CITESILE

Dénomination : CITESILE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 832.843.978

Publication

24/06/2014

��MOD WORD 11,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1 TRIBUNAL DE COMMERCE

12 -06- 2011i

NeEegs

N� d'entreprise : 0832843978

D�nomination

(en entier) : CITESILE

*14122475*

(en abr�g�) :

Forme juridique: soci�t� anonyme

Si�ge: 1473 Glabais, rue Ren� Evrard 15.

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION CONFORMEMENT AUX ARTICLES 693 ET SUIVANTS DU CODE DES SOCIETES

Le 23 mai 2014, les organes de gestion des soci�t�s mentionn�es ci-dessous, ont �tabli, de commun

accord, un projet de fusion par absorption.

Les soci�t�s suivantes participent � la fusion propos�e

1.La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � ELISETIC �, ayant son si�ge social � 1473

Glabais, rue Ren� Evrard 15.

Soci�t� constitu�e par voie de scission suivant acte des notaires Robert VANDYCK, � Etterbeek, et Sophie

MAQUET, soussign�e, en date du trente octobre deux mille neuf, publi� aux annexes du Moniteur belge du

vingt-neuf d�cembre deux mille neuf sous le num�ro 09183739.

Soci�t� immatricul�e au Registre des Personnes Morales de Nivelles sous le num�ro 0821.511.410

Ci-apr�s � la Soci�t� absorb�e � ou � ELISETIC �

Et

2.La soci�t� anonyme d�nomm�e � CITESILE � ayant son si�ge social � 1473 Glabais, rue Ren� Evrard

; 15._

Soci�t� constitu�e selon le droit luxembourgeois et suivant acte notari� en date du 14 mai 2010, publi� au M�morial du 0E3 juillet 2010, Recueil des Soci�t�s et Associations C num�ro 1405 page 67.434.

Soci�t� dont le si�ge a �t� transf�r� en Belgique suivant actes contenant adoption de la nationalit� belge re�u respectivement par le Notaire Henri HELLINCKX, � Luxembourg (Grand-Duch� du Luxembourg), le huit d�cembre deux mille dix et par le Notaire Sophie MAQUET, � Bruxelles, le dix d�cembre deux mille dix publi� aux Annexes du Moniteur Belge du vingt-six janvier deux mille onze, sous le num�ro 11013914.

Soci�t� immatricul�e au Registre des Personnes Morales de Nivelles sous le num�ro 0832.843.978.

Ci-apr�s � la Soci�t� absorbante � ou � ClTESILE �

Ces deux soci�t�s ont l'intention de proc�der � la fusion par absorption de ELISETIC par CITESILE au plus: tard le 31 juillet 2014.

A l'issue de cette fusion, la Soci�t� Absorb�e aura transf�r� l'int�gralit� de son patrimoine (tant l'actif que le passif) � la Soci�t� Absorbante, par suite d'une dissolution sans liquidation, en application des articles 693 et; suivants du Code des soci�t�s.

Expos� pr�alable

(a)Les organes de gestion des soci�t�s � fusionner s'engagent � faire tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir � la fusion aux conditions mentionn�es ci-apr�s et �tablissent par les pr�sentes le projet de fusion qui sera soumis pour approbation � l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires des soci�t�s concern�es.

(b)Les organes de gestion des soci�t�s concern�es d�clarent avoir pris connaissance de l'obligation l�gale reposant sur chaque soci�t� participant � la fusion de d�poser un projet de fusion au greffe du Tribunal de Commerce comp�tent 6 semaines au moins avant l'assembl�e g�n�rale extraordinaire qui doit se prononcer sur la fusion (article 693 in fine C. Soc.),

I.Forrne sociale, d�nomination, objet et si�ge social des soci�t�s appel�es � fusionner

a)La Soci�t� Absorb�e

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � ELISETIC �, ayant son si�ge social � 1473 Glabais, rue Ren� Evrard 15 et immatricul�e au Registre des Personnes Morales de Nivelles sous le num�ro , 0821.511.410, a, conform�ment � l'article 3 de ses statuts, l'objet social suivant:

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'a l'�tranger, pour oompte propre et pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, l'e?cRloitation et la mise en valeur de toutes propri�t�s immobili�res en Belgique ou

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

� l'�tranger, que ces propri�t�s soient ou non constitutive du patrimoine social. La soci�t� peut acheter, revendre, hypoth�quer ou mettre en valeur tous terrains g�n�ralement quelconques. Elle peut y �riger des constructions pour elle-m�me ou pour compte de tiers, acheter et revendre des immeubles b�tis.

D'une mani�re g�n�rale quelconque, toute activit� rentrant dans le domaine de l'exploitation, la mise en valeur, la location, L'achat et l'ali�nation d'immeubles b�tis ou non b�tis, rentrent dans le cadre de l'activit� sociale. En Outre, la soci�t� peut, d'une fa�on g�n�rale, faire en Belgique et � l'�tranger tous actes, transactions ou op�rations se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � son objet social, qui seraient de nature � en faciliter ou en d�velopper la r�alisation. La soci�t� pourra ainsi s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re, dans toutes entreprises, associations ou soci�t� ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature � favoriser celui de la soci�t�.

Le capital social de la Soci�t� Absorb�e s'�l�ve � vingt-six mille cent nonante huit Euros et Septante deux cente (26,198,72). Ii est repr�sent� par sept mille (7.000) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de 1 � 7.000, repr�sentant chacune un/ sept milli�me (1/7000�me) du capital social.

Toutes les actions repr�sentatives du capital social de la Soci�t� Absorb�e sont enti�rement lib�r�es. Chaque action donne droit � une voix � l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la Soci�t� Absorb�e. b)La Soci�t� Absorbante

La soci�t� anonyme d�nomm�e � C1TESILE � ayant son si�ge social � 1473 Glabais, rue Ren� Evrard 15 et Immatricul�e au Registre des Personnes Morales de Nivelles sous le num�ro 0832.943.878, a, conform�ment � l'article 3 de ses statuts, l'objet social suivant :

La soci�t� a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres soci�t�s belges ou �trang�res, ainsi que la gestion, le contr�le et la mise en valeur de ces participations.

