22/04/2014
ÿþ L j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 t 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G r e f f e
- 1 i _ - , : , " . " : i l + g E E o t r 1 ' . 1 = 0 . . c E
, n r ; R , ' , r
. . : . ~ : , + ~
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_ ' " 7 . _ . + 7 - 7 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 3 9 6 . 0 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C h r i s t o p h e H a u l e t S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 1 0 L A H U L P E , r u e E m i l e S e m a i 5 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a b r i e l R a s s o n , n o t a i r e à L i è g e - S c l e s s i n , e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d e
f o r m a l i t é s a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' A N D E U X M I L Q U A T O R Z E ,
L e v i n g t h u i t m a r s ,
A L i è g e - S c l e s s i n , e n l ' é t u d e ,
D e v a n t N o u s , G a b r i e l R A S S O N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e - S c l e s s i n ,
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C h r i s t o p h e
H a u l e t S P R L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 1 0 L a H u l p e , r u e E m i l e S e m a i 5 9 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e :
0 8 8 6 . 3 9 6 . 0 9 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a b r i e l R A S S O N , N o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u
o n z e j a n v i e r d e u x m i l s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 0 7 0 1 4 1 8 6 e n d a t e d u v i n g t
q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l s e p t .
S o c i é t é d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à 1 3 1 0 L a H u l p e , r u e E m i l e S e m a i 5 9 s u i t e à u n e d é c i s i o n d e l a
g é r a n c e d a t é e d u d o u z e m a r s d e u x m i l d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t r e a v r i l s u i v a n t ,
s o u s l e n u m é r o 1 2 0 6 7 9 5 2 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
B U R E A U :
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x s e p t h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e H A U L E T , c i - a p r è s
n o m m é , g é r a n t d e l a d i t e s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s , g é r a n t n o m m é a u x t è r m e s d e l ' a c t e
c o n s t i t u t i f q u i d é c i d e d e n e p a s d é s i g n e r d e s e c r é t a i r e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s c i - a p r è s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r t e n o m b r e d e
p a r t s c i - a p r è s :
1 ) M o n s i e u r H A U L E T C h r i s t o p h e M i c h e l M a r i e , n é à S e r a i n g l e d i x n e u f m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e s e p t ,
é p o u x d e M a d a m e F l o r e n c e D o m i n i q u e F i l i p p e S i m o n e B O N D U E , d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L a H u l p e , r u e E m i l e S e m a i
5 9 ,
R e g i s t r e n a t i o n a l : 7 7 . 0 5 . 1 9 / 2 1 9 - 8 7 .
p r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e n e u f p a r t s s o c i a l e s 9 9
2 ) M o n s i e u r H A U L E T J e a n - J a c q u e s L o u i s M a r i e , n é à L é o p o l d v i l t e l e d i x m a i m i l n e u f c e n t q u a r a n t e n e u f ,
é p o u x d e M a d a m e D o m i n i q u e N e l l y F r a n ç o i s e G E R A R D , d o m i c i l i é à E t t e r b e e k , A v e n u e C o m m a n d a n t L o t h a i r e
9
R e g i s t r e n a t i o n a l : 4 9 . 0 5 , 1 0 1 0 6 9 - 1 6 .
R e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e H a u t e t , c i - a v a n t n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ' . d a t é e d u v i n g t c i n q m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
p r o p r i é t a i r e d ' u n e p a r t s o c i a l e 1
S O I T e n s e m b l e , c e n t p a r t s s o c i a l e s 1 0 0 r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l
D o n t N o u s a v o n s v i s é l e s c a r t e s d ' i d e n t i t é
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r ;
o r d r e d u j o u r :
O R D R E D U J O U R
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 1 . t . 4 . E x p o s é p r é a l a b l e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o b j e t u n e a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( l o i - p r o g r a m m e
d u 2 8 1 0 6 1 2 0 1 3 ) .
A c e t t e f i n , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n :
- Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r é v o y a n t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e e n v u e d e
b é n é f i c i e r d u d i t a r t i c l e s ' e s t t e n u e l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
- Q u ' a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % p r é v u d a n s c e c a d r e , f i e d i v i d e n d e n e t d o n t d i s p o s e n t l e s
a s s o c i é s s ' é l è v e à t r e n t e s i x m i l l e e u r o s ( 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t q u ' i l s e r a a f f e c t é i n t é g r a l e m e n t e t i m m é d i a t e m e n t ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t à l ' i n t e r p r é t a t i o n d o n n é e p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
- Q u e l e g é r a n t , M o n s i e u r C h r i s t o p h e H a u l e t , p r é n o m m é , a é t é c h a r g é d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s l i é e s à
l ' a u g m e n t a t i o n e n c a p i t a l c o n s é c u t i v e à c e t t e d é c i s i o n .
O r d r e d u j o u r :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
1 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e s i x m i l l e e u r o s ( 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t s i x c e n t s e u r o s u n c e n t i m e ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 4 . 6 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e ; s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ;
2 ) R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e t r e n t e s i x m i l l e e u r o s ( 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
3 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e t e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s d e l ' o r d r e d u j o u r e t c r é a t i o n d ' u n a r t i c l e c i n q b i s d e s s t a t u t s p o u r r e t r a c e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l ;
3 ) P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D i T E D E l ' A S S E M B L E E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t
p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r q u i e s t a b o r d é i m m é d i a t e m e n t .
L ' E X P O S E d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , a p r è s a v o i r d é l i b é r é e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e s i x e u r o s ( 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e
p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 4 . 6 0 0 ¬ ) , s a n s
c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e t r e n t e s i x e u r o s
( 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s
s u r l e s r e v e n u s ( l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ) .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s d e u x a s s o c i é s a c t u e l s
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X i E M E R E S O L U T I O N : S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s , d o n t l e s i d e n t i t é s c o m p l è t e s f i g u r e n t c i -
d e s s u s , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t , e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r u n
m o n t a n t g l o b a l d e t r e n t e s i x m i l l e e u r o s ( 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) :
L e s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t
p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 8 E 1 8 3 6 3 1 3 2 4 9 4 8 6 5 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e
I N G .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t r e s t e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e ;
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e t r e n t e s i x m i l l e E U R O S ( 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e c i n q u a n t e q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 4 . 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t
p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e 5 e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 4 . 6 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e »
I l e s t c r é é l ' a r t i c l e 5 b i s s u i v a n t :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e ' G a b r i e l R A S S O N , N o t a i r e à L i è g e - S c l e s s i n , e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e s i x m i l l e e u r o s ( 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 4 . 6 0 , 0 0 ¬ ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e t r e n t e s i x m i l l e c u r a s ( 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s »
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
C 1 N Q U 1 E M E R E S O L U T 1 O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t a v o i r é t é p a r f a i t e m e n t i n f o r m é e s p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é s u r l e c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 / 0 6 1 2 0 1 3 ) a i n s i q u e s u r l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e c e t a r t i c l e .
F R A I S
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e n o u t r e s a v o i r q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e s q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a S o c i é t é e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 9 5 0 , 0 0 E U R ) , T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e c o m p r i s e .