10/06/2014
ÿþ~ ' / ü ; ' ë f e r i , 1 1 3 ' 1 ,
~ . ~ l i ~ { , . ,
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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2 M A I 2 0 1 4
N e V M ~ n M
- - - - - - - - ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 3 1 7 6 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L A R I A N T M A S T E R B A T C H E S B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : F o n d J e a n P â q u e s 1 - 1 3 4 8 L O U V A I N L A N E U V E
O b i e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s t a t u t a i r e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 4 a v r i l 2 0 1 4 a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e :
M o n s i e u r P a t r i c e E s n a u l t , d o m i c i l i é r u e d e s F o s s e s 9 b i s 6 0 2 0 0 C o m p i è g n e s - F r a n c e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 4 a v r i l 2 0 1 4 a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e :
M o n s i e u r D i d e r H u l o t , d o m i c i l i é r u e d u P a r c d e B e t h e m o n t 1 9 7 8 3 0 0 P o i s s y - F r a n c e , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 4 a v r i l 2 0 1 4 p r o l o n g e l e s m a n d a t s d e
M o n s i e u r M a r c e l D e t h i e r - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 M o n s i e u r U l r i c h O t t - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 4 a v r i l 2 0 1 4 a c t e l ' e x e m p t i o n d ' é t a b l i s s e m e n t d e c o m p t e s c o n s o l i d é s p o u r l e s a n n é e s 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n v i e n t q u e l ' e n t r e p r i s e n ' é t a b l i t p a s d e c o m p t e s c o n s o l i d é s n i d e r a p p o r t c o n s o l i d é d e g e s t i o n p a r c e q u ' e l l e e n e s t e x e m p t é e p o u r l a r a i s o n s u i v a n t e :
L ' e n t r e p r i s e e s t e l l e - m ê m e f i l i a l e d ' u n e e n t r e p r i s e m è r e q u i é t a b l i t e t p u b l i e s e s c o m p t e s c o n s o l i d é s d a n s l e s q u e l s s e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t i n t é g r é s p a r c o n s o l i d a t i o n . L ' e n t r e p r i s e m è r e : C L A R I A N T A G - R o t h a u s s t r a s s e 6 1 , C H 4 1 3 2 M u t t e n z - S u i s s e .
M a r c e l D E T H I E R
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/10/2014
ÿþe t e r
1 1 1 1 1 1 ! 1 . 1 1 1 1 3 1 1 1
M d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I
1 3
B E L G I S C
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1 0 ' 2 . 0 1 1 1
H S T A A T S B D
m t v o t e k e &
" : - R I B U N . A L D E C O M M E R C E
0 2 O C T . 2 0 1 4
e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 5 5 3 1 7 6 0 4
C L A R I A N T M A S T E R B A T C H E S B E N E L U X
S O C I E T E A N O N Y M E
F o n d J e a n P â q u e s 1 - 1 3 4 8 L O U V A I N L A N E U V E
N o m i n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a n t e t l e s é m o l u m e n t s d e P W C r e l a t i f s à l ' a u d i t 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P W C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o i u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e l a S C s p R L R o m a i n S e f f e r , r e i e s e n t é e e a r M o r t e i d d r R ô n i a i n S e t t e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e e e r r i a n d a t - a u l i o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t f o n n a i r e b a p p e t é e . à ' s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e % . 2 0 1 6 . l : l e s - h o n o r a i r e s a n n l i e l s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à E U R 2 3 . 5 0 0 ( p l u s N A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n ' I R E ) é r s e i r i t à c f a p t é à a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s
M a r c e l D E T H I E R
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.05.2013, DPT 25.06.2013 13217-0560-037
03/05/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C ' r ` ¬ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L , ,
N 1 V F 1 - L P a _ . . t . . . G r e e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 3 1 7 6 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L A R I A N T M A S T E R B A T C H E S B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , F o n d J e a n P â q u e s , 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e t r o i s a v r i l
d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s d e u x r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 9 a v r i l 2 0 1 3
V o l u m e 4 5 f o l i o 6 4 c a s e 7
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " C L A R I A N T
M A S T E R B A T C H E S B E N E L U X S A / N V ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , F o n d J e a n
P â q u e s , 1 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t
m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t
e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 3 . 3 2 9 . 3 8 8 , 4 8 ) à s i x m i l l i o n s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s
q u a - r a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 6 . 1 2 9 . 3 8 8 , 4 8 ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f :
( 4 2 2 . 8 5 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 5 0 2 . 8 1 0 à 9 2 5 . 6 6 8 , d u m ê m e
t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à
p a r t i r d e l a d a t e d e l e u r s c r é a t i o n .