La soci�t� peut notamment acqu�rir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre mani�re des valeurs mobili�res et immobili�res de toutes esp�ces et les r�aliser par voie de vente, cession, �change ou autrement.

La soci�t� peut �galement acqu�rir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant � ces brevets ou pouvant les compl�ter.

La soci�t� peut emprunter et accorder � d'autres soci�t�s dans lesquelles elle poss�de un int�r�t tous concours, pr�ts, avances ou garanties.

La soci�t� peut �galement proc�der � toutes op�rations immobili�res, mobili�res, commerciales, industrielles et financi�res n�cessaires et utiles pour la r�alisation de l'objet social.

Le capital social de la Soci�t� Absorbante s'�l�ve � soixante-deux mille cent Euros (62.100,00E). Il est repr�sent� par vingt mille actions (20.000), num�rot�es de 1 � 20.000, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un / vingt milli�me (1/20.000�me) du capital social.

Toutes les actions repr�sentatives du capital social de la Soci�t� Absorbante sont enti�rement lib�r�es. Chaque action donne droit � une voix � l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la Soci�t� Absorbante, II.Rapport d'�change des actions (article 693, 2� du Code des soci�t�s)

En contrepartie du transfert de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Soci�t� Absorb�e � la Soci�t� Absorbante, soixante et onze mille huit cent trente-deux (71.832) nouvelles actions de la Soci�t� Absorbante seront attribu�es aux actionnaires de la Soci�t� Absorb�e.

Le rapport d'�change entre les nouvelles actions de la Soci�t� Absorbante qui seront attribu�es aux actionnaires de la Soci�t� Absorb�e et les actions existantes de la Soci�t� Absorb�e est fix� � dix virgule vingt-six (10.26) nouvelles actions de la Soci�t� Absorbante pour 1 action de la Soci�t� Absorb�e, sans soulte en esp�ces ni autrement.

III.Modalit�s de remise des actions de la Soci�t� Absorbante (article 693, 3� du Code des soci�t�s)

Le processus d'�change des actions de la Soci�t� Absorb�e contre des nouvelles actions de la Soci�t� Absorbante sera r�alis� par et sous la responsabilit� du conseil d'administration de la Soci�t� Absorbante.

Les actionnaires de la Soci�t� Absorb�e pourront �changer leurs actions de la Soci�t� Absorb�e contre des nouvelles actions de la Soci�t� Absorbante.

Apr�s la publication des actes constatant la Fusion aux Annexes du Moniteur belge, deux (2) administrateurs de la Soci�t� Absorbante, agissant conjointement et avec l'autorisation de subd�l�guer ses pouvoirs, compl�teront le registre des actionnaires de la Soci�t� Absorbante avec les informations suivantes:

-identit� des actionnaires de la Soci�t� Absorb�e;

-nombre d'actions de la Soci�t� Absorbante attribu� � chacun d'eux dans le cadre de ta Fusion; et

-date de la d�cision de la Fusion.

Les pages concern�es du registre des actionnaires de la Soci�t� Absorbante seront sign�es par deux (2) administrateurs de la Soci�t� Absorbante et par les actionnaires de la Soci�t� Absorb�e d�ment repr�sent�s conform�ment � la l�gislation qui leur est applicable ou � leurs statuts ou par un mandataire sp�cial. Le cas �ch�ant, l'inscription sera r�alis�e conform�ment � l'article 504, troisi�me alin�a, du Code des soci�t�s.

IV. Date � partir de laquelle les nouvelles actions de la Soci�t� Absorbante donneront le droit de participer aux b�n�fices ainsi que toutes les modalit�s relatives � ce droit (article 693, 4� du Code des soci�t�s)

Les nouvelles actions �mises dans le cadre de la Fusion participeront aux b�n�fices de la Soci�t� Absorbante � partir du 1 er juillet 2014.

V.Date � partir de laquelle les op�rations de la Soci�t� Absorb�e seront consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Soci�t� Absorbante (article 693, 50 du Code des soci�t�s)

Les op�rations de la Soci�t� Absorb�e seront consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Soci�t� Absorbante � partir du 1er janvier 2014.

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VI.Droits assur�s par la Soci�t� Absorbante aux actionnaires de la Soci�t� Absorb�e qui ont des droits sp�ciaux ainsi qu'aux porteurs de titres autres que des actions, ou les mesures propos�es � cet �gard (article 693, 6� du Code des soci�t�s)

Pas d'application,

VII.Emoluments attribu�s aux commissaires, aux r�viseurs d'entreprises ou aux experts-comptables externes charg�s de la r�daction du rapport pr�vu � l'article 695 du Code des soci�t�s (article 693, 7� du Code des soci�t�s)

Les �moluments du r�viseur de la Soci�t� Absorb�e s'�l�veront � mille euros (� 1.000,00) FITVA

Les �moluments du r�viseur de la Soci�t� Absorbante s'�l�veront � � mille euros (� 1.000,00) FITVA VIII.Avantages particuliers attribu�s aux membres des organes de gestion des Soci�t�s (article 693, 80 du Code des soci�t�s)

Aucun avantage particulier n'est accord� aux membres des conseils d'administration des Soci�t�s. 1X.Modification des statuts de la Soci�t� Absorbante (article 701 du Code des soci�t�s)

10,1. L'objet social de la Soci�t� Absorbante sera imm�diatement modifi� suite � l'absorption de la Soci�t� ELISETIC, comme suit

La soci�t� a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres soci�t�s belges ou �trang�res, ainsi que la gestion, le contr�le et la mise en valeur de ces participations.

La soci�t� peut notamment acqu�rir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre mani�re des valeurs mobili�res et immobili�res de toutes esp�ces et les r�aliser par voie de vente, cession, �change ou autrement.

La soci�t� peut �galement acqu�rir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant � ces brevets ou pouvant les compl�ter.

