16/04/2015
ÿþ1 I 1 I i u u w u ~ n ~ 1 ~ ~ ~ u 1
* 1 5 0 5 2 9 *
M o d 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 3 A V R . 2 0 9 5
N l v g i u g s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 1 8 2 . 3 0 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O N S U L T & P L A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d ' H a n n o n s a r t 2 A
1 3 8 0 L a s n e
" O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L
" I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e C l a e s e n à H o e i l a a r t , l e 2 7 1 3 / 2 0 1 5 , e n c o u r s ; ; ? ! d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a s s o c i é d e l a s o c i t é e p r i v é e à l a r e s p o n s i b i l i t é l i m i t é e ; ;
« C O N S U L T & P L A N " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , R o u t e d ' H a n n o n s a r t 2 A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s ;
p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 5 . 1 8 2 . 3 0 9 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s , e t 1 : i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 8 5 , 1 8 2 . 3 0 9 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e P o b l e t s o c i a l :
R A P P O R T E T E T A T c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s
j I l e s t d o n n é l e c t u r e a u x a c t i o n n a i r e s :
" - d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l
- d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
C e s d o c u m e n t s r e s t e r o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s .
E n s u i t e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 c o m m e s u i t
« A r t i c l e 3 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
1 . A c h e t e r , v e n d r e , l o u e r , g é r e r e t a d m i n i s t r e r t o u s b i e n s i m m e u b l e s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n : r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , é r i g e r d e s , , i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , m e u b l é s o u n o n , i p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s ; i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e l e a s i n g , i a i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e s e r a p p o r t a n t ; ; d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s ,
2 . T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l e n a s s u r a n c e s a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , n o t a m m e n t l ' a g e n c e ; ; o u l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s d ' a s s u r a n c e s ; l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s i n t e l l e c t u e l s o u ; i m a t é r i e l s r e l a t i f s à l a n é g o c i a t i o n e t à l a s o u s c r i p t i o n d e c o n t r a t s e t d e c o n v e n t i o n s ; l e c o n s e i l d e t o u t e , ; n a t u r e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l i e r s e n m a t i è r e d e t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s , e n m a t i è r e . ; d ' a s s u r a n c e ;
3 . G a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s i n t e l l e c t u e l s o u m a t é r i e l s d e c o n s e i l e n g e s t i o n e t o r g a n i s a t i o n = i d ' e n t r e p r i s e s e t n o t a m m e n t , m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t , d a n s l e d o m a i n e d e l a s t r a t é g i e , d u m a r k e t i n g , d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e s f i n a n c e s e t d e l ' i n f o r m a t i q u e ; l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e : ; s o c i é t é c o m m e r c i a l e a i n s i q u e s a g e s t i o n ; l e c o m m e r c e d e t o u s s e r v i c e s e t p r o d u i t s e n p r o v e n a n c e : , d e s d i t e s e n t r e p r i s e s o u s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e u t i l i s é s p a r e l l e s ;
4 . G a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s i n c l u a n t , , n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t , d e s a c t i o n s e t p a r t s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o t é e s o u n o n , à t i t r e ; , p r o v i s o i r e o u p e r m a n e n t , d e s o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e , w a r r a n t s , o p t i o n s e t t i t r e a n a l o g u e s , e n . , g é n é r a l , t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e ;
S . G a r e p r é s e n t a t i o n e t l e s p o n s o r i n g .
6 . T o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t a u m a n a g e m e n t e t à l a g e s t i o n ; d ' e n t r e p r i s e a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d ' é v é n e m e n t s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t , i ! n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e r e v ê t e u n c a r a c t è r e e x h a u s t i f , l a m i s e s u r p i e d s d ' i n c e n f i v e s , d e v o y a g e s , c o n c e r t s , s p e c t a c l e s , m a n i f e s t a t i o n s c u l t u r e l l e s , j e u x , c o n c o u r s e t a u t r e s ! a c t i v i t é s d a n s l e d o m a i n e d e s l o i s i r s , l e m a r k e t i n g e t l a p u b l i c i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, !
: ;
M o d 1 1 . 1
7 . L ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e d a n s l e c o n s e i l , l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p u b l i c a t i o n s e t
d e c a m p a g n e s d e p r o m o t i o n , c e c i d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , L a l i v r a i s o n d e t o u s l e s o b j e t s e t s e r v i c e s
c o n c e r n a n t c e s a c t i v i t é s d e c o m m u n i c a t i o n .
8 . . L a c o n s u l t a n c e s u r t o u t o u p a r t i e d e s m a t i è r e s d é c r i t e s c i - d e s s u s .
9 . L ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o c i é t é s e t d ' e n t r e p r i s e s , y c o m p r i s l ' a c c e p t a t i o n d e l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r ,
1 0 . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
1 . 1 , L a s o c i é t é p e u t f o u r n i r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s e s g é r a n t s o u a s s o c i é s , t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t a c q u é r i r e t d é t e n i r d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e .
A u c a s o ù l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e s e s a c t i v i t é s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e c i - a v a n t . D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 a o û t 2 0 0 7 p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 7 - 0 9 - 2 5 / 0 1 3 9 2 6 3 e n v u e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , R o u t e d ' H a n n o n s a r t 2 A e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 . S I E G E S O C I A L :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , R o u t e d ' H a n n o n s a r t 2 A .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e N i v e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 7 / 3 / 2 0 1 5 a v e c l e r a p p o r t d u g é r a n t e t l ' é t a t a c t i f / p a s s i f
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u z
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e