14/01/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I V I I I V I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 5 0 0 6 9 7 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 6 2 2 3 6 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C L A R I N S B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 7
1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E - D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n ' , ; M e l k e b e k e , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C L A R I N S B E L G I Q U E " , ; a y a n t s o n s i è g e à D r è v e R i c h e l l e 1 6 7 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , c i - a p r è s d é n o m m é e " t a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « C L A R I N S B E N E L U X » e t r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 d e q s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é r e v ê t f a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " C L A R I N S B E N E L U X " , » .
2 1 M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , c o m m e d é p l a c é p a r ; ; d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , s o u s l e n u m é r o s 2 0 1 4 0 2 2 8 / 5 3 4 3 3 0 .
R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e e s t é t a b l i à D r è v e R i c h e l l e 1 6 7 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , »
3 1 C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e s u i v a n t , c o m m e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e l e 3 0 m a i 2 0 1 4 e t c , c e c i p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , à c o m p t e r d u 3 0 m a i 2 0 1 4 : l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e à : : W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G i s è l e V a n d e w e e r d ,
4 1 C o n f i r m a t i o n e t a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a n k a j C h a n d a r a n a H a n s r a j e n t a n t , ; q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , c o m m e a p p r o u v é p e n d a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M A C O S , ; ; a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D r è v e R i c h e l l e 1 6 7 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e I s a b e l l e ; M A D E C , d o m i c i l i é e à 6 r u e M a r i o t t e , 7 5 0 1 7 P a r i s , F r a n c e , c o m m e a p p r o u v é p e n d a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n ; ; d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 . S o n m a n d a t a c o m m e n c é l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e ; ; g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
5 / T a u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r L a u r e n t L a i s n e y , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à D r è v e R i c h e l l e ; . 1 6 7 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r : l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s I & , B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r ; : A j o u t é e . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , t r o i s p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e ; ' , c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 0 b i s d u C o d e d e s D r o i t s ' d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e