La soci�t� a �galement pour objet l'exploitation et la mise en valeur de toutes propri�t�s immobili�res, en Belgique ou � l'�tranger, que ces propri�t�s soient ou non constitutive du patrimoine social. La soci�t� peut acheter, revendre, hypoth�quer ou mettre en valeur tous terrains g�n�ralement quelconques. Elle peut y �riger des constructions pour elle-m�me ou pour compte de tiers, acheter et revendre des immeubles b�tis.

D'une mani�re g�n�rale quelconque, toute activit� rentrant dans le domaine de l'exploitation, la mise en valeur, la location, l'achat et l'ali�nation d'immeubles b�tis ou non b�tis, rentrent dans le cadre de l'activit� sociale.

La soci�t� peut emprunter et accorder � d'autres soci�t�s dans lesquelles elle poss�de un int�r�t tous concours, pr�ts, avances ou garanties.

La soci�t� peut pourvoir � l'administration, � la supervision et au contr�le de toutes soci�t�s li�es ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous pr�ts ou garanties � celles-ci, sous quelque forme et pour quelque dur�e que ce soit. Elle peut fonctionner comme administrateur, g�rant ou liquidateur d'une autre soci�t�.

La soci�t� peut �galement proc�der � toutes op�rations immobili�res, mobili�res, commerciales, industrielles et financi�res n�cessaires et utiles pour la r�alisation de l'objet social,

10.2. Suite � l'augmentation du capital social r�sultant de la Fusion et � l'�mission de nouvelles actions de la Soci�t� Absorbante, l'article 5 des statuts de la Soci�t� Absorbante sera modifi� pour l'adapter � la situation du capital apr�s la Fusion.

X.Transfert de droits r�els immobiliers (article 683 du Code des soci�t�s)

La Soci�t� Absorb�e est propri�taire d'immeubles qui seront transf�r�s � la Soci�t� Absorbante par voie de fusion.

Xl. Comptes annuels de la Soci�t� Absorb�e pour la p�riode allant du ler janvier 2014 � la date de prise

d'effet de la Fusion telle que d�finie au point 3 ci-avant (article 704 du Code des soci�t�s)

Les comptes annuels de la Soci�t� Absorb�e pour la p�riode allant du 1 er janvier 2014 � la date de prise d'effet de la Fusion seront �tablis par le conseil d'administration de la Soci�t� Absorb�e et seront soumis � l'approbation de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires de la Soci�t� Absorbante suivant les r�gles applicables � cette derni�re pour ses propres comptes annuels.

XI.Droits des cr�anciers

Conform�ment � l'article 684 du Code des soci�t�s, au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la Fusion, les cr�anciers de chacune des Soci�t�s dont la cr�ance est ant�rieure � cette publication et n'est pas encore �chue, peuvent exiger une s�ret�.

La soci�t� absorbante � laquelle cette cr�ance a �t� transf�r�e et, le cas �ch�ant, la soci�t� dissoute peuvent chacune �carter cette demande en payant la cr�ance � sa valeur, apr�s d�duction de l'escompte.

A d�faut d'accord ou si le cr�ancier n'est pas pay�, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au pr�sident du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� d�bitrice a son si�ge. La proc�dure est introduite et instruite comme en r�f�r�; il en est de m�me de l'ex�cution de la d�cision rendue.

Tous droits saufs au fond, le pr�sident d�termine la s�ret� � fournir par la soci�t� et fixe le d�lai dans lequel elle doit �tre constitu�e, � moins qu'il ne d�cide qu'aucune s�ret� ne sera fournie, eu �gard soit aux garanties et privil�ges dont jouit le cr�ancier, soit � la solvabilit� de la soci�t� b�n�ficiaire.

Si la s�ret� n'est pas fournie dans les d�lais fix�s, la cr�ance devient imm�diatement exigible,

XII. Divers

1 Frais

Si le pr�sent projet de fusion est approuv�, les frais li�s � la r�alisation de la Fusion seront int�gralement support�s par la Soci�t� Absorbante,

Volet B - Suite

Si le pr�sent projet de fusion n'est pas approuv�, les frais li�s � la pr�paration de la Fusion seront support�s pour moiti� par la Soci�t� Absorb�e et pour moiti� par la Soci�t� Absorbante.

, 2D�claration pro fisc�

La Fusion sera fiscalement neutre, conform�ment � l'article 211 du Code des imp�ts sur le revenu et aux ,

i articles 117 et 120 du Code sur les droits d'enregistrement.

i 3D�p�t du projet de fusion

i Le pr�sent projet de fusion devra �tre d�pos� au greffe du Tribunal de commerce de Nivelles, en deux (2) exemplaires originaux et publi� aux Annexes du Moniteur belge, au moins six (6) semaines avant la tenue des assembl�es g�n�rales extraordinaires des actionnaires des Soci�t�s.

1 Le conseil d'administration de ia Soci�t� Absorb�e et le conseil d'administration de la Soci�t� Absorbante s'engagent � faire tout ce qui sera n�cessaire ou utile au d�p�t du pr�sent projet de fusion au greffe du Tribunal de commerce de Nivelles, � la tenue des assembl�es g�n�rales extraordinaires appel�es � se prononcer sur la Fusion et, en g�n�ral, � la r�alisation de la Fusion.

Le conseil d'administration de la Soci�t� Absorb�e et le conseil d'administration de la Soci�t� Absorbante donnent procuration � Ma�tre Sophie MAQUET, Notaire � Bruxelles, avenue Louise 534, agissant seul et avec l'autorisation de subd�l�guer ses pouvoirs, afin de proc�der aux formalit�s n�cessaires � la publication, par extrait ou par mention, laquelle comporte un lien hypertexte vers un site internet propre, du pr�sent projet de fusion aux Annexes du Moniteur beige. A ces fins, le mandataire pourra au nom des Soci�t�s, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

R�serv�

au

.. Moniteur belge

Pour extrait conforme

Sophie Maquet - Notaire associ�

D�pos� en m�me temps ., projet de fusion.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.05.2014, DPT 15.07.2014 14307-0333-013
05/09/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

!!,11.11�11111

MEUNAL DE COMMERCE

2 5 MUT 2014

tavedeggill

Greffe

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) :

(en abr�g�): Forme juridique : 0832.843.978

CITESILE

soci�t� anonyme

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Si�ge : rue Ren� EVRARD 15 1473 GLABA1S de mandat commissaire

(adresse compl�te)

Objet(s)de l'acte ARenouvellement

L'assembl�e g�n�rale du 9 mai 2014 a r��lu la � DGST & PARTNERS, r�viseurs d'entreprises �,

avenue Van Becelaere 27A � 1170 Bruxelles, au fonction de commissaire-r�viseur pour un terme

de trois ans se terminant � l'assembl�e de 2017.

Marie-Fran�oise MARICHAL-VANDERHOFSTADT

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

22/08/2014

�� MOD WORD 111

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

III III UI II IIUI

*14159064*

II

II

N� d'entreprise: 0832843978

D�nomination

(en entier) � CITESILE �

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1473 Genappe (Glabais), rue Ren� Evrard 15 (adresse compl�te)

Obietls) de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE PRIV�E A RESPON-SABILIT� - LIMIT�E � ELISETIC �- MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS

11 r�sulte d'un proc�s-verbal dress� devant Ma�tre Sophie Maquet, Notaire associ� � Bruxelles le vingt-huit

juillet deux mille quatorze.,

Enregistr� 10 r�les, 0 renvois,

au 1�me Bureau de l'enregistrement de Bruxelles 3

Ie 29 juillet 2014,

volume 5/3, folio 33, case 9�

Re�u cinquante euros (� 50,00),

Pour le Conseiller ai� (sign�) NDOZI MASAKA

Que Madame VANDERHoPsTADT Marie-Fran�oise L�a Anne Ghislaine, n�e � Etterbeek le 29 mars 1952,

domicili�e � 1473 Genappe (Glabais), Rue Ren� Evrard 15.

Agissant en sa qualit� d'actionnaire unique de Ia soci�t� anonyme d�nomm�e � CITESILE �, ayant son

si�ge social � 1473 Genappe (Glabais), rue Ren� Evrard 15, a pris les r�solutions suivantes :

Fusion par absorption de Ia soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ELISETIC � (ci-apr�s, Ia soci�t�

absorb�e) par la soci�t� anonyme � C1TESILE � (ci-apr�s, la soci�t� absorbante)

1. Formalit�s pr�alables

L'actionnaire unique remet au notaire soussign� les documents mis gratuitement � la disposition des

actionnaires de la soci�t� absorbante et des associ�s de la soci�t� absorb�e conform�ment � l'article 697 du

Code des soci�t�s, � savoir.

a, Le projet de fusion

Ce projet a �t� �tabli en commun par le g�rant et le conseil d'administration des deux soci�t�s appel�es �

fusionner.

Ce projet a �t� dress� le 23 mai 2014 par acte sous seing priv� et contient les mentions prescrites par

l'article 693 du code des soci�t�s.

Il a �t� d�pos� le 27 mai 2014 au Greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles, �tant le Greffe du Tribunal

de COmmerce dans le ressort duquel est �tabli le si�ge social de chacune desdites soci�t�s.

Ces projets de fusion ont �t� publi�s int�gralement aux Annexes au Moniteur belge du 10 juin suivant, sous

le num�ro 14114299 pour la soci�t� absorb�e et sous le num�ro 14122475 pour la soci�t� absorbante.

b, Les rapports dress�s conform�ment aux articles 694 et 695 dudit Code, � savoir:

(1) le rapport �tabli par le conseil d'administration de chacune des soci�t�s appel�es � fusionner portant sur la situation patrimoniale de chacune des soci�t�s et sur l'op�ration de fusion d�crite ci-apr�s;

(11) le rapport de contr�le �tabli par le commissaire de chacune des soci�t�s, � savoir la soci�t� oGsr R�viseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � 1170 Bruxelles, Avenue E. Van Becelaere 28a, repr�sent�ei par Monsieur Fabio Cris', reviseur d'entreprises, portant sur le projet de fusion, et notamment sur le rapport: d'�change des titres des soci�t�s concern�es.

Le rapport du commissaire conclut dans les termes suivants :

� Nous estimons devoir porter � la connaissance des actionnaires et des tiers que le projet de fusion publi� aux ennexes du Moniteur belge du 10 juin 2014 contient de l'avis des organes de gestion une erreur de retranscription.

Le projet de fusion indique que la fusion se r�alisera avec un rapport d'�change de 10,26 nouvelles actions de la soci�t� absorbante pour 1 action de la soci�t� absorb�e avec en contrepartie du transfert de l'ensemble

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e � la soci�t� absorbante la cr�ation et l'attribution aux actionnaires de la soci�t� absorb�e de 71.832 nouvelles actions de la soci�t� absorbante.

Les rapports respectifs des deux organes de gestion des scci�t�s intervenant � l'op�ration pr�voient �galement un rapport d'�change de 10,26 nouvelles actions de la Soci�t� Absorbante pour 1 action de la Soci�t� Absorb�e avec la cr�ation de 3.079 nouvelles actions de la soci�t� absorbante en contrepartie du transfert de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e � la soci�t� absorbante. C'est ce dernier rapport d'�change qui est retenu par l'organe de gestion de la soci�t�.

En conclusion et compte tenu des �l�ments expos�s ci-avant, nous sommes d'avis que, sur la base des travaux de contr�le que nous avons effectu�s conform�ment aux normes de r�vision, la proposition de rapport d'�change, � savoir l'attribution de 3.079 actions nouvelles de la soci�t� absorbante SA � CITESILE � contre les 300 parts sociales existantes de la soci�t� absorb�e SPRL � ELISETIC � peut �tre qualifi� de peinent et raisonnable au regard du contexte particulier de l'op�ration de fusion projet�e �,

c. Autres documents (...)

2, Actualisation des informations (...)

3. Fusion par absorption de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ELISETIC �

L'actionnaire unique d�cide la fusion par absorption de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ELISETIC � par la soci�t� anonyme � CITESILE �, suivant les modalit�s suivantes

La fusion s'effectue sur base des comptes annuels des deux soci�t�s cl�tur�s le 31 d�cembre 2013.

La fusion a pour effet de transf�rer, � la soci�t� absorbante, l'ensemble des �l�ments du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e, � leur valeur comptable au 31 d�cembre 2013 � vingt-quatre heures.

Toutes les op�rations de la soci�t� absorb�e effectu�es � partir du 1er janvier 2014 � z�ro heure, seront consid�r�es, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante, et les modifications qui en r�sultent � l'actif ou au passif de la situation patrimoniale de la soci�t� absorb�e, seront au profit comme � la perte de la soci�t� absorbante, � charge pour celle-ci de supporter tout le passif de la soci�t� absorb�e, d'ex�cuter tous les engagements et obligations de celle-ci et de payer et de supporter tous les frais, imp�ts et charges quelconques devant r�sulter, pour l'une ou l'autre des deux soci�t�s concern�es, du transfert de l'int�gralit� du patrimoine de la pr�sente soci�t�.

En cons�quence, chaque �l�ment actif et passif du patrimoine de la pr�sente soci�t� absorb�e sera transf�r� dans la comptabilit� de la soci�t� absorbante � sa valeur comptable au 31 d�cembre 2013 � vingt-quatre heures.

Toutefois, les diff�rents �l�ments des capitaux propres de la soci�t� absorb�e ne seront repris que partiellement dans les comptes de la soci�t� absorbante, la fraction de ceux-ci correspondant aux actions de la soci�t� absorb�e d�tenues par la soci�t� absorbante �tant annul�e.

L'�cart qui. pourrait subsister entre la valeur comptable des parts sociales de fa soci�t� absorb�e et l'actif net comptable transf�r�, sera port� au compte � r�sultats exceptionnels � ou au compte � charges exceptionnelles � de la soci�t� absorbante,

4. Fixation du rapport d'�change des titres

L'actionnaire unique d�cide de fixer le rapport d'�change des titres des soci�t�s concern�es, sur base des m�thodes de valorisation desdites soci�t�s retenues par leurs organes de gestion ou d'administration, ce qui justifie l'�change des titres � raison de une (1) part sociale de fa soci�t� absorb�e pour 10,26 actions de la soci�t� absorbante.

Aucune action de la soci�t� absorbante ne sera attribu�e en �change des actions de la soci�t� absorb�e d�tenues par la soci�t� absorbante.

Il ne sera attribu� aucune soulte en esp�ces ou autrement.

5. Augmentation du capital

L'actionnaire unique d�cide d'augmenter le capital � concurrence de vingt-six mille cent nonante-huit euros et septante-deux centimes (26.198,72) Euros pour le porter de soixante-deux mille cent euros (62.100,00 E) � quatre-vingt-huit mille deux cent nonante-huit euros et septante-deux centimes (88.298,72E); le montant de l'augmentation de capital correspond au capital de la soci�t� absorb�e.

6. Cr�ation et attribution des actions nouvelles de la pr�sente soci�t� absorbante aux actionnaires de la soci�t� absorb�e (...)

8. D�charge � donner aux organes sociaux et au commissaire de la soci�t� absorb�e

L'actionnaire unique d�cide que l'approbation par l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires de la soci�t� absorbante des premiers comptes annuels qui seront �tablis apr�s le transfert de l'int�gralit� du patrimoine de la soci�t� absorb�e � la soci�t� absorbante vaudra d�charge au g�rant et au commissaire de ladite soci�t� absorb�e pour leur mission exerc�e pendant la p�riode �coul�e depuis la date de cl�ture du dernier exercice et la date de l'op�ration de transfert du patrimoine de la soci�t� absorb�e,

9. Prise d'effet

L'actionnaire unique constate que sont intervenues les d�cisions concordantes au sein des deux soci�t�s concern�es par la fusion portant sur le transfert � la soci�t� absorbante de l'int�gralit� du patrimoine de la soci�t� absorb�e, par suite de sa dissolution sans liquidation, et qu'en cons�quence la fusion sort ses effets.

L'objet social de la soci�t� absorbante sera modifi� pour y int�grer les activit�s de coordination de la soci�t� absorb�e.

10. Modifications de l'objet social et des statuts de la soci�t� absorbante

Cons�cutivement � la fusion, l'actionnaire unique d�cide de modifier les statuts comme suit

Article 3 Modification de l'objet social et, par voie de cons�quence, remplacement du texte de l'article 3 par

le texte suivant

Volet B - Suite

La -soci�t� a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres soci�t�s ; belges ou �trang�res, ainsi que la gestion, le contr�le et la mise en valeur de ces participations.

La soci�t� peut notamment acqu�rir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre mani�re des valeurs mobili�res et immobili�res de toutes esp�ces et les r�aliser par voie de vente, cession, �change ou autrement.

La soci�t� peut �galement acqu�rir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant � ces brevets ou pouvant les compl�ter.

La soci�t� a �galement pour objet l'exploitation et la mise en valeur de toutes propri�t�s immobili�res, en Belgique ou � l'�tranger, que ces propri�t�s soient ou non constitutive du patrimoine social. La soci�t� peut acheter, revendre, hypoth�quer ou mettre en valeur tous terrains g�n�ralement quelconques. Elle peut y �riger des constructions pour elle-m�me ou pour compte de tiers, acheter et revendre des immeubles b�tis.

D'une mani�re g�n�rale quelconque, toute activit� rentrant dans le domaine de l'exploitation, la mise en valeur, la location, l'achat et l'ali�nation d'immeubles b�tis ou non b�tis, rentrent dans le cadre de l'activit� sociale.

La soci�t� peut emprunter et accorder � d'autres soci�t�s dans lesquelles elle poss�de un int�r�t tous concours, pr�ts, avances ou garanties.

La soci�t� peut pourvoir � l'administration, � la supervision et au contr�le de toutes soci�t�s li�es ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous pr�ts ou garanties � celles-ci, sous ; quelque forme et pour quelque dur�e que ce soit. Elle peut fonctionner comme administrateur, g�rant ou liquidateur d'une autre soci�t�

; La soci�t� peut �galement proc�der � toutes op�rations immobili�res, mobili�res, commerciales, , industrielles et financi�res n�cessaires et utiles pour la r�alisation de l'objet social �.

Article 5 Adaptation � la nouvelle situation du capital et, par voie de cons�quence, remplacement du texte , de l'article 5 par le texte suivant :

, � Le capital social est fix� � quatre-vingt-huit mille deux cent nonante-huit euros et septante-deux centimes (88.298,72E) euros.

li est repr�sent� par vingt-trois mille septante-neuf (23.079) actions, num�rot�es de 1 � 23.079, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune 1/23.079�me du capital social �, (...)

Pour extrait analytique conforme

Stijn MYE - Notaire associ�

D�pos�s en m�me temps : 1 exp�dition, document avec la description des biens, '1 rapport du conseil

d'administration, '1 rapport du r�viseur d'entreprises, statuts coordonn�s.

- I� - y ^ ^ ----------- a -------- --------- ------------- -------- N -------------- -----

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

\\F

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 08.08.2013 13412-0145-012
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 09.07.2012 12279-0162-012
24/05/2012

�� ekd POF 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Y>616t13't,

V

" 12094394*

N� d'entreprise: 0832.843.978

D�nomination (en entier) : CITESII.E

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Ren� Evrard

(adresse compl�te) 15 1473 Geais

Objet{s) de l'acte : Nomination commissaire

Texte:

Extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale du 3 avril 2012

L'assembl�e nomme aux fonctions de commissaire la SCivPRL "DGST & PARTNERS-R�viseurs d'entreprises ", dont les bureaux sont sis 27A avenue Van Becelaere � 1170 Bruxelles, laquelle � d�clar� d�signer comme repr�sentant Monsieur Fabio Crisi et/ou Monsieur Micha�l De Ridder, r�viseurs d'entreprises. Le mandat de commisaire portera sur les exercices cl�tur�s aux 31 d�cembre 2011,2012,2013 et 2014.

Il s'ach�vera � l'assembl�e g�n�rale appel�e � statuer sur les comptes sociaux cl�tur�s au 31/12)2014.

Marie-Fran�oise Vanderhofstadt

Administrateur d�l�gu�

'16

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

moniteur

belge

Mentionner sur fa derni�re page du Volet 4 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentent ou de le personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � i �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/09/2011

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hlod 2.1

Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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+11166604*

TRiBUNAL DE COMMERCE

14 -09- 2011

s

N� d'entreprise : 1 832 843 978

D�nomination

(en entier) : CITESILE

Forme juridique : SA

Si�ge : AVENUE DU PRINCE D'ORANGE 10 � 1420 BRAINE L'ALLEUD

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SEGE SOCIAL D�cision du 14/09/2011

Le si�ge social de ta soci�t� CITES1LE SA est transf�r� RUE RENE �VRARD 15

� 1473 GLABAIS BELGIQUE ,avec effet imm�diat

L' administrateur-d�l�gu�

M.F.MARICHAL VANDERHOFSTADT

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto ::dom et aue::te du notaire instrumentant ou de :a personne o4 des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � :'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/03/2011

��11111,1!

Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

'MW!. DE COMMERCE

--2 t -02= 2011

NIVELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0832843978

D�nomination

(en entier) : CITESILE

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1420 Braine I'Alleud, Avenue Prince d'Orange 10

Ob'et de l'acte : EXTRAIT RECTIFICATIF

Dans la publication de l'extrait aux Annexes au Moniteur belge du vingt-six janvier deux mille onze, sous le num�ro 11013914.

Qu'il y a lieu de rectifier l'erreur mat�rielle suivante :

- dans le titre B. REFONTE DES STATUTS - B.2. Refonte des statuts - ARTICLE 17 - INDEMNITES" -

modifier le premier alin�a par :

"Le mandat d'administrateur est exerc� gratuitement."

Sophie MAQUET - Notaire associ�.

D�pos� en m�me temps : statuts coordonn�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/01/2011

��Mod 2.

Copie �

publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Yole (

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

EELGr

DIRECTiON

DE COMMERCE

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BELGISCH STAATSCLA BEsTLI

NNEGiate

Ne' d'entreprise : 0/t2 ~ (13 3

D�nomination

(en entier) : CITESILE

Forme juridique Soci�t� Anonyme de droit Luxembourgeois

Si�ge : Si�ge social au Grand Duch� de Luxembourg, 40 Boulevard Joseph II � 1840 Luxembourg

Si�ge social en Belgique : 1420 Braine |'AUgud.Avenue Prince d'Orange 10

Objet de l'acte : RATIFICATION DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL EN BELGIQUE - ADOPTION DU TEXTE DES STATUTS COORDONNES CON FORMEMENT A LA LEGISLATION BELGE - POUVOIRS

U r�sulte d'un proc�s-verbal dress� devan Ma�tre Sophie Maque!, Notaire associ� � Bruxelles en date du

dix d�cembre deux mille dix.

