ÿþ : I k a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e I M a d 2 . 2 1
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T R I B U N A L D E C p C R . 7 E R c E
2 3 M N 2 G I 3
N I V E L L E S
G r e f f e
I V ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 , 4 7 1 . 4 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I N E S W E L L I N G T O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 6 5 b t e 6 2 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 j u i n 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m è a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- M r P I R E T J e a n , a v e n u e d e s p e u p l i e r s 1 8 1 4 9 5 T i l l y
- M r P I R E T P a t r i c k , d r è v e d e s ! P o m m i e r s 3 1 3 8 0 L a s n e
- P r o m o t i o n s e t C o n s t r u c t i o n s J e a n P I R E T S A c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 6 5 b t e 6 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , i c i
r e p r é s e n t é e p a r s o n A d m i n i s t r i t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r P I R E T J e a n
Q u i a c c e p t e n t , p o u r u n e d u r é I d e s i x a n s s e t e r m i n a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s d e s A c t i o n n a i r e s d e j u i n 2 0 1 9
E x t r a i t d U P V d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j u i n 2 0 1 3
S u i t e à l a n o m i n a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s p a r l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s
d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e s A d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s d é s i g n e n t
M r P I R E T J e a n , q u i a c c e p t e , e h q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M r P I R E T P a t r i c k , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é
P I R E T J e a n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A i r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 1 6 5 B t e 2 à 1 4 1 0 W a t e l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a r s 2 0 1 5 d e l a S A C I N E S W E L L I N G T O N , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M . P a t r i c k P I R E T d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t , p a r t a n t d e s o n p o s t e d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A C I N E S - W E L L I N G T O N , l a S P R L « P I R E T » , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . P a t r i c k P I R E T j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 ,
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L P I R E T p r e n d e f f e t à d a t e r d u 1 e r m a r s 2 0 1 5 e t s e r a r é m u n é r é .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t a u s s i t ô t r é u n i e t a n o m m é e n s o n s e i n e n q u a l i t é d e s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a S P R L P I R E T , r e p r é s e n t é e c o m m e p r é c i s é c i - d e s s u s .
S u i t e à q u o i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t
" S A P R O M O T I O N S E T C O N S T R U C T I O N S
J E A N P I R E T , r e p r é s e n t é p a r J e a n P I R E T : A d m i n i s t r a t e u r ;
" J e a n P I R E T : A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
" S P R L P I R E T , r e p r é s e n t é e p a r P a t r i c k P I R E T : A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
F a i t à W a t e r l o o , l e 3 0 m a r s 2 0 1 5
J e a n P I R E T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 i a
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 - 0 4 - 2 0 1 5
7 - 1 1 4 e - a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 4 7 1 4 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I N E S W E L L I N G T O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e