L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n p a r a c t i o n n o u v e l l e s ' é l è v e à s i x v i r g u l e s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( ¬ 6 , 6 2 ) ( e x a c t
6 , 6 2 1 5 9 2 5 4 0 3 0 3 ) , é t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ( e x a c t : 6 , 6 2 1 5 7 6 9 4 0 7 4 6 9 ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n , e t t o u t e s ' '
i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n , e t p o u r c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 ; r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x m i l l i o n s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s q u a r a n t e - h u i t
c e n t s ( ¬ 6 . 1 2 9 . 3 8 8 , 4 8 ) .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 9 2 5 . 6 6 8 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 9 2 5 . 6 6 8 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t
s o i x a n t e - h u i t i è m e ( 1 1 9 2 5 . 6 6 8 i è r n e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . » ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 F E V . 2 0 1 3
N I 1 l E . L L E 5 e f f e
i
R é s ( a ~ M o n ' b e l
* 1 3 0 3 3 6 9 2 *
V I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 3 1 7 6 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L A R I A N T M A S T E R B A T C H E S B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : F o n d J e a n P â q u e s 1 - 1 3 4 8 L O U V A I N L A N E U V E
o b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s t a t u t a i r e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 3 D é c e m b r e 2 0 1 2 a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e
M o n s i e u r R e i n i e r D e G r a a f , d o m i c i l i é r u e L e s b r o u s s a r t 8 0 1 0 5 0 I x e l l e s , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 3 D é c e m b r e 2 0 1 2 a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e
M o n s i e u r M a r c e l D e t h i e r , a c t u e l A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é r u e d u g r a n d M a r a i s 2 4 2 8 0 H a n n u t , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
G j a l t a n t M a s t e r b a t c h e s B e n a i u x S A / N V M a r c e l D e t h i e r
H e a d o f F i n a n c e & A d m i n i s t r a t i o n
B - 1 3 4 8 L o u v a l n - l a - N e u v e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2012
ÿþ M o d 2 1
V ó l ë t B ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 U 1 1 i a ~ u w i s o ~ u ~ ~ n m u ~ u u
~ ~ s
*
~ ~ . . 1 b v e ~ A t . L ~ C i l ~ k i n s ~ c 4 u
. 2 4 n e f 2 0 1 2
N i V 1 = L E S f t ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 3 1 7 6 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L A R I A N T M A S T E R B A T C H E S B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : F o n d J e a n P â q u e s 1 - 1 3 4 8 L O U V A I N L A N E U V E
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t
L a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 p a r l a S C S P R L R o m a i n S e f f e r r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o m a i n S e f f e r d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e l a S C S P R L R a y n a l d v e r m o e s e n r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R a y n a l d V e r m o e s e n ,
C h u t a n t M a s t e r b a t c h e s B e n e l u x S A I N V M a r c e l D e t h i e r
H e a d o f F i n a n c e & A d m i n i s t r a t i o n B - 1 3 4 8 L o u v a i n - i a - N e u v e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2015
ÿþ M a n i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v ! I l l ! 1 1 1 J 1 1 9 1 I I I D
a u
M o n i t e l
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 3 J A N . 2 0 1 5
N I V E L L f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 3 1 7 6 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L A R I A N T M A S T E R B A T C H E S B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : F o n d J e a n P â q u e s 1 - 1 3 4 8 L O U V A I N L A N E U V E
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s t a t u t a i r e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e
M o n s i e u r D i d i e r H u l o t , d o m i c i l i é r u e d u P a r c d e B e t h e m o n t 1 9 à 7 8 3 0 0 P o i s s y - F r a n c e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e
f ; , $ I f ' 1 ' :
M o n s i e u r A r n a u d F r e t é d e l a B u t t e 3 0 à 7 8 6 2 0 l ' E t a n g l a V i l l e - F r a n c e , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7
M a r c e l D E T H I E R
