j d e n o f o v e r g e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e l e v e n d e n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t w o r d t v o o r g e s t e l d .
M e t h e t o o g h i e r o p m o e t d e o v e r d r a g e r e e n a a n v r a a g n a a r h e t b e s t u u r s o r g a a n s t u r e n v i a a a n g e t e k e n d e b r i e f , m e t v e r m e l d i n g v a n d e n a m e n , v o o r n a m e n , b e r o e p e n e n w o o n p l a a t s e n v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r ( s ) , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t w o r d t v o o r g e s t e l d e n d e a a n g e b o d e n p r i j s . H e t b e s t u u r s o r g a a n d e e l t d e i n h o u d v a n d e b r i e f b i n n e n d e a c h t d a g e n n a o n t v a n g s t v i a a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n m e e a a n e l k v a n d e v e n n o t e n , m e t h e t v e r z o e k o m b i n n e n e e n t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n e e n ~ s c h r i f t e l i j k p o s i t i e f o f n e g a t i e f a n t w o o r d t e g e v e n e n d e m e d e d e l i n g d a t h e t g e b r e k a a n a n t w o o r d a i s e e n i n s t e m m i n g w o r d t b e s c h o u w d . D i t a n t w o o r d m o e t p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f w o r d e n v e r z o n d e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n l i c h t d e o v e r d r a g e r b i n n e n d e a c h t d a g e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e r e a c t i e p e r i o d e i n
e o v e r h e t g e v o l g d a t a a n z i j n a a n v r a a g w o r d t g e g e v e n .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n m o e t e n d e e r k e n n i n g v a n d e v e n n o t e n v r a g e n v o l g e n s d e z e l f d e
f o r m a l i t e i t e n ,
E r i s g e e n v e r h a a l m o g e l i j k t e g e n d e w e i g e r i n g v a n d e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n ; d e v e n n o o t d i e z i j n
e a a n d e l e n o f e e n d e e l e r v a n w i l o v e r d r a g e n , k a n e c h t e r e i s e n d a t d e v e n n o t e n d i e d e o v e r d r a c h t w e i g e r e n , d e z e a a n d e l e n k o p e n t e g e n h u n w a a r d e d i e w o r d t b e p a a l d d o o r e e n d e s k u n d i g e d i e z e i n o v e r l e g a a n s t e l l e n o f d i e , b i j o n t s t e n t e n i s , w o r d t a a n g e s t e l d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d i e u i t s p r a a k d o e t z o a l s i n k o r t g e d i n g . H e t z e l f d e g e l d t b i j d e w e i g e r i n g d i e w o r d t g e g e v e n a a n e e n e r f g e n a a m o f e e n l e g a t a r i s . i n b e i d e g e v a l l e n m o e t d e b e t a l i n g b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e w e i g e r i n g w o r d e n u i t g e v o e r d .
A r t i k e l 9 A a n d e l e n r e g i s t e r
e q
D e n o m i n a t i e v e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t
N b e w a a r d . E l k e v e n n o o t o f b e t r o k k e n d e r d e k a n t e r p l a a t s e k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r , I n o v e r e e n s t e m m i n g
N m e t d e w e t w o r d t e l k e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r v e r m e l d .
A r t i k e l 1 0 B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n
n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d e d u u r . I n d i e n z e i n d e s t a t u t e n w o r d e n g e n o e m d ,
k u n n e n z e d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e b b e n .
