COOPERATIVE CONSTRUCTORS, EN ABREGE : COPCO

ORDRE DU JOUR:

Le président expose que les points suivants sont inscrits à l'ordre du jour :

1.Erratum démission d'administrateur

2,Prise de connaissance démission associé actif

3.Pouvoirs

RESOLUTIONS: '' ' "' '

Après l'exposé du président, l'assemblée générale adopte les résolutions suivantes :

Première résolution:

L'assemblée générale décide, â l'unanimité, de rectifier l'erreur de plume qui s'est glissée dans le procès- verbal de sa réunion du 27 novembre 2013 et précise que la démission de Monsieur Matthieu Poppe en qualité d'administrateur de la Société a pris effet au 31 décembre 2012 (et non pas au 1er octobre 2013 comme indiqué erronêment dans ledit procès-verbal).

Deuxième résolution:

Comme suite aux décisions prises lors de l'assemblée du 26 novembre dernier, l'assemblée générale des associés confirme pour autant que de besoin qu'elle prend acte de la démission de Monsieur Alik Bostan en sa qualité d'associé actif après cession de l'intégralité de ses parts au capital de la Société; cette démission a pris

effet le 30 septembre 2013.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide à l'unanimité de mandater individuellement, avec pouvoir de subdélégation, Maître Maxim Van Buggenhout, avocat, dont le cabinet est établi rue de la Bâchée 32 à 1380 Lasne, à procéder, dans la mesure requise, à toutes les formalités de publications et à poser tous autres actes utiles en lien avec la résolution sub 1, y compris auprès du Moniteur belge, du greffe du Tribunal de commerce compétent et de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Puisque tous les points mentionnés à l'ordre du jour ont été traités, le président déclare que la séance est

levée à 19:30 heures.

Maxim Van Buggenhout Mandataire spécial

Déposé en même temps: un exemplaire original signé du procès-verbal de la réunion de l'assemblée

générale de la société du 26 mars 2014.

Mentionner sur ta dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ÿþe- h.Ç:?5 ? Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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*190A5153*

N° d'entreprise : 0870.627.656

Dénomination

(en entier) : Cooperative Constructors

(en abrégé) : COpCo

Forme juridique : Société anonyme

Siège : drève de l'Infante 27 A2 à 1410 Waterloo

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs - Déplacement siège social

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société du 27 novembre 2013:

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1 ORDRE DU JOUR:

Le président expose que les points suivants sont inscrits à l'ordre du jour :

1, Démission et nomination d'administrateurs

2. Pouvoirs

2 RESOLUTIONS:

Après l'exposé du président, le conseil de gérance adopte les résolutions suivantes

Première résolution:

L'assemblée générale prend, à l'unanimité, acte de la démission de Monsieur Matthieu Poppe en qualité d'administrateur de la Société avec effet au ler octobre 2013,

L'assemblée générale décide de fui donner décharge pour )'exercice de ses fonctions au cours de l'exercice social en cours, jusqu'à cette date.

L'assemblée générale décide, également à l'unanimité, de nommer en qualité d'administrateur de la Société, avec effet au ler octobre 2013:

Monsieur Ludovic Hamrol, domicilié rue Pierre Flamand 167 rez-de-chaussée à 1420 Braine-l'Alleud. Deuxième résolution:

Le conseil de gérance décide à l'unanimité de mandater individuellement, avec pouvoir de subdélégation, Maître Maxim Van Buggenhout, avocat, dont le cabinet est établi rue de fa Bachée 32 à 1380 Lasne, à procéder, dans la mesure requise, à toutes les formalités de publications et à poser tous autres actes utiles en lien avec la résolution sub 1, y compris auprès du Moniteur belge, du greffe du Tribunal de commerce compétent et de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société du 20 décembre 2013:

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

1 ORDRE DU JOUR:

Le président expose que les points suivants sont inscrits à l'ordre du jour

1. Déplacement du siège social

2. Pouvoirs

Première résolution:

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de déplacer le siège de la Société de l'adresse drève de l'Infante 27A à 1410 Waterloo vers l'adresse rue Pierre Flamand 167 à 1420 Braine-l'Alleud, avec au 20 décembre 2013.

Deuxième résolution:

Le conseil de gérance décide à l'unanimité de mandater individuellement, avec pouvoir de subdélégation, Maître Maxim Van Buggenhout, avocat, dont le cabinet est établi rue de la Bachée 32 à 1380 Lasne, à procéder, dans la mesure requise, à toutes les formalités de publications et à poser tous autres actes utiles en lien aven la résolution sub 1, y compris auprès du Moniteur belge, du greffe du Tribunal de commerce compétent et de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Maxim Van Buggenhout

Mandataire spécial

Déposé en même temps: un exemplaire original signé du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société du 27 novembre 2013 et du 20 décembre 2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

'Réservé

au

Moniteur

belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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1:77 r tJ° d'entreprise 0870.627.656 Dénomination

(en entier) Cooperative Constructors

(en abrege) CopCo

Forme juridique Société anonyme

Siege drève de l'Infante 27 A2 à 1410 Waterloo

(adresse complete)

obiet(s) de l'acte :Pouvoirs spéciaux

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société du 1 er décembre 2012:

1 ORDRE DU JOUR:

Le président expose que les points suivants sont inscrits à l'ordre du jour :

1.Attribution d'un mandat special

2. Pouvoirs -

2 RESOLUTIONS:

Après l'exposé du président, le conseil de gérance adopte les résolutions suivantes :

Première résolution:

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de confier à Monsieur Damien Van Bael, domicilié rue de la Légère Eau 192 à 1420 Braine-l'Alleud le mandat spécial et individuel suivant, sans pouvoir de subdélégation, à compter du 1er décembre 2012 et pour une durée indéterminée, étant précisé que ce mandat peut être révoqué à tout moment par fe conseil d'administration si l'intérêt social devait le justifier

1) Le mandataire spécial est habilité à réceptionner, au nom et pour le compte de la Société, tous plis et autres types d'envois et colis postaux, en ce compris notamment des envois par porteur, des télégrammes et des courriers recommandés, ce qui inclut notamment aussi le pouvoir de les retirer auprès de tout bureau de poste ou auprès de toute autre personne ou entité et celui de signer tous les documents y afférents; et

2) Le mandataire spécial est habilité, sans préjudice à ce qui est stipulé au point 4 ci-dessous, à signer toutes déclarations et autres documents fiscaux au sens large, y compris en matière d'impôts des sociétés, de TVA, d'accises, de droits de douane etc., en ce compris fa faculté d'accomplir tous autres actes utiles à cet égard, au nom et pour le compte de la Société; et

3) Le mandataire spécial peut valablement représenter seul la Société auprès des organisations professionnelles et autres dont elle serait membre; et

4) Le mandataire spécial est habilité à représenter seul la Société dans ses rapports avec toutes les administrations publiques généralement quelconques, y compris notamment la faculté d'introduire des plaintes, des réclamations et tous autres recours judiciaires ou administratifs contre les décisions prises par ces administrations concernant la Société, ce qui inclut le droit de signer tous les documents y afférents; et

5) Le mandataire spécial est habilité à signer au nom et pour compte de la Société tout document et acte relatif aux ressources humaines, en ce compris notamment des lettres d'offre et des contrats de travail ainsi que

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avant pouvoir ri- r-, + egard des tiers

Au verso !Jorn et signatw

Réservé

au

Moniteur

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Volet B - sire.

tous autres contrats de consultance et de prestations de services en rapport direct ou indirect avec les ressources humaines, et y compris aussi les actes à accomplir auprès des autorités en matière de sécurité sociale; et

6) Le mandataire spécial est habilité à représenter seul la Société dans ses rapports avec les éventuelles délégations syndicales ou autres instances de concertation collectives; et

7) Le mandataire spécial est habilité à traiter, rédiger et autrement gérer fa correspondance quotidienne de la Société dans ses rapports avec tes tiers; et

8) Le mandataire spécial est habilité à engager la Société dans le cours normal de ses affaires quotidiennes aux fins d'acquérir, louer (y compris le renting, leasing ou d'autres formules juridiques comparables) ou autrement obtenir le droit d'utiliser les actifs mobiliers utiles à l'accomplissement de l'objet social tels que notamment: du matériel de bureau, des véhicules, des matières premières, de l'outillage usuel, des licences informatiques, du software et du hardware, des logiciels et des progiciels, des commodités de déplacements professionnels, du carburant, de la téléphonie, des autres frais généraux d'un montant annuel maximal de 25.000,00 EUR; et

9) Le mandataire spécial est habilité à faire tout ce qui est requis afin d'encaisser les créances de la Société, le cas échéant par voie de justice, ce qui inclut le droit de mandater un avocat à cet effet; et

10) Le mandataire spécial est habilité à encaisser des chèques ou autres effets de commerce émis en faveur de la Société; et

11) Le mandataire spécial est habilité à effectuer des paiements (par quelque moyen que ce soit) dans le cours quotidien des affaires de la Société, et avec un maximum de 25.000,00 EUR par transaction individuelle;et

12) Le mandataire spécial est habilité à conclure ou résilier des conventions de location de coffre-fort auprès d'organismes bancaires; et

13) Le mandataire spécial est habilité à ouvrir et clore des comptes bancaires au nom et pour le compte de la Société; et

14) Le mandataire spécial est habilité à conclure des polices d'assurance dans le cours normal des affaires de la Société et, le cas échéant de les résilier, tout en veillant à ce que la couverture d'assurance soit adaptée à l'activité sociale; et

15) Le mandataire spécial est habilité à introduire des déclarations de sinistre pour le compte de la Société; et

16) Le mandataire spécial est habilité à conclure des contrats de fournitures de service/ de biens avec des fournisseurs, dans la mesure des besoins quotidiens de la Société; et

17) Le mandataire spécial est habilité à représenter seul la Société en justice, en ce compris le droit d'engager des conseils juridiques, techniques ou autres, de conclure des transactions d'un montant maximal de 25.000,00 EUR, de faire appel d'une décision de justice si l'urgence le requiert, et d'accomplir tous actes utiles à cet égard; et

18) Aucun des pouvoirs spéciaux susvisés ne peut cependant avoir pour conséquence prévisible d'engager la Société pour un montant, par acte ou transaction individuels, supérieur à 50.000 EUR.

Deuxième résolution:

Le conseil de gérance décide à l'unanimité de mandater individuellement, avec pouvoir de subdélégation, Maître Maxim Van Buggenhout, avocat, dont le cabinet est établi rue de la Bachée 32 à 1380 Lasne, à procéder, dans la mesure requise, à toutes les formalités de publications et à poser tous autres actes utiles en lien avec la résolution sub 1, y compris auprès du Moniteur belge, du greffe du Tribunal de commerce compétent et de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Maxim Van Buggenhout

Mandataire spécial

Déposé en même temps: un exemplaire original signé du procès-verbal de la réunion du ccnseil d'administration de la société du ler décembre 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

-,;tconner sur la derniere pa{ae'wo:e+ ee, Au recto Nom et quant - J

ayant pouao,r - t.P.t ou de ia pr:rsorrne ou des personnes

Au versa Norm et Slgr a- ne moraal a i egard des tiers

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNALDE COMMERCE

15 -05- 2012

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Na d'entreprise : 0870.627.656

Dénomination

(en entier) : Cooperative Constructors

(en abrégé) : CopCo

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

Siège : Drève de l'Infante 27 A2 à 1410 Waterloo

(adresse complète)

Objet{s) de l'acte :Démission d'administrateur

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale des associés de la société du 24 avril 2012: 1.Démission d'administrateur

A l'unanimité, l'assemblée générale des associés a pris acte de la démission de Monsieur Ludovic Hamrol en sa qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 30 septembre 2011.

Sous le bénéfice de ce qui précède, la composition du conseil d'administration est dès lors la suivante:

-Monsieur Matthieu Poppe; et

-La société privée à responsabilité limitée Entreprise Van Bael, ayant comme représentant permanent

Monsieur Jean-Michel Van Bael

2. Pouvoirs

L'assemblée générale des associés autorise individuellement, avec pouvoir de subdélégation, Maître Maxim; Van Buggenhout, avocat, dont le cabinet est établi rue de la Bachée 32 à 1380 Lasne, à procéder, dans la' mesure requise, à toutes formalités de publications et à poser tous autres actes utiles, y compris auprès du' Moniteur belge, du greffe du Tribunal de commerce compétent et de la Banque-Carrefour des Entreprises, afférentes aux résolutions de la présente réunion de l'assemblée générale des associés,

Maxim Van Buggenhout

Mandataire spécial

Déposé en même temps: un exemplaire original signé du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale des associés de la société du 24 avril 2012

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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TRIBUNAL DE COMMERCE

0 4 14- 2011

NIVE ES

N° d'entreprise : 0870.627.656

Dénomination

(en entier) : ENTREPRISE VAN BAEL-KOPER

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

Siège : Drève de L'Infante, 27 A2 - 1410 Waterloo

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE  DEMISSION-NOMINATION

En vertu d'un acte reçu par Maître Jean-François POELMAN, Notaire à Schaerbeek, le 31 mars 2011, il

résulte que l'assemblée générale de la société coopérative à responsabilité limitée "ENTREPRISE VAN BAEL-

KOPER" dont le siège social est établi à 1410 Waterloo, drève de L'Infante, 27 A2, a notamment décidé :

-de remplacer, à compter de ce jour, la dénomination sociale actuelle, en adoptant la dénomination suivante

: « COOPERATIVE CONSTRUCTORS », en abrégé « COPCO ».

-d'accepter, à compter de ce jour, la démission de Monsieur Damien VAN BAEL de ses fonctions..

d'administrateur ;

-de nommer aux fonctions d'administrateur, à compter de ce jour :

Monsieur Ludovic HAMROL, domicilié à 1030 Bruxelles, avenue Emile Zola, 15.

Monsieur Mathieu POPPE, domicilié à 1170 Bruxelles, avenue des Cailles, 70, boite 56

la SPRL ENTREPRISE VAN BAEL, ayant son siège social à 1410 Waterloo, rue de la légère Eau, 192,.

RPM Nivelles 0456.514.761, représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Michel VAN BAEL,

domicilié à 1560 Hoeilaert, rue Coppens, 65.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

J.F. POELMAN, Notaire

Déposé en même temps:

- expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge