04/10/2012
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l i J I u i u i u i A e a i W i u i i u
" i a i a s ~ *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 4 S E P . 2 0 1 2
N I V c ~ ~ S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t 1 ° d ' e n t r e p r i s e : O 2 q
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D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E B A L K A N I Q U E M E D I A T I Q U E S A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b u l g a r e
S i è g e : R u e E k z a r h Y o s s i f , 1 1 9 - S O F I A A o c o L e i c i a 4 . e
f i v e a i l _ 3 0 ) 9 , 6 , e - 3 . 3 3 2 E I - 1 1 .
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O U V E R T U R E D ' U N B U R E A U D E R E P R E S E N T A T I O N E N B E L G I Q U E
P R O C E S - V E R B A L
d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d e s d i r e c t e u r s
d e " B A L K A N S K A M E D I 1 N A K O M P A N I A " E A D
[ C O M P A G N I E B A L K A N I Q U E M E D I A T I Q U E S A U ] [ B A L K A N M E D I A C O M P A N Y E A D ]
A u j o u r d ' h u i l e 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 à S o f i a , d a n s l e b â t i m e n t a d m i n i s t r a t i f d e " B A L K A N S K A M E D I I N A K O M P A N I A "
E A D ; [ C O M P A G N I E B A L K A N I Q U E M E D I A T I Q U E S A U ] . [ B A L K A N M E D I A C O M P A N Y E A D ] s i s à l a v i l l e d e
S o f i a , a r r o n d i s s e m e n t O b o r i s h t e , r u e E k z a r h Y o s s i f N o 1 1 9
s ' e s t t e n u e u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d e s D i r e c t e u r s d e l a s o c i é t é .
T o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l é t a i e n t p r é s e n t s , à s a v o i r :
M m e I r e n a A n g e l o v a K R A S T E V A , n ° n a t i o n a l d ' i d e n t i t é 5 5 0 7 2 2 6 3 1 6
M . A l e k s a n d e r K i r i l o v G E O R G I E V , n ° n a t i o n a l d ' i d e n t i t é 4 1 1 0 2 3 6 4 2 1 e t
M m e D o r a H r i s t o v a S P A S O V A , , n ° n a t i o n a l d ' i d e n t i t é 5 1 0 1 1 7 6 7 9 0
l a r é u n i o n é t a i t p r é s i d é e p a r l a p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d e s D i r e c t e u r s M m e I r e n a A n g e l o v a K R A S T E V A , a v e c '
l ' o r d r e d u j o u r s u v a n t a n n o n c é a u p r é a l a b l e
1 , P r i s e d e d é c i s i o n d ' o u v e r t u r e d ' u n b u r e a u d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e , B r u x e l l e s .
T o u s l e s m e m b r e s o n t d é c l a r é ê t r e i n f o r m é s d e l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n . L a s é a n c e e s t r é g u l i è r e e t p e u t
p r e n d r e d e s d é c i s i o n s v a l a b l e s . A u c u n e p r o p o s i t i o n d ' i n c l u s e d ' a u t r e s q u e s t i o n s n ' e s t f a i t e .
A p r è s l e s d é l i b é r a t i o n s l e C o n s e i l d e s d i r e c t e u r s a u n a n i m e m e n t
D E C I D E
1 . " B A L K A N S K A M E D I 1 N A K O M P A N I A " E A D . [ C O M P A G N I E B A L K A N I Q U E M E D I A T I Q U E S A U ] ; '
[ B A L K A N M E D I A C O M P A N Y E A D ] C o d e u n i q u e d ' i d e n t i f i c a t i o n 1 7 5 3 6 1 2 1 1 o u v r i r a u n b u r e a u d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e : A v e n u e d u B o s q u e t , 3 7 à 1 3 3 2 G E N V A L .
2 , A s s i g n e à M m e I r e n a A n g e l o v a K R A S T E V A , n ° n a t i o n a l d ' i d e n t i t é 5 5 0 7 2 2 6 3 1 6 , d i r e c t i r c e e x é c u t i v e , d ' e n t r e p r e n d e a u n o m d e " B A L K A N S K A M E D I I N A K O M P A N I A " E A D . [ C O M P A G N I E B A L K A N I Q U E , M E D I A T I Q U E S A U ] ; [ B A L K A N M E D I A C O M P A N Y E A D ] l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o e u v r e d e l a d é c i s i o n d u p o i n t p r e m i e r .
L ' o r d r e d u j o u r é p u i s é l a r é u n i o n e s t l e v é e .
I r e n a K R A S T E V A - m e m b r e e x é c u t i f d u C D f A l e k s a n d e r G E O R G I E V m e m b r e d u C D / / D o r a S p a s o v a - m e m b r e d u C D
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e t e t t 9 6 9