Enregistr� neuf n8|esc|nqnenvois

Au 2�me bureau de l'Enregistrement de Jette

Le treize d�cembre 2010

Volume 24 folio 93 case 17

Re�u Vingt-cinq euros (25)

L'inspecteur principal a.i. (sign�)

W. ARNAUT.

Que l'assembl�e g�n�raleextronnd|na|nedes associ�s de la soci�t� anonyme de droit luxembourgeois

d�nomm�e �CITESILE S.A.�, avec si�ge social � Luxembourg, 40 Boulevard Joseph ||, ont pris les r�solutions

uu(vantea:

A. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Guuo|mcundiUonauopanaivmda|an�o|ieationaffaudxadeon�uulu�una�pnandrepar|apr�senvaassembl�e g�n�rale extraordinaire relatives � l'augmentation du capital, � la refonte compl�te des statuts puur les mettre en conformit� avec la l�gislation belge et l'adoption du nouveau texte fran�ais des statuts coordonn�s dont question ci-dessous sub B et de la nomination des administrateurs dont question ci-dessous sub C. l'assembl�e d�cide de ratifier la d�cision de changement de Nationalit� de la Soci�t� et de transfert du si�ge social de la soci�t� de Luxembourg (Grand Duch� du Luxembourg) Boulevard Jo h || 40 � 1420 Braine yAUeud. Avenue Prince d'Orange 10, telle qu'elle r�sulte de la d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire,

dont le proc�s-verbal a �t� dress� par Ma�tre Henri HELLINCKX, Notaire � Luxembourg du

Luxembourg), le huit d�cembre deux mille di* en cours de publication au M�moria|. Recueil des Soci�t�s et des Associations et dont une copie demeure ci-annex�e.

B. REFONTE DES STATUTS

B.1. Augmentation du capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de vingt mille Euros (20.000.00E) puur le porter de quarante deux mille cent Euros (42.100.00E) � soixante deux mille cent Euros (82.100.00E). sans apport nouveau et sans cr�ation de titres, par incorporation au capital d'une somme �quivalente pr�lev�e sur le oom[te"Autreo R�serves ".

L'assembl�e constate et requiert le Notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est r�alis�e et que le capital est effectivement port� � soixante deux mille cent Euros (02.100.00E) repr�sent� par vingt mille motionsuansd�o|gnationdova|eurnnmina|o'tout�s(m�gny|oment|ib�v�oo.

L'assembl�e d�cide en outre d'augmenter la r�serve l�gale de la soci�t� pour la porter de 4.211.24 @� GD1O.��@ par pr�|�vementd'unmwommo sur |eoumpte^autrea�aemea^.

B.2. Refonte des statuts

L'assembl�e d�cide de refondre les statuts de la soci�t� compte tenu de ce qui pr�c�de et pour les mettre enoonfunmit�ovec|m|�gim|adonbe|gaetd'udup*er|enouvaoutax1ehun�aiadeuntatut0000ndunn�s.

|| est pr�cis� que cette refonte ne modifie aucun �l�ment essentiel de la aoci�$�, et notamment la d�nomination sociale, le si�ge social, l'objet social, le capital social et sa repr�sentation, l'administration et la repr�sentation de la soci�t�, la date et le lieu de la r�union de [aaoombJ�eg�n�ns|e. l'exercice social, les r�gles de r�partition.

Mentionner sur la derni�re page du Volet o: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne 011 des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

r. Chaque actionnaire reconna�t avoir re�u pr�alablement le projet des statuts coordonn�s adopt�s et en avoir

pris connaissance, et notamment les articles suivants :

ARTICLE 1 : DENOMINATION

La soci�t� est anonyme. Elle est d�nomm�e CITESILE.

ARTICLE 2 SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1420 Braine l'Alleud, Avenue Prince d'Orange 10.

Le si�ge social peut �tre transf�r� en tout endroit de Belgique, dans le respect des d�crets en mati�re

d'emploi des langues, par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

Des succursales, si�ges d'exploitation ou agences pourront �tre �tablis, tant en Belgique qu'� l'�tranger, par

simple d�cision du conseil d'administration.

ARTICLE 3 OBJET SOCIAL

La soci�t� a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres soci�t�s

belges ou �trang�res, ainsi que la gestion, le contr�le et la mise en valeur de ces participations.

La soci�t� peut notamment acqu�rir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre

mani�re des valeurs mobili�res et immobili�res de toutes esp�ces et les r�aliser par voie de vente, cession,

�change ou autrement.

La soci�t� peut �galement acqu�rir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant � ces

brevets ou pouvant les compl�ter.

La soci�t� peut emprunter et accorder � d'autres soci�t�s dans lesquelles elle poss�de un int�r�t tous

concours, pr�ts, avances ou garanties.

La soci�t� peut �galement proc�der � toutes op�rations immobili�res, mobili�res, commerciales,

industrielles et financi�res n�cessaires et utiles pour la r�alisation de l'objet social.

ARTICLE 4 : DUREE

La soci�t� est � dur�e illimit�e. (...)

ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital social est fix� � soixante-deux mille cent Euros (62.100,00� ).

Il est repr�sent� par vingt mille actions (20.000), num�rot�es de 1 � 20.000, sans d�signation de valeur

nominale, repr�sentant chacune un / vingt milli�me (1/20.000�me) du capital social. (...)

ARTICLE 13 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois administrateurs au moins, sauf application de l'article 518

�1 du Code des Soci�t�s.

Les administrateurs sont nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale et sont r��ligibles.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle est tenue lors de sa nomination de d�signer un

repr�sentant permanent. Ce mandat de repr�sentant permanent lui est donn� pour la dur�e de celui de la

personne morale qu'il repr�sente; il doit �tre renouvel� � chaque renouvellement de mandat de celle-ci.

Lorsque la personne morale r�voque son repr�sentant, elle est tenue de notifier cette r�vocation � la

soci�t�, sans d�lai, par lettre recommand�e et de d�signer selon les m�mes modalit�s un nouveau

repr�sentant permanent; il en est de m�me en cas de d�c�s ou de d�mission du repr�sentant permanent. (...)

ARTICLE 16 - PROCES-VERBAUX

... Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs.

ARTICLE 17 - INDEMNITES

Le mandat d'administrateur est exerc� gratuitement, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. (...)

ARTICLE 18 - POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut arr�ter un r�glement d'ordre int�rieur, celui-ci peut, dans les limites des

prescriptions l�gales et statutaires, pr�voir toutes dispositions concernant l'ex�cution des pr�sents statuts et le

r�glement des affaires sociales.

ARTICLE 19 - COMITE DE DIRECTION - GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration peut :

a) d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, constitu� dans ou hors son sein, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration par la loi ou les statuts;

b) d�l�guer la gestion journali�re et la repr�sentation de celle-ci, confier la direction de l'ensemble ou d'une ou plusieurs parties des affaires sociales, confier des missions sp�ciales, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � des personnes qui peuvent �galement �tre choisies dans ou hors de son sein.

