02/07/2014
ÿþ C o p i e à p t i b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 0 J U I M 2 0 1 4
e t a v E u r a
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 4 9 8 9 2 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C l u e P o i n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; a v e n u e P r o v i n c i a l e , 3 0 à 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à o t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u 1 3 j u i n 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 1 8 j u i n 2 0 1 4 , r ô l e s ; s i x , r e n v o i s : s a n s , r e g i s t r e 4 , l i v r e 8 6 8 p a g e 0 2 4 c a s e 2 0 , r e ç u p o u r d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) , l e c o n s e i l l e r , M o n s i e u r E r i c B r i m i o u l r e - s u i t l a s i g n a t u r e " , i l r é s u l t e t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t
O n o m e t .
E n l ' é t u d e , s ' e s t t e n u e , à d i x h e u r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C l u e P o i n t s » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e n u e P r o v i n c i a l e , 3 0 . O n o m e t .
O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 , D é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à p r e n d r e d a n s c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s : d i s s o l u t i o n o u p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s .
3 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e d i x e u r o s c h a c u n e , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n ,
4 . D é c i s i o n à p r e n d r e p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n
p r é f é r e r r t i e l l e , t e l q u ' i l e s t p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 à 5 9 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t l ' a r t i - c l e 5 d e s s t a t u t s .
5 . . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s .
6 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e r r t a - d i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e .
7 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 , a l i n é a 1 d e s s t a t u t s e t i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s e n v u e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s q u i . p r é c è d e n t .
8 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a - g i o n - . e n v u e d e l ' e x é c u - ' t i n o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é ; P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u i p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t q u i e x p o s e l e s m e s u r e s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d é c i s i o n q u a n t à l a d i s s o l u t i o n o u à l a p o u r s u i t e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s t a t u e r , p a r v o t e s p é c i a l , s u r l a d é c i s i o n s o i t d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é , s o i t d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s e n a c c e p t a n t l e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e q u e p r o p o s e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I " I Ï , t o . m .
1 - , e
1 A v a n t d e p a s s e r a u v o t e , l e p r é s i d e n t d e m a n d e a u x a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s s ' i l l e u r r e s t e d e s q u e s t i o n s à p o s e r à p r o p o s d e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n p r o p o s e d a n s s o n r a p p o r t s p é c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 e r v o t e : d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
L e s d é b a t s é t a n t c l o s , l e p r é s i d e n t i n v i t e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à v o t e r p o u r o u c o n t r e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
R é s u l t a t s d u s c r u t i n : 0 v o i x « p o u r » e t t o u t e s l e s v o i x « c o n t r e » .
L e s « c o n t r e » r e p r é s e n t a n t p l u s d e 7 5 % d u t o t a l d e s v o i x , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e j e t é e .
D e u x i è m e v o t e : p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é s e l o n l e p l a n d e r e d r e s s e m e n t p r o p o s é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L e p r é s i d e n t i n v i t e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à v o t e r p o u r o u c o n t r e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t l ' a c c e p t a t i o n d e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e p r o p o s é e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n . R é s u l t a t d u s c r u t i n : t o u t e s l e s v o i x « p o u r » O v o i x « c o n t r e » .
L e s v o i x « p o u r » r e p r é s e n t a n t p l u s d e 7 5 % d u t o t a l d e s v o i x , l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s e s t a c c e p t é e . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n c o n t r e e s p è c e s d e c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s , t o u t e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n .
E l l e s s e r o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / q u a r t c h a c u n e e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r , Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : d é c i s i o n q u a n t a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é p a r f a i t e m e n t i n f o r m é s , a n t é r i e u - ' r e m e n t a u x p r é s e n t e s , d e s c o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , t e l q u e p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 à 5 9 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é i n t e r v i e n n e n t a u x p r é s e n t e s a u x f i n s d e s o u s c r i p t i o n à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c o m m e s u i t e :
- l a s o c i é t é a n o n y m e « I N T E R N A T I O N A L D R U G D E V E L O P M E N T 1 N S T I T U T E » , p r é q u a l i f i é e , d é c l a r e s o u s c r i r e q u a t o r z e m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 4 5 , 0 0 0 , 0 0 q ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e « C L I N I M E T R I C S » , p r é q u a l i f i é e , d é c l a r e s o u s c r i r e v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N N O V A T I V E M I N D S » , p r é q u a l i f i é e , d é c l a r e s o u s c r i r e t r o i s m i l l e c i n q o e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r H U G H E S P a t r i c k , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e d e u x m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A C T R I A » , p r é q u a l i f i é e , d é c l a r e s o u s c r i r e m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 q ,
- M o n s i e u r R I O N P i e r r e , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e c i n q c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r D E Q U E N N E J o ë l , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e c i n q c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r W A U T H O Z M a r c , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e d é c l a r e s o u s c r i r e c i n q c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r T A S S E N O Y H e n r i , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e c i n q c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c i n q
m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- M o n s i e u r H E R R E R A A l a i n , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e c i n q c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c i n q m i l l e
e u r o s ( 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
S o i t a u t o t a l c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s , p o u r c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
L e s a c t i o n n a i r e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / q u a r t p a r u n v e r s e m e n t p r é a l a b l e e n e s p è c e s d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 0 8 3 6 3 1 3 3 6 2 6 5 3 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' I N G , e n m a n i è r e t e l l e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e t o t a l e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d ' ê t r e c o n s e r v é e p a r l u i e n s o n d o s s i e r .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s c r é é e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , e f f e c t u é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / q u a r t , q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e a c t i o n s , t o u t e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d ' u n / q u a r t .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
V o l e t B - S u i t e
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i ç i e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é e à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e
a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
- i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s a u x s t a t u t s :
« A r t i c l e 5 - H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s ,
à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u 1 3 j u i n 2 0 1 4 , i l n o t a m m e n t é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a
s o c i é t é d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à u n
m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n .
E l l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / q u a r t c h a c u n e e t p a r t i c i p e n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d u 1 3 j u i n
2 0 1 4 . »
H u i t i è m e r é s o l u t i o n p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p c u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a - 4 b n e n v u e d e l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è - d e n t , e t n o t a m m e n t d e l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
O n o m e t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L a u r e n t M e u l d e r s , N o t a i r e
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a c c o p a g n é e d e s p r o c u r a t i o n s , d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e m o i n s d e t r o i s m o i s e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 28.07.2014 14351-0481-018
11/12/2013
ÿþe s M a o W O R D 1 1 . 5
9 Q Î G t r e e C o p i é à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M 4 N I T E r
U R B E L G E
1 2 - 2 0 1 3
S T A A T S 3 L A D
1 r t " e U r d A t , B E
2 i n 3 " a .
G r e f f e v e n E S
I I I
+ 1 3 1 8 5 7 5
0 3 -
B E L G I S C H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 8 9 2 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C l u e P o i n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P r o v i n c i a l e , 3 0 à 1 3 4 1 " - r i " G v º% e s _ u ' µ * ' - - o h , u e u ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : c r é a t i o n d e w a r r a n t s - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t M E U L D E R S , n o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " e n r e g i s t r é s i x r ô l e u n r e n v o i , à W a v r e , l e d i x - h u i t n o v e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 8 6 3 , f o l i o 7 5 , c a s e 0 4 - r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ) - P o u r l e r e c e v e u r - S u i t l a s i g n a t u r e " , i l r é s u l t e t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t
O n o m e t .
E n l ' é t u d e , s ' e s t t e n u e , à q u a t o r z e h e u r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C l u e P o i n t s » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e n u e P r o v i n c i a l e , 3 0 .
O n o m e t .
O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l ' o b j e t e t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a p r o p o s i t i o n d ' é m i s s i o n d e w a r r a n t s é t a b l i C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 . P r o p o s i t i o n d e c r é a t i o n d e w a r r a n t s , d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e c r é a t i o n d ' a c t i o n s . 1 , P r o p o s i t i o n d e c r é a t i o n d e w a r r a n t s :
a ) c r é a t i o n d e w a r r a n t s d o n n a n t d r o i t à l a s o u s c r i p t i o n d ' u n c e r t a i n n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s n o m i n a t i v e s .
b ) D é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e w a r r a n t s à é m e t t r e e t d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u v a n t ê t r e é m i s e .
c ) D é t e r m i n a t i o n d u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e s u i t e à l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s .
d ) D é t e r m i n a t i o n d e s p é r i o d e s d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s e t d i s p o s i t i o n s à p r e n d r e e n c a s d ' o p é r a t i o n s s u r l e c a p i t a l .
e ) D é c i s i o n d ' a t t r i b u e r l e s w a r r a n t s a u x s o u s c r i p t e u r s à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
f ) R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s u r l e s w a r r a n t s .
2 . P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e e t d a n s l a m e s u r e d e l ' é m i s s i o n d e s w a r r a n t s e t d e s s o u s c r i p t i o n s p a r l e p o r t e u r d e w a r r a n t s , p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r r é p o n d r e a u x d e m a n d e s d e s o u s c r i p t i o n , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) m a x i m u m , p a r l a c r é a t i o n d ' u n c e r t a i n n o m b r e d ' a c t i o n s à s o u s c r i r e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n a u x c o n d i t i o n s c i - d e s s o u s , a c t i o n s à c r é e r d o n t l e n o m b r e s e r a d é t e r m i n é c o m m e d i t - a p r è s ,
3 . N o m i n a t i o n d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' u n o b s e r v a t e u r ,
4 . P o u v o i r s
P r o p o s i t i o n d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e
- p r é c i s e r l e n o m b r e e x a c t d ' a c t i o n s à é m e t t r e e t à r e m e t t r e a u d é t e n t e u r d e w a r r a n t s ,
- f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
q u i e n r é s u l t e r o n t ,
- e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u x f i n s c i - d e s s u s , c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V + l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; R a p p o r t . '
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C c d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l ' o b j e t e t l a j u s t i f i c a t i o n
d é t a i l l é e d e l a p r o p o s i t i o n d ' é m i s s i o n d e w a r r a n t s .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : c r é a t i o n d e w a r r a n t s e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e
1 . C r é a t i o n d e w a r r a n t s .
a ) c r é a t i o n d e w a r r a n t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r c i n q u a n t e m i l l e w a r r a n t s d o n n a n t d r o i t à l a s o u s c r i p t i o n d ' u n c e r t a i n n o m b r e d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C l u e P o i n t s » e t q u i d o n n e r o n t d r o i t a u x d i v i d e n d e s p r o r a t a t e m p o r i s d e l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l e l l e s a u r o n t é t é s o u s c r i t e .
b ) D é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e w a r r a n t s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e n o m b r e d e w a r r a n t s à é m e t t r e e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e w a r r a n t s
( 5 0 . 0 0 0 ) e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e é m i s e s e r a d é t e r m i n é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
[ # A c t i o n s d e C L U E P O I N T S / V I * ( 1 0 ¬ * # d e w a r r a n t s )
" # A c t i o n s d e C L U E P O I N T S e s t d é f i n i c o m m e l e n o m b r e d ' a c t i o n s d e C L U E P O I N T S a u m o m e n t d e l a c o n v e r s i o n d e s w a r r a n t s .
