23/12/2011
ÿþ N I D d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 6 1 3 . 3 9 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C o d e l a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e B a r a 3 0 3 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s A d o p t i o n d e s s t a t u t s - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l ( D . 1 2 6 4 1 ) d r e s s é p a r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t r i j k , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r é n o m m é e a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e m i l l e e u r o s ! ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( ¬ 2 4 0 , 0 0 ) p a r a c t i o n .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t a é t é e f f e c t u é e s a n s " a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
« Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n T r a n s f o r m a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l a ' , i
d é n o m i n a t i o n , l a d u r é e , l e s i è g e , l ' o b j e t s o c i a l , l ' e x e r c i c e s o c i a l e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , ;
a n n u e l l e r e s t e r o n t i d e n t i q u e s à c e u x d e l a s o c i é t é a c t u e l l e , e t d o n t l e s v a l e u r s a c t i v e s e t p a s s i v e s , y
c o m p r i s l e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s r e s t e r o n t i n c h a n g é e s , a p r è s l e s m o d i f i c a t i o n s d é c i d é e s c i - a v a n t .
L e c a p i t a l s o c i a l d e t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) s e r a r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 )
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C h a q u e a s s o c i é r e c e v r a u n e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n é c h a n g e
d ' u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e , à s a v o i r :
- M a d a m e D E L A E R E J e a n i n e , p r é n o m m é e : s e p t a n t e ( 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e « C O D E L F I N A N C E » , d é n o m m é e c i - a v a n t : c i n q u a n t e - c i n q ( 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s '
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e :
a I d e s a r t i c l e s 7 7 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
b l d e l ' a r t i c l e 1 2 1 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ;
c l d e l ' a r t i c l e 2 1 0 , p a r a g r a p h e 1 , 3 ° d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - '
d e u x . »
1 1 1 . D é m i s s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é , s u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l a ;
d é m i s s i o n d e t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é t r a n s f o r m é e , à s a v o i r :
- m o n s i e u r . C L E D A P h i l i p p e . - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
- l a s o c i é t é a n o n y m e « C O D E L F I N A N C E » , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m a d a m e D E L A E R E J e a n i n e .
I V . S t a t u t s .
1 ° F o r m e d e l a s o c i é t é e t s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t
e s t d é n o m m é e « C O D E L A » .
2 ° D u r é e :
L a s o c i é t é e x i s t e à p a r t i r d e s a c o n s t i t u t i o n p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
3 ° M o n t a n t d u c a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
4 ° L e d é b u t e t l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t e s t c l ô t u r é l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
5 ° D i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s e t à l a r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e f a r é p a r t i t i o n d e b é n é f i c e .
L e b é n é f i c e n e t t e l q u ' i l r e s s o r t d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , n e p e u t ê t r e u t i l i s é q u ' e n t e n a n t c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s q u a n t à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e e t l a f i x a t i o n d u m o n t a n t d i s t r i b u a b l e . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e , à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
P o u r l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s , l ' a c t i f n e p e u t c o m p r e n d r e :
1 ° l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
2 ° s a u f c a s e x c e p t i o n n e l à m e n t i o n n e r e t à j u s t i f i e r d a n s l ' a n n e x e a u x c o m p t e s a n n u e l s , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t .
6 ° D i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a r é p a r t i t i o n d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é :
A p r è s l e p a i e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s a u p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s t r i b u e r o n t l ' a c t i f n e t a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s .
E n o u t r e , l e s b i e n s e n n a t u r e e n c o r e p r é s e n t s s e r o n t d i s t r i b u é s d e l a m ê m e m a n i è r e .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e s i t u a t i o n i n é g a l e e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d e s t r i c t e é g a l i t é , s o i t p a r l ' a p p e l d e v e r s e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s s u r l e s p a r t s n o n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n n u m é r a i r e o u e n t i t r e s , e n f a v e u r d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p l u s g r a n d e p r o p o r t i o n .
7 ° É t e n d u e d e s p o u v o i r s d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à a d m i n i s t r e r e t à e n g a g e r l a s o c i é t é e t m a n i è r e d e l e s e x e r c e r :
L ' u n i q u e g é r a n t o u c h a q u e g é r a n t , s ' i l y e n a p l u s i e u r s , a f o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d e p r o c é d e r à t o u s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n c o n c e r n a n t l a s o c i é t é e t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t d e c e l l e - c i .
L e u r p o u v o i r c o m p r e n d t o u t c e q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s n e r é s e r v e p a s e x p l i c i t e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' i n t é r ê t c o n t r a i r e à c e l u i d e l a s o c i é t é , l e ( s ) g é r a n t ( s ) a g i r ( a ) ( o n t ) c o n f o r m é m e n t a u x
" d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n c e t t e m a t i è r e .
C h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t s e u l , a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s .
D a n s t o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u / d e s g é r a n t ( s ) e t d ' a u t r e s p r é p o s é s d e l a s o c i é t é s e r a i m m é d i a t e m e n t p r é c é d é e o u s u i v i e p a r l a m e n t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e i l ( s ) a g i ( s s e n ) t .
: L e s g é r a n t s p e u v e n t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n , d o n t l e s p o u v o i r s s o n t l i m i t é s à u n o u à p l u s i e u r s a c t e s j u r i d i q u e s o u à u n e s é r i e d ' a c t e s j u r i d i q u e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 4 1 . 1
8 ° O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a s s u r a n c e - c o n s e i l , l ' o c t r o i d e p r ê t s , l a r e p r é s e n t a t i o n d e s o c i é t é s e t l a
g e s t i o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r .
