19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 11.08.2014 14415-0405-010
21/03/2014
ÿþ1 1 1 1
n a o s a e e z *
i l
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i T i t i i i ( I ; ~ r ~ i : . Q . C . V Û 1 : i l L i t i . i 1 L L
1 - 0 3 - 2 0 r i
N i ~ L L ~ ~ r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 7 6 0 . 7 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A F R A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 1 2 6 / 6 à 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E X T R A I T P R O C È S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 8 / 0 2 / 1 4
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
S o n t p r é s e n t s : V e r d e b o u t F r é d é r i c , V e r d e b o u t A n t o i n e , J a c q u e s M a r i e - L u c e , V e r d e b o u t C h a r l o t t r e
r e p r é s e n t é e p a r J a c q u e s M a r i e - L u c e .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t a y a n t e u c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r , i l s r e n o n c e n t
a u x f o r m a l i t é s l é g a l e s d e c o n v o c a t i o n s é c r i t e s e t d é c i d e n t d e p a s s e r à l ' e x a m e n d e l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 7 / 0 7 / 1 3
c o m m e s u i t :
- V e r d e b o u t F r é d é r i c j u s q u ' a u 2 7 / 0 7 / 1 9
- V e r d e b o u t A n t o i n e j u s q u ' a u 2 7 / 0 7 / 1 9
- V e r d e b o u t C h a r l o t t e j u s q u ' a u 2 7 / 0 7 / 1 9
- J a c q u e s M a r i e - L u c e j u s q u ' a u 2 7 / 0 7 / 1 9
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . E L E C T 1 O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t V e r d e b o u t F r é d é r i c a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . S o n m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r
l a p é r i o d e d u 2 7 / 0 7 / 1 3 a u 2 7 1 0 7 1 1 9 .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
V e r d e b o u t F r é d é r i c V e r d e b o u t A n t o i n e J a c q u e s M a r i e - L u c e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.07.2013, DPT 29.07.2013 13367-0189-010
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.09.2012, DPT 27.09.2012 12588-0533-010
10/09/2012
ÿþ( e n a b r é g é }
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e M e s s e , 1 4 à 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
O r d r e d u j o u r : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S A C H A F R A N , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 0 . 7 6 0 . 7 8 3 d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e C h e m i n d e M e s s e , 1 4 à 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 à 1 1 h ,
L ' a s s e m b l é e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e l l e p e u t d é l i b é r e r s u r l e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l à C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 1 2 6 / 6 à 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e .
E t c e a v e o e f f e t i m m é d i a t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h 0 0 .
F a i t à V i e u x - G e n a p p e , l e 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2
V E R D E B O U T F r é d é r i c V e r d e b o u t A n t o i n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
0 , 1 5 . 1 Y 1 B 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O O W O R O 1 1 , 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 7 6 0 . 7 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A F R A N
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 O I T 2 0 1 2
N I V E s e I S
18/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 , 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 7 6 0 7 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A F R A N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : c h e m i n d e M e s s e 1 4 - 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - c o n v e r s i o n d e s t i t r e s
D ' u n p r o c è s v e r b a l , à e n r e g i s t r e r , d r e s s é l e 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e B e n o î t t e M a i r e à L a s n e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C H A F R A N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e , c h e m i n d e M e s s e 1 4 - R P M 0 8 7 0 . 7 6 0 . 7 8 3 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i é r e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d e s t i t r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
C e t t e d é c i s i o n p r i s e , l ' a c t i o n n a i r e a r é a l i s é , d e v a n t N o t a i r e , e n n o u s r e q u é r a n t d e l e c o n s t a t e r a u x ,
; p r é s e n t e s , l a c o n v e r s i o n m a t é r i e l l e d e s t i t r e s e x i s t a n t s q u i s e r o n t s u p p r i m é s , p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s
3 . 0 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s à s o n n o m .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s , p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é
a v e c l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e
- A r t i c l e 1 1 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 1 1 - N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s a u c h o i x
d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s d o n t t o u t t i t u l a i r e p e u t :
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
e n v o y é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
B e n o î t l e M a i r e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R
M ~
N I
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1 2
S B L A D
2 1 n 1 l N A L D E C D M M E R C t 3
r r e u M O D I R E C R I O r E E
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~ 0 5 - 0 1 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
3 ~ 1 . G ( S C H S T A R
R E S T O V R
* i a o i
I I I I I I J I I s 9 o s 1 1 k l l l l
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B i j t a g c I I u b ' r f $ t t B c t g f s c h S t a a t s b i a d - - 1 8 f 6 í / 2 6 í 2 = Á n l i ë x ë s t i ü 1 V f a r i i t e ü r - b ë t g e
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.06.2011, DPT 20.07.2011 11317-0595-011
20/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.09.2010, DPT 14.10.2010 10581-0240-011
17/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.06.2009, DPT 13.07.2009 09413-0260-010
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 03.07.2008 08361-0020-010
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.06.2007, DPT 04.07.2007 07363-0377-011
16/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.06.2006, DPT 12.10.2006 06837-4187-008
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 31.08.2015 15560-0347-011