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/02/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " C L A R I A N T M A S T E R B A T C H E S B E N E L U X S A / N V "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : F o n d J e a n P â q u e s , I
1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - n e u v e
F I
< < O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e p r e m i e r ; ;
° ' d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 7 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u 1 è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , p '
r é f é r e n c e 5 , v o l u m e 0 0 8 , f o l i o 0 6 5 , c a s e 0 0 1 4 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
L e r e c e v e u r
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " C L A R I A N T M A S T E R B A T C H E S B E N E L U X S A / N V ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , F o n d J e a n ' , P â q u e s , 1 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e ' ; e u r o s ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l i o n s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s ; q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 6 . 1 2 9 . 3 8 8 , 4 8 ) à n e u f m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 9 . 6 2 9 . 3 8 8 , 4 8 ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ; ( 5 2 8 . 5 7 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 9 2 5 . 6 6 9 à 1 . 4 5 4 , 2 4 2 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à ' p a r t i r d e l a d a t e d e l e u r s c r é a t i o n .
L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n p a r a c t i o n n o u v e l l e s ' é l è v e à s i x v i r g u l e s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( ¬ 6 , 6 2 ) ( e x a c t ; : : 6 , 6 2 1 5 8 9 4 0 8 4 8 4 ) , é t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ( e x a c t ; 6 , 6 2 1 5 8 4 0 6 6 8 5 7 7 ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n , e t t o u t e s . : i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n , e t p o u r c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t
- A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s q u a r a n t e - h u i t ( ¬ 9 . 6 2 9 . 3 8 8 , 4 8 ) .
« i l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 1 . 4 5 4 . 2 4 2 ) f a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 4 5 4 . 2 4 2 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / u n m i l l i o n ; ; q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 1 . 4 5 4 . 2 4 2 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . » ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : I e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
y = j \
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 5 0 1 9 9 5 8 *
7 ; - : 1 5 U ; 4 A E . D E C O M M E R C E
2 6 J A N . 2 0 z
N I V r L , K . S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 3 1 7 , 6 0 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 22.06.2012 12199-0376-038
07/05/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 3 1 7 . 6 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L A M A N T M A S T E R B A T C H E S B E N E L U X S A I N V ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e , F o n d J e a n P â q u e s 1 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u
t r e n t e m a r s d e u x m i l l e d o u z e ,
« E n r e g i s t r é t r o i s r a l e ( s ) d e u x r e n v o i ( s ) a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e .
L e 2 a v r i l 2 0 1 2 , v o l u m e 3 4 , f o l i o 9 2 , c a s e 0 1 .
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( a s i n g é ) W . A R N A U T »
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e C L A M A N T
M A S T E R B A T C H E S B E N E L U X S A I N V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e ( 1 3 4 8 ) , F o n d J e a n
P â q u e s , 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s E u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e
p o r t e r d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t E u r o s e t q u a r a n t e - h u i t c e n t s
( 1 . 3 2 9 . 3 8 8 , 4 8 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t E u r o s e t q u a r a n t e - h u i t
c e n t s ( 3 . 3 2 9 . 3 8 8 , 4 8 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s e t p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s
p a r t i c i p a t i o n s . ( . . . )
1 V . M O D I F I C A T I O N D E S A R T I C L E S 5 E T 6 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t E u r o s e t
q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 3 . 3 2 9 . 3 8 8 , 4 8 ¬ ) .