" V e s t d é f i n i c o m m e l a v a l o r i s a t i o n d e C L U E P O I N T S e x p r i m é e e n ¬ , é t a n t e n t e n d u q u e c e t t e v a l o r i s a t i o n e s t c a l c u l é e e n m u l t i p l i a n t p a r 5 I ' E B I T D A ( d é f i n i c i - a p r è s ) t e l q u i r e s s o r t d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s d e C L U E P O I N T S e t d e C L U P O I N T S I N C a p p r o u v é s .
" # w a r r a n t s e s t d é f i n i c o m m e l e n o m b r e d e w a r r a n t s p o u r l e s q u e l s S T A R T U P d e m a n d e l a c o n v e r s i o n e n a c t i o n s .
" E B I T D A s i g n i f i e l e r é s u l t a t d ' e x p l o i t a t i o n c o r r i g é d e s c h a r g e s e t d e s p r o d u i t s n o n d é c a i s s é s ( a m o r t i s s e m e n t s , r é d u c t i o n s d e v a l e u r e t p r o d u c t i o n i m m o b i l i s é e ) . L ' E B I T D A s e r a d é t e r m i n é s u r u n e b a s e c o n s o l i d é e d o n t l e p é r i m è t r e e s t c e l u i d e C L U E P O I N T S e t d e C L U E P O I N T S I N C .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a n d a t e l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e f i x e r l e n o m b r e e x a c t d ' a c t i o n s à é m e t t r e s e l o n l a f o r m u l e c i - d e s s u s e t é v e n t u e l l e m e n t , e n f a i r e l a c o n s t a t a t i o n p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' e n c a s d e c o n v e r s i o n p a r t i e l l e o u t o t a l e d e s w a r r a n t s d é t e n u s p a r « S T A R T U P » ( s o u s c r i p t e u r d e s w a r r a n t s ) , n o n o b s t a n t l ' a p p l i c a t i o n d e l a f o r m u l e d é f i n i e c i - a v a n t , q u e l e p o u r c e n t a g e d u c a p i t a l d é t e n u p a r « S T A R T U P » s o i t l i m i t é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
" E n c a s d e c o n v e r s i o n d u r a n t l a p é r i o d e d u 1 5 j u i n 2 0 1 5 a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 , l e p o u r c e n t a g e d e d é t e n t i o n s e r a l i m i t é à 1 5 % ;
" E n c a s d e c o n v e r s i o n d u r a n t l a p é r i o d e d u 1 5 j u i n 2 0 1 6 a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 6 , l e p o u r c e n t a g e d e d é t e n t i o n s e r a l i m i t é à 2 5 % ;
" E n c a s d e c o n v e r s i o n d u r a n t l a p é r i o d e d u 1 5 j u i n 2 0 1 7 a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 7 , l e p o u r c e n t a g e d e d é t e n t i o n s e r a l i m i t é à 3 5 % .
c ) D é t e r m i n a t i o n d u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e p r i x d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s e s t f i x é à d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) .
d ) D é t e r m i n a t i o n d e s p é r i o d e s d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s e t d i s p o s i t i o n s à p r e n d r e e n c a s d ' o p é r a t i o n s s u r l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é à c e s w a r r a n t s p o u r r a s ' e x e r c e r d u r a n t l e s p é r i o d e s s u i v a n t e s
> D u 1 5 j u i n 2 0 1 5 a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 ,
> D u 1 5 j u i n 2 0 1 6 a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 6 ,
> D u 1 5 j u i n 2 0 1 7 a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 7 .
D u r a n t c e s p é r i o d e s , l e d é t e n t e u r d e s d r c i t s d e s o u s c r i p t i o n a u r a l a f a c u l t é d e d e m a n d e r p a r p l i r e c o m m a n d é a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a c o n v e r s i c n t o t a l e o u p a r t i e l l e d e s w a r r a n t s .
S i l a S o c i é t é v e n a i t à m o d i f i e r l a d a t e s t a t u t a i r e d e s o n A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ( a c t u e l l e m e n t f i x é e a u d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n ) o u l a d a t e d e c l ô t u r e d e s o n e x e r c i c e s o c i a l ( a c t u e l l e m e n t f i x é e a u 3 1 d é c e m b r e ) , l e s p a r t i e s s ' e n g a g e n t à r e v o i r c e c a l e n d r i e r d e p é r i o d e d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s e t à l ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e d e m a n i è r e à c e q u e l a p é r i o d e d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s s ' é l è v e à u n e d u r é e d e 1 5 s e m a i n e s p r e n a n t c o u r s l e l e n d e m a i n d e l a d a t e s t a t u t a i r e d e s o n A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
C e t t e c o n v e r s i o n d e v r a ê t r e e f f e c t i v e d a n s l e s s o i x a n t e j o u r s d e l ' e n v o i d u p l i r e c o m m a n d é v i s é à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , s u i v i p a r l e v e r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) p a r w a r r a n t c o n v e r t i c o m m e p r i x d e s o u s c r i p t i o n .
S a n s p r é j u d i c e d e l ' a p p l i c a t i o n é v e n t u e l l e d e s a l i n é a s 9 e t 1 0 c i - a p r è s , l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s e s t f i x é s e l o n l a r è g l e d é c r i t e a u p o i n t b ) c i - a v a n t . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l a S o c i é t é ,
L e s a c t i o n s i s s u e s d e f a c o n v e r s i o n j o u i r o n t , à c o m p t e r d e l a c o n v e r s i o n , d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ; e l l e s d o n n e r o n t d r o i t p r o r a t a t e m p o r i s a u d i v i d e n d e d e l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l l a c c n v e r s i o n a u r a é t é d e m a n d é e .
L e s o u s c r i p t e u r d ' a c t i o n s n o u v e l l e s d e v r a p r o d u i r e u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d é m o n t r a n t q u e l e m o n t a n t n é c e s s a i r e à l a l i b é r a t i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s e s t i m m é d i a t e m e n t e t t o t a l e m e n t d i s p o n i b l e .
L ' a c t e a u t h e n t i q u e c o n s t a t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i q u e l ' é m i s s i o n d e l a l i b é r a t i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s c o r r e s p o n d a n t e s a u x w a r r a n t s d c n t l ' e x e r c i c e a é t é d e m a n d é , s e r a p a s s é d a n s l e s s o i x a n t e j o u r s q u i s u i v e n t l ' e n v o i d u p l i r e c o m m a n d é v i s é c i - a v a n t e t é v e n t u e l l e m e n t d a n s l e d é l a i m i n i m u m p o u r u n e c o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e s i c e l l e - c i s ' a v é r a i t n é c e s s a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A p a r t i r d e l ' é m i s s i o n d e w a r r a n t s , l a s o c i é t é s e r é s e r v e e x p r e s s é m e n t l e d r o i t d e p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t u n e f f e t s u r l e c a p i t a l , t e l l e s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e o u e n n u m é r a i r e , l ' i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s a u c a p i t a l a v e c o u s a n s d é l i v r a n c e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s o u l a c r é a t i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , e t d e m o d i f i e r l e s d i s p o s i t i o n s q u i r é g i s s e n t l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s o u l e b o n i d e l i q u i d a t i o n .
D a n s l e c a s o ù c e s m o d i f i c a t i o n s a u r a i e n t p o u r e f f e t d e r é d u i r e l e s a v a n t a g e s a t t r i b u é s p a r l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n , l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s s e r é a l i s e r q u e m o y e n n a n t a d a p t a t i o n c o r r e s p o n d a n t e d e s t a u x e t m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n .
I l e n i r a d e m ê m e e n c a s d e d i v i s i o n o u r e g r o u p e m e n t d e s a c t i o n s , d e c r é a t i o n d e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s d i f f é r e n t e s e t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , d e t o u t e o p é r a t i o n a y a n t u n e f f e t s u r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é , s a r e p r é s e n t a t i o n e n a c t i o n s e t l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e s a c t i o n s .
S ' i l s ' a v è r e q u e l ' u n e o u p l u s i e u r s d é c l a r a t i o n f a i t e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s o n t i n e x a c t e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' u n e m e s u r e c o r r e c t r i c e é v e n t u e l l e s e r a i t , l e c a s é c h é a n t , d e d i m i n u e r l e p r i x d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s s e l o n l ' a p p l i c a t i o n d e l a f o r m u l e s u i v a n t e :
( M o n t a n t T o t a l d u D o m m a g e 1 5 0 . 0 0 0 )
O ù l e M o n t a n t T o t a l d u D o m m a g e e s t l a s o m m e c u m u l é e d e s d i f f é r e n t s p r é j u d i c e s .
L a g a r a n t i e n e j o u e r a p a s a u s s i l o n g t e m p s q u e l e m o n t a n t c u m u l é d e s d i f f é r e n t s p r é j u d i c e s c o n s t a t é s n ' e x c é d e r a p a s q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) ; c e s e u i l d e d é c l e n c h e m e n t n e c o n s t i t u e p a s u n e f r a n c h i s e , d e s o r t e q u ' i l n e r e m e t p a s e n q u e s t i o n l e d r o i t à l a r é p a r a t i o n i n t é g r a l e d e t o u t p r é j u d i c e d è s q u e l e d i t s e u i l e s t d é p a s s é .
e ) A t t r i b u t i o n d e w a r r a n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e s c i n q u a n t e m i l l e w a r r a n t s à l a s o c i é t é a n o n y m e « S T A R T U P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e L o u i s d e G e e r , 2 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o B E 0 4 6 0 . 2 9 1 . 0 3 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e P a u l u s d e C h â t e l e t , e n d a t e d u 2 0 m a r s 1 9 9 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 5 a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 7 0 4 0 5 - 1 3 5 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e d e W A H A , à L i m e l e t t e , r u e A l f r e d H a u l o t t e , 8 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
f ) r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s d é c l a r e n t a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e
l ' é m i s s i o n d e w a r r a n t s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p o u r r a e n d é c o u l e r e t d e s
c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e d e c e l l e - c i .
I l s d é c l a r e n t , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , r e n o n c e r à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n
p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i t e l q u e f i x é p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' é m i s s i o n d e s
w a r r a n t s e t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u b s é q u e n t e à l a S A « S T A R T U P » ,
p r é q u a l i f i é e .
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
S o u s l a c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e d u m o n t a n t r é s u l t a n t t a n t d e l ' é m i s s i o n d e s w a r r a n t s q u e d e l ' e x e r c i c e
d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s à c e s w a r r a n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e
m a x i m u m c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 é ) , p a r l a c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e s d o n t l e n o m b r e e s t d é t e r m i n é
c i - d e s s u s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n o u t r e q u e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t r é s e r v é e s a u x t i t u l a i r e s d e w a r r a n t s
e t s e r o n t é m i s e s a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n é t a b l i c o m m e d i t c i - a v a n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l s u i t e à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s a u x w a r r a n t s n e s o i t q u e p a r t i e l l e d a n s l ' h y p o t h è s e
o ù s e u l e u n e p a r t i e d e c e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t e x e r c é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' u n o b s e r v a t e u r .
I , L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A C T R I A » , p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e à c e t t e f o n c t i o n p a r
M o n s i e u r T R E M O L E T D a m i e n , p r é n o m m é ,
- M o n s i e u r S T E P H E N N E J e a n , n é à F u r f o o z , l e l e r s e p t e m b r e 1 9 4 9 , d o m i c i l i é 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e
A l e x a n d r e , n u m é r o 8 ,
- M o n s i e u r B L A K E L E Y J o h n ,
T o u s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u i o n t a c c e p t é .
L e s m a n d a t s d e l a S P R L " A C T R I A e t d e M o n s i e u r S t e p h e n n e o n t p r i s c o u r s l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t c e l u i d e
M o n s i e u r B l a k e l e y l e 2 a v r i l 2 0 1 3 e t s ' a c h è v e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à
t e n i r e n 2 0 1 6 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t ,
i l , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n o b s e r v a t e u r , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e « N i v e l i n v e s t » ( r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s B E 0 4 3 0 . 6 3 6 . 9 4 3 ) , r e p r é s e n t é e à c e t t e f o n c t i o n p a r M o n s i e u r d e W A H A P i e r r e , n é l e
2 7 / 7 / 1 9 6 7 à E t t e r b e e k e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C e t t e f o n c t i o n n ' e s t p a s r é m u n é r é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d e :
- f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t e n t e m p s u t i l e l e n o m b r e d ' a c t i o n s s o u s c r i t e s , l e u r l i b é r a t i o n t o t a l e e n
n u m é r a i r e , l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l e m o n t a n t d e c e t t e a u g m e n t a t i o n , a i n s i q u e l e s
m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t ;
- a u x f i n s c i - d e s s u s , c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
4
M
'
í i R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u O n o m e t .
M o n i t e u r P O U R C O P I E C O N F O R M E
b e i g e L a u r e n t M e u l d e r s , N o t a i r e .
A n n e x e s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , 7 p r o c u r a t i o n s e t l e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é v u p a r
l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/10/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 5 5 9 2 *
D é p o s é
2 5 - 1 0 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 8 9 2 4 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C l u e P o i n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e P r o v i n c i a l e 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2 ,
e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
1 . L a S o c i é t é a n o n y m e « I N T E R N A T I O N A L D R U G D E V E L O P M E N T I N S T I T U T E » , e n
a b r é g é « I D D I » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e P r o v i n c i a l e 3 0 ,
b o î t e 1 4 .
T V A B E 0 4 3 6 . 2 6 4 . 0 3 2 R P M d e N i v e l l e s .
O n o m e t .
2 . L a S o c i é t é a n o n y m e « C L I N I M E T R I C S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 2 R i x e n s a r t ,
C e n t e n a i r e 5 e A v e n u e 5 .
T V A B E 0 4 2 6 . 7 5 6 . 0 5 2 R P M d e N i v e l l e s .
O n o m e t
S O U S C R I P T I O N P A R A P P O R T E N E S P E C E S
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n
l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n
« C l u e P o i n t s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e P r o v i n c i a l e , 3 0 ,
d o n t l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t s ' é l è v e à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e
m i l l e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A P P O R T S
C e s a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
- p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « I N T E R N A T I O N A L D R U G D E V E L O P M E N T I N S T I T U T E » ,
c o m p a r a n t e s u b 1 ) , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s , s o i t p o u r d e u x c e n t
q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ,
- p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « C L I N I M E T R I C S » , c o m p a r a n t e s u b 2 ) , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q
m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s , s o i t p o u r d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s .
E n s e m b l e : c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s , s o i t p o u r c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
C e t t e s o m m e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l q u i
s e t r o u v e a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t .
L I B E R A T I O N D U C A P I T A L
T o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t :
1 . Q u e c h a q u e s o u s c r i p t i o n e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t .
2 . Q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c i - d e s s u s o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s , s o u s l e n u m é r o B E 8 6 0 0 1 6 8 1 6 8 4 3 5 0 .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r ê t r e c o n s e r v é e p a r l u i a u d o s s i e r .
3 . Q u e l a s o c i é t é a , p a r c o n s é q u e n t , e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R ) .
O n o m e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 . - F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e t e x i s t e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « C l u e P o i n t s » .
O n o m e t .
A r t i c l e 2 . - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e P r o v i n c i a l e , 3 0 .
O n o m e t .
A r t i c l e 3 . - O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- t o u t e s a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e s c l i n i q u e s ,
- l e s s e r v i c e s e n t o u s g e n r e s à l i n d u s t r i e p h a r m a c e u t i q u e s .
L a s o c i é t é p e u t a s s u r e r l a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s . L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e r e s p e c t d e s o n i n t é r ê t s o c i a l , c o n f é r e r d e s s û r e t é s e t d o n n e r d e s g a r a n t i e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , a u x f i n s d e g a r a n t i r t o u s e n g a g e m e n t s ( e n c e c o m p r i s e n v e r t u d e s p r ê t s e t o u v e r t u r e s d e c r é d i t ) c o n t r a c t é e s p a r d e s s o c i é t é s q u i l u i s o n t l i é e s ( a u s e n s d e l a r t i c l e 1 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s ) o u p a r d e s t i e r s , n o t a m m e n t d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
O n o m e t .
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
D r o i t d e p r é f é r e n c e : L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s . S i l e d r o i t d e p r é f é r e n c e n ' e s t p a s e n t i è r e m e n t e x e r c é , l e s a n c i e n s a c t i o n n a i r e s o n t u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p o u r l e s u r p l u s .
L e s m o d a l i t é s d ' e x e r c i c e d e c e d r o i t d e p r é f é r e n c e s o n t d é t e r m i n é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . D a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
C a p i t a l a u t o r i s é : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , l e c a p i t a l s o c i a l , s a n s q u e l e c a p i t a l s o c i a l p u i s s e d é p a s s e r à l a s u i t e d e t e l l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l l e m o n t a n t d e c i n q u a n t e m i l l i o n s d e u r o s , e t c e p o u r u n e p é r i o d e , r e n o u v e l a b l e , d e c i n q a n s p r e n a n t c o u r s l e j o u r d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e s e x t r a i t s d e l a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é .
C e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l p o u r r o n t ê t r e r é a l i s é e s p a r s o u s c r i p t i o n s e n e s p è c e s , a p p o r t s e n n a t u r e o u i n c o r p o r a t i o n s d e s r é s e r v e s .
D a n s l e s l i m i t e s d e c e t t e a u t o r i s a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e n a c t i o n s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 4 8 9 e t 4 9 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A l ' o c c a s i o n d e t o u t e é m i s s i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e s a c t i o n n a i r e s , y c o m p r i s e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i s e r o n t a r r ê t é e s p a r l e c o n s e i l e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l i n t é r ê t s o c i a l a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 5 9 5 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 6 - A p p e l s d e f o n d s
L ' e n g a g e m e n t d e l i b é r a t i o n d ' u n e a c t i o n e s t i n c o n d i t i o n n e l e t i n d i v i s i b l e . L e s a c t i o n s q u i n ' o n t p a s é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u m o m e n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n , s e r o n t l i b é r é e s p a r t i e l l e m e n t o u e n t i è r e m e n t a u x é p o q u e s e t p o u r l e s m o n t a n t s f i x é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n a p p e l d e f o n d s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u v e r s e m e n t d a n s l e d é l a i f i x é d a n s l a c o m m u n i c a t i o n , e s t r e d e v a b l e à l a s o c i é t é d ' u n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l a u g m e n t é d e d e u x p o u r c e n t l ' a n , à d a t e r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s a p p e l é s n ' a u r o n t p a s é t é o p é r é s , a p r è s l ' é c h é a n c e d u d é l a i f i x é a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s s e r a s u s p e n d u , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , a p r è s l ' e n v o i d ' u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , e t p e u t v e n d r e s e s t i t r e s d e l a f a ç o n l a p l u s a p p r o p r i é e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û , a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s é v e n t u e l s .
A r t i c l e 7 - I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , a i n s i q u ' i l e s t p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s . L e s t i t r e s n o m i n a t i f s g r e v é s d ' u n u s u f r u i t s e r o n t i n s c r i t s a u n o m d u n u - p r o p r i é t a i r e e t a u n o m d e l ' u s u f r u i t i e r . L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t é g a l e m e n t a p p l i c a b l e s à t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é .
A r t i c l e 8 - N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A r t i c l e 9 - T r a n s f e r t d e s t i t r e s
L a c e s s i o n d e s a c t i o n s e s t l i b r e .
A r t i c l e 9 b i s - A c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s e s a c t i o n s p r o p r e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , s a n s a u t r e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q ( 5 ) a n s p r e n a n t c o u r s l e j o u r d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e s e x t r a i t s d e l a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é , d a c q u é r i r u n m a x i m u m d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) d u n o m b r e t o t a l d a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p o u r u n e c o n t r e - v a l e u r m i n i m a l e d e c i n q ( 5 ) e u r o s p a r a c t i o n e t m a x i m a l e d e c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) e u r o s p a r a c t i o n , e t c e d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 0 - E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s e t d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , e t e n d é t e r m i n e l e t y p e , l ' é p o q u e e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n , l e t a u x d ' i n t é r ê t , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e r e m b o u r s e m e n t , a i n s i q u e t o u t e s l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s q u i p o u r r a i e n t y ê t r e a t t a c h é e s .
L ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , d ' o b l i g a t i o n s a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e p e u t ê t r e d é c i d é e p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , a u x c o n d i t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a é g a l e m e n t , d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e n a c t i o n s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 4 8 9 e t 4 9 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A l ' o c c a s i o n d e t o u t e é m i s s i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e s a c t i o n n a i r e s , y c o m p r i s e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i s e r o n t a r r ê t é e s p a r l e c o n s e i l e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l i n t é r ê t s o c i a l a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 5 9 5 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
O n o m e t .
A r t i c l e 1 1 - C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p r e n a n t u n n o m b r e i m p a i r d e m e m b r e s , a v e c u n n o m b r e m i n i m u m d e t r o i s m e m b r e s e t u n n o m b r e m a x i m u m d e s e p t m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x , o u p a r u n m a n d a t a i r e , o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t n o n r é é l u s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c h o i s i r p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t u n o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t à t o u t m o m e n t é l i r e j u s q u à t r o i s ( 3 ) o b s e r v a t e u r s q u i p o u r r o n t p a r t i c i p e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n . L a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t r é v o q u e r à t o u t m o m e n t t o u t o b s e r v a t e u r à s o n e n t i è r e d i s c r é t i o n . L e s o b s e r v a t e u r s n e j o u i r o n t p a s d u d r o i t d e v o t e e t n a u r o n t p a s l e s t a t u t d a d m i n i s t r a t e u r s . L e s o b s e r v a t e u r s r e c e v r o n t l a m ê m e i n f o r m a t i o n q u e c e l l e t r a n s m i s e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , m o y e n n a n t l o b l i g a t i o n d e n r e s p e c t e r l a c o n f i d e n t i a l i t é . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a f o n c t i o n d o b s e r v a t e u r e s t e x e r c é e à t i t r e g r a t u i t .
A r t i c l e 1 2 - V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s p e u v e n t y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r o c é d e r a à l ' é l e c t i o n d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 3 - R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t , s u r c o n v o c a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u , à d é f a u t , d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s l e t t r e s d e c o n v o c a t i o n s s o n t a d r e s s é e s a u m o i n s h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f e n c a s d ' u r g e n c e à m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n . C e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r , d a t e , l i e u e t h e u r e d e l a r é u n i o n e t s o n t e n v o y é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , c o u r r i e l a v e c c o n f i r m a t i o n d e l e c t u r e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a u t o r i s é p a r l a l o i . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t c e n s é e s a v o i r é t é f a i t e s a u m o m e n t d e l e u r e n v o i .
L o r s q u e t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t p a r t i c i p e r a u x d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l s o i t e n r é u n i o n , s o i t à d i s t a n c e p a r t o u s m o y e n s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n p e r m e t t a n t a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s e x p r i m e r e t d e s e n t e n d r e c o m m e e n r é u n i o n , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d e t é l é c o n f é r e n c e o u d e v i d é o c o n f é r e n c e e t p a r t o u t e a u t r e v o i e a u t o r i s é e p a r l a l o i .
E l l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é .
A r t i c l e 1 4 - D é l i b é r a t i o n - R e p r é s e n t a t i o n d e s m e m b r e s a b s e n t s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t p r e n d r e d e s r é s o l u t i o n s q u e s i l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . L o r s q u e l e q u o r u m r e q u i s n e s t p a s a t t e i n t à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l , u n e n o u v e l l e r é u n i o n s e r a c o n v o q u é e d a n s l e s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s o u v r a b l e s , a v e c u n o r d r e d u j o u r i d e n t i q u e e t u n q u o r u m r a m e n é à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t , p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , d o n n e r à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e p o u v o i r d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l e t d ' y v o t e r à s a p l a c e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
S i , d a n s u n e r é u n i o n d u c o n s e i l , v a l a b l e m e n t c o m p o s é e , u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s ' a b s t i e n n e n t d e v o t e r , l e s d é c i s i o n s s e r o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
D a n s l a m e s u r e o ù l a l o i l ' a u t o r i s e , e t d a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r o n t ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e s p a r s i m p l e c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d u p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e
c o n s e i l n ' e s t c o m p o s é q u e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e
p r é p o n d é r a n t e .
O n o m e t .
A r t i c l e 1 6 - A d m i n i s t r a t i o n ( i n t e r n e )
a ) E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . N o n o b s t a n t l e s o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c o l l é g i a l e , à s a v o i r l a c o n c e r t a t i o n e t l e c o n t r ô l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
b ) G e s t i o n j o u r n a l i è r e ( D i r e c t e u r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , m e m b r e s o u n o n d u c o n s e i l ; i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t , c o n j o i n t e m e n t o u e n t a n t q u e c o l l è g e , s e l o n l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c a s é c h é a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t r e i n t l e u r s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n . D e t e l l e s r e s t r i c t i o n s n e p e u v e n t ê t r e o p p o s a b l e s a u x t i e r s .
L a p e r s o n n e à q u i c e s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s p o r t e l e t i t r e d e « d i r e c t e u r » e t s i e l l e e s t a d m i n i s t r a t e u r , l e t i t r e d « a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é » .
c ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s ( m a n d a t s s p é c i a u x )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e c e u x à q u i l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a é t é c o n f i é e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a n t e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e l e u r s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n . A r t i c l e 1 7 - R e p r é s e n t a t i o n ( e x t e r n e )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e . N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s u n o f f i c i e r p u b l i c , t e l q u e n o t a i r e o u c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r t o u t d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i t p a s a d m i n i s t r a t e u r s .
I l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u x t i e r s a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t , e n o u t r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
O n o m e t .
A r t i c l e 1 9 - C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l e o u l e s c o m m i s s a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . E l l e d é t e r m i n e l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s e t f i x e l e m o n t a n t d e l e u r s é m o l u m e n t s . S i p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s o r d i n a i r e s d e s a s s e m b l é e s d é l i b é r a n t e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s ( 3 ) a n s r e n o u v e l a b l e . I l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u e p o u r j u s t e m o t i f .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e i n s c r i t a u T a b l e a u d e s e x p e r t s e x t e r n e s d e l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s C o m p t a b l e s o u u n c o m p t a b l e i n s c r i t a u T a b l e a u d e l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s C o n s e i l l e r s F i s c a u x . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
O n o m e t
A r t i c l e 2 0 - R é m u n é r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t t o u t e f o i s a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
b ) L e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e é t a b l i e e n d é b u t d e
l e u r m a n d a t , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u e d u c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s .
O n o m e t
A r t i c l e 2 1 - C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s
a c t i o n n a i r e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 2 A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à s e i z e h e u r e s . S i c e
j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
A r t i c l e 2 3 - A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e à t o u t m o m e n t p o u r d é l i b é r e r e t
p r e n d r e d e s r é s o l u t i o n s s u r t o u s p o i n t s r e l e v a n t d e s a c o m p é t e n c e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o i t ê t r e c o n v o q u é e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s
r e p r é s e n t a n t u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , o u s u r l a d e m a n d e d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
A r t i c l e 2 4 - L i e u
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n u n a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 2 5 - C o n v o c a t i o n - F o r m e
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s o n t a d r e s s é e s p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é , a u m o i n s
q u i n z e j o u r s à l ' a v a n c e , à c h a q u e a c t i o n n a i r e .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t c e n s é e s a v o i r é t é f a i t e s à l a d a t e d e l e u r e n v o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 6 A d m i s s i o n à l a s s e m b l é e
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s , t o u t a c t i o n n a i r e
l i n f o r m e , d a n s l e m ê m e d é l a i , p a r l e t t r e o u p r o c u r a t i o n a d r e s s é e a u s i è g e s o c i a l , d e s o n i n t e n t i o n
d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t q u i l s i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t
a u v o t e .
L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o r m a l i t é s n ' e s t p a s r e q u i s s ' i l n ' e n a p a s é t é f a i t m e n t i o n d a n s l a
c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s i l s o n t
e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r é d é c r i t e s .
A r t i c l e 2 7 - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u ' i l
s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e e t a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t t o u t e f o i s ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e . L e s
m i n e u r s , e t a u t r e s p e r s o n n e s j u r i d i q u e m e n t i n c a p a b l e s , a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r
u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t
ê t r e p r o d u i t e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r ê t r e a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n .
A r t i c l e 2 8 - L i s t e d e p r é s e n c e
A v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , s o n t t e n u s d e s i g n e r l a
l i s t e d e p r é s e n c e , e n i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e , o u l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e
d e s a c t i o n n a i r e s , a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
A r t i c l e 2 9 - B u r e a u
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , e n s o n a b s e n c e p a r l e v i c e - p r é s i d e n t , o u e n s o n a b s e n c e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , o u p a r u n e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d é s i g n e u n s e c r é t a i r e e t , p o u r a u t a n t q u e l e n o m b r e l e p e r m e t t e , d e u x s c r u t a t e u r s , q u i n e d o i v e n t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e 3 0 - D é l i b é r a t i o n - R é s o l u t i o n s - P r o r o g a t i o n .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , s a n s p r é j u d i c e à l a p p l i c a t i o n d e c o n d i t i o n s d e q u o r u m p l u s é l e v é p r é v u e s p a r d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s .
L o r s q u e l e q u o r u m r e q u i s n e s t p a s a t t e i n t à u n e r é u n i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n s e r a c o n v o q u é e d a n s l e s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s o u v r a b l e s , a v e c u n o r d r e d u j o u r i d e n t i q u e e t l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a v a l a b l e m e n t s t a t u e r s u r c e t o r d r e d u j o u r q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e ( s a n s p r é j u d i c e à l a p p l i c a t i o n d e c o n d i t i o n s d e q u o r u m p l u s é l e v é p r é v u e s p a r d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s ) .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , à m o i n s q u e l a l o i e x i g e u n e m a j o r i t é s p é c i a l e . L e s a b s t e n t i o n s o u v o t e s b l a n c s a i n s i q u e l e s v o t e s n u l s n e s o n t p a s p r i s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e l a m a j o r i t é . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e . D e n o u v e l l e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é e s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 3 1 - D r o i t d e v o t e - P u i s s a n c e v o t a l e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s é v e n t u e l l e s .
A r t i c l e 3 2 - S u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e - M i s e e n g a g e d e s t i t r e s - U s u f r u i t
a ) L o r s q u ' i l n ' a u r a p a s é t é s a t i s f a i t à d e s a p p e l s d e f o n d s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s c o n c e r n é e s s e r a s u s p e n d u .
b ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e a c t i o n a p p a r t e n a n t e n i n d i v i s i o n , n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r u n e s e u l e p e r s o n n e , d é s i g n é e p a r t o u s l e s c o p r o p r i é t a i r e s .
c ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e a c t i o n g r e v é e d ' u s u f r u i t s e r a e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 3 3 - R é s o l u t i o n s e n d e h o r s d e l ' o r d r e d u j o u r
I l n e p o u r r a ê t r e d é l i b é r é p a r l ' a s s e m b l é e s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , q u e s i t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s e t p o u r a u t a n t q u ' i l e n s o i t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' u n a n i m i t é a i n s i r e q u i s e e s t é t a b l i e s i a u c u n e o p p o s i t i o n n ' a é t é m e n t i o n n é e d a n s l e s p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n .
A r t i c l e 3 4 - P r o c è s - v e r b a u x
I l s e r a d r e s s é u n p r o c è s - v e r b a l d e c h a q u e a s s e m b l é e p e n d a n t l e c o u r s d e c e l l e - c i .
L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e , l e s s c r u t a t e u r s é v e n t u e l s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e s o u h a i t e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u d e v a n t d ' a u t r e s i n s t a n c e s , d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
O n o m e t
A r t i c l e 3 5 - E x e r c i c e s o c i a l - C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 p a r a g r a p h e 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d i s p e n s é d e l ' o b l i g a t i o n d ' é t a b l i r u n r a p p o r t d e g e s t i o n .
Q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t , l e c a s é c h é a n t , d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s ; c e s d o c u m e n t s s o n t é g a l e m e n t a d r e s s é s a u x a c t i o n n a i r e s e n n o m , e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , e t s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , e t a u x c o m m i s s a i r e s s ' i l e n e x i s t e . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e s c o m p t e s a n n u e l s n e c o n t i e n n e n t n i o m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s s t a t u t s , q u e s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é p o s e n t à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e l e s d o c u m e n t s é n u m é r é s à l ' a r t i c l e 1 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
O n o m e t
A r t i c l e 3 6 - D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e , l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f , t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
A r t i c l e 3 7 - A c o m p t e s u r d i v i d e n d e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
O n o m e t
A r t i c l e 3 8 - R é u n i o n d e t o u s l e s t i t r e s e n u n e m a i n
L a r é u n i o n d e t o u s l e s t i t r e s e n u n e m a i n n ' e n t r a î n e n i l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t , n i l a d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é .
L ' i n d i c a t i o n d u f a i t d e l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e p e r s o n n e , a i n s i q u e l ' i d e n t i t é d e c e l l e - c i , d e v r o n t ê t r e v e r s é e s d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é t e n u a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t n e p e u t l e s d é l é g u e r .
S a u f p o u r l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s r é a l i s é e s d a n s d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s , l e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e t l a s o c i é t é s o n t i n s c r i t s d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 3 9 - C a u s e s d e d i s s o l u t i o n
E n d e h o r s d e s c a s d e d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
S i p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r . L e s m o d a l i t é s e n s o n t d é t e r m i n é e s à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m i n i m u m f i x é p a r l ' a r t i c l e 4 3 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u t r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L e T r i b u n a l p e u t , l e c a s é c h é a n t , a c c o r d e r à l a s o c i é t é u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r s a s i t u a t i o n .