e t
D e v e r g a d e r i n g d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n h u n
b e v o e g d h e d e n i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , I n d i e n d e d u u r n i e t w o r d t v e r m e l d , w o r d t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r e t
e t v e r o n d e r s t e l d z o n d e r b e p e r k i n g i n t i j d t e z i j n t o e g e k e n d .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s ( d a t w i l z e g g e n d e z e d i e n i e t s t a t u t a i r z i j n ) k u n n e n a d n u t u m w o r d e n o n t s l a g e n
s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n o n t s l a g r e c h t g e e f t o p e e n v e r g o e d i n g .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r e e n v e n n o o t s c h a p i s , d a n m o e t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n d i e b e l a s t i s m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s o n d e r w o r p e n a a n
d e z e l f d e v o o r w a a r d e n e n h e e f t d e z e l f d e b u r g e r l i j k e e n s t r a f r e c h t e l i j k e a a n s r a k e l s a a n s p r a k e l i j k h e d e n a l s w a n n e e r h i j d e z e
p j
o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u u i t v o e r e n , o n v e r m i n d e r d d e h c o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e k a n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r e n k e l o n t s l a a n i n d i e n h i j s i m u l t a a n e e n o p v o l g e r a a n d u i d t ,
A r t i k e l 1 1 B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t e n b e h o u d e n s i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e s t u u r s c o l l e g e
e t
o p r i c h t , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n h a n d e l t , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n I n r e c h t e e r i
p q k a n e l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
E e n z a a k v o e r d e r k a n s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n e l k e l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t ,
A r t i k e l 1 2 B e z o l d i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t g r a t i s w o r d t u i t g e o e f e n d ,
A r t i k e l 1 3 C o n t r o l e
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d
z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a v o l d o e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d a t g e v a l h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t
k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g
d o o r h a a r t e n l a s t e m o e t w o r d e n g e n o m e n k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g ,
A r t i k e l 1 4 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t j a a r l i j k s b i j e e n o p d e 3 0 z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 8 u u r 3 0 .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d t o t d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m o e t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n r o e p e n t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p v e r z o e k v a n d e v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r e v e n
w o r d t v e r m e l d , o p i n i t i a t i e f v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n .
D e o p r o e p i n g g e b e u r t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t e n w o r d t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g n a a r d e
v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s v e r z o n d e n b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e
b r i e f , b e h a l v e i n d i e n d e b e s t e m m e l i n g e n e r i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e h e b b e n i n g e s t e m d o m
d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
I e d e r e p e r s o o n k a n a f z i e n v a n d e z e o p r o e p i n g e n w o r d t i n i e d e r g e v a l v e r o n d e r s t e l d r e g e l m a t i g t e z i j n
o p g e r o e p e n i n d i e n h i j o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
A r t i k e l 1 5 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d c o r e e n a n d e r e v e n n o o t ,
h o u d e r v a n e e n s p e c i a l e v o l m a c h t .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n e v e n w e l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e g e e n v e n n o o t i s .
A r t i k e l 1 6 U i t s t e l
I e d e r e g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t i j d e n s d e z i t t i n g m e t t e n h o o g s t e d r i e w e k e n
w o r d e n u i t g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n . H e t u i t s t e l a n n u l e e r t a l l e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e z e l f d e a g e n d a e n d o e t d e f i n i t i e f u i t s p r a a k .
A r t i k e l 1 7 V o o r z i t t e r s c h a p B e r a a d s l a g i n g e n N o t u l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f , b i j o n t s t e n t e n i s , d o o r d e a a n w e z i g e
v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t .
B e h o u d e n s d o o r d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n , d o e t d e v e r g a d e r i n g u i t s p r a a k o n g e a c h t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d e
a a n d e e l v a n h e t k a p i t a a l e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o p g e n o m e n i n e e n r e g i s t e r . Z e w o r d e n o n d e r t e k e n d
d o o r d e v e n n o t e n d i e h e t v r a g e n . K o p i e ë n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 8 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n l o o p t a f o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 1 9 B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
O p h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a s t l e g t , w o r d t j a a r l i j k s e e n
b e d r a g i n g e h o u d e n v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s .
D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e u i t s p r a a k d o e t o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e p a a l t d e b e s t e m m i n g
v a n h e t s a l d o , m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
A r t i k e l 2 0 V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d d o o r e e n v e r e f f e n a a r d i e i n p r i n c i p e
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e r e f f e n a a r o e f e n t z i j n f u n c t i e p a s u i t n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z i j n a a n d u i d i n g
h e e f t b e v e s t i g d . I n d i e n d e r e c h t b a n k d e z e a a n d u i d i n g w e i g e r t , b e n o e m t h i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r , e v e n t u e e l o p
v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
i n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w o r d e n , v o r m e n z e e e n c o l l e g e .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t h e m t o e k e n t .
I n v o o r k o m e n d g e v a l b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
A r t i k e l 2 1 V e r d e l i n g
N a g o e d k e u r i n g v a n h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n h e t s a l d o d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
v e r d e e l t d e v e r e f f e n a a r h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e
b e z i t t e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , m o e t d e v e r e f f e n a a r h e t e v e n w i c h t
h e r s t e l l e n v o o r h i j d e v e r d e l i n g u i t v o e r t d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o e t v a n g e l i j k h e i d t e z e t t e n d o o r m i d d e l v a n e e n
o p v r a g i n g o f e e n v o o r a f g a a n d e v e r d e l i n g .
H e t s a l d o w o r d t g e l i j k v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n .
A r t i k e l 2 2 K e u z e v a n w o o n p l a a t s
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n k i e z e n i e d e r e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r d i e I n h e t b u i t e n l a n d
w o n e n , w o o n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 3 G e m e e n r e c h t
D e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w a a r n i e t u i t d r u k k e l i j k v a n w o r d t a f g e w e k e n , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d d e e l u i t t e
m a k e n v a n d e s t a t u t e n e n d e b e d i n g e n d i e t e g e n d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n d r u i s e n , w o r d e n
v e r o n d e r s t e l d n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j V a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h ë f B ë l g i s c h S f â á ï s b I d ÿÿ T U 0 7 2 0 2
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , a l l e e n v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e C h a r l e r o i e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e .
16/02/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
I _ j 1 i i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o
b " i a o s 9 i a 3 L e e ' S
G r e f f e
[ ~ ~ 3 F E V . 2 ~ ~ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n c f 3 1
( e n e n t i e r ) : C E R T I R I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 - B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r t o , 1 1 3 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
1 . C O N S T I T U T A N T S
1 ° M a d a m e G e n e v i è v e L E M A N , a r c h i t e c t e , n é e à T o u r n a i l e 8 j u i l l e t 1 9 7 2 , d o m i c i l i é e à 1 4 1 0 - W a t e r l o o , r u e
S a i n t - G e r m a i n , 9 9 .
A y a n t e n c o r e à l i b é r e r u n m o n t a n t d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
2 ° M a d a m e S t é p h a n i e V A N D E R S T R A E T E N , c e r t i f i c a t e u r P . E . B . , n é e à G a n d l e 2 2 m a i 1 9 7 1 , d o m i c i l i é e à
1 6 4 0 - R h o d e - S a i n t - G e n è s e , r u e K w a d e p l a s , 5 7 .
A y a n t e n c o r e à l i b é r e r u n m o n t a n t d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e n o t a i r e a a t t e s t é q u e l e c a p i t a l a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B K C P , L e s c o m p a r a n t s o n t r e m i s a u n o t a i r e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t .
2 . S T A T U T S
A r t i c l e 1 F o r m e
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A r t i c l e 2 - - D é n o m i n a t i o n
C E R T I R I S
A r t i c l e 3 - - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 - B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 3 8 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s
e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é d i s p o s e r e s p e c t i v e m e n t d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e n r é g i o n n é e r l a n d o p h o n e e t d ' u n s i è g e
d ' e x p l o i t a t i o n e n r é g i o n f r a n c o p h o n e ,
A r t i c l e 4 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s
- - l e c o n s e i l , l ' a u d i t , l ' é t u d e , l a c e r t i f i c a t i o n P E B , l e c o n t r ô l e d e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s , l e c o n s e i l e n t o x i c i t é
e t h u m i d i t é d e s b â t i m e n t s ;
t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e e n m a t i è r e é n e r g é t i q u e e t d e d é t e c t i o n d e f u i t e s , e n u t i l i s a n t t o u t e s l e s t e c h n i q u e s n é c e s s a i r e s e t a p p r o p r i é e s ;
l ' a c t i v i t é d e g e s t i o n d e s t r a v a u x e t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s a u s e n s l a r g e , e t t o u t s p é c i a l e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l ' é n e r g i e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n c e p t i o n , l a p r o m o t i o n , l a r é a l i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d e f o r m a t i o n s , d e s é m i n a i r e s e t d e c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e l ' é n e r g i e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , m a l s a u s s i p o u r c o m p t e d e s e s m e m b r e s , e t m ê m e p o u r c o m p t e d e t i e r s n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e ,
E l l e p o u r r a é d i t e r d e s p u b l i c a t i o n s s p é c i a l i s é e s e t / c u d e v u l g a r i s a t i o n s r e l a t i v e s a u x d o m a i n e s d ' a c t i v i t é s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n e a c t i v i t é a n a l o g u e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e à l a s i e n n e , e t e n g é n é r a l , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a , e n v u e d e c e s o p é r a t i o n s a c q u é r i r , c r é e r , p r e n d r e à b a i l o u d o n n e r e n l o c a t i o n e t e x p l o i t e r , v e n d r e t o u s i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , m a g a s i n s , é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l s , m o t e u r s e t m a c h i n e s q u ' e l l e j u g e r a n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , a c h e t e r , p r e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , e x p l o i t e r o u c é d e r t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n , l i c e n c e s , p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n , a i n s i q u e t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
L e c a s é c h é a n t , p o u r l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s , e l l e s u b o r d o n n e r a l e u r e x e r c i c e à l a r é a l i s a t i o n d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
A r t i c l e 5 D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 6 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
f l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 2 0 0 , 0 0 ¬ ) . A r t i c l e 7 V o t e p a r l ' u s u f r u i t i e r é v e n t u e l
E n o a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r ,
A r t i c l e 8 C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e l i n , l ' a s s o c i é c é d a n t d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t , C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e - ' c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l , s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s ,
A r t i c l e 9 R e g i s t r e d e s p a r t s
L e s p a r t s , n o m i n a t i v e s , s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s .
