CHARLEO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CHARLEO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 822.789.929

Publication

24/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 19.04.2013 13091-0555-016
18/04/2013
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\'\95V 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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NIVELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0822.789.929

Dénomination

(en entier) : CHARLEO

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : chaussée de Bruxelles, 63 -1410 Waterloo (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Olivier VANDENBROUCKE, à Lambusart (Fleurus), le 20 mars 2013, enregsitré 18 rôles sans renvoi le 25 mars 2013, vol. 173, f° 19, case 20, aux droits de 25 euros, l'assemblée générale extraordinaire de la société a pris les résolutions suivantes :,

PREMIERE RESOLUTION -

AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital à concurrence de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000,00 ¬ ), pour le porter de SEPTANTE-CINQ MILLE EUROS (75.000,00 ¬ ) à CENT MILLE EUROS (100.000,00 ¬ ), par la création de trois cent trente-trois (333) nouvelles parts sociales, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages que celles-ci, sauf qu'elles ne participeront que prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

DEUXIEME RESOLUTION  DROIT LEGAL DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

Est intervenue Madame Isabelle TOUSSAINT, laquelle a déclaré avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital et des conséquences financières de celle-ci et a déclaré renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à son droit légal de souscription préférentielle ainsi qu'à son délai d'exercice prévu par les articles 309 et suivants du Code des sociétés, et au profit exclusif de Monsieur Nicolas LACAVE, lequel se propose de souscrire seul et exclusivement les trois cent trente-trois (333) nouvelles parts sociales pour lesquelles Madame TOUSSAINT a" renoncé à exercer son droit de souscription préférentielle.

TROISIEME RESOLUTION 

SOUSCRIPTION ET LIBERATION

Et ensuite est intervenu :

Monsieur Nicolas LACAVE qui a déclaré souscrire les trois cent trente-trois (333) nouvelles parts sociales, au prix arrondi de septante-cinq euros et huit cents (75,08 ¬ ) chacune, soit pour un total de vingt-cinq mille euros (25.000,00 ¬ ).

Le souscripteur a déclaré, et tous les membres de l'assemblée l'ont reconnu, que la totalité des parts sociales ainsi souscrites est entièrement libérée par versement en espèces effectué sur un compte de la banque BNP Paribas Fortis Banque ouvert au nom de la sort "CHARLEO ", de sorte que cette dernière e dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de vingt-cinq mille euros (25.000,00 ¬ ).

Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au notaire instrumentant.

Les membres de l'assemblée ont requis le notaire d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque nouvelle part sociale est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté CENT MILLE EUROS (100.000,00 ¬ ) et est représenté par mille trois cent trente-trois (1.333) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

QUATRIEME RESOLUTION

MODIFICATION DE L'ARTICLE 6 DES STATUTS ET INSERTION D'UN ARTICLE 6 BIS

Suite aux décisions qui précèdent prises par l'assemblée générale, celle-ci a décidé de modifier comme suit

l'article six des statuts

« Le capital social est fixé à CENT MILLE EUROS (100.000,00 ¬ ), divisé en mille trois cent trente-trois

(1.333) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille trois cent trente-

troisième (111.333ème) de l'avoir social, entièrement libéré,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

- e Résdfvé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

En outre, elle a décidé d'insérer un article six bis libellé comme suit :

« Lors de la constitution de la société, le capital était fixé à la somme de SEPTANTE-CINQ MILLE EUROS (75.000,00 ¬ ) représenté par mille parts sociales sans valeur nominale.

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Olivier VANDENBROUCKE, de résidence à Lambusart (Fleurus), en date du vingt mars deux mille treize, l'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé d'augmenter le capital de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000,00 ¬ ), pour le porter de SEPTANTE-CINQ MILLE EUROS (75.000,00 ¬ ) à CENT MILLE EUROS (100.000,00 ¬ ), par la création de trois cent trente-trois (333) nouvelles parts sociales, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages que celles-ci, sauf qu'elles ne participeront que prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours. »

CINQUIEME RESOLUTION -

POUVOIRS

L'assemblée a conféré tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Olivier VANDENBROUCKE, notaire.

Déposés en même temps :

- expédition du procès-verbal

- coordination des statuts

22/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 17.11.2011 11611-0232-016
08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 04.08.2016 16399-0515-016

Coordonnées
CHARLEO

Adresse
CHAUSSEE DE BRUXELLES 63 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne