27/06/2014
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I V I
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" ~ 4
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G r e f f e _
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 6 0 4 . 7 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E F O N C I E R E D E G E S T I O N
( e n a b r é g é ) : C O F O G E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : V e n e l l e d e l a C o n v e r s e r i e 6 à 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 6 j u i n 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
I . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e s m e s u r e s t r a n s i t o i r e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U E . 2 5 6 . 5 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U E . 3 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 5 . 1 2 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r u n a p p o r t e n n a t u r e .
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r B e r n a r d B i g o n v i l l e , c o n c l u t s o n r a p p o r t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e l i b é r a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . " C O F O G E S " c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d e d i v i d e n d e d e 2 5 6 . 5 0 0 E , n e t t e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , a t t r i b u é e p a r l a s o c i é t é d a n s l e c o n t e x t e d e l a l o i d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 , d i v i d e n d e n e t é v a l u é à s a v a l e u r n o m i n a l e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s e t a u t r e s p r e s c r i t e s p a r l a l o i d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ;
" l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e q u e l e d i v i d e n d e s o i t d é c r é t é e t l e c a p i t a l a u g m e n t é d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i p r é c i t é e ;
" l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 5 . 1 2 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é « C O F O G E S » , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 8 m a i 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e - - R é s e r v é 4
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
B e r n a r d B I G O N V I L L E
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t
A r t i c l e 2 : r e m p l a c e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l p a r « 1 3 0 0 W a v r e , C h e m i n F o n d N o ë l C o n v e r s e r i e 6 » A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 3 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 6 . 3 7 0 ) a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
A r t i c l e 3 6 : l e c o m p l é t e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 3 i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
A r t i c l e 3 7 : l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s l ' i n f o r m e n t , 5 j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d e I e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t l u i i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
A r t i c l e 4 0 : s u p p r i m e r l e s m o t s « d e t i t r e s e t » e t s u p p r i m e r l e s m o t s « d e t i t r e s » d a n s l e d e r n i e r a l i n é a
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t . 6 0 2 C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( a r t . 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e