E l l e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s
o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n
o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
9 ° L e s l i e u , j o u r e t h e u r e d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à o n z e
h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , t a n t s p é c i a l e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s , s e r é u n i r o n t a u s i è g e s o c i a l o u à
l ' e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
1 0 ° C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n : a u c u n e .
1 1 ° C o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e :
T a n t q u e l e s p a i e m e n t s d û m e n t d e m a n d é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e l i é a u x p a r t s p o u r l e s q u e l l e s l e s p a i e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s , s e r a s u s p e n d u .
L o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a y a n t s - d r o i t q u a n t a u m ê m e t i t r e , l a s o c i é t é e s t h a b i l i t é e à s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e r e p r é s e n t a n t d u t i t r e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
V . N o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e e t c e c i à p a r t i r d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
L a s o c i é t é a n o n y m e « C O D E L F I N A N C E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e B a r a 3 0 3 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s N i v e l l e s e t a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 9 . 7 2 6 . 3 4 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m a d a m e D E L A E R E J e a n i n e , é p o u s e d e m o n s i e u r C L E D A P h i l i p p e , d e m e u r a n t à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e B a r a 3 0 3 , q u i a d é c l a r é a c c e p t e r s o n m a n d a t . D a n s c e t t e q u a l i t é l e g é r a n t r e p r é s e n t e r a l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s .
V I . P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e a d é s i g n é l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é e s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s n o m m é s c i - a p r è s d e D e l o i t t e . , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
1 . m a d a m e L i n d a M A R T E N S ;
2 . m a d a m e I s a b e l l e V A N S T E E N K I S T E .
C o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
« V l l . C O N C L U S I O N S
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 a o û t 2 0 1 1 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s d e l ' I R E a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n
d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S A « C O D E L A » e n S P R L n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e
s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 1 . 8 0 9 . 4 2 0 , 2 2
E U R n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
C e r a p p o r t a é t é r é d i g é p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s
S o c i é t é s e t e s t d e s t i n é à ê t r e p r é s e n t é l o r s d e l ' a c t e d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a S A « C O D E L A » e n
S P R L .
R o e s e l a r e , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 1
( s i g n é )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
« V a n d e r d o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n »
R e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B a r t R O O B R O U C K
: R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a -
b i l i t é l i m i t é e ;
- l e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l a t r a n s f o r m a t i o n e n
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 0
1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 0 5 4 1 *
1 1 1
N i ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 6 1 3 . 3 9 4
J é n o m ' r a t i o r .
, e n e ^ t : e r ) : C O D E L A
F o r m e j u r d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S ' è g e : C H A U S S E E B A R A 3 0 3 , 1 4 1 0 W A T E R L O O
C o i e t d e : ' a c t e : R E N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 m a i 2 0 1 1 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n t r a i r e m e n t à c e q u i a é t é m e n t i o n n é d a n s l a p u b l i c a t i o n d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u 1 3 m a i 2 0 1 1 a v e c
n u m é r o 1 1 0 7 2 2 7 0 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é t r a n s f e r é à 1 4 1 0 W a t e r l o o ,
C h a u s s é e B a r a 3 0 3 à p a r t i r d u l e r m a i 2 0 1 1 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e q u i f i n i r a
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 :
- L a S A C o d e l f i n a n c e , C h a u s s é e B a r a 3 0 3 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M a d a m e J e a n i n e D e l a e r e , C h a u s s é e B a r a 3 0 3 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
- M o n s i e u r P h i l i p p e C l e d a , C h a u s s é e B a r a 3 0 3 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e c e j o u r e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a n n é e d e 2 0 1 7 :
- L a S A C o d e l f i n a n c e , C h a u s s é e B a r a 3 0 3 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e e n d r o i t e t e n d e h o r s d u d r o i t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , d o n t l ' u n s e r a l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A u p r è s d e s b a n q u e s , c e l a s i g n i f i e e n t r e a u t r e s : l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r r a n o t a m m e n t o u v r i r t o u s c o m p t e s a u p r è s d e s b a n q u e s o u d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x , e f f e c t u e r e t a p p r o u v e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s o u v e r t s , r é s i l i e r e t c l ô t u r e r d e s c o m p t e s , e n e n c a i s s e r l e s o l d e , q u e l q u e s o i t l e m o n t a n t . I l r e p r é s e n t e r a é g a l e m e n t l a s o c i é t é p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s d ' u t i l i t é p u b l i q u e , t e l l e s q u e l e s c h e m i n s d e f e r , l a p o s t e , l e t é l é p h o n e , l ' é l e c t r i c i t é , l ' e a u e t a u t r e s .
P o u r l a S A C o d e l f i n a n c e
J e a n i n e D e l a e r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
l r t e r t ' r r e r ' a d e r n i è r e p a g e d u T o l e t B . A u n e z , N o r e t i w a ' P ^ . ü ^ 0 1 a ' r e I i s ! r u : r : e ^ . ? a ^ t o ü d e a d 3 r s C r 7 e ^ . 3 s p e r s o r r e s
a y a n t o o , . v o i r d e r e i r á s e r t e . ' a a e r s o n n e . m o r a : e à r z g a r d d e s : ' a r s
A u v e s o . N o m e t s l g n a t , : r e