COOKING ATTITUDE EVENTS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. COOKING ATTITUDE EVENTS
Dénomination : COOKING ATTITUDE EVENTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.829.074

Publication

28/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2013, APP 28.02.2014, DPT 27.03.2014 14073-0449-016
10/02/2014
ÿþIMuuisiwu

R

MOQ, 7.1

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 08498290-4

Dénomination (en entier) : COOKING ATTITUDE EVENTS

(en abrégé) ::

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège (adresse complète) : RUE DE GENVAL, 30 BTE 461301 BIERGES

Objet(s) de l'acte : DEMISSION DES DEUX GERANTS + NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT

Conformément aux statuts de la société, par décision prise par les associés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 novembre 2013, ii a été décidé:

1) Démission des deux gérants:

Par vote séparé pris à l'unanimité, après lecture des lettres de démission du 28 et 29 octobre 2013, telles que respectivement adressées par Monsieur Mathieu PINNA et Monsieur Guy BUISSERET, l'assemblée acte leur démission avec effet immédiat et accorde la décharge à

Monsieur Mathieu PINNA et Monsieur Guy BUISSERET pour l'exercice du mandat jusqu'à cette date.

2) Nomination d'un gérant unique:

Par vote pris à l'unanimité, l'assemblée décide de nommer Monsieur Didier LAURENT, administrateur de sociétés, domicilié rue du Grand Cortil, 40 à 1300 Wavre en qualité de gérant, lesquel accepte le mandat confié.

Il pourra engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera exercé à titre gratuit,

Mentionner s

re page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

06/11/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Rd

b luil II hfl11111 1 I II 1111i IN

+12181003*

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 3 OCT. 2012

NlV2ÈtES

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier)

(en abrège) : Forme juridique

Siège :

(adresse complète)

o2q9 g2.9 o91/

COOKING ATTITUDE EVENTS

Société privée à responsabilité limitée

1301 Bierges, route de Genval, 30 boîte 46

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de t'acte :Constitution

D'un acte reçu par le Notaire Philippe BALTHAZAR, de résidence à Jambes/Namur, le dix-sept octobre deux mil douze, en cours d'enregistrement, il résulte qu'ont comparu :

1/ Monsieur PINNA Mathieu Raphaël Michel (numéro de registre national 750305 055-33), né à Uccle, le cinq mars mil neuf cent septante-cinq, demeurant et domicilié à 1342 Limelette/Ottignies-Louvain-la-Neuve, Clos des Mésanges, 40, époux de Madame Mylène Stéphanie Marcelle Georgie DOUTRELUINGNE, née à Ottignies, le deux avril mil neuf cent septante-six, avec laquelle il déclare avoir contracté mariage à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le premier septembre deux mil un, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par le Notaire SOMVILLE, à Court-Saint-Etienne, en date du dix-neuf juillet deux mil un, régime non modifié à ce jour ainsi que déclaré.

2/ La société de droit anglais GRAND SLAM INVESTMENT LIMITED, Company limited by shares, ayant son siège social à 32 Byron Hill, Harrow-on-the-Hill, Middlesex HA2 OHY, England, UNITED KINGDOM, Company numéro 5918417, constituée aux termes d'un acte dressé en date du vingt-neuf août deux mil six, incorporée sous l'acte 1985 des Compagnies comme une compagnie privée et limitée portant le numéro précité 5918417

Représentée conformément à ses statuts par son Director, la société de droit anglais Bridgefield Nominees Limited, elle-même représentée par son Director, Madame Sonya Tansley, née à Dublin, le vingt mai mil neuf cent septante-quatre, nommée à cette fonction par décision de l'assemblée générale du vingt-neuf août deux mil six, ainsi que déclaré.

I. CONSTITUTION.

Les comparants, dûment représentés comme dit ci-dessus, ont requis le Notaire soussigné d'acier qu'ils constituent une société commerciale et d'établir fes statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « COOKING ATTITUDE EVENTS », ayant son siège à 1301 BiergesNVavre, route de Genval, 30 boite 46, au capital de cinquante mille euros (50.000 E), représenté par cinq cents parts sociales (500) d'une valeur nominale de cent euros chacune

Préalablement à la constitution de la société, les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conformément à l'article deux cent quinze du Code des sociétés, déposé au rang des minutes du Notaire soussigné immédiatement antérieurement aux présentes.

Les comparants, dûment représentés, déclarent que les cinq cents parts sociales sont à l'instant souscrites. intégralement en espèces comme suit :

-par Monsieur Mathieu PINNA, prénommé : deux cent cinquante parts sociales (250) représentant une valeur de vingt-cinq mille euros (25.000,00) entièrement libérées, soit un total libéré de vingt-cinq mille euros

-par la société de droit anglais GRAND SLAM INVESTMENT LIMITED, prénommée : deux cent cinquante parts sociales (250) représentant une valeur de vingt-cinq mille euros (25.000,00) entièrement libérées, soit un total libéré de vingt-cinq mille euros également,

Ensemble cinq cents parts sociales.

Soit un capital souscrit de cinquante mille euros (50.000 E).

Les comparants, dûment représentés, déclarent et reconnaissent que les parts sociales sont à l'instant intégralement souscrites en espèces et entièrement libérées par un versement en espèces effectué au compte numéro BE8512 62050322 06 au nom de la société en formation auprès de la Banque CPH de sorte que la société a dès à présent à sa disposition la somme de cinquante mille euros (50.000,00).

Une attestation bancaire de ce dépôt en date du quatre octobre deux mil douze demeurera ci-annexée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

II. STATUTS.

ARTICLE QUATRE.- OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci :

- le conseil et la prestation de services en matière d'organisation d'événements ;

- toutes les activités ayant un lien avec le secteur HORECA ;

- l'installation et l'exploitation de restaurants, tavernes, brasseries, cafeterias, bars, en ce compris la préparation et la fourniture de repas chauds et froids et le service traiteur, la livraison de repas à domicile, l'organisation de banquets ;

- la gestion de clubs de sport et de loisirs ;

Cette énumération est exemplative et non [imitative.

La société peut en outre, d'une façon générale et sous réserve de restrictions légales, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en favoriser, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation et le développement.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'association, d'apport, de souscription, de cession, d'acquisition, de participation, de fusion, de scission, d'intervention financière ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, sociétés, associations et entreprises, existantes ou à créer, tant en Belgique qu'à l'étranger, ayant en tout ou en partie un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou susceptible de favoriser l'expansion ou le développement de ses activités.

Et également exercer les fonctions d'administrateur, gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

ARTICLE CINQ.- DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée à dater de ce jour.

Elle peut être dissoute par simple décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

ARTICLE SIX.- CAPITAL

Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000 ¬ -). Il est représenté par cinq cents (500) parts sociales avec droit de vote, d'une valeur nominale de cent euros chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées, représentant chacune uNcinq centième de l'avoir social.

ARTICLE DOUZE, GERANCE.

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accom-'plissement de l'objet social de la société sauf ceux que la Ici réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant peut déléguer sous sa responsabilité certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon lui semble.

En cas de décès, de démission, ou de révocation d'un gérant, il sera pourvu à son remplacement par l'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

ARTICLE TREIZE. - POUVOIRS DU GERANT

Conformément aux articles deux cent cinquante sept et deux cent cinquante huit du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale

Un gérant peut déléguer la gestion journalière de la société à un directeur, associé ou non, et déléguer des pouvoirs spéciaux déterminés à tout mandataire, associé ou non.

ARTICLE SEIZE.- ASSEMBLEES GENERALES.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année, le quatrième vendredi du mois de février à dix-huit heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Dans ce dernier cas, les

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur beige

associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations ncminatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE VINGT.- EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier septembre et finit le trente-et-un août de chaque année. A la fin de chaque exercice, les écritures sociales sont arrêtées. La gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels qui, après approbation par l'assemblée, sont publiés conformément aux articles nonante-deux et suivants du Code des sociétés.

ARTICLE VINGT ET UN.- AFFECTATION DU BENEFICE.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social, mais doit être replis si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, frais, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'Assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des articles six cent dix sept et suivants du Code des sociétés, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices,

ARTICLE VINGT-DEUX.- DISSOLUTION - LIQUIDATION.

1. La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un associé.

La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la

dissolution judiciaire de la société.

2. Dans le cas où l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le gérant agira conformément aux dispositions prévues par le code des sociétés.

3. Comme dit ci-dessus, la société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien de l'associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE VINGT-TROIS.- LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa désignation par le tribunal, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

ARTICLE VINGT-QUATRE.- REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Ill. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les associés, réunis en assemblée générale, prennent ensuite, à l'unanimité, les décisions suivantes :

1°- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte pour se terminer le trente-et-un août deux mil treize.

2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil quatorze à la date statutaire. 3°- Sont désignés en qualité de gérants non statutaires, pour une durée indéterminée :

- Monsieur PINNA Mathieu Raphaël Michel (numéro de registre national 750305 055-33), né à Uccle, le cinq mars mil neuf cent septante-cinq, demeurant et domicilié à 1342 Limelette/Ottignies-Louvain-la-Neuve, Clos des Mésanges, 40, dont l'acceptation de mandat est ci-jointe.

- Monsieur BUISSERET Guy Albert René, né à Boussu, le dix mars mil neuf cent cinquante, demeurant et domicilié à 1371 Luxembourg, Val Sainte-Croix, 3, ici présent et qui accepte.

Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes. Leur mandat est exercé gratuitement.

4°- Compte tenu des critères légaux, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire dans l'immédiat.

5°- Monsieur Emmanuel DENIS de la SPRL Comptactuel, ayant son siège social à 1348 Louvain-la-Neuve, Avenue Albert Einstein, 12A ou toute autre personne désignée par lui, est désigné(e) en qualité de mandataire ad hoc de la société, pour signer tous documents, pour procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A., ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

s'

Réservé

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

t.

Veíei t3 - suite

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

IV. DECLARATIONS

a) Les fondateurs reconnaissent que le notaire soussigné e attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

b) En outre, le notaire soussigné a informé les comparants sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

Pour extrait analytique conforme,

Philippe BALTHAZAR, Notaire

Copie de l'extrait analytique conforme, délivrée aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge.

Déposée en même temps :

- une expédition de l'acte délivrée en vue du dépôt au greffe du tribunal de commerce, acte auquel est annexée l'attestation bancaire et une acceptation de mandat de gérant.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso' Nom et signature

Coordonnées
COOKING ATTITUDE EVENTS

Adresse
ROUTE DE GENVAL 30, BTE 46 1301 BIERGES

Code postal : 1301
Localité : Bierges
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne