29/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.05.2014, DPT 23.09.2014 14597-0334-010
11/10/2013
ÿþM a d 1 1 . 1
1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 2 O K T 2 0 ' 1 3
G r e f f e
" I
1 1 1 1 1
+ 1 3 1 5 4 4 0 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 5 1 1 , 3 3 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O U T H O V E S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d u R é g e n t , 2 4 A
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 ° d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 3 3 1 R o s i è r e s r u e R o s i e r - B o i s , 5 1 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 . 1 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
2 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , l a C o m t e s s e A n n e d ' U D E K E M d ' A C Q Z , e t d e l a d é c h a r g e r p o u r l e s a c t e s d e s a g e s t i o n ;
3 ' d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e , ' i n d é t e r m i n é e , M a d a m e C h r i s t i n e D E L B R A S S I N E , d o m i c i l i é e à 1 3 3 1 R o s i è r e s , R u e R o s i e r - B o i s , 5 1 , i c i p r é s e n t e r e t a c c e p t a n t .
C e m a n d a t s e r a g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C h r i s t i a n H u y l e b r o u c k , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 1 1 . 1
1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 2 O K T 2 0 ' 1 3
G r e f f e
" I
1 1 1 1 1
+ 1 3 1 5 4 4 0 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 5 1 1 , 3 3 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O U T H O V E S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d u R é g e n t , 2 4 A
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 ° d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 3 3 1 R o s i è r e s r u e R o s i e r - B o i s , 5 1 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 . 1 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
2 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , l a C o m t e s s e A n n e d ' U D E K E M d ' A C Q Z , e t d e l a d é c h a r g e r p o u r l e s a c t e s d e s a g e s t i o n ;
3 ' d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e , ' i n d é t e r m i n é e , M a d a m e C h r i s t i n e D E L B R A S S I N E , d o m i c i l i é e à 1 3 3 1 R o s i è r e s , R u e R o s i e r - B o i s , 5 1 , i c i p r é s e n t e r e t a c c e p t a n t .
C e m a n d a t s e r a g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C h r i s t i a n H u y l e b r o u c k , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013
ÿþr
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G O D W O R D 7 1 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 J U I L , 2 0 1 3
B R U X E L L E S
Y i e f f e
t e d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 2 . 5 1 1 . 3 3 4
D é n o m i n a t i o n
C O U T H O V E
: r a t , r e h i d
P n r n » e p , - e i o : t e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
é g e B o u l e v a r d d u R é g e n t , 2 4 A - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
2 b L e t . L s i e u e + ' a c t e P u b l i c a t i o n r e c t i f i c a t i v e
U n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l a p u b l i c a i t o n d u 1 3 / 2 / 2 0 1 3 p o r t a n t l a r é f é r e n c e 1 3 0 3 2 5 4 8 .
I l y a l i e u d e l i r e q u ' a é t é d é s i g n é e e n q u a l i t é d P g é r a n t e l a C o m t e s s e A n n e d ' U D E K E M d ' A C O Z , R u e d e s
P a t r i o t e s l a à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) e n l i e u e t p l a c e H e n r i J o s e p h A d e l i n P r a n r n i a X n v i p r M a r i e G h i s l a i n e C o m t e d ' U D E K E M d ' A C O Z , d o m i c i l i é à 8 9 7 2 P o p e r i n g e , C o u t h o f l a a n 5 0 ,
A n n e d ' U d e k e m d ' A c o z
G é r a n t e
1 I t 1 1 I I 1 l i I I 1 1 I I ( I l i u I 1 I 1 I 1 I
* 1 3 1 2 5 1 1 3 *
r , J , e n t i ~ ) r , n r , r ; . " ' r . t d e n r í r ? F . > d i i ; : y i C ' s à A u r e c t o ; N o m r u 6 l i t e d u n o t a : r e . i n s t r u r n e n t a r r ~ p e r s o r . " . p o s s
a y a r " r , a v o + r d e r e o r e s e n t e r l a p e r s o r > > r . i a t w 2 l ' é g ' . ' " . i 5
A u v e r s o ; N a m : . : r g n a t u r w
25/02/2013
ÿþ~ r ~
M O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t B R U X E L L E S
~ 3 F § B f f ? 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 4 5 2 . 5 1 1 . 3 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C O U T H O V E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d u R é g e n t , 2 4 A - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
t a d r e s s e c o m p l é t a )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 7 J a n v i e r 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d c o n n a i s s a n c e a v e c r e g r e t d u d é c è s d e l a g é r a n t e m a d a m e M E R T E N S E l i s a b e t h c e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t d o n n e d é c h a r g e c o n c e r n a n t s a g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e g é r a n t M o n s i e u r H e n r i J o s p e h A d e l i n F r a n ç o i s X a v i e r M a r i e G h i s l a i n C o m t e d ' U D E K E M d ' A C O Z à p a r t i r d e c e j o u r .
H e n r i d ' U d e l i e m d ' A c o z
G é r a n t
M e l t i n n r e r s . 0 t a r i e r n : e : e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a r t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s I l e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
r
i L
f l
* 1 3 0 2 5 4 8 *
I
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.05.2012, DPT 22.08.2012 12440-0483-009
10/07/2012
ÿþM o d a . i
~ ~ º%~ _ ~ ~ '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U e p o a e a c G u e t d u
T r i b u n a l d e - G o m m e r t i w
d e 2 9 1 Î i ~ N T I = A u ,
; p u r a d s a r i c . e ~
i , e r d a m # i r e f r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 5 1 1 . 3 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O U T H O V E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h â t e a u d e L o s a n g e , 2 , 6 6 0 0 B a s t o g n e
O b j e t d e F a * : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r l e N o t a i r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K à B r u x e l l e s l e 1 5 m a i 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 5 j u i n 2 0 1 2 . V o l u m e 8 4 f o l i o 6 4 c a s e 2 0 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 e ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) E . E l o y .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b r é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e f a s o c i é t é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u R é g e n t , 2 4 A
e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 , c o m m e s u i t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u R é g e n t , 2 4 A .
I l p e u t ê t r e d é p l a c é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x
f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e s i c e t r a n s f e r t n ' e n t r a î n e p a s
c h a n g e m e n t d e l a n g u e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n ,
a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
2 ) D é c i s i o n d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M a d a m e A n n e - M a r i e ,
C o m t e s s e K O M O R O W S K I , e t d e l e d é c h a r g e r p o u r l e s a c t e s d e s a g e s t i o n .
3 ) D é c i s i o n d e d é s i g n e r u n n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M a d a m e E l i s a b e t h M E R T E N S , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e d e l a C o u r o n n e , 2 1 8 .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e g é r a n t p o u r r a a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , a g i s s a n t s e u l
C e m a n d a t s e r a g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M a î t r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.05.2011, DPT 29.08.2011 11483-0419-009
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.05.2010, DPT 20.08.2010 10439-0204-011
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.04.2008, DPT 21.08.2008 08600-0334-010
10/09/2007 : NE023001
22/09/2006 : NE023001
21/12/2005 : NE023001
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.05.2015, DPT 09.07.2015 15294-0393-010
15/10/2004 : NE023001
15/10/2004 : NE023001
16/01/2002 : NE023001
22/11/2000 : NE023001
22/11/2000 : NE023001
22/11/2000 : NE023001
22/11/2000 : NE023001
22/11/2000 : NE023001
30/11/1999 : BL584710
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.05.2016, DPT 30.08.2016 16510-0342-010