A r t i c l e 6 ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , 4 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
, , o e B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I G
* 1 2 0 8 4 8 5 6 *
T r . 3 E u i v a . R E C a : ? : M E t C t ; i W
2 4 A V R . 2 0 1 2 I Î , .
h i i ' ~ . _ "
13/03/2012
ÿþ : 7 3 1 ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
I 1 1 I l I l i i i I l I I I ! 1 1 1 1 l I i l 1 1 1 1 1 I 1 l i i i
* 1 2 0 5 5 5 9 9
T R l û U N A L i 7 E C O M M E R C E
2 8 - 0 2 - 2 0 1 2
~ l I V E ~ f ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 3 1 7 6 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L A R I A N T M A S T E R B A T C H E S B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : F o n d J e a n P â q u e s 1 - 1 3 4 8 L O U V A I N L A N E U V E
O b i e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 6 M a i 2 0 1 1 a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t e t l e s é m o l u m e n t s d e P W C r e l a t i f s à l ' a u d i t 2 0 1 0 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e l a S C S P R L R a y n a l d V e r m o e s e n r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R a y n a l d V e r m o e s e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à E U R 2 6 . 3 0 0 ( p l u s N A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n I R E ) , e t s e r o n t a d a p t é s a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 5 D é c e m b r e 2 0 1 1 a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e :
M o n s i e u r A r n a u d F R E T E , d o m i c i l i é à 7 8 6 2 0 L ' E t a n g l a V i l l e ( F r a n c e ) , C h e m i n d e l a B u t t e 3 0 , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 5 D é c e m b r e 2 0 1 1 a c c e p t e l e s n o m i n a t i o n s d e
M o n s i e u r P a t r i c e E s n a u l t , d o m i c i l i é à P i a z z a A m e n d o l a G i o v a n n i 1 2 0 1 4 9 M i l a n e n I t a l i e , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
M o n s i e u r R e i n i e r D e G r a a f , d o m i c i l i é r u e L e s b r o u s s a r t 8 0 1 0 5 0 I x e l l e s , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
M o n s i e u r M a r c e l D e t h i e r , a c t u e l A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é r u e d u g r a n d M a r a i s 2 4 2 8 0 H a n n u t , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
M o n s i e u r U l r i c h O t t , a c t u e l P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d o m i c i l i é 9 E d u a r d K a i s e r S t r a s s e 7 9 5 4 0 L o r r a c h e n A l l e m a g n e , e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
r M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a d è s l o r s c o m p o s é d e :
M o n s i e u r U l r i c h O T T - P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ( 2 0 1 5 )
M o n s i e u r R e i n i e r D E G R A A F - A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ( 2 0 1 5 )
M o n s i e u r M a r c e l D E T H I E R - A d m i n i s t r a t e u r ( 2 0 1 5 )
M o n s i e u r P a t r i c e E S N A U L T - A d m i n i s t r a t e u r ( 2 0 1 5 )
C l w l a n l M o s l e i i b e t c h e s B e n e l u x S A I M V M a r c e l D e t h i e r
H e a d o f F i n a n c e & A d m i n i s t r a t i o n B - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 07.06.2011 11151-0589-037
27/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.04.2010, DPT 21.05.2010 10126-0024-038
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 08.06.2009 09213-0031-040
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.05.2008, DPT 27.06.2008 08284-0350-046
14/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 24.05.2007, DPT 06.06.2007 07187-0178-035
12/04/2007 : NI079273
14/07/2006 : NI079273
14/07/2006 : NI079273
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.05.2015, DPT 18.06.2015 15188-0390-035
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