24/01/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
Y j a j U i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
-
" I r , 1 » . - a . , "
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 9 . 9 4 8 . 8 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E I M M O B I L I E R E D E L I M A L
( e n a b r é g é ) : C I L I M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e G a l i l é , 5 à 1 3 0 0 W A V R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S T I T R E S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e B e r n a r d H O U E T , n o t a i r e . à W a v r e , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x
m i l l e t r e i z e , d é p o s é a u G r e f f e a p r è s e n r e g i s t r e m e n t q u e s ' e s t r é u n i e e n l ' E t u d e , à W a v r e , c h a u s s é e d e L o u v a i n ,
1 5 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O M P A G N I E
I M M O B I L I E R E D E L I M A L » , e n a b r é g é « C I L I M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a v r e , a v e n u e G a l i l é e , 5 ,
i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 9 4 8 . 8 6 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d H O U E T s o u s s i g n é e n d a t e d u 6 j u i n
2 0 0 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 8 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 8 6 8 5 4 . D o n t l e s
s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s , e t q u i p r e n d c e j o u r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- L a s o c i é t é a n o n y m e S A Y C O .
- M o n s i e u r Y v e s d e T H I B A U L T d e B O E S I N G H E .
I c i p r é s e n t e t q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r .
C e t t e r é s o l u t i o n W e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e s t t e n u d e p u i s s a c r é a t i o n a u s i è g e d e l a
s o c i é t é , t o u t e s l e s a c t i o n s é t a n t n o m i n a t i v e s e t d é m a t é r i a l i s é e s .
A f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r
i n t é g r a l e m e n t l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 7 : n a t u r e d e s t i t r e s »
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s e t d é m a t é r i a l i s é e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u
a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
C e r e g i s t r e f a i t , s e u l , f o i q u a n t à l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s o u p a r t s s o c i a l e s , l e u r t r a n s m i s s i o n , p o u r t o u t e
c a u s e q u e c e s o i t , s e r é a l i s e p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s c e r e g i s t r e a u n o m d e l ' a c t i o n n a i r e p r o p r i é t a i r e .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a i t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , l e s
m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e n s u i t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a i n s i q u ' a u n o t a i r e B e r n a r d H O U E T , s o u s s i g n é ,
t o u s p o u v o i r s p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
" . . . . . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 , 1 . 1 M 1 j f i l l 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r a u M o n i t E b e l g t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2011
ÿþM i ! 1
" i i o s e a a a
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I 8 U W . L C E C O M M E R C E
2 7 - 0 5 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
M o d 2 . 1
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 9 4 8 8 6 8
D é n o m i n a t i o n
r e n e n t l : r ) : C O M P A G N I E I M M O B I L I E R E D E L I M A L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E G A L I L E E 5 - B - 1 3 0 0 W A V R E
O b i e t d e l ' a c t e ; R E V O C A T I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
\ 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 1 6 m a i 2 0 1 1 , e t à l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a r é v o c a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A l b e r t A F L A L ° , r é s i d a n t à W a l f e r d a n g e ( G D L ) , R u e d u d i x o c t o b r e , 7 6 e t c e , à d a t e r e t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ( 1 6 m a i 2 0 1 1 ) .
L e C o n s e i l a c c u e i l l e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é S A Y C O S A ( B . ) , A v e n u e G a l i l é e , 5 à B - 1 3 0 0 W a v r e , e t c e , p o u r l a d u r é e d u m a n d a n t r e s t a n t à c o u r i r d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t , à s a v o i r j u s q u ' à l ' i s s u e d e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e d e L i m a i s a , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s d e T h i b a u l t ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
" r f ï e r " t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u T o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é a a 7 d d e s t i e r s
A u v e r s o : N r i r e t s i g n a t u r e