15/04/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) C H I R V A M E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s r o g m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u W a r i c h e t , 1 9 à 1 4 5 7 W A L H A N
' ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e B e r n a r d H O U E T , n o t a i r e à W a v r e , l e d i x - h u i t m a r s 2 0 1 4 , d é p o s é a u G r e f f e a p r è s e n r e g i s t r e m e n t q u e s ' e s t r é u n i e e n l ' E t u d e , à W a v r e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 5 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C H I R V A M E D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 5 7 W a l h a i n , r u e d u W a r i c h e t , 1 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 1 . 1 4 0 . 5 6 8
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e D e D o n c h e r , à B r u x e l l e s , d a t é d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e c i n q s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 1 3 3 2 2 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s , e t q u i p r e n d c e j o u r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
a ) U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 9 1 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a l e r d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
S u i t e à c e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , e t a u p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 7 1 . 9 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 8 . 7 0 0 E U R ) à c e n t n o n a n t e m ' I f e s i x c e n t s e u r o s ( 1 9 0 . 6 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t n o u v e l l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e e n e s p è c e s .
b ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t n o n a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 9 0 . 6 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 8 4 p a r t s s o c i a l e s .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n m e t t a n t e n é v i d e n c e l e d é p ô t
p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 0 7 3 2 0 3 2 4 3 2 1 0 4 o u v e r t a u p r è s d e C B C
B A N Q U E d e s o r t e q u e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C H I R V A M E D » a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t n o n a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 9 0 . 6 0 0 E U R ) ¬ ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R E N O U V E L L E M E N T D E N O M I N A T I O N ,
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e f o r m e l l e m e n t l a n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s , M a d a m e M a r i e - F r a n c e M a q u e s t i a u e t M o n s i e u r P a u l M a e s , p r é n o m m é s , p o u r u n e p é r i o d e r e n o u v e l a b l e d e s i x a n s à d a t e r d e s p r é s e n t e s , t o u s d e u x i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ° T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e '
e n c o n c o r d a n c e :
« A r t i c l e c i n g - C a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O F 1 D 1 1 , 1
« W e i ? 4 7 . 1 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 1 4 0 . 5 6 8
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a i s o c i a l e s t f i x é à c e n t n o n a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 9 0 . 6 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E ( 2 8 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t ; s o u s c r i t e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s , i n d i v i s i b l e s e t n e p e u v e n t ê t r e d o n n é e s e n g a r a n t i e .
, L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p r é v u e s a u C o d e d e s S o c i é t é s .
S i l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n ' e s t p a s c o n c o m i t a n t e à s a d é c i s i o n , t a n t l ' u n e q u e l ' a u t r e e s t c o n s t a t é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
L e c a p i t a l n ' e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . T o u t e f o i s , s e u l u n i n t é r ê t n o r m a l p e u t ê t r e a t t r i b u é e n r é m u n é r a t i o n d e s c a p i t a u x a p p o r t é s »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ° Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e f l o u e t , s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e