04/03/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U i V A i . D E C O M M E R C E
2 1 - 0 2 - 2 0 1 1 i
N I W U . l : 2
G r e f f e
R é :
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; ; N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 9 0 . 4 6 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M O N L O G I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e B a s R a n s b e c k , 6 5 a
1 3 8 0 O h a i n
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E E T D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S P O U V O I R S D E R E P R E S E N T A T I O N - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
; ; D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ` M O N L O G I S ' , a y a n t s o n t : s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 O h a i n , C h e m i n d e B a s R a n s b e c k 6 5 A l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r : s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n
Y Y
( . . . )
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s ; p r i s e s , a v e c l a l é g i s l a t i o n p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r ( s u i t e à l a d é c i s i o n d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s ; a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s i n t e r v e n u e l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 ) a i n s i q u ' a v e c l e s d i s p o s i t i o n s r é c e n t e s d u ; : j C o d e d e s s o c i é t é s :
" A r t i c l e 1 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e e t a p o u r d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « C o n s t r u c k P a r t s » .
; ; " A r t i c l e 4 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r t e c o m p t e d e t i e r s o u ;
; ; e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t à
1 . L ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l a l i v r a i s o n , l e c o m m e r c e :
- d e t o u s c a m i o n s , e n g i n s , é q u i p e m e n t s l o u r d s ( n o t a m m e n t a g r i c o l e ) o u m o i n s l o u r d s , m a c h i n e s , t r a c t e u r s ,
r e m o r q u e s , m a t é r i e l s , é q u i p e m e n t s e t o u t i l l a g e s e n t o u t g e n r e , a i n s i q u e l e s p i è c e s d é t a c h é e s e t a c c e s s o i r e s ;
u t i l e s à c e s v é h i c u l e s e t é q u i p e m e n t s , l e t o u t t a n t n e u f q u e d ' o c c a s i o n ;
- d e t o u s p r o d u i t s o u m a t é r i e l s e r a p p o r t a n t à c e s é q u i p e m e n t s e t e n g i n s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' a t e l i e r s d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n d e c e s é q u i p e m e n t s e t e n g i n s ;
- l e d é p a n n a g e e t l a l o c a t i o n d e c e s é q u i p e m e n t s e t e n g i n s ;
i ; - l ' i n t e r v e n t i o n c o m m e i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
2 . L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , ; n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e ; o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a i p r o m o t i o n , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ;
3 . L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l ' é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , e n c e c o m p r i s : ; ; n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e ; u n i q u e m e n t ;
; ; 4 . L ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d ' o e u v r e s d ' a r t , d ' a n t i q u i t é s , d e b i e n s d ' o c c a s i o n e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e ,
t o u t e o p é r a t i o n a y a n t t r a i t a u x o e u v r e s d ' a r t , a n t i q u i t é s e t b i e n s d ' o c c a s i o n , y c o m p r i s l ' e x p e r t i s e ; "
B . L ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s . ;
8 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e , ; e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t ; d e c o m m a n d i t e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a d 1 1 . 1
T o u t e s o p é r a t i o n s d e c r é d i t e t d e f i n a n c e m e n t , t o u s p r ê t s e t e m p r u n t s a v e c o u s a n s h y p o t h è q u e ;
8 . T o u t e s o p é r a t i o n s d ' é p a r g n e , d e r e c o n s t i t u t i o n , c a p i t a l i s a t i o n , r e n t e s v i a g è r e s e t a s s u r a n c e s d e t o u t e n a t u r e ;
9 . L ' e x e r c i c e d e l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n . »
" A r t i c l e 8 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
D e p l u s i l e s t t e n u u n r e g i s t r e p o u r l e s é v e n t u e l s p a r t s b é n é f i c i a i r e s , l e s w a r r a n t s e t o b l i g a t i o n s . »
" A r t i c l e 1 3 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t , d a n s l e s a c t e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n m a n d a t a i r e , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t . »
" A r t i c l e 1 7 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e s t r o i s a l i n é a s d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , d a n s u n d é l a i d e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i n f o r m e r p a r é c r i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
C e t t e o b l i g a t i o n n ' e s t a p p l i c a b l e q u e s i e l l e e s t p r é v u e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s d u p r é s e n t a r t i c l e . »
" A r t i c l e 2 2 : p o u r i n s é r e r u n t r o i s i è m e a l i n é a d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t
« L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e l e u r d é s i g n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u
N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n e x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d u C A
- 1 c o o r d i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
r - -
- A