27/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 5 - 0 9 - 2 0 1 1
N l i a - k é r #
t I l 1 1 t l i t Y I ~ V I ~ N I I i I ~ ~ V I N I I V
+ 1 1 1 4 5 3 1 9 "
R é
M o b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n o 8 3 G 3 ) -
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : C h a p e a u v e a u C o m p a g n i e , r s m j , w - d C o S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T i r l e m o n t , 1 7 à 1 3 7 0 J o d o i g n e
O b l e t d e l ' a c t e : a c t e c o n s t i t u t i f
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e Q u e n t i n D E L W A R T , N o t a i r e a s s o c i é à D i n a n t , e n d a t e d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à D i n a n t , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s s u i v a n t s o n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « C h a p e a u v e a u C o m p a g n i e » , e n a b r é g é « C H A P a n d C O . » :
1 / M o n s i e u r W I L L A E R T J e a n - M a r c C a m i l l e , n é à I x e l l e s , l e 1 3 m a r s 1 9 6 0 ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o : 6 0 0 3 1 3 / 0 6 7 - 4 8 ) , é p o u x d e M a d a m e D o m i n i q u e G A I L L A R D , d o m i c i l i é à 1 3 5 7 H é l é c i n e , r u e d e C h a p a u v e a u , 1 .
2 / M a d a m e G A I L L A R D D o m i n i q u e C h r i s t i a n e S u z a n n e B e r n a d e t t e , n é e à I x e l l e s , l e 1 7 j u i n 1 9 6 7 ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o : 6 7 0 6 1 7 / 0 5 4 - 1 2 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r J e a n - M a r c W I L L A E R T , d o m i c i l i é e à 1 3 5 7 H é l é c i n e , r u e d e C h a p a u v e a u , 1 .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 7 0 J o d o i g n e , C h a u s s é e d e T i r l e m o n t , 1 7 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- T o u t e a c t i v i t é e n m a t i è r e i n f o r m a t i q u e ( c o n c e p t i o n , d é v e l o p p e m e n t , r é a l i s a t i o n , c o m m e r c i a l i s a t i o n , l o c a t i o n , v e n t e , m a i n t e n a n c e , h a r d w a r e , s o f t w a r e i n t e r n e t . . ) e t é l e c t r o n i q u e ( c o n c e p t i o n , d é v e l o p p e m e n t , r é a l i s a t i o n , c o m m e r c i a l i s a t i o n , l o c a t i o n , v e n t e , m a i n t e n a n c e d e t o u t m a t é r i e l e t c o m p o s a n t é l e c t r o n i q u e ) .
- P r o m o u v o i r l ' u t i l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s d e g e s t i o n i n t é g r é s ( E R P ) e t d e s s o l u t i o n s w e b d é v e l o p p é s p a r e l l e - m ê m e o u p a r d e s t i e r s .
D a n s l e c a d r e d e s o n a c t i v i t é , l a s o c i é t é p e u t :
- s ' o c c u p e r d e s é t u d e s , p r o j e t s , a s s i s t a n c e t e c h n i q u e e t d i r e c t i o n d e s t r a v a u x d a n s t o u s l e s d o m a i n e s d e l ' i n f o r m a t i q u e , d e d é v e l o p p e m e n t s d e l o g i c i e l s e t d e l ' é l e c t r o n i q u e .
- r é a l i s e r l e s u p p o r t t e c h n i q u e e t l a m a i n t e n a n c e i n f o r m a t i q u e ( 1 T , h a r d w a r e e t s o f t w a r e ) e t é l e c t r o n i q u e p o u r d e s s o c i é t é s p u b l i q u e s o u p r i v é e s a v e c t o u t c e q u e c e l a c o m p r e n d , é g a l e m e n t a u t r a v e r s d ' a c c o r d s a v e c d ' a u t r e s p e r s o n n e s , s o c i é t é s , o r g a n i s a t i o n s o u o r g a n i s m e s n a t i o n a u x o u i n t e r n a t i o n a u x .
