05/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R n 7 1 . 1
I ~ J I I I I I I I U N I I I ~ I I u I I
* 1 3 1 6 7 4 5 5 ^
R é i
M o r b E
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i r t 1 r 1 3 E U 0 1 , o t : C O M M E R C E
2 O C T . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 7 0 5 0 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P O S I L E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E F L E M I N G 1 0 - 1 3 0 0 W A V R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; N O M I N A T I O N D E D E U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 4 o c t o b r e 2 0 1 3 a a p p e l é a u x f o n c t i o n s ; d ' a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r F r a n ç o i s M i n n e , d e m e u r a n t r u e P r i n c i p a l e 2 4 , L - 5 2 4 0 S a n d w e i l e r L u x e m b o u r g e t = M o n s i e u r T a n g u y M a s s a n g e d e C o u l o m b s d e m e u r a n t a v e n u e d e s E c u r e u i l s 7 à B - 1 9 5 0 K r a a i n e m .
C e s m a n d a t s s o n t c o n f é r é s p o u r u n e d u r é e s ' a c h e v a n t , s a u f r é é l e c t i o n , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e d e 2 0 1 8 . I l s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
I l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , e t s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e : p o u v o i r s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t , q u i n ' o n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n
p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t .
C e r t i f i é c o n f o r m e .
S A S O P A R M I N
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
e t A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M I N N E J e a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2013
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O _ e r ~ -
A
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g ( 1 # 1 J 0 3 M 1 1 l o i
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 7 0 5 0 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P O S I L E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F l e m i n g 1 0 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l , l e 8 m a i 2 0 1 3
M o n s i e u r T a n g u y M A S S A N G E D E C O L L O M B S f a i t p a r t à l ' A s s e m b l é e d e s o n s o u h a i t d e s e r e t i r e r d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n e l l e s , l i d e m a n d e d è s l o r s a u x m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e d ' a c c e p t e r s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . I l d e m a n d e e n o u t r e q u e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r q u ' i l l u i a v a i t é t é a c c o r d é e p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l u i s o i t r e t i r é e .
D é c h a r g e d e s o n m a n d a t l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e p r o p o s e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
- L a S A S O P A R M I N ( B E 0 5 3 3 . 9 1 2 . 6 4 5 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s A v e n u e F l e m i n g 1 0 à 1 3 0 0 W a v r e G e f l e - c i a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é . S o n m a n d a t q u i p o u r r a ê t r e r é m u n é r é v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
P a r a i l l e u r s l a S A S O P A R M I N i n f o r m e l ' A s s e m b l é e q u e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u p r è s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A C O M P O S I L s e r a M o n s i e u r J e a n M I N N E , d o m i c i l i é P l a c e C a l l e m e y n 7 b t e 3 à 6 7 0 0 A r l o n
M o n s i e u r B e r t r a n d M A S S A N G E D E C O L L O M B S a y a n t f a i t p a r t à l ' a s s e m b l é e d e s o n s o u h a i t d e s e r e t i r e r d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , I l d e m a n d e d è s l o r s a u x m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e d ' a c c e p t e r s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
D é c h a r g e d e s o n m a n d a t l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 ,
T e m p o r a i r e m e n t , i l n ' a p a s é t é p r o c é d é a u r e m p l a c e m e n t e t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c h a r g e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l u i t r o u v e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L e n o u v e a u C o n s e i l a i n s i c o n s t i t u é s e r é u n i t i m m é d i a t e m e n t e t , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e :
- D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T a n g u y M A S S A N G E D E C O L L O M B S e t d e
l u i r e t i r e r l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
- D ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a S A S O P A R M I N p r é c i t é e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
J e a n M I N N E
- D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B e r t r a n d M A S S A N G E D E C O L L O M B S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n à B D O r e p r é s e n t é p a r M m e C H R I S T E L E P A R M E N T I E R , B D O E x p e r t s - C o m p t a b l e s S o c . C i v . S c r l , B D O « F e r m e d e s Q u a t r e S a p i n s » , C h a u s s é e d e H u y 1 2 0 A , 1 3 0 0 W a v r e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v a n t a g i r s e u l e a f i n :
O d e l e s r e p r é s e n t e r e t d ' a g i r e n l e u r n o m a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e p o u r d e m a n d e r l a p u b l i c a t i o n d e t o u t e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s c o n c e r n a n t l a s o c i é t é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , p o u r e n t a m e r d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e e t p a r c o n s é q u e n t , r e m p l i r e t s i g n e r t o u s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
e s f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s d e d é p ô t , e f f e c t u e r t o u t e d é c l a r a t i o n é v e n t u e l l e m e n t d e m a n d é e e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a b o n n e e x é c u t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n g é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r u n e p r o c u r a i t o n à B D O r e p r é s e n t é p a r M m e . C h r i s t è l e P a r m e n t i e r , B D O E x p e r t s - C o m p t a b l e s S o c . C i v . S C R L , B D O " F e r m e d e s Q u a t r e S a p i n s " C h a u s s é e d e H u y 1 2 0 A , 1 3 0 0 W a v r e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v a n t a g i r s e u l a f i n :
* d e l e s r e p r é s e n t e r e t d ' a g i r e n l e u r n o m a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e p o u r d e m a n d e r l a p u b l i c a t i o n d e t o u t e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s c o n c e r n a n t l a s o c i é t é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , p o u r e n t a m e r d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e e t p a r c o n s é q u e n t , r e m p l i r e t s i g n e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s d e d é p ô t , e f f e c t u e r t o u t e d é c l a r a t i o n é v e n t u e l l e m e n t d e m a n d é e e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a b o n n e e x é c u t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n g é n é r a l e ,
C h r i s t è l e P a r m e n t i e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r m é
e e d
M o n i t e u r
b e l g e