11/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e b A O D W O R D 1 1 . 1
l I 1 H I I I 1 1 1 H I I I i f ! I l l H I 1 l H i l l I I H i
* 1 4 1 3 4 8 3 3 *
T A S U N A L D E C O M M E R C E
3 0 J U I N 2 0 1 4
i V I M A L I P t i e
- - - G r e e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 1 6 2 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n v a T e c B e l g i u m
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e t d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 6 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l a s o c i é t é c i v i l e G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n / R é v i s e u r s d ' E n t e r p r i s e s a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é S . C . R . L . . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t , R i a V e r h e y e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L a r é m u n é r a t i o n d e c e s f o n c t i o n s . e s t f i x é e à E U R 1 0 . 0 0 0 ( i n d e x é s ) p a r a n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r C e d r i c B e r c k m a n s , a v o c a t , e t M a d a m e : , S a b i n e S m e t s , d u c a b i n e t B i r d & B i r d L L P , a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 3 6 b o î t e 1 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , d e p u b l i e r l e c o n t e n u d e c e s m i n u t e s a u x A n n e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 1 8 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T i m o t h y M i c h a e l W i n s t c n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 4 m a i 2 0 1 4 .
L ' a s s o c i é u n i q u e c h a r g e M o n s i e u r C e d r i c B e r c k m a n s , a v o c a t e t M o n s i e u r P a u l H e r m a n t , a v o c a t s a u s e i n d u : c a b i n e t B i r d & B i r d L L P , a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 b o î t e 1 , c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C e d r i c B e r c k m a n s
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
. . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . , _ . . . , . . , . . . . . . . . _ . . , . . , . . . , . . . 4 - . . , .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o 7 N o m e t q u a l i t é d u n o t o i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é : Y i J 1 0 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o i
b t
7 R 1 2 . 1 . f t L L t . c ~ . .
2 , . ,
~ ~ ~ . . . . . ~ ~ . ~
F 1 . P A ~ L L M ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 1 6 . 2 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n v a T e c B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 - 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n g é r a n t
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d d . 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4
L ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v e s V i g n a n c o u r d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 ;
2 . L ' a s s o c i é u n i q u e n o m m e M o n s i e u r S t e p h e n C o t t r i l l c o m m e n o u v e a u g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
3 . L ' a s s o c i é u n i q u e d o n n e p r o c u r a t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à I n g e S t i e r s , o u à t o u t a v o c a t o u P a r a l e g a l d e A l l e n & O v e r y L L P , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 A , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r é d i g e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , f o r m u l a i r e s , a c t e s e t f o r m a l i t é s e t a f i n d e d o n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s a f i n d e r e s p e c t e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 26.06.2013 13228-0444-032
26/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E 1 4 N e 2 0 1 2
G r e f t e - . . _ E S
N ' d ' e n t r e p r i s e " 0 8 8 1 . 7 1 6 . 2 4 1 D é n o m i n a t i o n
t e n e n u w r i C o n v a T e c B e l g i u m
I N i i i u i i 1 1 i i
* 1 2 1 9 0 4 3 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e .