A r t i c l e 4 0 - N o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r ( s )
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n a u m o m e n t d e l a d i s s o l u t i o n s o n t d e p l e i n d r o i t l i q u i d a t e u r s .
I l s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a u f r e s t r i c t i o n d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n p e u t , à t o u t m o m e n t , e t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , n o m m e r o u r é v o q u e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
E l l e d é t e r m i n e l e u r s é m o l u m e n t s a i n s i q u e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n . L a n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s m e t f i n a u x p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s l i q u i d a t e u r s n e n t r e n t e n f o n c t i o n q u a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 4 1 - R é p a r t i t i o n
E n d e h o r s d e s c a s d e f u s i o n e t a p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f , l e b o n i d e l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
a ) P a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r .
b ) L e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
O n o m e t
A l ' i n s t a n t , l e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
P a r d é r o g a t i o n à l a r t i c l e 3 5 d e s s t a t u t s , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
P a r d é r o g a t i o n à l a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a t e n u e e n
d e u x m i l l e q u a t o r z e .
3 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d u n o b s e r v a t e u r :
L e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s . S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n t e r m e q u i
p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x h u i t :
1 . l a S o c i é t é a n o n y m e « A C C E S D I R E C T » d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 3 0 G e m b l o u x , S e n t i e r d u C h a f o r 3 , r é s i d e n c e L a S u c r e r i e e t i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( R P M N a m u r ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 8 . 4 3 5 . 9 4 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e R I O N , n é à C h a r l e r o i , l e s e p t m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 9 0 5 0 7 - 1 3 7 - 5 4 ) , d o m i c i l i é à 1 3 6 0 T h o r e m b a i s - l e s - B é g u i n e s ( P e r w e z ) , r u e d e M e l l e m o n t , 3 8 , n o m m é à l a f o n c t i o n d a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s e s t t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e G é r y v a n d e r E l s t , à P e r w e z , e n d a t e d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 1 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 9 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 2 1 3 2 7 e t à l a f o n c t i o n d a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 1 p u b l i é e c o m m e d i t c i - a v a n t ;
2 . l a S o c i é t é a n o n y m e « C L I N I M E T R I C S » , p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e à c e t t e f o n c t i o n p a r M o n s i e u r M a r c B U Y S E , n é à I x e l l e s , l e s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 2 0 1 0 7 - 3 8 9 - 1 5 ) , d o m i c i l i é à 1 3 3 2 G e n v a l ( R i x e n s a r t ) , C e n t e n a i r e C i n q u i è m e a v e n u e , 5 , e t p o u r l e s p r é s e n t e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « A C C E S D I R E C T » , p r é q u a l i f i é e e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t ;
3 . l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e « I N N O V A T I V E M I N D S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , R u e d e l a D a m e à l a R o s e 8 , e t i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( R P M N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 2 . 7 9 4 . 5 2 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r a n ç o i s T O R C H E , n é à V e r s a i l l e s ( F r a n c e ) l e v i n g t - c i n q m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 4 0 5 2 5 - 4 0 5 - 4 6 ) , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - l a l l e u d , r u e d e l a D a m e à l a R o s e , 8 .
T o u t e s d é c l a r a n t , p a r l a v o i x d e l e u r r e p r é s e n t a n t , a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
C e s m a n d a n t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t a u t i t r e I I I d e s s t a t u t s .
P a r a i l l e u r s , M o n s i e u r D a m i e n T R E M O L E T n é à M i l l a u ( F r a n c e ) , l e v i n g t a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 6 . 0 4 . 2 0 - 5 5 3 . 6 7 ) , d o m i c i l i é à c l o s M a r c e l A n c i o n , 1 5 , 1 3 4 2 L i m e l e t t e , e s t n o m m é o b s e r v a t e u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C e t t e f o n c t i o n n e s t p a s r é m u n é r é e .
4 . C o n t r ô l e :
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e n o u t r e q u ' a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i , l a s o c i é t é r é p o n d , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , a u x c r i t è r e s r e p r i s à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t q u ' e l l e n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r d e s c o m m i s s a i r e s .
V o l e t B - S u i t e
5 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s a n t é r i e u r s à l a c o n s t i t u t i o n :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r a t i f i e r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s , e n g a g e m e n t s , e t o b l i g a t i o n s e n r é s u l t a n t , a c c o m p l i s p a r l e s f o n d a t e u r s a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e e n f o r m a t i o n , p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n e p r o d u i r a d ' e f f e t s q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e à c o m p t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
6 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e i n t e r m é d i a i r e ( e n t r e l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e d é p ô t a u g r e f f e ) e t m a n d a t :
M a n d a t : L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e M o n s i e u r F r a n ç o i s T O R C H E e t M o n s i e u r M a r c B U Y S E e t l e u r d o n n e r p o u v o i r d e , p o u r e u x e t e n l e u r n o m , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
C e m a n d a t n ' a u r a t o u t e f o i s d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e , l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e t e l s e n g a g e m e n t s , a g i t é g a l e m e n t e n n o m p e r s o n n e l .
R e p r i s e : L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t , s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l ' u t i l i t é d e f a i r e r e p r e n d r e e x p r e s s é m e n t p a r l ' o r g a n e c o m p é t e n t d e l a s o c i é t é , d a n s l e s d e u x m o i s l a c o n s t i t u t i o n d e c e l l e - c i , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t e n s u i t e r é u n i s e n c o n s e i l .
A l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s , q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u e l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t :
1 . l a s o c i é t é a n o n y m e « A C C E S D I R E C T » , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t p a r M o n s i e u r R I O N P i e r r e , q u i a c c e p t e , e s t n o m m é e a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . M o n s i e u r M a r c B U Y S E , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e p a r l a v o i x d e s o n r e p r é s e n t a n t , e s t n o m m é a u x f o n c t i o n s d e v i c e - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
3 . l a S o c i é t é a n o n y m e « C L I N I M E T R I C S » , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t e t S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e « I N N O V A T I V E M I N D S » , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t , q u i a c c e p t e n t , s o n t t o u t e s d e u x n o m m é e s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , c h a c u n e p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t à c e t i t r e .
C e u x - c i s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s p r é v u s a u t i t r e I I I d e s s t a t u t s .
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S S P E C I A U X
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s à l a s o c i é t é a n o n y m e « C L I N I M E T R I C S » e t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N N O V A T I V E M I N D S » , p r é q u a l i f i é e s , e n v u e d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s à l a c o n s t i t u t i o n , n o t a m m e n t l i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l ' o u v e r t u r e d e c o m p t e s b a n c a i r e s e t , e n g é n é r a l , t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p e r m e t t a n t à l a s o c i é t é d ' e n t a m e r s e s a c t i v i t é s , e t c e a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n .
O n o m e t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T U N I Q U E M E N T P O U R D E S F I N S A D M I N I S T R A T I V E S .
L a u r e n t M e u l d e r s , N o t a i r e
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
24/08/2015
ÿþt i 1
M O D W Q R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 . 8 9 2 . 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C l u e P o i n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e P r o v i n c i a l e , 3 0 à 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - r e f o n t e i n t é g r a l e d e s s t a t u t s - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - I a - N e u v e , e n d a t e d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 5 , e t
e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
O n o m e t .
E n l ' é t u d e , s ' e s t t e n u e , à 1 5 h e u r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é
a n o n y m e « C l u e P o i n t s » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e n u e P r o v i n c i a l e , 3 0 .
O n o m e t .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
a . R a p p o r t s .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a n t l a
s o c i é t é D G S & P a r t n e r s s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r P h i l i p p e P u i s s a n t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d e C l a i r v a u x , 4 0 / 2 0 5 , p o r t a n t ,
a u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s m e n t i o n n é s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l ' a b s e n c e d e '
r é m u n é r a t i o n , a i n s i q u e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t
r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« I V . C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e «
C L U E P O I N T S » , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e l ' e n t i è r e t é d e s
a c t i o n s d e l a s o c i é t é a m é r i c a i n e « C L U E P O I N T S I N C . » .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n
a p p o r t é , a i n s i q u e d e l ' a b s e n c e d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) 1 a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) I e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e
d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e t e r m e , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n »
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o o i é t é s d a n s l a c a d r e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A « C L U E P O I N T S » p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t à L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 6 j u i l l e t 2 0 1 5 .
D G S T & P a r t n e r s S C i v P R L
R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
P h . P U I S S A N T
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é
S u i t l a s i g n a t u r e »
I I I I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r r e a u l y A u x _ e f t r e t r L ~
1 , 2 m u r 2 0 1 5 m e b e r r e f e
G r e f f e
r ` \
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e l i e s d 4 M o n i t e u r _ b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s d e u x r a p p o r t s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s .
b . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s ( 4 5 . 2 9 7 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s ( 1 . 0 4 5 . 2 9 7 , 0 0 ¬ ) , p a r l ' a p p o r t à d u e c o n c u r r e n c e à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é C l u e P o i n t s I N C , s o c i é t é d e d r o i t d e l ' é t a t d u D e l a w a r e , a y a n t s e s b u r e a u x c h e z M a r i e L a n d e l & A s s o c i a t e s , 1 8 5 A l i f e B r o o k P a r k w a y , s u i t e 4 1 0 , C a m b r i d g e , M A 0 2 1 3 8 ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , e t e n r e g i s t r é e s o u s l e C o m m o n w e a l t h M a s s a c h u s e t t s s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 0 7 9 0 5 0 0 0 , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , é t a n t d o n n é q u e l ' a c t i o n n a r i a t d e s s o c i é t é s e s t i d e n t i q u e .
o . R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s .
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t , é v e n t u e l l e m e n t p a r l a v o i x d e l e u r r e p r é s e n t a n t :
- l a s o c i é t é a n o n y m e « I N T E R N A T I O N A L D R U G D E V E L O P M E N T I N S T I T U T E » , e n a b r é g é « I D D I » , p r é q u a l i f i é e ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e « C L I N I M E T R I C S » , p r é q u a l i f i é e ,
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N N O V A T I V E M I N D S » , p r é q u a l i f i é e ,
- M o n s i e u r H U G H E S P a t r i c k , p r é n o m m é ,
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A C T R I A » , p r é q u a l i f i é e ,
- M o n s i e u r R I O N P i e r r e , p r é n o m m é .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 4 , e t e x p o s e n t q u ' i l s e f f e c t u e n t l ' a p p o r t d é c r i t c i - a p r è s à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s
r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é C l u e P o i n t s I N C , s a v o i r :
- l a s o c i é t é a n o n y m e « I N T E R N A T I O N A L D R U G D E V E L O P M E N T I N S T I T U T E » , e n a b r é g é « I D D I » ,
p r é q u a l i f i é e , e f f e c t u e l ' a p p o r t d e q u a t o r z e m i l l e c i n q c e n t s a c t i c n s d e l a s o c i é t é C l u e P o i n t s I N C ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e « C L I N I M E T R I C S » , p r é q u a l i f i é e , e f f e c t u e l ' a p p o r t d e v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s
d e l a s o c i é t é C l u e P o i n t s I N C ,
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N N O V A T I V E M I N D S » , p r é q u a l i f i é e ,
e f f e c t u e l ' a p p o r t d e q u a t r e m i l l e a c t i o n s d e l a s o c i é t é C l u e P o i n t s I N C ,
- M o n s i e u r H U G H E S P a t r i c k , p r é n o m m é , e f f e c t u e l ' a p p o r t d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s d e l a s o c i é t é
C l u e P o i n t s 1 N C ,
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A C T R I A » , p r é q u a l i f i é e , e f f e c t u e l ' a p p o r t d e m i l l e c i n q c e n t s
a c t i o n s d e l a s o c i é t é C l u e P o i n t s I N C ,
- M o n s i e u r R I O N P i e r r e , p r é n o m m é , e f f e c t u e l ' a p p o r t d e d e u x m i l l e a c t i o n s d e l a s o c i é t é C l u e P o i n t s I N C .