A r t i c l e 1 0 G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t s f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s ( c ' e s t - à - d i r e l e s g é r a n t s q u i n e s o n t p a s s t a t u t a i r e s ) s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
S i l e g é r a n t e s t u n e s o c i é t é , c e l l e - c l d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
A r t i c l e 1 1 P o u v o i r s d u g é r a n t
. . , , C o n f o r m é m e n t à l a l o i e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a g i s s a n t s e u l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s c c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 2 - - R é m u n é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
A r t i c l e 1 3 - - C o n t r ô l e
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l a l o i , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n
c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u
c o m m i s s a i r e . I I p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i
c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r
d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 1 4 - - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e 3 è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n , à 1 8 h e u r e s 3 0 .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a
g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t c o m m u n i q u é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x
a s s o c i é s , a u x g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , a u c o m m i s s a i r e . C e s c o n v o c a t i o n s s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à
l a p o s t e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a
c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 5 R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é ,
A r t i c l e 1 6 P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r i e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 7 P r é s i d e n c e - - D é l i b é r a t i o n s P r o c è s - v e r b a u x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e
p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s
a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 1 8 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 1 9 - - A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t
a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s
l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 2 0 L i q u i d a t i o n
S i l a s o c i é t é e s t d i s s o u t e , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r u n l i q u i d a t e u r d é s i g n é e n p r i n c i p e p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t . E n c a s d e r e f u s d e c o n f i r m a t i o n , l e t r i b u n a l d é s i g n e l u i - m ê m e l e l i q u i d a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t s u r
p r o p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e .
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 2 1 R é p a r t i t i o n
A p r è s a p p r o b a t i o n d u p l a n d e r é p a r t i t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e l i q u i d a t e u r r é p a r t i t l ' a c t i f
n e t e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t ,
S i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e l i q u i d a t e u r d o i t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t
d e p r o c é d e r a u p a r t a g e , e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r p i e d d ' é g a l i t é p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u ' p a r u n e
r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a i e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
! ! t
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A r t i c l e 2 2 E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 3 - - D r o i t c o m m u n
L e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s f a i r e p a r t i e d e s
s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
3 , D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e s c o m p a r a n t s o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e 3 é m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 3 .
3 ° O n t é t é d é s i g n é e s e n q u a l i t é d e g é r a n t e s n o n s t a t u t a i r e s
a ) M a d a m e G e n e v i è v e L E M A N , n é e à T o u r n a i l e 8 j u i l l e t 1 9 7 2 , d o m i c i l i é e à 1 4 1 0 - W a t e r l o o , r u e S a i n t - G e r m a i n , 9 9 .
b ) M a d a m e S t é p h a n i e V A N D E R S T R A E T E N , n é e à G a n d l e 2 2 m a i 1 9 7 1 , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 - R h o d e - S a i n t -
G e n è s e , r u e K w a d e p l a s , 5 7 .
E l l e s o n t é t é n o m m é e s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é d a n s l e r e s p e c t d e
l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s . T o u t e f o i s , t o u t a c t e e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à c i n q m i l l e e u r o s
( 5 0 0 0 , 0 0 é ) d o i t ê t r e s i g n é p a r l e s d e u x g é r a n t e s .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
L e s g é r a n t e s r e p r e n d r o n t , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
4 ° L e s c o m p a r a n t e s n ' o n t p a s d é s i g n é p a s d e c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é ,
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e