COSIX

Dénomination : COSIX

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 428.019.725

Publication

30/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 20.01.2014, DPT 24.01.2014 14015-0336-010
10/05/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

A h " 13071 56*

N� d'entreprise : 0428.019,725 D�nomination

(en entier) : COSIX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue de Rigen�e 74 � 1495 MARRAIS

(adresse compl�te)

" pbiet(s) de l'acte :Modification de l'objet social et adaptation des statuts au code des soci�t�s.

L'an deux mille treize, le vingt cinq avril

Devant Nous, Anne DECLAIRFAYT, Notaire associ� � Assesse.

A Assesse, en l'�tude, rue Jaumain, 9.

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

"COSIX", ayant son si�ge social � 1495 Marbais, rue de Rigen�e 74, identifi�e sous le num�ro d'entreprise

0428.019.725.

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Jean Paul Declairfayt � Assesse le 28 octobre

1985, dont un extrait e �t� publi� aux annexes au Moniteur belge du 9 novembre suivant sous le num�ro

851109-371.

Aux termes du proc�s-verbal sous seing priv� de l'assembl�e tenue le 15 d�cembre 2001, dont un extrait a

�t� publi� aux annexes au Moniteur belge sous le num�ro 20020103-477, le capital social a �t� augment� et

converti en euros,

BUREAU

La s�ance est ouverte � 15 heures sous la pr�sidence de Monsieur Jean S�bastien LEWAL, g�rant.

COMPOSITION DE L'ASSEMBL�E

Sont pr�sents ou repr�sent�s � l'assembl�e, les associ�s suivants, qui d�clarent �tre propri�taires du

nombre de parts sociales mentionn� ci-apr�s:

1. Madame LALOUX Bernadette Marie Maurice H�l�ne Gabrielle, (NN 600211 268-94), n�e � Li�ge le 11 f�vrier 1960, veuve de Monsieur LEWAL Eric, domicili�e � 1495 Marbais (Villers-la-Ville), rue de Rigen�e, 72 propri�taire d'une part sociale

1,-

2. Monsieur LEWAL Jean-S�bastien Judith Fr�d�ric, (NN 870116 301-83), n� � Uccle le 16 janvier 1987, c�libataire, domicili� � 1495 Marbais (Villers-la-Ville), rue de Rigen�e, 72, propri�taire de sept cent quarante neuf parts sociales

749,-

Ensemble : sept cent cinquante parts sociales 750,-

EXPOS� DU PR�SIDENT

Le pr�sident expose et requiert le notaire d'acter ce qui suit:

l.La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour

1.Rapport �tabli par le g�rant, conform�ment � l'article 287 du code des soci�t�s et justifiant de mani�re

d�taill�e la modification � apporter � l'objet social. A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et

passive de la soci�t� remontant � moins de trois mois. Modification de l'objet social.

2.Actualisation et refonte des statuts par l'adoption d'une nouvelle version int�grale en remplacement du

texte existant, tant pour les mettre en concordance avec la r�solution prise, que pour les adapter aux:

; dispositions actuellement en vigueur du Code des soci�t�s, sans toutefois apporter de modifications;

fondamentales aux autres dispositions statutaires vis�es � l'article 69 dudit Code.

3.Confirmation de d�mission et nomination de g�rant.

4.Pouvoirs � conf�rer pour l'ex�cution des r�solutions prises,

5.Questions des associ�s.

Mentionner sur la derniere page du volet B Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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11.11 existe actuellement sept cent cinquante (750) parts sociales et la soci�t� n'a pas �mis d'obligations, ni

cr�� d'autres titres.

II1.Tout le capital �tant repr�sent�, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation � l'�gard des associ�s.

IV.La soci�t� n'a pas de commissaire.

V.La convocation prescrite par l'article 268 du Code des soci�t�s � l'�gard des g�rants et commissaires est

quant � elle sans objet, d�s lors que la soci�t� n'a pas de commissaire et que son g�rant unique, Monsieur

Jean S�bastien LEWAL est ici pr�sent.

Vl.Pour �tre admises, la r�solution entra�nant une modification de l'objet social doit r�unir les

quatre/cinqui�mes des voix et les r�solutions entra�nant une modification aux statuts doivent r�unir une majorit�

de trois quarts au moins des voix prenant part au vote ; les r�solutions relatives aux autres points � l'ordre du

jour, la majorit� simple des voix.