( e n e o r e 0 e l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S t e g e B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d
( a d r e s s e c u m p l é t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r T i m o t h y M i c h a e l W i n s t o n , a y a n t s o n d o m i c i l e à 2 0 C r o s s R i v e r R o a d , M o u n t K i s c o , N Y 1 0 5 4 9 ( E t a t s - U n i s ) , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r T i m o t h y M i c h a e l W i n s t o n n e s e r a p a s r é m u n é r é , p r e n d r a e f f e t l e 1 N o v e m b r e 2 0 1 2 e t e x p i r e r a à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
A i n s i , l e c o l l è g e d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r Y v e s V i g n a n c o u r ;
- M a d a m e A n n e B r i c e ;
- M o n s i e u r T i m o t h y M i c h a e l W i n s t o n .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a c c o r d e r u n p o u v o i r s p é c i a l à M o n s i e u r L u d o D e k l e r c k e t M a d a m e A n o u k D ' H u l s t , a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 b o î t e 1 , c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , a f i n d ' e x é c u t e r l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e e t d ' a s s u r e r s a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u d o D e k l e r c k
M a n d a t a i r e s p é c i a l
r " - s u r l a d e i n s e r e p s d u V o l e t B A u m e t o N o n e t g i , a L l . I ; ^ o e n t o u d : I a p , ~ r s o n n c o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u t r o r n u u r a l c a t e g a r d d e s b e r s
A u v e r s o N o n e t s i g n a ' . . ,
20/06/2012
ÿþ . M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B t I N A L D E C O M M E R C E
8 - 0 6 - 2 0 1 2
s g è n e e e - ~
V I I I I I I N I I I ~ I I I I I I i
* i a i o s 3 e i *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 1 6 . 2 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n v a T e c B e l g i u m
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 2 2 m a i 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o n v a n d e n B r o e k e t M o n s i e u r P e t e r B r o u w e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r Y v e s V i g n a n c o u r , n é l e 1 8 o c t o b r e ! 1 9 6 4 à C h a m a l i è r e s ( F r a n c e ) , r é s i d a n t à 9 2 3 1 0 S è v r e s , a v e n u e d u B e a u S i t e 3 0 ( F r a n c e ) , e n q u a l i t é d e g é r a n t ; d e l a s o c i é t é , p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i a p p r o u v e ; l e s c o m p t e s a n n u e l s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M a d e m o i s e l l e A n n e B r i c e , n é e l e 8 j a n v i e r 1 9 7 4 à R o u e n ( F r a n c e ) , r é s i d a n t à 7 5 0 0 4 P a r i s , B o u l e v a r d S e b a s t o p o l 2 6 ( F r a n c e ) , e n q u a l i t é d e , ' , g é r a n t d e l a s o c i é t é , p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r L u d o D e k l e r c k , a v o c a t , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 b o i t e 1 , a f i n d e p u b l i e r l e c o n t e n u d e c e p r o c è s - v e r b a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L u d o D e k l e r c k
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u
T R e a t i t e L D E C a M I + h E k G E
3 1 - 0 5 - 2 0 1 2
M I E S
G r e f f e
U h t I H I I I I I I u i i i i ~ u i i u
* i a i o a s i o =
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 1 6 . 2 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) . C o n v a T e c B e l g i u m
! e n a b r è g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l o t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l a ' s o c i é t é D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r k e n f a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , : r e p r é s e n t é e p a r M r E r i c N y s ( n u m é r o d e m e m b r e I R E d e D e l o i t t e : B 0 2 5 ) .
L e c o m m i s s a i r e s ' e x p r i m e r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e 2 0 1 4 ( e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ) .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r L u d o D e k l e r c k , a v o c a t a u s e i n d u c a b i n e t B i r d & B i r d , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 b o î t e 1 , d e p u b l i e r l e c o n t e n u d e c e s m i n u t e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L u d o D e k l e r c k
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
i t é r L ` . b r v
a u
l L 9 o n i i e i
b e l g e
06/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.05.2012, DPT 01.06.2012 12139-0590-034
10/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.10.2011, DPT 03.11.2011 11598-0010-033
20/06/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
M o o 7 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
T - 0 6 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
N ' d ' e n i i e p r i s e 8 8 1 . 7 1 6 . 2 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C o n g a T e c B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i é g e " B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d , B e l g i q u e
O b i e t d e l ' a c t e : P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A s s o c i é s t e n u e l e 3 m a i 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d M o n s i e u r E r i c k Z i m m e r a u j o u r d ' h u i c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Z i m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l á M a d e m o i s e l l e A n n e l i e s N a g e l s e t M a d e m o i s e l l e C l a i r e L e m a h i e u d e p u b l i e r l e c o n t e n u d e c e s m i n u t e s a u A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
A n n e l i e s N a g e l s e t C l a i r e L e m a h i e u
M a n d a t a i r e s
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i i o s i a a e "
I l l
M p n i n o n n r r s u r l a d e r n r é r o p a g e d u V o l e t B "
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e r n s r r u m e n t a n l o u d e l a p e r s o n n e o u r i e s P e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i e p e r s o n n e m o r a l e a I " e c a r d d e s S i e r S
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2011, DPT 09.05.2011 11109-0223-033
12/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.11.2010, DPT 06.04.2011 11080-0496-031
01/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 23.09.2008, NGL 25.09.2008 08750-0072-010
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 11.07.2007, NGL 27.07.2007 07514-0353-021
18/08/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.05.2015, DPT 10.08.2015 15421-0452-057
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 14.06.2016 16184-0101-033