04/06/2014
ÿþM o c l P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 6 0 7 . 6 7 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C H R I S T O P H E D E N O E L - C H I R U R G I E P L A S T I Q U E
R E C O N S T R U C T R I C E E T E S T H E T I Q U E
( e n a b r é g é ) : C D - C P R E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a M a l a i s e 1 6 à 1 3 4 0 O T T I G N 1 E S / L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - S U P P R E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M a î t r e B r u n o M o t t a r d , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é - N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e I l e 1 8 d é c e m b r e s u i v a n t v o l u m e 2 0 0 f o l i o 6 0 c a s e 1 3 , i l a p p a r a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
I l d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r r e m b o u r s e m e n t d e d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s .
I l e s t p r é c i s é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u e l e s p a r t s r e m b o u r s é e s s o n t c o n s t i t u é e s d e f o n d s o u a p p o r t s l i b é r é s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e s u r s o n p a t r i m o i n e p r i v é , l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e c e s p a r t s .
D E
, G d t e f f e
* 1 4 1 1 1 7 0 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a r é d u c t i o n e f f e c t i v e d u c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ,
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s ( 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p r o p r i é t é d e M o n s i e u r D E N O Ë L .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L e s s t a t u t s s e r o n t m o d i f i é s p o u r t e n i r c o m p t e d e s c h a n g e m e n t s i n t e r v e n u s s u i t e a u x
r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
O U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e , p o u r p r o c é d e r à t o u t e s d é m a r c h e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r , n o t a m m e n t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a ; s o c i é t é , l e t o u t a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
k
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l a p r é s e n t e : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
l e s d o c u m e n t s r e q u i s p a r l a l o i : l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S u i t l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e A l i n e H u g é
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M P O F
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T u : u n : A L D E C O
2 ' 1 M A I
1 1 1 1 1 1 1 1 a f f e l l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- - -
N e ` d ' e n t r e p r i s e : M 3 7 9 . 6 0 7 . 6 7 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C H R I S T O P H E D E N O E L - C H I R U R G I E P L A S T I Q U E
R E C O N S T R U C T R 1 0 E E T E S T H E T 1 Q U E
( e n a b r é g é ) : C D - C P R E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a M a l a i s e , 1 6 à 1 3 4 0 0 1 1 - I G N I E S / L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M a î t r e B r u n o M o t t a r d , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é - ; N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e I l e 2 3 d é c e m b r e s u i v a n t v o l u m e 2 0 0 f o l i o 6 2 c a s e 1 5 , i l a p p a r a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s
" s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
C o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 p o u r c e n t .
L ' a s s e m b l é e , d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d e u x d i s p o s i t i o n s a n t i - a b u s c l a v a n t r e p r o d u i t e s e t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t d i x m i l l e c i n q c e n t s ( 3 1 0 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s ( 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t ( 3 5 4 , 1 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s - à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t - p a r l e s e u l a s s o c i é d e l a s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e c e n t c i n q p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r d e c e n t ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
b ) I n t e r v e n t i o n - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s l e s e u l a s s o c i é d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r D E N O Ë L
p r é n o m m é .
