24/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 0 1 1 1
R é
M o b
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 5 1 6 . 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O R N E R S T O N E I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B e s m e , 1 0 7 à 1 1 9 0 F o r e s t
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e C O R N E R S T O N E I N V E S T a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s , à
s a v o i r :
" M o n s i e u r T h i e r r y V A N Z E E B R O E C K ;
" M o n s i e u r A l e x a n d r e P Y C K E ;
" L a S A F O R E I G N O F F I C E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x a n d r e P Y C K E .
L e u r d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
D é c h a r g e l e u r s e r a d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e n t à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e p é r i o d e d e s i x
a n s l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- l a S A F . C O N C E P T ( 8 E 0 4 7 8 . 7 8 6 . 9 5 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r
B E L P A I R E ;
- M m e C y r i e l l e C H A R L E S d e M O O R E .
L e u r m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
S u i t e à c e s r é s o l u t i o n s , l e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t a u s s i t ô t r é u n i e t , à l ' u n a n i m i t é , a é l u e n s o n
s e i n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a S A F . C O N C E P T ( B E 0 4 7 8 . 7 8 6 . 9 5 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M . F r é d é r i c B E L P A I R E .
S u i t e à q u o i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
- l a S A F . C O N C E P T ( B E 0 4 7 8 . 7 8 6 . 9 5 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M . F r é d é r i c
B E L P A I R E : a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- M m e C y r i e l l e C H A R L E S d e M O O R E : a d m i n i s t r a t e u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e
l ' A v e n u e B e s m e , 1 0 7 à 1 1 9 0 F o r e s t v e r s l ' A v e n u e d u C h â t e a u J a c o , 1 à 1 4 1 0 W a t e r l o o .
L a S A F . C O N C E P T
R e p r é s e n t é e p a r M . F r é d é r i c B E L P A I R E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M . F r é d é r i c .
01/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° á 2 . 0
~
r ~
1 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 5 1 6 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O R N E R S T O N E I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B e s m e 1 0 7 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A . G . E . - s c i s s i o n p a r t i e l l e p a r a p p o r t à u n e s o c i é t é e x i s t a n t e ( S A F O R E I G N O F F I C E ) ( a r t i c l e s 6 7 3 e t 6 7 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s ) - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , N o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e 8 j u i l l e t 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O R N E R S T O N E I N V E S T " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , A v e n u e B e s m e , 1 0 7 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . E X A M E N E T A P P R O B A T I O N D U P R O J E T D E S C I S S I O N P A R T I E L L E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a d o n n é c o n n a i s s a n c e à l ' a s s e m b l é e d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é d é p o s é l e 2 7 m a i 2 0 1 1 a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , s o i t s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . L e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e a é t é p u b l i é p a r v o i e d e m e n t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e 9 j u i n 2 0 1 1 s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 1 1 6 1 0 9 - 0 8 5 6 0 6 .
L e P r é s i d e n t a d é p o s é s u r l e b u r e a u e t a p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e u n o r i g i n a l d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e a i n s i q u e l a p r e u v e d u d é p ô t d é l i v r é e p a r l e g r e f f e .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e q u i l e u r a é t é a d r e s s é o u t r a n s m i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t o n t d i s p e n s é M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r u n e l e c t u r e i n t é g r a l e .
L e p r é s i d e n t a d é c l a r é a u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e .
I I . R E N O N C I A T I O N A U R A P P O R T D E S C I S S I O N P A R T I E L L E E T D E C O N T R Ô L E :
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 3 4 e t / o u 7 4 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o n c e r à l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 7 3 0 , 7 3 1 e t / o u 7 4 5 e t 7 4 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t à l e u r c o m m u n i c a t i o n p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 7 3 3 e t / o u 7 4 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
i l l . S C I S S I O N P A R T I E L L E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t l a s o c i é t é a n o n y m e « C O R N E R S T O N E I N V E S T » a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s a u p r o j e t d e s c i s s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t q u e l ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é d a n s t o u t e s s e s d i s p o s i t i o n s , p a r l a t r a n s m i s s i o n d ' u n e n s e m b l e d ' a c t i f s e t d e p a s s i f s d é t e n u p a r l a s o c i é t é s c i n d é e , à l a s o c i é t é a n o n y m e « F O R E I G N O F F I C E » , n o t a m m e n t l a m o i t i é e n p l e i n e p r o p r i é t é d u b i e n s u i v a n t :
C O M M U N E D E F O R E S T - - 3 è m e d i v i s i o n
U n e m a i s o n a v e c g a r a g e s i t u é e r u e d e B e s m e , 1 0 7 - 1 0 9 o ù e l l e p r é s e n t e u n d é v e l o p p e m e n t d e f a ç a d e d ' a p r è s t i t r e d e o n z e m è t r e s c i n q u a n t e c e n t i m è t r e s ( 1 1 m 5 0 c m ) c o n t e n a n t e n s u p e r f i c i e d ' a p r è s t i t r e a p p r o x i m a t i v e m e n t c i n q a r e s s e i z e c e n t i a r e s c i n q u a n t e d i x m i l l i a r e s ( 5 a 1 6 c a 5 0 d i x m ) c a d a s t r é e e x t r a i t d e l a m a t r i c e c a d a s t r a l e r e m o n t a n t à m o i n s d ' u n a n l a m a i s o n s e c t i o n B n u m é r o 5 0 L 5 p o u r q u a t r e a r e s n o n a n t e c e n t i a r e s ( 4 a 9 0 c a ) e t l e g a r a g e s é p a r é c a d a s t r é d ' a p r è s t i t r e s e c t i o n B n u m é r o 5 0 M 5 p o u r t r e n t e c e n t i a r e s ( 3 0 ) . R e v e n u c a d a s t r a l : 6 . 1 6 7 ¬ p o u r l ' i m m e u b l e e t 1 4 8 ¬ p o u r l e g a r a g e .