VII.Chaque part sociale donne droit � une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDIT� DE L'ASSEMBL�E

Tous ces faits sont v�rifi�s et reconnus exacts par l'assembl�e qui se reconna�t valablement constitu�e et

apte � d�lib�rer sur les objets � l'crdre du jour.

Le pr�sident expose les raisons qui ont motiv� l'ordre du jour.

Le pr�sident de l'assembl�e, agissant es dite qualit�, les membres de l'assembl�e, reconnaissent que le

notaire a attir� leur attention sur la port�e de l'article 64 du Code des soci�t�s.

RAPPORT

Conform�ment � l'article 287 du Code des soci�t�s, la g�rante a �tabli le vingt-deux avril 2013, un rapport

contenant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social. A ce rapport est joint un �tat

r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au trente-et-un mars 2013.

L'assembl�e dispense le pr�sident et le notaire de donner lecture du rapport susvis�, dont les associ�s,

d�clarent avoir parfaite connaissance pour en avoir re�u copie ant�rieurement aux pr�sentes.

Le notaire fait ici observer que le d�lai de quinze jours vis� � l'article 269 juncto 268 du Code des soci�t�s

n'a pas �t� respect� en tant qu'il concerne le rapport susvis� et attire l'attention de l'assembl�e sur la port�e de

l'article 64 dudit Code. Les membres de l'assembl�e, d�clarent n'avoir aucune objection sur ce point et avoir �t�

suffisamment inform�s.

L'assembl�e constate que ce rapport et situation active et passive ne donnent lieu � aucune observation de

la part des associ�s et se rallie � leur contenu.

Un original de ce rapport, paraph� par le pr�sident de l'assembl�e et le notaire, sera conserv� par le notaire

soussign�.

D�LIB�RATION

Apr�s d�lib�ration, l'assembl�e prend fes r�solutions suivantes:

PREMI�RE R�SOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social en rempla�ant l'article 3 des statuts par le texte suivant :

� La soci�t� a pour objet, en Belgique et � l`�tranger, soit directement, soit comme interm�diaire, tant pour

son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire ci-apr�s:

-Services de restauration

-Services d'h�bergement pour s�jours de courte dur�e, en liaison ou non avec l'exploitation d'un restaurant,

dans h�tels, motels et auberges (avec service h�telier)

-H�tels, resorts, motels, avec restaurant

-Caf�s-restaurants (tavernes)

-Vente au comptoir ou par t�l�phone, fax, internet d'aliments et de boissons, exploitation d'�tablissements

de restauration rapide (snack-bars, sandwiches-bars, cr�perie, etc.)

-Traiteurs et autres services de restauration

-Commerce en gros et au d�tail de produits alimentaires

-Organisation de noces, banquets, cocktails, buffets, lunches et r�ceptions diverses

Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et mobili�res, se

rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptibles de favoriser son d�veloppement, �

l'exception des op�rations sur valeurs mobili�res et immobili�res r�serv�es par la loi aux banques et aux

soci�t�s de bourse.

La soci�t� pourra exercer tous mandats relatifs � l'administration, � la gestion, � la direction, au contr�le et �

la liquidation de toutes soci�t�s ou entreprises.

La soci�t� peut, par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation,

d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises

existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue

au sien ou de nature � favoriser son objet social.

Elle peut �galement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers, �tant entendu que la

soci�t� n'effectuera aucune activit� dont l'exercice serait soumis � des dispositions l�gales ou r�glementaires

applicables aux �tablissements de cr�dits et/ou financiers. �

DEUXI�ME R�SOLUTION: ACTUALISATION ET REFONTE DES STATUTS

Comme cons�quence de la r�solution qui pr�c�de et, en outre, afin d'adapter les statuts aux dispositions

actuellement en vigueur du Code des soci�t�s, l'assembl�e d�cide de reformuler et de refondre les statuts de la

soci�t� comme suit et sans apporter de modifications fondamentales aux autres dispositions statutaires vis�es

� l'article 69 dudit Code, �tant ici pr�cis� que les autres adaptations textuelles, que ce soit sous forme d'ajout,

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retrait ou reformulation, visent essentiellement une am�lioration ou pr�cision de leur r�daction en g�n�ral, sans

en d�naturer le contenu initial:

TITRE I, DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE

Article 1. D�nomination

La soci�t� est form�e sous la d�nomination � COSIX �.

La d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement des mots "soci�t� priv�e �

responsabilit� limit�e" ou des initiales "SPRL".

Article 2 : si�ge

Le si�ge social est �tabli � 1495 Marbais, rue de Rigen�e 74.

Il peut, par d�cision de la g�rance, �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique, dans le respect des

dispositions l�gales en vigueur en mati�re d'emploi des langues.

Tout changement du si�ge social est publi� aux annexes au Moniteur belge, par les soins de la g�rance.

La soci�t� peut, par simple d�cision de la g�rance, cr�er en Belgique des unit�s d'�tablissement, que ce

soit sous forme de si�ges d'exploitation, de divisions ou de tout autre lieu d'activit� �conomique. La g�rance

peut �galement cr�er des agences, succursales et filiales � l'�tranger.

Article 3 : Objet

La soci�t� a pour objet, en Belgique et � l'�tranger, soit directement, soit comme interm�diaire, tant pour

son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire ci-apr�s:

-Services de restauration

-Services d'h�bergement pour s�jcurs de courte dur�e, en liaison ou non avec l'exploitation d'un restaurant,

dans h�tels, motels et auberges (avec service h�telier)

-H�tels, resorts, motels, avec restaurant

-Caf�s-restaurants (tavernes)

-Vente au comptoir ou par t�l�phone, fax, internet d'aliments et de boissons ; exploitation d'�tablissements

de restauration rapide (snack-bars, sandwiches-bars, cr�perie, etc.)

-Traiteurs et autres services de restauration

-Commerce en gros et au d�tail de produits alimentaires

-Organisation de noces, banquets, cocktails, buffets, lunches et r�ceptions diverses

Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et mobili�res, se

rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptibles de favoriser son d�veloppement, �

l'exception des op�rations sur valeurs mobili�res et immobili�res r�serv�es par la loi aux banques et aux

soci�t�s de bourse.

La soci�t� pourra exercer tous mandats relatifs � l'administration, � la gestion, � la direction, au contr�le et �

la liquidation de toutes soci�t�s ou entreprises.

La soci�t� peut, par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation,

d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises

existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue

au sien ou de nature � favoriser son objet social

Elle peut �galement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers, �tant entendu que la

soci�t� n'effectuera aucune activit� dont l'exercice serait soumis � des dispositions l�gales ou r�glementaires

applicables aux �tablissements de cr�dits et/ou financiers.

Article 4 : Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant comme en mati�re de modification des

statuts.

L'incapacit�, fa faillite ou la d�confiture d'un associ� n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

TITRE Il : CAPITAL SOCIAL

Article 5 : Capital - Souscription - Lib�ration

Le capital social est fix� � DIX NEUF MILLE EUROS (19.006,00), repr�sent� par sept cent cinquante cents

parts sociales, sans d�signation de valeur nominale.

Le capital pourra �tre augment� ou r�duit sans toutefois pouvoir descendre en dessous du minimum l�gal,

par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s, d�lib�rant dans les conditions requises pour

les modifications aux statuts.

Historique :

Lors de la constitution, le capital a �t� fix� � sept cent cinquante mille francs, repr�sent� par sept cent

cinquante parts sociales, souscrites en num�raire et lib�r�es � concurrence d'un tiers.

Lors de l'assembl�e g�n�rale sous seing priv� du 15 d�cembre 2061, le capital a �t� augment� et converti

en euros soit dix neuf mille euros.

TITRE III : PARTS SOCIALES

Article 6 : Indivisibilit�

Les parts sociales sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une m�me part, L'exercice des droits y aff�rents sera suspendu jusqu'� ce

qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part � l'�gard de la soci�t�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

En cas de d�membrement entre nu-propri�taire et usufruitier, l'usufruitier exercera les droits aff�rents � ces

parts.

Article 7 : Egalit� des droits des parts

Chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et des produits de la liquidation.

Les droits de chaque associ� dans la soci�t� r�sultent seulement des pr�sentes, des actes modificatifs

ult�rieurs et des cessions qui seront ult�rieurement consenties.

