CHAPTER ONE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. CHAPTER ONE
Dénomination : CHAPTER ONE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.538.211

Publication

21/05/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES 0 8 MAI 203ffe

N" d'entreprise : 0845538211

Dénomination

(en entier) : CHAPTER ONE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : AVENUE DE TERVUEREN, 168, BOÎTE 18, 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE (adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge Objets) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL Procès-verbal du Conseil de gérance du 2 mai 2013:



" Le soussigné, gérant unique de la société privée à responsabilité limitée CHAPTER ONE ayant son siège social à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren, 168, boîte 18, informe, en conformité avec les statuts et le Code des Sociétés, de sa décision de déplacer le siège social à



1332 Rixensart (Genval), Clos Sainte-Anne, 35, boîte 1.

Ce transfert sera effectif à partir du 15 mai 2013.

Le Conseil de gérance donne mandat à Monsieur Maxime Renard, ayant ses bureaux à 1160 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren, 168, boîte 16, avec faculté de substitution, pour effectuer toutes les démarches nécessaires pour la publication de ce procès-verbal au Moniteur belge et la modification de ' l'inscription au Registre des Personnes Morales et toutes autres formalités administratives. "



Maxime Renard

Mandataire

















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de 48 personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter le personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/04/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12302445*

Déposé

26-04-2012



Greffe

N° d entreprise :

0845538211

Dénomination (en entier): CHAPTER ONE

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Monsieur JACQUET Bernard Pierre Charles Victor Léon, né à Charleroi le 15 décembre 1971 et son épouse, Madame JARCHOW Britta, née à Louvain le 16 avril 1975, domiciliés et demeurant à 3080 Tervuren, Merellaan, 33.

Ont constitué une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « CHAPTER ONE »

Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique, qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

- l étude, le conseil, la consultation, et autres services dans le cadre des activités informatique, publicitaire et de marketing ainsi que la formation sous quelque forme que ce soit dans ces mêmes domaines ;

- la création, la production, la modification, la

transformation, la programmation, l achat, la vente, l import, l export en gros ou au détail de tout produit ou services dans les domaines du graphisme, multimedia, internet, commerce électronique, base de donées, publicité, programmation, vidéo, film, articles publicitaires ou conférences.

- L activité d intermédiaire commercial dans quelque domaine que ce soit.

- L organisation d évènements de toutes sortes tels que les « incentives », séminaires, foires, manifestations diverses pour les entreprises, cette liste n étant pas exhaustive mais exemplative ;

- L importation, l exportation, la production, la

transformation, l achat, la vente et le location de tout matériel de promotion, de gestion et de publicité pour entreprises, associations, institutions publiques ou privées,

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren 168 Bte 18

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Siège Social

Le siège social est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de

Tervueren 168 boîte 18..

D un acte reçu par le notaire Valérie DHANIS, à Braine-l Alleud, le 25 avril 2012, il résulte que :

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ainsi que toutes les activités de conseil, d appui, de formation, de recherche et d étude s y rapportant ;

- L exploitation de surfaces commerciales, le conseil aux clients ; en vue de la réalisation de cet objet, la société peut exercer des fonctions d administration ou de gestion dans d autres sociétés. La société peut réaliser son objet social personnellement ou en recourant à la sous-traitance, pour son compte ou pour le compte d autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.

- La société pourra faire toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme, en pleine ou nue propriété, usufruit, superficie ou emphytéose, et notamment assurer la gestion de tous biens immobiliers, intervenir en matière de conseils en réalisation immobilière, assurer ou coordonner la réalisation des projets immobiliers, acheter et vendre tout immeuble, droit, obligation et titre immobilier, ériger des immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou les donner en location, faire tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tous contrats de leasing, etc. Elle peut faire, en Belgique et à l étranger, d une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, financières ou civiles en relation quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter

la réalisation. Elle peut effectuer tous placements en

valeurs mobilières et immobilières et les gérer, s intéresser par voie d association, d apport ou de fusion, de souscription, de participation, d intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer, et se porter caution ou conférer toutes sûretés personnelles ou réelles pour compte de tiers, notamment ses gérants.

- La société pourra s intéresser directement ou indirectement par voie d apport, de cession, de fusion, de souscription ou d achat de titres, d intervention financière ou de toute autre manière dans les affaires, entreprises, associations ou sociétés dont l objet social serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique ou à l étranger.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Durée

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La société est constituée, à partir de ce jour, pour une durée illimitée.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents

euros (18.600 EUR), divisé en 100 parts, sans valeur nominale.

Le capital social est libéré à concurrence de six mille deux cents euros.

La somme a été déposée sur un compte BNP PARIBAS FORTIS dont l attestation a été annexée à l acte de constitution

Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou morales, associés ou non.

Conformément à l'article 257 du code des sociétés, chaque (ou : le) gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque (ou: Le) gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le dernier lundi du mois de mai de chaque année à 18 heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

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Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les titulaires de parts sans droit de vote peuvent participer à l'assemblée générale; ils disposent des mêmes droits que les titulaires de parts avec droit de vote si ce n'est le droit de vote.

Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde de bénéfice de l'exercice écoulé est réparti entre tous les associés, au prorata de leur participation dans le capital, sous réserve du droit de l'assemblée générale de décider de toute autre affectation, comme prévu ci-après.

L'assemblée générale décide de l'affectation du surplus du bénéfice; elle peut décider d'affecter tout au partie de ce surplus à la création de fonds de prévision ou de réserve, de le reporter à nouveau ou de l'affecter à des tantièmes à la gérance ou de lui donner toute autre affectation, dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.

Exercice social

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et

un décembre.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire, ordonné de la même manière que le plan comptable.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. - PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mille treize.

2. - PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2014.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

3.- NOMINATION D'UN (DE) GERANT(S) NON STATUTAIRE(S) L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un Elle appelle à ces fonctions:

Volet B - Suite

- Monsieur JACQUET Bernard, né à Charleroi, le quinze décembre mille neuf cent septante et un, belge, domicilié à 3080 Tervuren, Merellaan, 33

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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME Valérie DHANIS, notaire

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son mandat sera rémunéré.

21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.05.2016, DPT 20.06.2016 16187-0457-011

Coordonnées
CHAPTER ONE

Adresse
CLOS SAINTE-ANNE 35, BTE 1 1332 GENVAL

Code postal : 1332
Localité : Genval
Commune : RIXENSART
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne