31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 30.07.2014 14360-0223-017
03/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E D E L O U V R A N G E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : V o i e d e l a F e r m e M a l e v é 6 à 1 3 2 5 C H A U M O N T - G I S T O U X
O b i e t d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 : L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B e r n a d e t t e M O E R S , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d a i r e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e S T I E R N E T d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C H A U M O N T G I S T O U X , V o i e d e l a F e r m e M a l e v é 6 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , p r e n a n t f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 ,
N o u s c o n f i r m o n s l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e S T I E R N E T , c o m m e p u b l i é a u m o i s d e m a i 2 0 1 3 ,
L e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e S T I E R N E T s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
B e r n a d e t t e M O E R S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 1
F k + C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T f t I B U N A l . D E C O M M E R C E
2 3 D E C . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 3 0 3 , 4 9 1
D é n o m i n a t i o n
05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 31.07.2013 13376-0278-017
06/06/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A
S i è g e : 6 , V o i e d e l a F e r m e M a l è v e , 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e
- M o n s i e u r J e a n - M a r i e S T I E R N E T , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C H A U M O N T - G I S T O U X , V o i e d e l a F e r m e M a l e v é N °
6
M o n s i e u r L a u r e n t S T I E R N E T , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W A V R E , A v e n u e M o l i è r e 2 0
- M a d e m o i s e l l e M a r i e - A m é l i e S T I E R N E T , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , r u e H e c t o r D e n i s 5 2 , b t e 7
p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , p r e n a n t f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 9 . C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
l - e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
d e :
M a d a m e B e r n a d e t t e M O E R S , d o m i c i l i é e à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , V o i e d e l a F e r m e M a l e v é n ° 6 , q u i
a c c e p t e s a
r é é l e c t i o n p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , p r e n a n t f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 9 .
L e m a n d a t d e M a d a m e M O E R S e s t r é m u n é r é .
B e r n a d e t t e M O E R S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
i , i r k ~ ~ i s <