E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 8 . 0 6 . 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s .
I l e s t p r o c é d é à l a r e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s :
- L a s o c i é t é C O S M I S S P R L d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 3 8 . 0 4 1 . 7 0 6 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 2 0 0 W o l u w e S a i n t L a m b e r t S q u a r e V e r g o t e 1 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M O M M A E R T S R o g e r d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , A v e n u e d u B o i s d e C h a p e l l e 3 6 ;
- M o n s i e u r M O M M A E R T S R o g e r , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , A v e n u e d u B o i s d e C h a p e l l e 3 6 ;
- M a d a m e V A N O M M E S L A E G H E J o h a n n a , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , A v e n u e d u B o i s d e C h a p e l l e 3 6 . ;
L e s i n t é r e s s é s d é c l a r e n t a c c e p t e r c e m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , e t s e r é u n i s s a n t e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e n o m m e n t M o n s i e u r R o g e r M o m m a e r t s c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
R o g e r M O M M A E R T S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 6 M M 2 G 1 5
a u g r e f f e d u p . b i t r i ~ u n a l d e c o m m e r c e
r e f f e
f r a n c o n e c l e B r e u x p i i e . s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 1 . 9 4 5 . 3 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I B E L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; R u e d e D o u v r e s , 2 1 , B - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t j s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 9 . 0 4 . 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l q u i é t a i t s i t u é R u e d e D o u v r e s 2 1 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e d u B o i s d e C h a p e l l e 3 6 à 1 3 8 0 L A S N E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .