20/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
,
M 1 1 1 1 1 1 1 2 1 , 1 j 1 6 1 1 f 1 0 1 U h I i
T R I B I J ' t i A t . D E C O M M E R C E
a ÿ , : : 3 ç a e
N I V E L L E S
~ ' - - - -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 2 5 5 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O S Y M E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d - r u e A l b e r t D e s e n f a n s 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é G e o f f r o y S T A S d e R I C H E L L E , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 1 7 f é v r i e r : 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , 3 r ô l e s , 0 r e n v o i , v o l . 2 2 1 , f o l . 7 2 , c a s e 2 0 . R e ç u : 5 0 , 0 0 E U R . ( S ) P o u r l e R e c e v e u r C . G O D F R O I D , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C O S Y M E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e A l b e r t D e s e n f a n s 8 , a p r i s : à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R a p p o r t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , e t d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d e l a s o c i é t é c i v i l e " D A N V O Y E & C ° " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L a L o u v i è r e , r u e P a u l : P a s t u r 3 8 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e . d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e : d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s , S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e
* Q u e l e s a p p o r t s q u e M o n s i e u r B e r n a r d C O S Y N S e t M a d a m e F a b i e n n e M E S T R E Z s e p r o p o s e n t ; d ' e f f e c t u e r à l a S c P R L " C O S Y M E S " r é p o n d e n t a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é d e p r é c i s i o n .
* Q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e c o m p r e n n e n t d e s c r é a n c e s l i q u i d e s , c e r t a i n e s e t e x i g i b l e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e l 1 9 4 . 4 0 0 , 0 0 E .
* Q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
* Q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s . * Q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s ,
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s ' p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l e s a p p o r t s s o n t e f f e c t u é s ' q u i d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t ,
J e t i e n s à r a p p e l e r q u ' i l n e m ' a p p a r t i e n t p a s d e m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . " .
C e s d e u x r a p p o r t s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s e t s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t : p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 9 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t t r e i z e m i l l e , e u r o s ( 2 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 9 4 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x : r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 9 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e t q u e l e s 1 . 9 4 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a v o i r ;
- 9 7 2 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r C O S Y N S B e r n a r d , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
- 9 7 2 p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e M E S T R E Z F a b i e n n e , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t ,
o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C o n s - t a t á t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s 1 . 9 4 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i e u x c e n t t r e i z e m i l l e e u r o s ( 2 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 1 3 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ( à l ' e x c e p t i o n d u d e r n i e r a l i n é a q u i e s t m a i n t e n u )
h l - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t t r e i z e m i l l e e u r o s ( 2 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 1 3 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
( . . )
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s .
o
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
G e o f f r o y S T A S d e R I C H E L L E
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d e l a g é r a n c e , r a p p o r t d u r é v i s e u r e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s ° e r
a u , M o n i t e u r b e l g e
- 9 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2013
ÿþç a ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 2 5 5 4 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O S Y M E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e d e P e r s o n n e à R e s p o n s a b l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e A l b e r t D e s e n f a n s , 8 - 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s - P V A G E 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3
D O R D R E D U J O U R
D C o n f i r m a t i o n d e m a n d a t s , d e d u r é e , d e p o u v o i r s e t d e r é m u n é r a t i o n s .
R E S O L U T I O N S P R I S E S P A R L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E :
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , e t b i e n q u e l e s r e n o u v e l l e m e n t s n e s e m b l e n t p a s a v o i r é t é p u b l i é s ,
- q u ' e n d a t e d u 1 9 / 0 2 / 2 0 0 9 , e l l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , l e s m a n d a t s v e n u s à é c h é a n c e d e M o n s i e u r B e r n a r d C O S Y N S , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B R A I N E L ' A L L E U D , r u e A l b e r t D e s e n f a n s , n ° 8 , N N 6 2 . 0 9 . 1 3 - 3 3 5 . 5 8 e t M a d a m e F a b i e n n e M E S T R E Z , d o m i c i l i é e é g a l e m e n t à 1 4 2 0 B R A I N E L ' A L L E U D , r u e A l b e r t D e s e n f a n s , n ° 8 , N N 6 4 . 0 8 . 2 3 - 1 0 4 . 2 4 , q u i o n t a c c e p t é s ;
- q u e l e s p o u v o i r s d e c e s g é r a n t s s e r a i e n t t e l s q u e p r é v u s d a n s l e s s t a t u t s ;
- q u e l e s m a n d a t s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e q u ' e l l e p o u r r a i t p r e n d r e , l e s n o u v e a u x m a n d a t s p o u r r a i e n t ê t r e r é m u n é r é s .
C o s y , v -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d o l a p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i l 2 . 1
r e a m C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* 1 3 1 7 9 8 7 3
1 1 c i b i S i , r M E . U E i . i . r l xf f i t E R C t ÿ