La propri�t� d'une part emporte de plein droit adh�sion aux pr�sents statuts et aux d�cisions r�guli�rement

prises par l'assembl�e g�n�rale des associ�s. Les h�ritiers et l�gataires de parts ou les cr�anciers d'un

associ� ne peuvent, sous aucun pr�texte, provoquer l'apposition des scell�s sur les biens de la soci�t�, ni sur

ses valeurs, de m�me qu'ils ne peuvent provoquer ['inventaire de ces biens et valeurs ni s'immiscer en aucune

mani�re dans sa gestion; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, suivre la proc�dure trac�e par les pr�sents

statuts.

Article 8 : Inn�gociabilit� des parts et limite de cessibilit�

En cas de pluralit� d'associ�s, les parts ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou pour cause

de mort qu'avec le consentement de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois quart au moins du

capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e. Ce consentement sera requis quelle que soit le

ou la cessionnaire des parts.

Article 9 : Recours en cas de refus d'agr�ment (cession entre vifs)

Le refus d'agr�ment peut donner lieu au recours des int�ress�s devant le tribunal de commerce du si�ge

social.

Si le refus est jug� arbitraire, les associ�s opposants ont six mois � dater de l'ordonnance pour trouver

acheteur au prix et conditions fix�es dans les statuts.

A d�faut d'avoir trouv� acheteur dans ce d�lai, les associ�s opposants sont tenus de lever l'opposition ou

d'acqu�rir eux-m�mes les parts. Le prix d'achat est calcul� sur base des trois derniers bilans de la soci�t� ou,

si les �v�nements se produisent avant que la soci�t� ait adopt� trois bilans, sur base du ou des derniers bilans

approuv�s par l'assembl�e g�n�rale des associ�s.

En aucun cas, le c�dant ne peut exiger la dissolution de la soci�t�.

Article 10 : Situation des h�ritiers et l�gataires d'un associ� d�c�d�

Les h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s ont droit � la valeur des parts

transmises.

Le prix est calcul� de commun accord ou sur la base indiqu�e � l'article pr�c�dent.

Si le rachat n'est pas effectu� dans l'ann�e de la demande, les h�ritiers ou l�gataires sont eri droit de

demander la dissolution de la soci�t�.

Article 11 : Proc�dure de cession ou transmission.

Les cessions ou transmissions de parts sociales sont inscrites dans un registre des parts.

Ces inscriptions sont dat�es et sign�es par le c�dant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, par le

ou les g�rants et le b�n�ficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

Tout associ� et tout tiers peut prendre connaissance de ce registre.

TITRE IV : GERANCE - SURVEILLANCE

Article 12 : Nomination - Nombre

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants (dans les pr�sents statuts "la g�rance"), associ�s ou

non,

Le g�rant est nomm� par l'assembl�e g�n�rale pour la dur�e qu'elle d�termine et est en tout temps

r�vocable par elle.

Si une personne morale est nomm�e g�rante, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants,

administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et

pour le compte de la personne morale, le tout conform�ment au Code des soci�t�s.

Un g�rant peut d�missionner � tout moment. Il est n�anmoins tenu de poursuivre son mandat jusqu'� ce

qu'il ait pu raisonnablement �tre pourvu � son remplacement.

Article 13 : Pouvoirs

Le g�rant a tous pouvoirs d'agir au nom de la soci�t� quelle que soit la nature et l'importance des op�rations

� condition qu'elles rentrent dans l'objet social.

Par suite, il disposera de tous pouvoirs non seulement d'administration mais m�me de disposition.

Toute limitation ult�rieure du pouvoir du ou des g�rants ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale

d�lib�rant dans les formes requises pour les modifications aux statuts et doit �tre publi�e au Moniteur Belge.

Le g�rant peut donc sans devoir justifier d'une d�cision pr�alable de l'assembl�e g�n�rale faire tous actes

d'administration ou de disposition rentrant dans l'objet social et signer tous actes pour et au nom de la soci�t�.

Il peut aussi sous sa responsabilit� personnelle d�l�guer certains pouvoirs pour des fins d�termin�es �

telles personnes que bon lui semblera.

La signature du g�rant devra dans tous les actes engageant la responsabilit� de la soci�t�, �tre pr�c�d�e

ou suivie de la mention de sa qualit� de g�rant.