- s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , n o t a m m e n t v i a l a g e s t i o n d e s p l a n n i n g s e t l a r e c h e r c h e d e p e r s o n n e l q u a l i f i é .
- r e c h e r c h e r e t d é v e l o p p e r d e s a p p l i c a t i o n s i n n o v a n t e s e t d e n o u v e l l e s s o l u t i o n s d a n s l e s e c t e u r i n f o r m a t i q u e e t é l e c t r o n i q u e .
- o r g a n i s e r d e s c o u r s d a n s l e s e c t e u r d e l ' i n f o r m a t i q u e e t d e l ' é l e c t r o n i q u e e t s ' o c c u p e r d e l a f a m i l i a r i s a t i o n d u p e r s o n n e l e t d e s c o n s o m m a t e u r s a u x n o u v e a u x d é v e l o p p e m e n t s e t é v o l u t i o n s d e s l o g i c i e l s c o m m e r c i a l i s é s p a r l a s o c i é t é .
- n é g o c i e r a u p r è s d e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s l a g e s t i o n d e s c r é a n c e s , l a s u p e r v i s i o n d e s p r o c é d u r e s d e r e c o u v r e m e n t s e t p r o c u r e r u n e a s s i s t a n c e d a n s l ' é t a b l i s s e m e n t d e t o u t s r a p p o r t s , p l a n f i n a n c i e r o u a u d i t f i n a n c i e r .
- r é a l i s e r d e s é t u d e s d e m a r c h é e t s ' o c c u p e r d e l a p r o s p e c t i o n i n t e r n a t i o n a l e , l a p r o m o t i o n d e m a r q u e s e t l a n é g o c i a t i o n d e c o n t r a t s c o m m e r c i a u x .
- r e c h e r c h e r e t m e t t r e à l a d i s p o s i t i o n d e s l o c a u x e n B e l g i q u e o u a l ' é t r a n g e r p o u r l e s t o c k a g e d e s e r v e u r s o u l ' i m p l a n t a t i o n d e b u r e a u x .
- f a v o r i s e r d e s a p p e l s d ' o f f r e s e t d e s a c h a t s c o m m u n s d e b i e n s e t s e r v i c e s e n r a p p o r t a v e c s e s a c t i v i t é s t e l q u e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , d e b u r e a u , m o b i l i e r , f o u r n i t u r e s e n m a t i è r e i n f o r m a t i q u e , t é l é c o m , . . .
- d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f , p u b l i c i t a i r e , a u d i o v i s u e l s e t s é c u r i t é , l a f o u r n i t u r e , l a p r e s t a t i o n o u l a s o u s - t r a i t a n c e d e t o u t s e r v i c e m a n u e l o u i n t e l l e c t u e l g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e e t n o t a m m e n t t o u t s e r v i c e a d m i n i s t r a t i f t e l q u e j u r i d i q u e , f i s c a l , m a r k e t i n g , p u b l i c i t é , ' e n r a g e o u s e c r é t a r i a t g é n é r a l d o n c p a r e x e m p l e d o m i c i l i a t i o n , p e r m a n e n c e t é l é p h o n i q u e , a f f r a n c h i s s e m e n t , t é l é f a x , d a c t y l o g r a p h i e , t r a d u c t i o n , p h o t o c o p i e s a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q u e c e s é n u m é r a t i o n s s o i e n t e n q u o i q u e c e s o i t l i m i t a t i v e s . D a n s l e d o m a i n e a u d i o v i s u e l , t o u t e a c t i v i t é d ' i n f o g r a p h i e e t d e g r a p h i s m e , d e p h o t o g r a p h i e , d e c o n c e p t i o n e t r é a l i s a t i o n d ' a n i m a t i o n , d e p r é s e n t a t i o n , d e p r o m o t i o n , d e m o n t a g e v i d é o e t c e s u r t o u t t y p e d e s u p p o r t . - l ' a c h a t , l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l a l o c a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n e
- d a n s l e d o m a i n e c o m m e r c i a l , t o u t e s f o r m e s d e c o n s e i l s , t o u t e s o p é r a t i o n s d ' i n t e r m é d i a i r e , d e c o u r t a g e , d e m a n d a t o u d e r e p r é s e n t a t i o n e n t r e l e s d i f f é r e n t s a g e n t s é c o n o m i q u e s . L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a r e s t a u r a t i o n d ' e e u v r e d ' a r t , l a p r é p a r a t i o n , l ' é l a b o r a t i o n e t é d i t i o n s d e c a t a l o g u e s d e c o l l e c t i o n d ' a n t i q u i t é s , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s n e u f s o u d ' o c c a s i o n . L a m a n u t e n t i o n d e t o u s m a t é r i e l s , m a r c h a n d i s e s , m a t é r i a u x o u a u t r e s o b j e t s m o b i l i e r s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p r a t i q u e r l ' e x p l o i t a t i o n p a r v o i e d ' a c h a t , d e v e n t e , d ' é c h a n g e , d e m o r c e l l e m e n t , d e m i s e e n v a l e u r , d e c o m m i s s i o n o u d e r e p r é s e n t a t i o n , d e p r i s e o u d e m i s e e n l o c a t i o n , d e g e s t i o n d e t o u t b i e n i m m e u b l e d i v i s o u i n d i v i s e t d e t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u s b r e v e t s o u l i c e n c e s , q u e l q u ' e n s o i t l a n a t u r e , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
- d a n s l e d o m a i n e d e l ' H O R E C A , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c r é a t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t é t a b l i s s e m e n t H O R E C A ( H ô t e l , R e s t a u r a n t , C a f é , S n a c k . . . ) a i n s i q u e d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o n n e x e s t e l q u e t r a i t e u r , o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t e t d e c é r é m o n i e o u é v é n e m e n t q u e l c o n q u e a i n s i q u e l ' i m p o r t , l ' e x p o r t , l a v e n t e a u d é t a i l o u e n g r o s d e t o u t p r o d u i t s , m a t é r i e l s , . . . l i é s à c e s a c t i v i t é s .
D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t o u l ' e x p a n s i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a é t é s o u s c r i t e e n e s p è c e s , a u p a i r c o m m e s u i t :
" P a r M o n s i e u r J e a n - M a r c W I L L A E R T , p r é c i t é s o u s 1 / , à c o n c u r r e n c e d e 9 3 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
" P a r M a d a m e D o m i n i q u e G A I L L A R D , p r é c i t é e s o u s 2 / , à c o n c u r r e n c e d e 9 3 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S o i t e n s e m b l e , 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t u n c a p i t a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o s .
L e s s o u s c r i p t e u r s p r é c i t é s o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s p a r e u x e n n u m é r a i r e o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l ' i n t é g r a l i t é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u p r è s d u C r é d i t A g r i c o l e n u n c o m p t e n u m é r o B E 3 7 1 0 3 0 2 6 4 9 6 4 2 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f e t à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e s t r e s t é e a n n e x é e à l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r - c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e , f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V o l e t B - S u i t e
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u ' c o m m i s s a i r e . i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e 2 è m e v e n d r e d i d e m a r s à 1 4 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . U n g é r a n t p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L a g é r a n c e d o i t l a c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n - a s s o c i é .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
1 ) C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a d a n s l e c o u r s d e l ' a n n é e 2 0 1 3 , à l a d a t e p r é v u e p a r
l e s s t a t u t s .
3 ) N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t , à d a t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
M o n s i e u r J e a n - M a r c W I L L A E R T , p r é c i t é , l e q u e l a c c e p t e e x p r e s s é m e n t c e t t e f o n c t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
D é p o s é a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t : Q u e n t i n D E L W A R T , a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e D i n a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e