18/04/2013
ÿþ H O P W O R D 1 1 . 7
\ ' \ 9 5 V 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 0 6 1 2 2 4 *
T R I B U N A L D E C O ' i v t i d + E K r
0 8 _ 4 ~ . 2 0 3
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 7 8 9 . 9 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A R L E O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 6 3 - 1 4 1 0 W a t e r l o o ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t ( F l e u r u s ) , l e 2 0 m a r s 2 0 1 3 , e n r e g s i t r é 1 8 r ô l e s s a n s r e n v o i l e 2 5 m a r s 2 0 1 3 , v o l . 1 7 3 , f ° 1 9 , c a s e 2 0 , a u x d r o i t s d e 2 5 e u r o s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : ,
P R E M I E R E R E S O L U T I O N -
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s ( 3 3 3 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e c e l l e s - c i , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N D R O I T L E G A L D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
E s t i n t e r v e n u e M a d a m e I s a b e l l e T O U S S A I N T , l a q u e l l e a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e c e l l e - c i e t a d é c l a r é r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a i n s i q u ' à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t a u p r o f i t e x c l u s i f d e M o n s i e u r N i c o l a s L A C A V E , l e q u e l s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e t e x c l u s i v e m e n t l e s t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s ( 3 3 3 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p o u r l e s q u e l l e s M a d a m e T O U S S A I N T a " r e n o n c é à e x e r c e r s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
E t e n s u i t e e s t i n t e r v e n u :
M o n s i e u r N i c o l a s L A C A V E q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e l e s t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s ( 3 3 3 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , a u p r i x a r r o n d i d e s e p t a n t e - c i n q e u r o s e t h u i t c e n t s ( 7 5 , 0 8 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n t o t a l d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e l ' o n t r e c o n n u , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r u n c o m p t e d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n q u e o u v e r t a u n o m d e l a s o r t " C H A R L E O " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e e d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e n o u v e l l e p a r t s o c i a l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s ( 1 . 3 3 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 6 D E S S T A T U T S E T I N S E R T I O N D ' U N A R T I C L E 6 B I S
S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i a d é c i d é d e m o d i f i e r c o m m e s u i t
l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s
( 1 . 3 3 3 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e -
t r o i s i è m e ( 1 1 1 . 3 3 3 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- e R é s d f v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E n o u t r e , e l l e a d é c i d é d ' i n s é r e r u n a r t i c l e s i x b i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , d e r é s i d e n c e à L a m b u s a r t ( F l e u r u s ) , e n d a t e d u v i n g t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s ( 3 3 3 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e c e l l e s - c i , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N -
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s