10/10/2011
ÿþ 1 - ~ ~ ) C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
F ~
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I I t I I I I I I
a u * 1 1 1 5 1 9 0 9
M o n i t e u r
b e l g e
I E S 2 . 0 1 1
e i X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 6 4 0 8 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E I M M O B I L I E R E P R I M E I N V E S T M E N T S , e n a b r é g é C I M O P I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 7 0 B R U X E L L E S , A v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e 2 6 A
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I E T E - D E M I S S I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S D E L ' A N C I E N N E S O C I E T E - N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T P O U R L A N O U V E L L E S O C I E T E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A D O P T I O N D E S N O U V E A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é J u l i e n F R A N E A U , à M o n s , l e q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , c o n t e n a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e « C O M P A G N I E I M M O B I L I E R E P R I M E I N V E S T M E N T S » , e n a b r é g é « C I M O P I » , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , A v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e , 2 6 A , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e : ' n u m é r o 0 4 4 3 . 6 4 0 . 6 8 3 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B O U T T I A U à A s q u i l l i e s l e s i x m a r s
" m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - n e u f m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o . 9 1 0 3 2 9 - 1 7 9 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e c i n q f é v r i e r d e u x m i l . s e p t a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D a i s y D E K E G E L , à B r u x e l l e s , p u b l i é a u x . a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e l e v i n g t m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 2 4 6 4 ;
L a d i t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a : p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , d e l ' é t a t y a n n e x é , a i n s i q u e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r B r u n o V a n d e n ' . B o s c h , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a y a n t s e s b u r e a u x à B r u x e l l e s , a v e n u e J e a n n e 3 5 / 1 3 , s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e t e n a v o i r p r i s ' c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r B r u n o V a n d e n B o s c h c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : « N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t ! p a s s i v e a r r ê t é e a u 1 5 j u i n 2 0 1 1 d r e s s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e C O M P A G N I E ; ; I M M O B I L I E R E P R I M E I N V E S T M E N T S .
D e c e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t r é d i g é à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é , i l d é c o u l e q u e d e s s u r e s t i m a t i o n s d e l ' a c t i f n e t o n t é t é i d e n t i f i é e s d o n t l e m o n t a n t ,
"
n e t s ' é l è v e à 1 2 2 . 3 8 8 , 8 2 e u r o s . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , a p r è s d é d u c t i o n d e s , s u r é v a l u a t i o n s s u s v i s é e s r e p r é s e n t e u n m o n t a n t d e 4 1 4 . 0 3 2 , 6 5 e u r o s q u i n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l d e : 1 1 1 . 5 5 2 , 0 9 e u r o s .
B r u x e l l e s l e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 » .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t é t a t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é : j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . L e ! c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s . a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é . c i v i l e à f o r m e _ d e s o c i é t é a n o n y m e . a u r e g i s t r e . d e s . p e r s o n n e s m o r a l e s s o i t . l e 0 4 4 3 . 6 4 0 . 6 8 3 . L a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m a t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e t a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u q u i n z e j u i n d e u x m i l o n z e , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t i n c l u s d a n s l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
L e s 4 5 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ! i m i t é e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e - D é c h a r g e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , s a v o i r M a d e m o i s e l l e Z A I T I M a r i e , M o n s i e u r Z A I T I C a r m e l ( ) p r é s e n t e n t à l ' a s s e m b l é e l e u r d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à c o m p t e r d u q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e .
L ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é e n d e u x m i l l e o n z e j u s q u ' a u q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e à c o m p t e r d u q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « E u r o p e a n R e a l E s t a t e &