Le conseil d'administration fixe les attributions, les pouvoirs, les �moluments fixes ou variables, par pr�l�vement sur les frais g�n�raux, des personnes d�sign�es � ces fins; il les r�voque le cas �ch�ant.

De la m�me mani�re, les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, mais dans les limites de la gestion journali�re.

ARTICLE 20 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

A. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, de m�me que tous recours judiciaires ou administratifs sont intent�s, form�s ou soutenus au nom de la soci�t� par deux administrateurs, agissant conjointement ou par une personne d�sign�e par le conseil d'administration.

B. Dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel ainsi que dans les procurations, la soci�t� est repr�sent�e :

- soit par deux administrateurs, agissant conjointement;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par le d�l�gu� � cette gestion s'il n'y en a qu'un seul, et par

deux d�l�gu�s agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats. (...)

ARTICLE 22- ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la

convocation, le deuxi�me vendredi du mois de mai � onze heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires et sp�ciales peuvent �tre convoqu�es autant de fois que l'int�r�t

social l'exige. Elles doivent l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant un cinqui�me du capital social.

Les assembl�es g�n�rales extraordinaires et sp�ciales se tiennent �galement au si�ge social, aux lieu et

heure indiqu�s dans les avis de convocation.

La r�gularit� de la convocation ne peut �tre contest�e si tous les actionnaires sont pr�sents ou valablement

repr�sent�s

ARTICLE 23 - ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Les actionnaires nominatifs sont admis de plein droit � l'assembl�e g�n�rale, pourvu qu'ils soient inscrits

dans le registre des actions nominatives.

Tout cessionnaire d'action nominative peut assister aux assembl�es g�n�rales m�me si la cession est

intervenue apr�s la convocation pour l'assembl�e pour autant qu'il ait fait conna�tre son intention d'y prendre

part trois jours au plus tard avant l'assembl�e.

ARTICLE 24 - REPRESENTATION

Tout propri�taire d'actions peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire sp�cial.

L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent

respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

Une liste des pr�sences indiquant l'identit� des actionnaires et le nombre de leurs actions doit �tre sign�e

par chacun d'eux ou par leur mandataire. (...)

ARTICLE 26 - DROIT DE VOTE

Dans les assembl�es g�n�rales, chaque action donne droit � une voix.

e ... Sauf les cas pr�vus par la loi ou les statuts, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres

repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des

abstentions.

... Les actionnaires peuvent prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e

g�n�rale � l'exception de celle qui doivent �tre prises par acte authentique. (...)

ARTICLE 28 - PROCES-VERBAUX

... Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs.

ARTICLE 29 - ECRITURES SOCIALES - DISTRIBUTION

N L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente un d�cembre de chaque ann�e. (...) ARTICLE 30 - PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDE

Le conseil d'administration pourra d�cider le paiement d'acomptes sur le dividende conform�ment � la loi. II fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

Les dividendes et acomptes sur dividende peuvent �tre d�clar�s payables en esp�ces ou sous toute autre forme, notamment en titres. (...)

ARTICLE 32 - REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net est r�parti entre toutes les actions. Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds, soit par une r�partition pr�alable. (...)

C. NOMINATIONS

L'assembl�e constate que la soci�t� r�pond au prescrit de l'article 518 � 1 du Code des soci�t�s et d�cide

pq de fixer le nombre d'administrateur � deux et d'appeler � ces fonctions :

Madame Marie-Fran�oise VANDERHOFSTADT, demeurant � 1420 Braine l'Alleud, avenue Prince d'Orange

10

Monsieur Roger MARICHAL, demeurant � 1420 Braine l'Alleud, avenue Prince d'Orange 10

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est gratuit sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 20 des statuts sous la signature

conjointe de deux administrateurs.

D. CONSTATATION

L'assembl�e constate que :

- les statuts actuels adopt�s sub B sont conformes � la l�gislation belge applicable aux soci�t�s

commerciales ;

- un Conseil d'administration a �t� nomm� et a les pouvoirs pour repr�senter et engager valablement la

soci�t�.

En cons�quence, l'assembl�e d�clare et reconna�t que :

- les conditions suspensives dont question ci-dessus sub A sont effectivement r�alis�es ;

"

R�serv� Volet B - Suite

._, :'il en

au dela soci�t� -----est effectivement �tabli �f450Braine Prince

� dvDm�nQo1D|

Moniteur belge - la pr�sente soci�t� a re�u par l'effe du transfert de spno|�gaaocial vers |eBa|giquehanat|nno|i�4bu|ge.mt ce sans changement de sa personnalit� juridique, conform�ment � l'article 112 du Code de Droit International Priv�.

E. POUVOIRS

L'oaaemb|�acmnf�mtmuopouvoinu:

'auConoa\\d'Adminia\ra�ionpou,|'ox�cudondaor�ao\utionmprisessu,\esob)e^squipr�c�dmn\. 'mu(x)mondwta|re(s)ap�cka(|)(ux)o|'apr�ad�oiQn�(o)'hagiooantanwemb|emum�pam�nnentat>avecpouvoir de mubd�|�gakimn, aux fins de proc�der � toutes formalit�s juridiques et administratives aupr�s de toutes administrations publiques ou priv�es. Eotd�sign�:K8odameMaha'Fran�miswVANOERHOFSTADT.pr�npmm�e.avecpouvoirdeoubd�|�gokiun.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011 - Annexes du Moniteur belge Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - Notaire associ�

D�pos�s en m�me temps : 1 exp�d0on, prpc�evorba|de|'auaemb|�e g�n�rale extraordinaire en date du

08/12/2010. statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l�gard des hors

09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.05.2015, DPT 30.09.2015 15634-0398-012
16/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.05.2016, DPT 04.08.2016 16412-0052-012

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Code postal : 1473
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Commune : GENAPPE
Province : Brabant wallon
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