COMPAGNIE DE PROMOTION IMMOBILIERE, EN ABTREGE: C.P.I.

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C.P.I. - COMPAGNIE DE PROMOTION IMMOBILIERE

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Avenue de la Fontaine 4 à 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

0435989165

Nomination - Représentant permanent

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DES ACTIONNAIRES TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 12 DECEMBRE 2010.

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L'Assemblée est ouverte à 14 heures sous la présidence de Monsieur Marc A. POONS.

L'intégralité du capital étant représentée, l'Assemblée se déclare apte à délibérer valablement sur les points

repris à l'ordre du jour.

~., ORDRE DU JOUR

re Nomination -- Représentant permanent.

A l'unanimité, l'Assemblée accepte et confirme :

L'Administrateur et Administrateur-délégué, la SA IMMO D.P.S., Avenue du Vert Chasseur 56 à 1180 UCCLE, (BE 0450339227), est représenté de manière permanente par monsieur Marc A. POOLAS, (NN :46042900522) domicilié avenue du Vert Chasseur, 56 à 1180 UCCLE.

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 14 heures 30.

e~ Marc A. POOLAS

ÿþr'm. . E ~ ' Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dénomination : C.P.I. - COMPAGNIE DE PROMOTION IMMOBILIERE

Forme juridique : SA

Siège : Avenue de la Fontaine 4 à 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

Nnd'entreprise : 0435989165

Objet de l'acte : Nomination

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DES ACTIONNAIRES TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 10 DECEMBRE 2010.

L'Assemblée est ouverte à 15 heures sous la présidence de Monsieur Marc A. POONS.

L'intégralité du capital étant représentée, l'Assemblée se déclare apte à délibérer valablement sur les points

repris à l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

Nomination.

A l'unanimité, l'Assemblée accepte et confirme :

La nomination au titre d'Administrateur et Administrateur-délégué de la SA IMMO D.P.S., Avenue du Vert Chasseur 56 à 1180 UCCLE, BE 0450339227. La nomination prend effet au 01/01/2011.

Son mandat sera exercé à titre onéreux et ce pour la durée maximum autorisée par la loi. Elle aura tous les pouvoirs de gestion journalière tels que définis par la loi et les statuts.

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 16 heures.

Marc A, POONS

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Dénomination : C.P.I. - COMPAGNIE DE PROMOTION IMMOBILIERE Forme juridique : SA

Siégé: Avenue de la Fontaine 4 à 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

N" d'entreprise : 0435989165

Objet de l'acte : Mandat gratuit

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DES ACTIONNAIRES TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 01 MARS 2011

L'Assemblée est ouverte à 10 heures sous ta présidence de Monsieur Marc A. POONS.

L'intégralité du capital étant représentée, l'Assemblée se déclare apte à délibérer valablement sur les points

repris à l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

Confirmation de mandat gratuit.

A l'unanimité, l'Assemblée accepte et confirme :

La gratuité du mandat de l'Administrateur et Administrateur-délégué Monsieur Marc A. POONS. La modification prend effet ce jour.

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 11 heures.

Marc A. POONS

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18 -03- 2011

LGISCH STAATSBLAD

BESTUUR

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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&Ç Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0435.989.165

Dénomination

(en entier) : COMPAGNIE DE PROMOTION 1MMOBILIERE

ZUM111

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 O MARS 2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de la Fontaine 4 à 1435 Mont-Saint-Guibert

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :NOMINATION DES ADMINISTRATEURS - NOMINATION D'UN MANDATAIRE AD HOC - ARTICLE 523 DU CODE DES SOC1ETES

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «i COMPAGNIE DE PROMOTION IMMOBILIERE » ayant son siège social à 1435 Mont-Saint-Guibert, Avenue de la Fontaine 4, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0435.989.165, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard 1NDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-deux janvier deux mil; quinze, enregistré au ler bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le trois février suivant, volume 000 folio; 000 case 1840, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée nomme, en tant qu'administrateur de la société, pour une durée de six ans, à titre non

rémunéré

-Monsieur POONS Marc domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue du Vert Chasseur 56,

-La société anonyme « MADE IN », ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), Rue Edith Cavell 63, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0446.007.186, laquelle sera représentée par Monsieur POONS Marc, prénommé, en qualité de représentant permanent.

L'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur, pour une durée de six ans, à titre non-rémunéré de la société « IMMO D.P.S. », dont le siège social est situé à Uccle (1180 Bruxelles), Rue Edith Cavell 63, immatriculée sous le numéro d'entreprise 0450.339.227, représentée par Monsieur POONS Marc, prénommé, en qualité de représentant permanent.

Ces mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale de deux mille vingt-et-un,

L'ensemble des administrateurs étant réunis, le conseil d'administration, après avoir acté la démission en tant qu'administrateur délégué de la société « IMMO D.P.S. », prénommée, nomme en tant qu'administrateur délégué la société « MADE IN », prénommée.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend connaissance du conflit d'intérêt de nature patrimoniale opposant Monsieur

POONS Marc, administrateur, à cette dernière.

L'opération envisagée consiste en effet en la vente par Monsieur POONS Marc, prénommé, à la société,

d'un pourcent (1%) en pleine propriété des biens suivants

DESCRIPTION DES BIENS

COMMUNE D'UCCLE (Deuxième division cadastrale)

Une villa avec terrain, sise à Uccle, avenue du Vert Chasseur 56, où elle développe une façade de dix-sept

_ mètres_(17 m) environ cadastrée d'après titre sectian_C numéros 291/a/4R,291/n/4 et 2911m14_et_d'après extrait

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

cadastrai récent section C 291/N/10 et 291/W/10 pour une superficie de quinze ares nonante-huit centiares (15a 98ca),

L'assemblée générale, au vu des faits suivants, constate ;

Q'que le prix de vente correspond au prix du marché ;

Q'que l'opération peut être sereinement menée par la société ;

Oque l'opération sera profitable à la société ;

Q'que l'opération effectuée dans des conditions économiques normales ne lésera en rien la société et ne lui causera aucun préjudice.

L'assemblée générale décide dés lors de nommer un mandataire ad hoc chargé de représenter la société à l'occasion de l'opération précitée et désigne Monsieur PRAET Olivier, domicilié à 2233 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg) , rue Auguste Neyen 35, à cet effet.

A qui elle donne pouvoir de, pour elle et en son nom de

1/ Acquérir tout ou en partie des biens immeubles repris ci-dessous, et ce moyennant le prix et les conditions que le mandataire trouvera convenables, et dans des quotités à établir par lui.

En outre, exiger de la partie venderesse l'établissement régulier de la propriété et, s'il en résulte des irrégularités, exiger toutes garanties hypothécaires et autres, pour le cas éventuel d'éviction.

Fixer l'entrée en jouissance, stipuler tous intérêts, toutes conditions, termes et délais, y obliger ta partie mandante ainsi qu'au paiement du prix en principal et accessoires, payer ce prix, en retirer quittance authentique avec mainlevée de l'inscription qui aura été prise d'office.

Faire toutes transcriptions et purges.

Poursuivre en justice la délivrance de l'immeuble ainsi que l'exécution des engagements pris par la partie venderesse, jusqu'inclus la saisie immobilière, agir en résolution et en dommages et intérêts.

2/ Emprunter d'une ou plusieurs personnes, par un ou plusieurs actes et aux intérêts et conditions que le mandataire trouvera convenir, en vue de l'acquisition en tout ou en partie ou en vue de la mise en gage des biens immeubles repris ci-dessous.

3/ A l'effet de garantir le remboursement de ce(s) crédit(s) :

A) Donner en gage tous biens meubles, notamment des comptes bancaires.

B) Comparaître à et signer un acte d'ouverture de crédit hypothécaire et/ou de mandat d'hypothéquer à l'effet d'hypothéquer les biens, au profit de la créditrice, d'un montant à déterminer par le mandataire, à majorer d'un montant forfaitairement établi au maximum de dix pour cent (10 %) de ce montant en garantie des accessoires autres que les intérêts légalement garantis, tels qu'escomptes, commissions, pénalités ainsi que tous frais et accessoires éventuels au profit de la Créditrice, prévus par le cahier des charges, les dispositions générales, l'acte d'ouverture de crédit précité ou les conventions particulières, ainsi que les intérêts sur ces sommes, '

C) hypothéquer les mêmes biens à concurrence de

1) tout montant à déterminer par le mandataire, en garantie du paiement de toutes les sommes généralement quelconques qui sont dues ou qui pourront être dues par la créditée à la créditrice, par suite des opérations en vue desquelles la présente convention d'ouverture de crédit est faite, et en particulier, des avances et opérations d'escompte que la créditrice viendrait à faire à la créditée, en vertu de cette ouverture de crédit.

2) une somme qui rie pourra excéder dix pour cent de la somme en principal, en garantie des accessoires autres que les intérêts légalement garantis, tels qu'escomptes, commissions, pénalités ainsi que tous frais et accessoires éventuels au profit de la créditrice, prévus par le cahier des charges, les dispositions générales, le présent acte ou les conventions particulières, ainsi que les intérêts sur ces sommes.

De plus, en application des dispositions légales en la matière, la créditrice sera colloquée, au même rang que pour son capital, pcur trois années d'intérêts, à un taux fixé pour l'inscription à prendre à vingt pour cent (20%) l'an maximum.

Stipuler termes et délais, obliger la partie mandante au remboursement du capital et au paiement des intérêts et accessoires, y obliger héritiers, le tout solidairement et indivisiblement entre eux.

Obliger la partie mandante à toutes assurances contre l'incendie ou sur la vie, mixte ou non, de solde restant dû ou autre, faire toutes stipulations d'exécution forcée, faire toutes déclarations relatives à la situation hypothécaire de l'immeuble, établir l'origine de propriété, obliger la partie mandante au rapport de tous certificats de radiation, consentir toutes antériorités et toutes concurrences entre bailleurs de fonds, faire toutes déclarations fiscales au nom de la partie mandante,

Volet B - Suite

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DispenserHypothèques compétentprendre

qradiation ou

.inscriptions

toutes antériorités, parités, restrictions et limitations de privilèges et d'hypothèques. Faire toutes déclarations, signer tous documents et accomplir toutes formalités prescrites par les lois

ifimomleo notamment en cas d'un ou des comparants à la Taxe sur la Valeur Ajoutée

! Aux effets ui-daooua passer et signer tous cahier '

domicile, substituer, et, généralement, faire tou ce qui ser nécessaire ou utile, même non explicitement prévu aux présentes

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Résàlevjle

au

Moniteur

belge

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé Dépcsé en même temps expédition conforme de l'acte.

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Mentionner sur W dernière page du Volet a: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale â l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2015 - Annexes du Moniteur belge