19/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
' f f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 ! " ! 1 ) 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 *
T R I M A I . D E C O M M E R C E
0 9 - 0 3 - 2 0 1 5
m e e r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 9 9 5 . 4 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C h r i s t o p h e G U I S S E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 4 9 5 V i l l e r s - l a V i l l e , r u e d e s V i e i l l e s V o i e s , 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e ' d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 1 4 r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e , v o l u m e 5 0 0 0 f o l i o 0 0 0 c a s e 0 7 5 2 . R e ç u 5 0 ¬ . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
" S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E « , C h r i s t o p h e G U I S S E T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e , r u e d e s V i e i l l e s V o i e s , 4 , i n s c r i t e a u ' r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 0 . 9 9 5 . 4 7 8 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 6 E 8 9 0 . 9 9 5 . 4 7 8 .
" S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W a t h e l e t , à W a v r e , l e d i x - n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e - e t - u n j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 7 - 3 1 / 0 1 1 4 2 8 4 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t s u b i a u c u n e m o d i f i c a t i o n à c e j o u r .
" L e P r é s i d e n t e x p o s e , l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u b u r e a u r e c o n n a i s s e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t
! . Q u ' i l a r e q u i s p a r l e c a n a l d u c a b i n e t d ' a v o c a t s S t r e l i a , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e , 4 5 , l a d é c i s i o n d u S e r v i c e d e s D é c i s i o n s a n t i c i p é e s s u r l ' a p p o r t d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s e t q u e c e l u i - c i s ' e s t p r o n o n c é , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , p a r u n e n v o i p o r t a n t l e s r é f é r e n c e s « 2 0 1 4 . 4 6 2 » ( P 2 0 1 4 . 0 2 3 0 ) ;
I I . Q u ' i l r é s u l t e n o t a m m e n t d e c e t t e d é c i s i o n q u e :
- c e t a p p o r t c o n s t i t u e u n a c t e r e l e v a n t d e l a g e s t i o n n o r m a l e d u p a t r i m o i n e p r i v é , é c h a p p a n t à i a t a x a t i o n p r é v u e a u x a r t i c l e s 9 0 , 9 ° , 1 e r t i r e t e t 9 0 , 1 ° d u C I R 9 2 ;
- c e t a p p o r t d o n n e r a l i e u à l a c r é a t i o n d ' u n c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C I R 9 2 , D E L I B E R A T I O N
1 , A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 . 0 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
- C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n n a t u r e , a u p r i x d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
R a p p o r t s :
" A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d a t é d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t d e M o n s i e u r F r é d é r i c L E P O U T R E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a S c P R L « B S T R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e G a c h a r d , 8 8 / 1 6 , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , r a p p o r t é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
' L e r a p p o r t d e M o n s i e u r F r é d é r i c L E P O U T R E , d a t é d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« I l r é s u l t e d e s f a i t s c o n s t a t é s e t d e s c o n s i d é r a t i c n s é m i s e s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , q u e :
1 . N o u s a v o n s c o n t r ô l é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t à l a n o r m e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n l a m a t i è r e , l a c o n s i s t a n c e d e s a p p o r t s e n n a t u r e à e f f e c t u e r p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e G U I S S E T à l a S P R L « C H R I S T O P H E G U I S S E T » ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Y E t 2 . L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , à s a v o i r d e s a c t i f s f i n a n c i e r s ( i m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s ) c o n s i s t a n t e n 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s ( s o i t 3 0 % d e s t i t r e s ) d e l a S A « E N E L Y S » , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 A , r é p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . N o n o b s t a n t l e f a i t q u e c e s o i t l e G é r a n t d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e q u i , e n c o n c e r t a t i o n a v e c r a p p o r t e u r e n n a t u r e , s o i t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t m o n t r é q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t r a i s o n n a b l e s , p r u d e n t s e t j u s t i f i é s p a r l ' é c o n o m i e d e l ' e n t r e p r i s e , e t q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t n e s o n t p a s s u r é v a l u é s ;
4 . L a v a l e u r à l a q u e l l e c o n d u i t c e t t e é v a l u a t i o n , à s a v o i r 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s 1 5 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , q u ' i l e s t e n v i s a g é d ' é m e t t r e e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a v a n t d é c r i t s , à l ' o c c a s i o n d e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à i n t e r v e n i r ;
5 . N o u s r a p p e l o n s q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ;
6 . N o t r e r a p p o r t n ' a p u ê t r e r e m i s m i n i m u m q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , é t a n t d o n n é l ' a b s e n c e d e f i n a l i s a t i o n d e c e r t a i n e s i n f o r m a t i o n s . L e s c o m p a r a n t s à l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l r e c o n n a î t r o n t , à l ' o c c a s i o n d e c e t a c t e , a c c e p t e r c e t é t a t d e f a i t » .
" C e s d e u x r a p p o r t s r e s t e r o n t c i a n n e x é s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
" S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 . 0 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e c e n t s ( 1 5 . 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à q u i n z e m i l l e c e n t ( 1 5 . 1 0 0 ) , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » ,
3 . M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S V I S A N T A R E N C O N T R E R L E S O B J E C T I F S E N O N C E S A L ' A P P U I D E L A D E M A N D E D E D E C I S I O N A N T I C I P E E
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s à p r o p o s d e s p o i n t s s u i v a n t s
a l e s r è g l e s a p p l i c a b l e s e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d e s p a r t s s o c i a l e s - - r é é c r i t u r e d e l ' a r t i c l e
9 a l i n é a 2 d e s s t a t u t s ;
b ) l e s r è g l e s a p p l i c a b l e s à l a c e s s i b i l i t é d e s t i t r e s - - r e m p l a c e m e n t d e s a r t i c l e s 1 1 à 1 6 d e s s t a t u t s p a r l e s
d i s p o s i t i o n s é n o n c é e s c i - d e s s o u s ;
c ) l e s r è g l e s r e l a t i v e à l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é - - r e m p l a c e m e n t d e s a r t i c l e s 1 7 à 2 1 d e s s t a t u t s p a r l e s
d i s p o s i t i o n s é n o n c é e s c i - d e s s o u s ,
" E t e n c o n s é q u e n c e , d e r é é c r i r e l e s a r t i c l e s 9 a l i n é a 2 , 1 1 à 1 6 , a i n s i q u e 1 7 à 2 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
Q'S ' a g i s s a n t d e l ' a r t i c l e 9 , a l i n é a 2 ,
" c <