E t a n t p r é c i s é q u e
1 ° l e t r a n s f e r t s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é s c i n d é e a r r ê t é e a u 2 8 j u i n 2 0 1 1 , l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f p r o p r e s s e r o n t r e p r i s d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e à l a v a l e u r à l a q u e l l e i l s f i g u r a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a d a t e p r é c i t é e .
2 ° d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e à d a t e r d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s a p r è s c e t t e d a t e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e s e r a p p o r t a n t à c e s a p p o r t s .
3 ° T o u t e s l e s r é c u p é r a t i o n s , c h a r g e s , e n g a g e m e n t s n o n e x p r i m é s o u p r o v i s i o n n é s à l ' a c t i f o u a u p a s s i f d e l a s o c i é t é s c i n d é e l e s e r o n t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e l a s o c i é t é a n o n y m e F O R E I G N O F F I C E
4 ° e n v u e d ' é l i m i n e r t o u t e c o n t e s t a t i o n é v e n t u e l l e s u r l a r é p a r t i t i o n d e c e r t a i n s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e d a n s l a m e s u r e o ù l a r é p a r t i t i o n d é c r i t e n e s e r a i t p a s s u f f i s a m m e n t p r é c i s e s o i t p a r c e q u e l ' a t t r i b u t i o n f a i t e s e r a i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ` Y
s u s c e p t i b l e d ' i n t e r p r é t a t i o n , s o i t p a r c e q u ' i l s ' a g i t d ' é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e n ' a y a n t p a s é t é r e p r i s d a n s l e r e l e v é d e s é l é m e n t s a t t r i b u é s p a r s u i t e d ' o m i s s i o n o u d e n é g l i g e n c e , i l e s t e x p r e s s é m e n t c o n v e n u c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 4 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s q u e t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s d o n t l ' a t t r i b u t i o n n e p e u t p a s ê t r e é t a b l i e a v e c c e r t i t u d e , r e v i e n d r o n t l a p r é s e n t e s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t .
5 ° l e t r a n s f e r t s e f a i t m o y e n n a n t a t t r i b u t i o n i m m é d i a t e e t d i r e c t e d e 4 , 5 7 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e F O R E I G N O F F I C E p o u r u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é C O R N E R S T O N E I N V E S T , l e n o m b r e f i n a l é t a n t a r r o n d i à l ' u n i t é l a p l u s p r o c h e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t s a n s s o u l t e
6 ° L e s l i t i g e s e t a c t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , j u d i c i a i r e s o u n o n , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s e r o n t s u i v i s p a r l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t , q u i s e r a s e u l e à e n t i r e r p r o f i t o u à e n s u p p o r t e r l e s s u i t e s , à l a p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e l a s o c i é t é a n o n y m e F O R E I G N O F F I C E
7 ° T o u s l e s f r a i s , d r o i t s e t h o n o r a i r e s à r é s u l t e r d e l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l a s c i s s i o n .
8 ° L ' a t t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e s ' e f f e c t u e s a n s s o u l t e .
L ' a t t r i b u t i o n a é t é c a l c u l é e s u i v a n t l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e s u r b a s e d e l a m é t h o d e d e l a v a l e u r s u b s t a n t i e l l e c o r r e s p o n d a n t à l ' a c t i f c o r r i g é a u 2 8 j u i n 2 0 1 1 t r a n s f é r é d e l a s o c i é t é a p p e l é e à s e s c i n d e r I V . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é c o n f o r m é m e n t à
- l ' a r t i c l e 7 3 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s l e c a r a c t è r e i d o i n e d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é s c i n d é e e t d e l ' o b j e t s o c i a l a p r è s m o d i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e
- l ' a r t i c l e 7 2 8 § 2 , 8 ° d u c o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e s c i s s i o n q u ' a u c u n a v a n t a g e
p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e d e l a s c i s s i o n p a r l a s o c i é t é F O R E I G N O F F I C E .
V . A P P R O B A T 1 O N D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A U T O R I S A N T L A S C I S S I O N P A R T I E L L E E T D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E B E N E F I C I A I R E , L A S O C I E T E A N O N Y M E F O R E I G N O F F I C E
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é p a r f a i t e m e n t c o n n a î t r e e t a p p r o u v e r l e p r o j e t d e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e
e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n t e n a n t l ' a p p o r t d ' u n e n s e m b l e d ' a c t i f s e t d e p a s s i f s t e l q u e d é c r i t c i a v a n t a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t p a r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n a t u r e à d u e c o n c u r r e n c e e t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , l a s o c i é t é F O R E I G N O F F I C E , d e m ê m e q u e l e s r a p p o r t s s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
V I . L ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d u p r e m i e r b i l a n q u i
b s e r a é t a b l i a p r è s l a s c i s s i o n v a u d r a d é c h a r g e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t r " p o u r s a g e s t i o n e x e r c é e p e n d a n t l a p é r i o d e é c o u l é e e n t r e l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 e t l a d a t e d e r é a l i s a t i o n d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e
V I I . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e a u x o p é r a t i o n s d e s c i s s i o n à M o n s i e u r A l e x a n d r e P Y C K E d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e B e s m e 1 0 7 .
L ' a s s e m b l é e l u i c o n f è r e l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a u x f i n s d ' o r g a n i s e r l e s e f f e t s e t c o n s é q u e n c e s l é g a l e s d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e . S p é c i a l e m e n t , c e l u i - c i p e u t :
- t r a n s f é r e r à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , l a s o c i é t é a n o n y m e F O R E I G N O F F I C E , l a p a r t i e p r é d é c r i t e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e ;
ó - a c c e p t e r l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , l a s o c i é t é a n o n y m e F O R E I G N O F F I C E e t l e s
r - + a t t r i b u e r a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t c o m m e d i t c i - a v a n t ;
0
- d a n s l e c a d r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , à
s a v o i r l a s o c i é t é « F O R E I G N O F F I C E » :
e t
* i n t e r v e n i r a u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a d i t e s o c i é t é e n v u e d e p r o c é d e r à
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a p p r o u v e r l a m o d i f i c a t i o n d e s e s s t a t u t s q u i e n d é c o u l e n t
e t * r é d i g e r e t s i g n e r l e r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s ;
* a u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , p r o c è s - v e r b a u x e t r e g i s t r e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e
e l n é c e s s a i r e ;
* d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , à u n o u p l u s i e u r s
d 1 D m a n d a t a i r e s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
V I I I . C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N D E S C O N D I T I O N S D E L A S C I S S I O N .
A p r è s s u s p e n s i o n d e l a s é a n c e p o u r p e r m e t t r e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é
e t a n o n y m e F O R E I G N O F F I C E , l ' a s s e m b l é e a e n s u i t e c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é a n o n y m e F O R E I G N O F F I C E a
: r . 7 3 a c c e p t é l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e t l ' a p p o r t e n d é c o u l a n t , c o n c o u r a n t a u x o p é r a t i o n s d e s c i s s i o n . E n c o n s é q u e n c e ,
l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t p e u v e n t s o r t i r p l e i n e m e n t l e u r s e f f e t s .
I X . M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L
e t L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e s u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e h u i t e u r o s s o i x a n t e c i n q c e n t s ( 1 6 7 . 4 3 8 , 6 5 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 0 a c t i o n s
p q s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L ' a s s e m b l é e a m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t d ' u n e x e m p l a i r e d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
w .
09/06/2011
ÿþr i t M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i s
' 1 1 0 8 5 6 0 6 *
B R U X E L L E S
2 7 m i 2 0 1 ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 5 1 6 . 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O R N E R S T O N E I N V E S T S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B e s m e 1 0 7 , 1 1 9 0 F o r e s t , B e l g i q u e
O b i e t d e l ' a c t e : D E P O T D U P R O J E T D E S C I S S I O N P A R T I E L L E
P r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e p a r l a q u e l l e l a s o c i é t é C O R N E R S T O N E I N V E S T S . A . , v a t r a n s f é r e r , s a n s d i s s o l u t i o n e t s a n s c e s s e r d ' e x i s t e r , à F O R E I G N O F F I C E S . A . , u n e p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e .
L a s o c i é t é q u i s e s c i n d e p a r t i e l l e m e n t e s t l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e C O R N E R S T O N E I N V E S T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e B e s m e , 1 0 7 , B - 1 1 9 0 F o r e s t , B r u x e l l e s .
L a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e s t l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e F O R E I G N O F F I C E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e B e s m e 1 0 7 , B - 1 1 9 0 F o r e s t , B r u x e l l e s .
M o n s i e u r A l e x a n d r e P y c k e M o n s i e u r T h i e r r y V a n Z e e b r o e c k
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e