L e s a p p o r t s c o m p r e n n e n t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t c e q u i e s t r e p r i s e t d é t a i l l é d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r
d ' e n t r e - p r i s e s o u s o n a n n e x e .
L e s a p p o r t s s o n t f a i t s s o u s l e s g a r a n t i e s o r d i n a i r e s d e d r o i t , e t n e t s d e t o u t p a s s i f .
L a s o c i é t é p r e n d r a l e s b i e n s e t d r o i t s a p p o r t é s d a n s l e u r é t a t a c t u e l , s a n s r e c o u r s c o n t r e l e s a p p o r t e u r s p o u r
q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t .
i - a s o c i é t é a u r a l a p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e d e s b i e n s e t d e s d r o i t s a p p o r t é s à c o m p t e r d e c e j o u r .
L a s o c i é t é a c c o m p l i r a t o u t e s f o r m a l i t é s l é g a l e s à l ' e f f e t d e r e n d r e o p p o s a b l e a u x t i e r s l a t r a n s m i s s i o n à s o n
p r o f i t d e s é l é m e n t s c o m p r i s d a n s l e s a p p o r t s .
d . A b s e n c e d e r é m u n é r a t i o n
É t a n t d o n n é q u e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e l a s o c i é t é C l u e P o i n t s I n c s o n t i d e n t i q u e s , e t d a n s l e s m ê m e s p r o p o r t i o n s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n e p a s é m e t t r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n c o n t r e p a r t i e d e c e s a p p o r t s .
e . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s a p p o r t s d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é
C l u e P o i n t s l n c , d é c r i t s c i - a v a n t , o n t b i e n é t é e f f e c t u é s e t q u e p a r c o n s é q u e n t q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a
e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t
n o n a n t e - s e p t e u r o s ( 1 . 0 4 5 . 2 9 7 , 0 0 ¬ ) , e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e a c t i o n s , t o u t e s s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : c r é a t i o n d e t r o i s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s - D é c i s i o n d e c a t é g o r i s e r l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s
e n a c t i o n s d e c a t é g o r i e A
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é p a r t i e s e n t r o i s c a t é g o r i e s :
a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ;
a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ;
- a c t i o n s d e c a t é g o r i e C q u i p o u r r o n t ê t r e é m i s e s e n c a s d ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n é m i s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a v a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s c e n t m i l l e a c t i o n s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é s e r o n t
d o r é n a v a n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e :
a . R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a n t l a
s o c i é t é D G S & P a r t n e r s s o c i é t é c i v i l e s c u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r P h i l i p p e P u i s s a n t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d e C l a i r v a u x , 4 0 / 2 0 5 , p o r t a n t
s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s m e n t i o n n é s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , a i n s i q u e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c h a q u e
a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s ;
« I V . C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e «
C L U E P O I N T S » , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n p r ê t s u b o r d o n n é
d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d é t e n u p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S T A R T U P » .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e i a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e
d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à
d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à
é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , i l s e r a c r é é 1 2 . 1 9 5 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
r e p r é s e n t a n t u n a p p o r t e n n a t u r e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e t e r n i e , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n »
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s d a n s l a c a d r e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A « C L U E P O I N T S » p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t à L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 9 j u i l l e t 2 0 1 5 .
D G S T & P a r t n e r s S C i v P R L
R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
P h . P U I S S A N T
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é
S u i t l a s i g n a t u r e »
C e s d e u x r a p p o r t s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s .
b . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a s s e m b l é e d é o i d e d ' a u g m e n t e r f e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s ( 1 . 0 4 5 . 2 9 7 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s ( 1 . 5 4 5 . 2 9 7 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e d o u z e m i l l e c e n t n o n a n t e - c i n q a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e q u a r a n t e e t u n e u r o s ( 4 1 , 0 0 ¬ ) .
E l l e s s e r o n t e n t i è r e - ' m e n t l i b é r é e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
c . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e c i - d e s s o u s e t q u e l e s d o u z e m i l l e c e n t n o n a n t e - c i n q ( 1 2 . 1 9 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a S A « S T A R T - U P » , p r é q u a l i f i é e .
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l a S A « S T A R T - U P » , p r é q u a l i f i é e , d û m e n t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t , l a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e f a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e t e x p o s e q u ' e l l e p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a d i t e s o o i é t é , u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t c i - a n n e x é .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , l a S A « S T A R T - U P » , p r é q u a l i f i é e , d û m e n t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e s u s m e n t i o n n é e q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e .
L e s a p p o r t s c o m p r e n n e n t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t c e q u i e s t r e p r i s e t d é t a i l l é d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u s o n a n n e x e .
L e s a p p o r t s s o n t f a i t s s o u s l e s g a r a n t i e s o r d i n a i r e s d e d r o i t , e t n e t s d e t o u t p a s s i f .
L a s o c i é t é p r e n d r a l e s b i e n s e t d r o i t s a p p o r t é s d a n s l e u r é t a t a c t u e l , s a n s r e c o u r s c o n t r e l e s a p p o r t e u r s p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é a u r a l a p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e d e s b i e n s e t d e s d r o i t s a p p o r t é s à c o m p t e r d e c e j o u r .
L a s o c i é t é a c c o m p l i r a t o u t e s f o r m a l i t é s l é g a l e s à l ' e f f e t d e r e n d r e o p p o s a b l e a u x t i e r s l a t r a n s m i s s i o n à s o n p r o f i t d e s é l é m e n t s c o m p r i s d a n s l e s a p p o r t s .
d . R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , l ' i n t é g r a l i t é d e s d o u z e m i l l e c e n t n o n a n t e - c i n q ( 1 2 . 1 9 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B e s t a t t r i b u é e a u p r i x d e q u a r a n t e e t u n e u r o s ( 4 1 , 0 0 ¬ ) , à l a S A « S T A R T - U P » , p r é q u a l i f i é e , q u i a c c e p t e p a r l a v o i x d e s o n r e p r é s e n t a n t , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
e . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s d o u z e m i l l e c e n t n o n a n t e - c i n q
( 1 2 . 1 9 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B c r é é e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a t u r e , e f f e c t u é e p a r l a S a « S T A R T - U P » p r é q u a l i f i é e , s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e d e c a t é g o r i e B e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é d ' u n m i l l i o n q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s ( 1 . 0 4 5 . 2 9 7 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s ( 1 . 5 4 5 . 2 9 7 , 0 0 ¬ ) , e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t d o u z e m i l l e c e n t n o n a n t e - c i n q ( 1 1 2 . 1 9 5 ) a c t i o n s , t o u t e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : T r o i s i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s : a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e s o i x a n t e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 5 . 5 0 0 . 0 6 0 , 8 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s ( 1 . 5 4 5 . 2 9 7 , 0 0 ¬ ) à s e p t m i l l i o n s q u a r a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 7 . 0 4 5 . 3 5 7 , 8 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 8 8 . 1 4 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e s o i x a n t e - d e u x e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 6 2 , 4 0 ¬ ) .
E l l e s s e r o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e v i n g t - h u i t e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 2 8 , 0 0 ¬ ) e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
b . D r o i t d e p r é f é r e n c e .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é p a r f a i t e m e n t
i n f o r m é s , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , d e s c o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e , t e l q u e p r é v u
p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 à 5 9 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t , c h a c u n e n c e q u i l e c o n c e r n e ,
r e n o n c e r à l a f a c u l t é d e n é g o c i e r l e u r d r o i t p r é f é r e n c e e t r e n o n c e r à l ' e x e r c i c e d e c e d r o i t a u p r o f i t d e
- l a s o c i é t é a n o n y m e « C L I N I M E T R I C S » , p r é q u a l i f i é e ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é R é g i o n a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t s d e W a l l o n i e » , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t
q u a l i f i é e ,
- M o n s i e u r D O L I V E U X R o c h , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e B r a s s i n e , 7 2 ,
- l a s o c i é t é « S T A R T - U P » , p r é q u a l i f i é e ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e « T H E O D O R U S I I I » , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e .
c . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
I n t e r v i e n n e n t à l ' i n s t a n t
1 . l a s o c i é t é a n o n y m e « C L I N I M E T R I C S » , p r é q u a l i f i é e ,
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T A S S E N O Y H e n r i , c o m m e d i t c i - a v a n t .
L a q u e l l e s o c i é t é , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , d é c l a r e s o u s c r i r e t r e n t e - d e u x m i l l e c i n q u a n t e - d e u x ( 3 2 . 0 5 2 )
a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , a u p r i x d e s o i x a n t e - d e u x e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 6 2 , 4 0 ¬ ) p a r a c t i o n
n o u v e l l e .
2 . l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é R é g i o n a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t d e W a l l o n i e » , e n a b r é g é « S . R . 1 . W . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , n u m é r o 1 3 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 2 1 9 . 9 1 9 . 4 8 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e .
S o c i é t é c r é é e e n e x é c u t i o n d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 1 5 d é c e m b r e 1 9 7 8 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 j a n v i e r 1 9 7 9 , c o n s t i t u é e p a r a c t e p a s s é e n d a t e d u 2 2 o c t o b r e 1 9 7 9 d e v a n t M o n s i e u r G e o r g e s H a l l e t , P r é s i d e n t a d j o i n t d u C o m i t é d ' A c q u i s i t i o n d ' I m m e u b l e s à N a m u r , p u b l i e à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 8 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 8 5 0 - 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a d a m e G a l a n d V a n d e r m e u l e n , c o m m i s s a i r e a p r è s d u C o m i t é d ' A c q u i s i t i o n d ' i m m e u b l e s d e L i è g e , e n d a t e d u 2 6 m a i 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 j u i n 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 0 8 7 3 4 3 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r m a n d a t a i r e , à s a v o i r , M o n s i e u r G é r y L E F E B V R E , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 E m b o u r g , r u e d e B l e u m i o n t , 2 5 A , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e a v e c l e s p r é s e n t e s .
L a q u e l l e s o c i é t é , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , d é c l a r e s o u s c r i r e v i n g t - q u a t r e m i l l e t r e n t e - h u i t ( 2 4 . 0 3 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , a u p r i x d e s o i x a n t e - d e u x e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 6 2 , 4 0 ¬ ) p a r a c t i o n n o u v e l l e .
3 . M o n s i e u r D O L I V E U X R o c h , p r é n o m m é , i c i r e p r é s e n t é p a r m a n d a t a i r e , à s a v o i r , M o n s i e u r R I O N P i e r r e , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e a v e c l e s p r é s e n t e s .
L e q u e l d é c l a r e s o u s c r i r e h u i t m i l l e t r e i z e ( 8 . 0 1 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , a u p r i x d e s o i x a n t e - d e u x e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 6 2 , 4 0 ¬ ) p a r a c t i o n n o u v e l l e .
4 . l a s o c i é t é a n o n y m e « S T A R T - U P » , p r é q u a l i f i é e .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C o r i n n e E S T I E V E N A R T , p r é n o m m é e , c o m m e d i t c i - a v a n t .
L a q u e l l e s o c i é t é , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , d é c l a r e s o u s c r i r e h u i t m i l l e t r e i z e ( 8 . 0 1 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e
c a t é g o r i e B , a u p r i x d e s o i x a n t e - d e u x e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 6 2 , 4 0 ¬ ) p a r a c t i o n n o u v e l l e .
5 . l a s o c i é t é a n o n y m e « T H E O D O R U S l i i » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J o s e p h W y b r a n , n u m é r o 4 0 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 5 3 5 . 8 0 3 . 3 5 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S o p h i e M a q u e t , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 1 8 j u i n 2 0 1 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 8 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 3 0 9 8 4 6 2 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u d e v a n t l e n o t a i r e S o p h i e M a q u e t , p r é n o m m é , e n d a t e d u 1 3 m a i 2 0 1 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 4 j u i n 2 0 1 5 , s o u s l e n u m é r o 1 5 0 7 8 4 7 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I c i r e p r é s e n t é e p a r m a n d a t a i r e , à s a v o i r , M a d a m e B O U I L L E Z M a r i e , n é e à T o u r n a i , f e 3 0 d é c e m b r e 1 9 8 0 , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e l ' H é l i a n t h e , 4 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e a v e c l e s p r é s e n t e s .
L a q u e l l e s o c i é t é , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , d é c l a r e s o u s c r i r e s e i z e m i l l e v i n g t - s i x ( 1 6 . 0 2 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , a u p r i x d e s o i x a n t e - d e u x e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 6 2 , 4 0 ¬ ) p a r a c t i o n n o u v e l l e .
L e s s o c i é t é s a n o n y m e s « C l i n i m e t r i c s » , « S o c i é t é R é g i o n a l e d ' i n v e s t i s s e m e n t d e W a l l o n i e » , « S T A R T - U P » , « T H E O D O R U S I l l » , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t - e s t e t M o n s i e u r D O L I V E U X , d é c l a r e n t e t l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 8 8 . 1 4 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 4 5 , 4 5 4 5 % , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e v i n g t - h u i t e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 2 8 , 0 0 ¬ ) p a r u n v e r s e m e n t p r é a l a b l e e n e s p è c e s d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e v i n g t - h u i t e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 2 8 , 0 0 ¬ ) , e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s s u r f e c o m p t e n u m é r o B E 7 8 3 6 3 1 4 9 4 1 3 7 8 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' I N G , e n m a n i è r e t e l l e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e t o t a l e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e v i n g t - h u i t e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 2 8 , 0 0 ¬ ) e n c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r ê t r e c o n s e r v é p a r l u i a u d o s s i e r .
d . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 8 8 . 1 4 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B c r é é e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e d e c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e s o i x a n t e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 5 . 5 0 0 . 0 6 0 , 8 0 ¬ ) , e f f e c t u é e p a r l e s s o c i é t é s a n o n y m e s « C l i n i m e t r i c s » , « S o c i é t é R é g i o n a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t d e W a l l o n i e » , « S T A R T - U P » , « T H E O D O R U S l i t » , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t - e s t e t M o n s i e u r D O L I V E U X , s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , q u e l e s a c t i o n s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e v i n g t - h u i t e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 2 8 , 0 0 ¬ ) , q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s ( 1 . 5 4 5 . 2 9 7 , 0 0 ¬ ) à s e p t m i l l i o n s q u a r a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 7 . 0 4 5 . 3 5 7 , 8 0 ¬ ) , e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t a c t i o n s d o n t c e n t m i l l e a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t c e n t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , t o u t e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s ;
- a r t i c l e 5 : l ' a l i n é a p r e m i e r d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
e L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s e p t m i l l i o n s q u a r a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 7 . 0 4 5 . 3 5 7 , 8 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d o n t c e n t m i l l e a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t c e n t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , t o u t e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
- a r t i c l e 5 b i s : i n s e r t i o n i n f i n e d u d i t a r t i c l e d u t e x t e s u i v a n t :
e A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u d e v a n t l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 5 , i l a n o t a m m e n t é t é d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s ( 4 5 . 2 9 7 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s ( 1 . 0 4 5 . 2 9 7 , 0 0 ¬ ) , p a r l ' a p p o r t à d u e c o n c u r r e n c e à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é C l u e P o i n t s I N C , s o c i é t é d e d r o i t d e l ' é t a t d u D e l a w a r e , a y a n t s e s b u r e a u x c h e z M a r i e L a n d e l & A s s o c i a t e s , 1 8 5 A l i f e B r o c k P a r k w a y , s u i t e 4 1 0 , C a m b r i d g e , M A 0 2 1 3 8 ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , e t e n r e g i s t r é e s o u s l e C o m m o n w e a l t h M a s s a c h u s e t t s s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 0 7 9 0 5 0 0 0 , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , é t a n t d o n n é q u e l ' a c t i o n n a r i a t d e s s o c i é t é s e s t i d e n t i q u e e t d a n s l e s m ê m e s p r o p o r t i o n s .
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s ( 1 . 0 4 5 . 2 9 7 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s ( 1 . 5 4 5 . 2 9 7 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e d o u z e m i l l e c e n t n o n a n t e - c i n q a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e s o i x a n t e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 5 . 5 0 0 . 0 6 0 , 8 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t n c n a n t e - s e p t e u r o s ( 1 . 5 4 5 . 2 9 7 , 0 0 ¬ ) à s e p t m i l l i o n s q u a r a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 7 . 0 4 5 . 3 5 7 , 8 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 8 8 . 1 9 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e v i n g t - h u i t e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 2 8 , 0 0 ¬ ) . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n : C o n f i r m a t i o n d e d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e d é m i s s i o n s d e :
- M o n s i e u r J e a n S T E P H E N N E ,
- M o n s i e u r J o h n B L A K E L E Y ,
l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A C T R I A » , p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D a m i e n T r e m o l e t ,
d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5 .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e E m i l e F r a n c q u i , 1 e t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 , a l i n é a p r e m i e r d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e E m i l e F r a n c q u i , 1 . »
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : R e f o n t e i n t é g r a l e d e s s t a t u t s s a n s m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
%
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a n s m o d i f i c a t i o n s d e l ' o b j e t s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r e f o n t e i n t é g r a l e d e s s t a t u t s q u i s e r o n t d è s à
p r é s e n t r é d i g é s c o m m e s u i t :
O n o m e t .
A r t i c l e 1 e r
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n " C l u e P o i n t s " .
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e E m i l e F r a n c q u i 1 , à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t . l i p e u t , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t e n R é g i o n w a l l o n n e .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n :
- t o u t e s a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e s c l i n i q u e s ,
- l e s s e r v i c e s e n t o u s g e n r e s à l ' i n d u s t r i e p h a r m a c e u t i q u e .
L a s o c i é t é p e u t a s s u r e r l a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s
e t i m m o b i l i è r e s . L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e r e s p e c t d e s o n i n t é r ê t s o c i a l , c o n f é r e r d e s s û r e t é s e t d o n n e r d e s
g a r a n t i e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , a u x f i n s d e g a r a n t i r t o u s e n g a g e m e n t s ( e n c e c o m p r i s e n v e r t u d e
p r ê t s e t o u v e r t u r e s d e c r é d i t ) c o n t r a c t é s p a r d e s s o c i é t é s q u i l u i s o n t l i é e s ( a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s
s o c i é t é s ) o u p a r d e s t i e r s , n o t a m m e n t d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
E i r e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u
e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
O n o m e t .
A r t i c l e 5
5 . 1 . L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t d ' u n m o n t a n t d e s e p t m i l l i o n s q u a r a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e -
s e p t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 7 . 0 4 5 . 3 5 7 , 8 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r :
- c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A s a n s v a l e u r n o m i n a l e ;
- c e n t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s ( 1 0 0 . 3 3 7 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
D e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e C s a n s v a l e u r n o m i n a l e p o u r r o n t é g a l e m e n t ê t r e é m i s e s e n c a s d ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n é m i s p a r [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a v a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L e s a c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s à l e u r s t i t u l a i r e s , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t e x p r e s s é m e n t p r é v u d a n s l e « S h a r e S u b s c r i p t i o n a n d S h a r e h o l d e r s A g r e e m e n t » r e l a t i f à l a s o c i é t é c o n c l u e l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 5 , t e l q u e m o d i f i é d e t e m p s e n t e m p s ( l a « C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s » ) , e t n o t a m m e n t s ' a g i s s a n t d u « F i r s t L i q u i d a t i o n R i g h t » v i s é à l ' a r t i c l e 2 2 . 6 d e c e t t e C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s e t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
5 . 2 . T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e t d e m e u r e n t s o u s l a f o r m e n o m i n a t i v e .
5 . 3 . T o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n s e s t s o u m i s e a u x r è g l e s e t r e s t r i c t i o n s f i g u r a n t d a n s l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s , e t n o t a m m e n t l e s d r o i t d e p r é e m p t i o n ( a r t i c l e X V I I d e l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s ) , d r o i t d e s u i t e ( a r t i c l e X V I I I d e l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s ) e t o b l i g a t i o n d e s u i t e { a r t i c l e X I X d e l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s ) .
5 . 4 . L a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s e s t a t t e s t é e p a r l e s i n s c r i p t i o n s f i g u r a n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L a s o c i é t é n e p o u r r a p a s p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e t o u t e s o u s c r i p t i o n o u c e s s i o n d ' a c t i o n s q u i n ' a u r a i t p a s é t é o u n e s e r a i t p a s f a i t e e n c o n f o r m i t é a v e c l ' e n s e m b l e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s .
O n o m e t .
A r t i c l e 6
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' a u m o i n s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a u p l u s h u i t a d m i n i s t r a t e u r s , é l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s f i g u r a n t d a n s l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s p o u r s i x a n s a u p l u s e t r é é l i g i b l e s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c h o i s i r p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t à t o u t m o m e n t é l i r e j u s q u ' à t r o i s o b s e r v a t e u r s q u i p o u r r o n t p a r t i c i p e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t r é v o q u e r à t o u t m o m e n t t o u t o b s e r v a t e u r à s o n e n t i è r e d i s c r é t i o n . L e s o b s e r v a t e u r s n e j o u i r o n t p a s d u d r o i t d e v o t e e t n ' a u r o n t p a s l e s t a t u t d ' a d m i n i s t r a t e u r s . L e s o b s e r v a t e u r s r e c e v r o n t l a m ê m e i n f o r m a t i o n q u e c e l l e t r a n s m i s e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , m o y e n n a n t l ' o b l i g a t i o n d ' e n r e s p e c t e r l a c o n f i d e n t i a l i t é . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a f o n c t i o n d ' o b s e r v a t e u r e s t e x e r c é e à t i t r e g r a t u i t .
