30/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
3 1 9 6 3 0
1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 8 9 0 . 9 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O G E F I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e d e G e n v a l 1 2 à 1 3 0 1 B i e r g e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e ; n o m i n a t i o n s d e n o u v e a u x g é r a n t s
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 1 0 D E C E M B R E 2 0 1 3 A 1 6 H 3 0
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r O l i v i e r C A L L E N S , g é r a n t .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s 3 0 .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r ,
O r d r e d u j o u r
- N o m i n a t i o n s d e n o u v e a u x g é r a n t s
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t , à l a d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e M o n s i e u r R a p h a ë l G I L L A I N . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t , à l a d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e M o n s i e u r D a n i e l C A L L E N S . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e 1 7 H 0 0 .
O l i v i e r C A L L E N S R a p h a ë l G I L L A I N D a n i e l C A L L E N S
G é r a n t G é r a n t e n t r a n t G é r a n t e n t r a n t
. i , à , L n e C c a r . : 1 a . c E
Í r 2 3 1 3 G r e f ~ e c L L E 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.02.2012, DPT 21.03.2012 12070-0287-014
23/12/2011
ÿþR a p h a ë l G I L L A I N G é r a n t s o r t a n t
O l i v i e r C A L L E N S
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M U G 2 . 4
: ~ .
" º% . . - - . ~ x : ~ r - ^ ~
V ® e
O N D 1 T E ; ' F 4 B E L G E = - -
i ; . , 1 1 0 P 1 I V A L D E C O M M E R C E
R i i i e s a ~ a
2 0 i 1 ;
B E L G I S C H S 7 I 1 ; 7 - ` ` ~ E ; ` i ~ C _ r L , ~ S B ~ ` f 1 G
8 - 1 2 - 2 0 1 1
N I V E L L E g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 8 9 0 . 9 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O G E F I S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e d e G e n v a l 1 2 à 1 3 0 1 B i e r g e s
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 3 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r O l i v i e r C A L L E N S , g é r a n t .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d e g é r a n t
- D é c h a r g e d u g é r a n t
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , à l a d a t e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 1 , d e M o n s i e u r R a p h a ë l G I L L A I N e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
2 - L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e c o m p l è t e e t e n t i è r e d é c h a r g e à d a t e r d e c e t t e d a t e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 1 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e 1 6 1 1 3 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/05/2015
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 5 A ! 2 0 i 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 8 9 0 . 9 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O G E F I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e d e G e n v a l 1 2 à 1 3 0 1 B i e r g e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E S G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 2 6 M A R S 2 0 1 5 A 1 7 H 0 0
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r O l i v i e r C A L L E N S , g é r a n t .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h e u r e s .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- S u i t e a u d é c è s i n o p p i n é d e M o n s i e u r R a p h a ë l G I L L A I N , i n t e r v e n u l e 1 6 f é v r i e r 2 0 1 4 , l e m a n d a t d e g é r a n t d e c e l u i - c i a d o n c é g a l e m e n t p r i s f i n à m ê m e d a t e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e 1 7 H 1 5 .
O l i v i e r C A L L E N S D a n i e l C A L L E N S
G é r a n t G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e