05/01/2012
ÿþ~ 1 i ~ 1 , ~ r i ~ . . ~
. . . _ _
R é s e r a u M o n i t e b e l g (
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ï 1 1 1 1 1 1 N M n l l n
* 1 7 0 0 3 1 8 9 8
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 0 7 7 . 2 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A R B O N S T U D I O
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : . R u e d e l a T u l i p e , 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
° b l e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
+ e 4 2 . 1
~ ~ ~ t , i , ~ ± i , '
2 ~ 3 " D e e i t
G r e f f e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e e t c e à d a t e r d u 0 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
R u e S a i n t N i c o l a s , 1
1 3 1 0 L a H u l p e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L A U F E R C a m i l l e
G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
a
M o n i
b e l * 1 1 0 ~ O 6 S S "
B R u e l e
G r e Z 9 A V R ' 2 6 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 0 7 7 . 2 8 2
D é n o m i n a t i o n : C H A R B O N S T U D I O
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a T u l i p e 4
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A c t e r e c t i f i c a t i f - E r r e u r d a n s l ' i d e n t i t é d u g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é n o m m é l o r s d e s a c o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 8 a v r i l 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e ' ; s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : ; : « C H A R B O N S T U D I O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a T u l i p e 4 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ' ' . ; . r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r e c t i f i c a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , r e ç u p a r m a î t r e J e a n V l n c k e , ' ; n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s d u ; M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 1 2 3 0 1 1 9 0 0 1 6 , i l r e s s o r t q u e l a d i t e a s s e m b l é e a e r r o n é m e n t d é s i g n é M o n s i e u r C I N Q U I N M i c h a ë l , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e W é r y 2 1 4 e e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é .
E t à l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t M o n s i e u r C I N Q U I N M i c h a ë l p r é n o m m é , l e q u e l r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r : Q u ' i l a a c c e p t é p a r e r r e u r l e m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é l o r s d e l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ; : d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e r e q u i e r t f e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a s t e r l a r e c t i f i c a t i o n s u i v a n t e q u a n t à l ' i d e n t i t é ' d u g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é n o m m é e n d a t e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x :
E s t n o m m é e e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , a v e c e f f e t a u ; ; s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , M a d a m e L A U F E R C a m i l l e A u d e , d o m i c i l i é e à 1 2 6 0 N y o n ( S u i s s e ) , c h e m i n d u e r a y o n d e s o l e i l 2 , i c i p r é s e n t e e t a c c e p t a n t .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
" T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , f a s o c l é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e N E O C O M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e M a r é c h a l J o f f r e , n u m é r o 8 0 ( 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o i n e N A O S , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s ; ; d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s ; a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t á d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e