A r t i c l e 7
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t é c r i t e s o u v e r b a l e s e t s o n t f a i t e s p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n . T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a r é u n i o n .
A r t i c l e 8
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l e s r è g l e s d e q u o r u m v i s é e s d a n s l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s s o n t s a t i s f a i t e s . T o u t a d m i n i s t r a t e u r p a r t i c i p e a u x d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l s o i t e n r é u n i o n , s o i t p a r t o u s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n p e r m e t t a n t a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s ' e x p r i m e r e t d e s ' e n t e n d r e c o m m e e n r é u n i o n . T o u t a d m i n i s t r a t e u r p a r t i c i p a n t à u n e r é u n i o n c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a l i n é a s e r a c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t à l a d i t e r é u n i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x e x p r i m é e s , s o u s r é s e r v e t o u t e f o i s d e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x m a t i è r e s p o u r l e s q u e l l e s u n e m a j o r i t é q u a l i f i é e d e s e p t a n t e p o u r c e n t ( 7 0 % ) d e s v o i x e x p r i m é e s e s t r e q u i s e e n v e r t u d e l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s . E l l e s s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x é c r i t s .
A r t i c l e 9
9 . 1 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
9 . 2 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , m e m b r e s o u n o n d u c o n s e i l ; i l s a g i r c n t s é p a r é m e n t , c o n j o i n t e m e n t o u e n t a n t q u e c o l l è g e , s e l o n l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c a s é c h é a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t r e i n t l e u r s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n . D e t e l l e s r e s t r i c t i o n s n e p e u v e n t ê t r e o p p o s a b l e s a u x t i e r s .
L a p e r s o n n e à q u i c e s p o u v c i r s s o n t c o n f é r é s p o r t e l e t i t r e d e « d i r e c t e u r » e t s i e l l e e s t a d m i n i s t r a t e u r , l e t i t r e d ' « a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é » .
9 . 3 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e c e u x à q u i l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a é t é c o n f i é e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x , d e s p o u v c i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a n t e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e l e u r s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n .
9 . 4 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t c r é e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 0
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e . N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s u n o f f i c i e r p u b l i c , t e l q u e n o t a i r e o u c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ( d o n t n é c e s s a i r e m e n t u n a d m i n i s t r a t e u r a y a n t é t é p r é s e n t é p a r d e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ) a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r t o u t d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i t p a s a d m i n i s t r a t e u r .
I l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u x t i e r s a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L a s o c i é t é e s t , e n o u t r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 1
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , é l u s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s . S a u f s i l a l o i e n d i s p o s e a u t r e m e n t , c e t t e é l e c t i o n n ' e s t t o u t e f o i s p a s o b l i g a t o i r e .
O n o m e t .
A r t i c l e 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e t i e n t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 6 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 1 3
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u e d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s e r o n t c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à l ' i n i t i a t i v e d u c o m m i s s a i r e .
A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e a d o p t é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c o n v o c a t i o n s é n o n c e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a u x a c t i o n n a i r e s , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e . T o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e .
L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
A r t i c l e 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l e s r è g l e s d e q u o r u m v i s é e s d a n s l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s s o n t s a t i s f a i t e s .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r à t o u t e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
A r t i c l e 1 5
, o , ` . . e
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , e n s o n a b s e n c e , p a r u n e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e 1 6
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S a n s p r é j u d i c e à d e s c o n d i t i o n s d e m a j o r i t é p l u s s t r i c t e s p r é v u e s p a r l a l o i o u d a n s l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s , t o u t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x e x p r i m é e s .
O n o m e t .
A r t i c l e 1 7
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t p r e n d f i n l e 3 1 d é c e m b r e .
A l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u ' u n r a p p o r t d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s o n t a d r e s s é s a u x a c t i o n n a i r e s a v e c l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
A r t i c l e 1 8
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l e s a f f e c t a t i o n s e t p r é l è v e m e n t s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 1 9
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d i s t r i b u e r d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e , c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
O n o m e t .
A r t i c l e 2 0
C o n f o r m é m e n t à l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s , i l e s t p r é v u q u ' e n c a s ( I ) d e c e s s i o n d e t o u t o u d ' u n e g r a n d e p a r t i e d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é , ( i i ) d e c e s s i o n d e p l u s d e c i n q u a n t e p o u r c e n t s d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , ( I i i ) d ' u n e f u s i o n d e l a s o c i é t é , ( i v ) d ' u n e i n t r o d u c t i o n e n b o u r s e d e l a s o c i é t é o u ( y ) d e t o u t e t r a n s a c t i o n s i m i l a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e t i t u l a i r e d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t c h a q u e a c t i o n n a i r e t i t u l a i r e d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e B r e c e v r a u n m o n t a n t é g a l a u m o n t a n t d e s o u s c r i p t i o n e f f e c t i v e m e n t l i b é r é r e l a t i v e m e n t a u x a c t i o n s q u ' i l d é t i e n t , m u l t i p l i é p a r c e n t s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t s ( 1 7 5 % ) e t c h a q u e a c t i o n n a i r e t i t u l a i r e d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e C r e c e v r a u n m o n t a n t é g a l a u m o n t a n t d e s o u s c r i p t i o n e f f e c t i v e m e n t l i b é r é r e l a t i v e m e n t a u x a c t i o n s q u ' i l d é t i e n t , m u l t i p l i é p a r c e n t p o u r o e n t s ( 1 0 0 % ) ( « a t t r i b u t i o n p r é f é r e n t i e l l e » ) . L e s o l d e d u p r o d u i t n e t r é s u l t a n t d ' u n e d e s o p é r a t i o n s p r é c i t é e s , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' a t t r i b u t i o n p r é f é r e n t i e l l e , s e r a a t t r i b u é à c h a q u e a c t i o n n a i r e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l d é t i e n t d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r r a p p o r t a u n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
N é a n m o i n s , s i l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a t t e i g n e n t u n t a u x d e r e n d e m e n t i n t e r n e ( a t t r i b u t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o m p r i s e ) d e p l u s d e t r e n t e p o u r c e n t s l ' a n e t q u e c e t a u x r e s t e i n f é r i e u r à q u a r a n t e p o u r c e n t s l ' a n , l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t C j o u i s s e n t d ' u n e a t t r i b u t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o m p l é m e n t a i r e , s u r l e s o l d e d u p r o d u i t n e t a p r è s d é d u c t i o n d e l ' a t t r i b u t i o n p r é f é r e n t i e l l e , c o r r e s p o n d a n t à v i n g t - c i n q p o u r c e n t s d e l a p l u s - v a l u e r e l a t i v e a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e B d a n s l a m e s u r e o ù c e t t e p l u s - v a l u e e x c è d e l e t a u x d e r e n d e m e n t i n t e r n e d e t r e n t e p o u r c e n t s l ' a n .
D e m ê m e , s i l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B a t t e i g n e n t u n t a u x d e r e n d e m e n t i n t e r n e ( a t t r i b u t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o m p r i s e ) d e p l u s d e q u a r a n t e p o u r c e n t s l ' a n , l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t C j o u i s s e n t d ' u n e a t t r i b u t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o m p l é m e n t a i r e , s u r l e s o l d e d u p r o d u i t n e t a p r è s d é d u c t i o n d e l ' a t t r i b u t i o n p r é f é r e n t i e l l e , c o r r e s p o n d a n t à v i n g t - c i n q p o u r c e n t s d e l a p l u s - v a l u e r e l a t i v e a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e B d a n s l a m e s u r e o ù c e t t e p l u s - v a l u e e s t c o m p r i s e e n t r e l e s t a u x d e r e n d e m e n t i n t e r n e d e t r e n t e p o u r c e n t s e t q u a r a n t e p o u r c e n t s l ' a n , e t à t r e n t e - t r o i s p o u r c e n t s d e l a p l u s - v a l u e r e l a t i v e a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e B d a n s l a m e s u r e o ù c e t t e p l u s - v a l u e e x c è d e l e t a u x d e r e n d e m e n t i n t e r n e d e q u a r a n t e p o u r c e n t s l ' a n .
A r t i c l e 2 1
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 2
A p r è s a p u r e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r l e u r r è g l e m e n t , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
O n o m e t .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : C o n f i r m a t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
1 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- l a s o c i é t é a n o n y m e « I N N O V A T I V E M I N D S » , p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e à c e t t e f o n c t i o n p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r T O R C H E F r a n ç o i s , p r é n o m m é ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e « C L I N I M E T R I C S » , p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e à c e t t e f o n c t i o n p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B U Y S E M a r c , p r é n o m m é ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e « A C C E S D I R E C T » , p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e á c e t t e f o n c t i o n p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r R I O N P i e r r e , p r é n o m m é .
Q u i a c c e p t e n t p a r l a v o i x d e l e u r r e p r é s e n t a n t , p r é n o m m é s . L a s o c i é t é a n o n y m e « C L I N I M E T R I C S » a c c e p t a n t p a r l a v o i x d e s o n m a n d a t a i r e , M o n s i e u r H e n r i T A S S E N O Y , d o m i c i l i é à K o k s i j d e , G e n e r a a l N o t e r m a n l a a n , 3 4 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M u n i t u r _ k e l g e .
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é c i s e q u e c e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s c o n s t i t u e n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A . L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
A . l a s o c i é t é a n o n y m e « I N T E R N A T I O N A L I N S T I T U T E F O R D R U G D E V E L O P M E N T » , p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e à c e t t e f o n c t i o n p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D a m i e n T R E M O L E T , p r é n o m m é , e s t n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A .
Q u i a c c e p t e p a r l a v o i x d e s o n r e p r é s e n t a n t .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é . I l p r e n d c o u r s c e j o u r e t s ' a c h è v e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e 2 0 1 8 .
B . l a s o c i é t é a n o n y m e « S P A R A X I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 4 5 2 . 1 1 6 . 3 0 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G é r y L e f e b v r e , a d m i n i s t r a t e u r d e l a d i t e s o c i é t é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d u 4 j u i n 2 0 1 4 p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s o u s l e n u m é r o 1 4 1 6 5 5 4 4 , q u i a c c e p t e p a r l a v o i x d e s o n r e p r é s e n t a n t , M o n s i e u r G é r y L E F E B V R E , p r é n o m m é , c o m m e d i t c i - a v a n t ,
- f a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A R I E B O U I L L E Z » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e l ' H e l i a n t h e , 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 5 0 . 4 0 1 . 3 5 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e B O U I L L E Z M a r i e , g é r a n t e u n i q u e d e l a d i t e s o c i é t é , n o m m é e à c e t t e f o n c t i o n l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é q u i a e u l i e u r p a r a c t e d u n o t a i r e P i e r r e - y v e s E r n e u x , à N a m u r , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , e t q u i a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 4 0 8 2 9 7 4 . I c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
- M o n s i e u r D E M A R T I N E S N i c o l a s C h a r l e s A n t o i n e , d e n a t i o n a l i t é s u i s s e .
C e s d e r n i e r s s o n t n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a c a t é g o r i e B .
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é . I l p r e n d c o u r s c e j o u r e t s ' a c h è v e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e 2 0 1 8 .
D i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a - ' t i o n e n v u e d e l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
O n o m e t .
P O U R C O P I E C O N F O R M E ,
L a u r e n t M e u l d e r s , N o t a i r e
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s e s a n n e x e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e