Article 14 : Remplacement et r�mun�ration du g�rant

En cas de d�c�s, de d�mission ou de r�vocation du g�rant, il sera proc�d� � son remplacement par une

d�cision de l'assembl�e g�n�rale des associ�s. Cette assembl�e est convoqu�e par tout associ� qui en prend

l'initiative.

Le mandat du g�rant est r�mun�r� suivant d�cision de l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

Article 15 : Responsabilit�

C La responsabilit� du g�rant est appr�ci�e suivant ce qui est pr�vu aux articles 262 et suivants du code des soci�t�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge Le g�rant ne pourra s'int�resser soit directement soit indirectement dans les affaires ayant un objet social similaire � celui de la pr�sente soci�t�, sauf accord des associ�s.

Article 16 : Surveillance

La surveillance de la soci�t� peut �tre confi�e � un commissaire nomm� par l'assembl�e g�n�rale et r�vocable par elle. L'assem-'bl�e fixe �galement la r�mun�ration �ventuelle de ce commissaire. Si aucun commissaire n'a �t� d�sign�, chaque associ� dispose de tous les pouvoirs d'investigation et de contr�le des op�rations sociales. Chaque associ� pourra notamment prendre connaissance sans d�placement des livres, de la correspondance et de toutes les �critures de la soci�t�.

Aucun commissaire n'est actuellement d�sign�.

TITRE V : ASSEMBLEES GENERALES

Article 17 : Assembl�e annuelle

ll sera tenu chaque ann�e, au si�ge social, une assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s le premier jeudi du mois de f�vrier � onze heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est report�e au jour ouvrable suivant.

Cette assembl�e aura notamment � l'ordre du jour la fixation des prix des parts conform�ment � l'article 10 des pr�sents statuts.

L'assembl�e se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Article 18 : Repr�sentation � l'assembl�e - Droit de vote

Chaque part sociale conf�re une voix, sauf limitation pr�vue par la loi. Les associ�s peuvent se faire repr�senter par un mandataire choisi parmi les associ�s ou �mettre leur vote par �crit. A cet effet, les convocations contiendront le texte des r�solutions propos�es que les associ�s pourront approuver ou rejeter, Sauf dans les cas o� des d�cisions de l'assembl�e g�n�rale doivent �tre authentiquement constat�es, les copies et les extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�es par un g�rant.

Tout associ� est autoris� � voter par correspondance, au moyen d'un formulaire qui doit contenir les mentions suivantes :

-les nom, pr�noms et domicile (si personne physique) / d�nomination, forme et si�ge (si personne morale) de l'associ� ;

-le nombre de parts sociales pour lequel il prend part au vote ;

-la volont� de voter par correspondance ;

-la d�nomination et le si�ge de la soci�t� ;

-les date, heure et lieu de l'assembl�e g�n�rale ;

-l'ordre du jour de l'assembl�e ;

-apr�s chaque point de l'ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuv�" 1 "rejet�" / "abstention" ; -les lieu et date de signature du formulaire;

- la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des donn�es ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont �t� re�us par la soci�t� huit jours au moins avant la date pr�vue pour l'assembl�e g�n�rale.

Article 19 : Convocations

Les convocations pour les assembl�es g�n�rales sont adress�es aux associ�s, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, porteurs d'obligations, commissaires et g�rants, quinze jours � l'avance par lettre, fax ou e-mail sauf s'ils en dispensent la g�rance. A cet effet, les associ�s, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, porteurs d'obligations, commissaires et g�rants devront communiquer � la soci�t� leur adresse �lectronique ou num�ro de fax ainsi que tout changement y relatif.

Article 20 : Quorum et majorit�

L'assembl�e g�n�rale est r�guli�rement constitu�e quelque soit le nombre de parts repr�sent�es; les d�lib�rations sont prises � la majorit� des voix. En cas de partage, la proposition est soumise s�ance tenante � un second vote. Si ce second vote ne donne aucune majorit�, la proposition est rejet�e. En cas de nomination, si la majorit� n'est pas atteinte au premier tour de scrutin, il est fait ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix et en cas d'�galit� de suffrage au ballottage, le plus �g� est proclam� �lu.

Toutefois et sauf disposition sp�ciale de l'article 287 du code des soci�t�s, lorsqu'il s'agit de d�lib�rer sur la prorogation ou la dissolution anticip�e de la soci�t�, sur l'augmentation ou la r�duction de capital, sur l'ali�nation par voie de fusion, de cession ou autrement, de la totalit� de l'avoir social ainsi que sur toutes autres modifications aux statuts, rassembl�e n'est valablement constitu�e que si l'objet des modifications propos�es a �t� sp�cialement indiqu� dans les convocations et que ceux qui assistent � la r�union repr�sentent au moins la moiti� du capital social. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la nouvelle assembl�e g�n�rale d�lib�re valablement quelque soit le nombre de parts repr�sent�es,

Dans l'un comme dans l'autre cas, aucune proposition n'est admise que si elle r�unit les trois/quart des voix, sauf le cas pr�vu � l'article 287 ainsi qu'� l'article 332 du code des soci�t�s.

TITRE VI. INVENTAIRES - BILANS - REPARTITION

Article 21 : Exercice social

L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque ann�e.

Volet B - Suite

Article 22 : Bilans et comptes

Chaque ann�e � la fin de l'exercice social, les comptes sont arr�t�s, les documents exig�s par la loi sont �tablis par les soins de la g�rance dans les d�lais pr�vus par la loi.

Article 23 : R�partition

L'exc�dent favorable d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales, r�mun�ration des g�rants ainsi que des amortissements n�cessaires, constitue le b�n�fice net de l'exercice. Sur ce b�n�fice, un pr�l�vement de cinq pour cent destin� � la formation de la r�serve l�gale est effectu�. Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque la r�serve aura atteint le dixi�me du capital social. Le surplus sera mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui pourra � la simple majorit� des voix, en affecter tout ou partie, soit � la distribution aux associ�s, soit � un report � nouveau, soit � des amortissements extraordinaires, soit encore � la formation ou � l'alimentation de fonds sp�ciaux de r�serve et de provision,

R�serv�

au

Moniteur

belge

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TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 24 : Dissolution et liquidation

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'op�rera par les soins de

la g�rance, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe � cette fin un ou plusieurs liquidateurs dent elle

d�terminera les pouvoirs et la r�mun�ration.

Article 25 : R�union de tous les titres

La r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la

soci�t�. Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un d�lai d'un an, un nouvel associ�

n'est pas entr� dans la soci�t� ou que celle ci n'est pas dissoute, l'associ� unique est r�put� caution solidaire

' de toutes les obligations de la soci�t�, n�es apr�s la r�union de toutes les parts entre ses mains jusqu'� l'entr�e

d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou la publication de sa dissolution.

TITRE VIII. DISPOSITIONS GENERALES

Article 26 : Election de domicile

Tout associ�, g�rant, commissaire, directeur, fond� de pouvoir non domicili� en Belgique est tenu d'y faire

�lection de domicile pour la dur�e de son mandat.

Article 27 : Code des soci�t�s

Les parties entendent se conformer enti�rement au code des soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ce code auxquelles il ne serait pas d�rog� licitement par les pr�sentes,

sont r�put�es non �crites.

TROISIEME R�SOLUTION : MANDAT DE GERANT

L'assembl�e constate que Madame Bernadette LALOUX a pr�sent� sa d�mission en qualit� de g�rante et

que Monsieur Jean S�bastien LEWAL e �t� d�sign� comme g�rant lors de l'assembl�e g�n�rale du seize avril

2013, non encore publi�e � ce jour.

L'assembl�e confirme cette d�mission et nomination.

QUATRIEME RESOLUTION : D�L�GATION DE POUVOIRS

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs au g�rant pour l'ex�cution des r�solutions prises, et au

notaire soussign� ou son associ� afin de r�diger, signer et d�poser le texte de la coordination des statuts de la

soci�t�, conform�ment au Code des soci�t�s.

QUESTIONS DES ASSOCI�S

L'assembl�e constate qu'aucune question n'est pos�e par les associ�s au g�rant, conform�ment � l'article

274 du Code des soci�t�s.

VOTES

Toutes les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� adopt�es s�par�ment et successivement - et article par article

pour ce qui concerne l'adoption de la version actualis�e des statuts - � l'unanimit� des voix.

D�CLARATIONS

Les membres de l'assembl�e d�clarent et reconnaissent:

a)que le notaire les a inform�s sur les droits, obligations et charges qui d�coulent du pr�sent proc�s-verbal

et qu'il les a conseill�s �quitablement;

b)qu'� leurs yeux il n'existe pas d'int�r�ts manifestement contradictoires et que toutes les conditions reprises

dans le pr�sent proc�s-verbal sont �gales et qu'ils les acceptent.

c)que les personnes physiques dont le num�ro national est mentionn� dans le pr�sent proc�s-verbal ont

marqu� leur accord expr�s sur cette mention.

Le pr�sident de l'assembl�e et les associ�s d�clarent avoir re�u le projet du pr�sent proc�s-verbal le dix-

huit avril 2013, soit moins de cinq jours ouvrables avant la pr�sente assembl�e et consid�rer ce d�lai comme

ayant �t� suffisant pour l'examiner utilement.

CL�TURE

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � seize heures.

D�pos�s en m�me temps : exp�dition conforme du proc�s verbal, coordination des statuts

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME d�livr� uniquement aux fins d'insertion aux annexes du

Moniteur Belge

Ma�tre Anne Declairfayt, notaire associ� � Assesse.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/05/2013

��Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 3 AVR, 2013

IIIVELLUffe

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R�s a Mon be i

I

D�nomination : COS1X

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge :. Rue de Rigen�e 74 -1495 MARBAIS

N� d'entreprise : 0428019725

Obiet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

Lors de Yassembl�e g�n�rale extraordinaire du 16 avril 2013, les associ�s ont accept� la d�mission pr�sent�e par Madame Bernadette LEWAL-LALOUX � son poste de g�rante et ce avec effet au 22 avril 2013. L'assembl�e a, ensuite, d�cid� � l'unanimit� de nommer, Monsieur Jean-S�bastien LEWAL, domicili� rue de Rigen�e 72 � 1495 Marbais comme g�rant de la soci�t�. Son mandat d�butera � la date du 22 avril 2013.

Bernadette LALOUX,

G�rante.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 07.02.2013, DPT 11.02.2013 13032-0216-010
13/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 02.02.2012, DPT 08.02.2012 12028-0562-010
06/06/2011

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�nomination : COSIX

Forme juridique : SOCIETE PR1VEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : Rue de Rigen�e 74 - 1495 MARBAIS

N' d'entreprise : 0428019725

Objet de l'acte : NOMINATION

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires du 25 avril 2011 a pr�cis� que le mandat de g�rante: de la soci�t� de Madame Bernadette LEWAL-LALOUX, domicili�e rue de Rigen�e 72 � 1495 Marbais est exerc� � titre gratuit depuis sa nomination.

Bernadette LALOUX,

G�rante.

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gar� des tiers

Au verso : Nom et signature

12/04/2011

��Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�nomination : COSIX

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSAB1LITE LIMITEE

Si�ge : Rue de Rigen�e 74 - 1495 MARBAIS

N' d'entreprise : 0428019725

_Objet de Pacte : NOMINATION

Suite au d�c�s de Monsieur Eric LEWAL, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires du 17 mars: 2011 a d�cid� de nommer Madame Bernadette LEWAL-LALOUX, domicili�e rue de Rigen�e 72 � 1495 Marbais comme g�rante d� la soci�t�, et ceci � partir du 1e avril 2011.

yiiossaea

Bemadette LALOUX, G�rante.

Mentionner sur ia derr:pre page du Volet ~ : Au r�ek:p : ~ Iorn c;t qualit� du notaire instrar� i4r.tarFt o� : de b personne ou des nersnnnes

a,ent pouvoir de roprese.ner la personne morale � "�gard des tiers

Aca verso No=n et signature

10/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 03.02.2011, DPT 07.02.2011 11026-0072-010
23/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 04.02.2010, DPT 15.02.2010 10046-0192-010
18/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 05.02.2009, DPT 06.02.2009 09041-0091-010
04/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 07.02.2008, DPT 22.02.2008 08054-0328-010
25/05/2007 : NI053644
02/03/2007 : NI053644
15/02/2006 : NI053644
17/02/2005 : NI053644
27/02/2004 : NI053644
06/03/2003 : NI053644
16/03/2001 : NI053644
05/03/2000 : NI053644
01/01/1997 : NI53644
12/05/1994 : NI53644
12/05/1994 : NI53644
01/01/1993 : NI53644
01/01/1992 : NI53644
01/01/1989 : NI53644
01/01/1988 : NI53644

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COSIX

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