L e q u e l , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e :
- b i e n c o n n a î t r e l e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x d i t s s t a t u t s q u i s o n t p r o p o s é e s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é ,
- v o u l o i r s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e t r o i s c e n t d i x m i l l e c i n q c e n t s ( 3 1 0 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e t B : _
< A u r e c t o : N o M - e - t - g a i i t i Ï u - n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n s o r t e q u ' u n e s o m m e t o t a l e d e 3 1 0 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
C e t t e s o m m e e s t d é p o s é e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é s o u s l a r u b r i q u e " a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l " à l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S s o u s l e n u m é r o B E 1 7 0 0 1 7 1 4 8 1 6 6 2 1 .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e d é p ô t e s t p r é s e n t é e e t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é . - a c c e p t e r q u e c e t a p p o r t s o i t r é m u n é r é p a r 3 . 1 0 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
A l ' u n a n i m i t é l ' i n t e r v e n a n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t é à 3 5 4 . 1 0 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 3 . 5 4 1 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 5 i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f p l ' h i s t o r i u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l ,
a ) A r t i c l e 5 :
L e t e x t e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 3 5 4 . 1 0 0 , 0 0 e u r o s , I l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 . 5 4 1
p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / t r o i s m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e e t u n i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l é t a n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é , »
b ) U n a r t i c l e 5 b i s :
U n a r t i c l e 5 b i s i n t i t u l é " H i s t o r i q u e d u c a p i t a l " e s t i n s é r é e t e s t l i b e l l é c o m m e s u i t : « A r t i c l e 5 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 3 f é v r i e r , l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t a é t é f i x é à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 3 0 m a i 2 0 1 2 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é e t p o r t é à 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 5 0 0 p a r t s n o u v e l l e s ,
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t à 4 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s p a r r e m b o u r s e m e n t e t s u p p r e s s i o n d e 2 . 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s .
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e 3 1 0 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s e t p o r t é à 3 5 4 . 1 0 0 , 0 0 e u r o s a v e c c r é a t i o n d e 3 . 1 0 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s - à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t - p a r l e s e u l a s s o c i é d e l a s o c i é t é . » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
e t p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l a p r é s e n t e : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
l e s d o c u m e n t s r e q u i s p a r l a l o i à s a v o i r : l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S u i t l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e A l i n e H u g é
10/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2013, APP 29.11.2013, DPT 04.12.2013 13678-0211-012
13/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2012, APP 30.11.2012, DPT 05.12.2012 12660-0242-012
06/07/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o a 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x â n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s I é p ó t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N E T [ U ' 1 ~ r 7 I e : " " D I R E C I i o r q
a e > _ ~ r s C t ~ s - r . r " , . ,
B E S T L U E ~
. 2 0 6 2 0 1 2
+ 1 2 1 1 9 5 4 9 x
T R I B U N A L D E C O i * . ï , l + i ~ - ~ ' ~ L
2 5 - 0 6 - 2 a 1 2
G r e t L L E B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 6 0 7 . 6 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H R I S T O P H E D E N O Ë L - C H I R U R G I E P L A S T I Q U E R E C O N S T R U C T R I C E E T E S T H E T I Q U E e n a b r é g é C D - C P R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 3 4 0 O T T I G N I E S , R U E D E L A M A L A I S E , 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 3 0 m a i 2 0 1 2 p a r M a î t r e B r u n o M O T r A R D , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à L i è g e , . e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s o c i é u n i q u e M o n s i e u r D E N O Ë L C h r i s t o p h e , M a r i e , J a c q u e s , A l e x , D o c t e u r e n m é d e c i n e , n é à V e r v i e r s , l e t r e n t e m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , é p o u x d e M a d a m e V é r o n i q u e S C H W A R T Z , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , R u e S a i n t e - M a r i e , 8 , ( N N : 6 7 0 5 3 0 - 0 6 1 - 9 3 ) a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C H R I S T O P H E D E N O Ë L C H I R U R G I E P L A S T I Q U E R E C O N S T R U C T R I C E E T E S T H E T I Q U E » e n a b r é g é « C D - C P R E » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 3 4 0 O T T I G N I E S , R u e d e l a M a l a i s e , 1 6 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
I A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 ° R a p p o r t s p r é a l a b l e s
a ) R a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r M a r c G I L S O N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E W O L F , G I L S O N & C ° , à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e E V a n B e c e l a e r e , 2 7 a , d é s i g n é p a r l e s g é r a n t s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , l e q u e l c o n c l u t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
" C O N C L U S I O N S
E n c o n c l u s i o n , n o u s a t t e s t o n s q u ' i l r é s u l t e d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s q u e ;
a . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e s q u e l l e s r a p p e l l e n t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ; ,
b . L a d e s c r i p t i o n d e r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à e f f e c t u e r p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e D E N O E L à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C H R I S T O P H E D E N O E L C H I R U R G I E P L A S T I Q U E R E C O N S T R U C T R I C E E T E S T H E T I Q U E " , à s a v o i r u n b i e n i m m e u b l e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
c . L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e r a p p o r t e n n a t u r e , a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
d i a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é c o n s i s t e e n d e u x m i l l e c i n q c e n t ( 2 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L " C H R I S T O P H E D E N O E L C H I R U R G I E P L A S T I Q U E R E C O N S T R U C T R I C E E T E S T H E T I Q U E "
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
P o u r l a S C I v P R L " D e W o l f , G i l s o n & C o " . M a r c G I L S O N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s "
b ) R a p p o r t d e s g é r a n t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u e n a p p l i c a t i o n d e s
a r t i c l e s 3 1 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r é v i s e u r , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t d e l ' a p p o r t e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à D E U X C E N T S O I X A N T E H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d e d e u x e n s e m b l e s d e l o c a u x p o u r b u r e a u x s i t u é s a u p r e m i e r é t a g e a i n s i q u e d e d e u x e m p l a c e m e n t s p o u r v o i t u r e , l e t o u t d a n s u n c o m p l e x e i m m o b i l i e r d é n o m m é " R é s i d e n c e L e P a r t h é n o n " s i s à L i è g e , S è m e d i v i s i o n : L i è g e , B o u l e v a r d P i e r c o t , 3 3 , é r i g é s u r u n t e r r a i n c a d a s t r é , s e c t i o n B n u m é r o 4 7 6 / Z / 1 6 d ' u n e c o n t e n a n c e t o t a l e d e 4 6 2 m è t r e s c a r r é s :
V o l e t B - S u i t e
" C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ; s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , q u i s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à l ' a s s o c i é u n i q u e .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e q u e l s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e c i n q :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é D E U X C E N T S O I X A N T E H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , I l e s t r e p r é s e n t é D E U X M I L L E S I X C E N T Q U A T R E V I N G T - S I X ( 2 . 6 8 6 ) P A R T S S O C I A L E S s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t u n d e u x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 f 2 . 6 8 6 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c e l l e - c i n e p o u r r a ê t r e d é c i d é e q u ' à l a c o n d i t i o n q u e l e s p a r t s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e s o i e n t e x c l u s i v e m e n t o f f e r t e s a u x a s s o c i é s e x i s t a n t s o u é v e n t u e l l e m e n t à d e s t i e r s r e m p l i s s a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s à l ' a r t i c l e 7 e t d a n s l a m e s u r e o ù c e t t e p a r t i c i p a t i o n r e c u e i l l e l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s .
D a n s l e s d e u x c a s , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a s s o c i é s s ' e x e r c e r a s e l o n l a p r o c é d u r e o r g a n i s é e p a r l a l o i . »
4 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a g é r a n c e , d o n t l e l e r a l i n é a s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s c h o i s i s o u n o n p a r m i l e s a s s o c i é s . L e g é r a n t n o n m é d e c i n n e p o u r r a f a i r e a u c u n a c t e à c a r a c t è r e m é d i c a l e t d e v r a s ' e n g a g e r à r e s p e c t e r l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , e n p a r t i c u l i e r i e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l . »
5 ° P o u v o i r s c o n f é r é s a u x g é r a n t s e n v u e d ' e x é c u t e r d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B r u n o M O T T A R D
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e o s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~ .
R é s e r v é
" a u y M o n i t e u r v 1 b e l g e
14/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2011, APP 25.11.2011, DPT 01.12.2011 11631-0106-011
29/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2010, APP 26.11.2010, DPT 22.12.2010 10642-0405-015
01/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2009, APP 25.11.2009, DPT 25.11.2009 09861-0310-014
05/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2008, APP 28.11.2008, DPT 03.12.2008 08838-0119-012
07/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2007, APP 30.11.2007, DPT 30.11.2007 07814-0320-012
05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2016, APP 25.11.2016, DPT 29.11.2016 16688-0216-015