03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 29.09.2014 14618-0330-015
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 19.06.2013 13195-0286-016
15/03/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M d P O F t t t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
P a r c I n d u s t r i e l 1 7 , 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , B e l g i q u e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s - a d m i n i s t r a t e u r s
; ' = ; f f l . . 1 ; 1 f , L D E C O M M E R C E
0 5 P m s 2 0 1 3
N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 4 4 5 . 3 9 1 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O V E R S E A L ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e l ' a c t i o n n a i r e d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3 :
L a d é m i s s i o n d e J é r ô m e C o e n r a e t s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a é t é a c t é e p a r l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 j a n v i e r 2 0 1 3 . T o u t e f o i s , l a d a t e d ' e f f e t d e l a d é m i s s i o n d e J é r ô m e C o e n r a e t s e s t f i x é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
C h r i s t o p h e P I R L O T A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
01/03/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 7
I r . o i e ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 3 0 3 6 9 8 2
1 8
J -
T R I B U N A L D E
2 0 F E V .
N I V E L L E S
r e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 4 4 5 . 3 9 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O V E R S E A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l 1 7 , 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e l ' a c t i o n n a i r e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 3 : L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
1 . L a d é m i s s i o n d e J é r o m e C o e n r a e t s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t a c t é e e t p r e n d e f f e t c e j o u r .
2 . M o n s i e u r C h r i s t o p h e P i n o t , d o m i c i l i é A v e n u e d e s S t a t u a i r e s 1 3 3 à 1 1 8 0 U c c l e , e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e P i r l o t e s t c o n f i r m é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i e n s é a n c e t e n a n t e .
B e n o i t C o e n r a e t s , O l i v i e r C o u n e , A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d c l o s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 28.08.2012 12501-0109-016
30/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 1 1 . 1
ï R E U N A t D a i M M ~ R C E
, i 9 - 0 I - 2 0 1 2
G r e t e l l e
I I I V m I ~ ~ I I ~ ~ I V I ~ ~ V N ~ ~
* 1 2 1 3 3 8 6 0 *
M c
i r
i N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 4 4 5 . 3 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O V E R S E A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l ( W - B ) 1 7 , 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s - P o u v o i r s .
E X T R A I T D E S D E C I S I O N S D E L ' A C T I O N N A I R E U N I Q U E D U 2 7 M A R S 2 0 1 2 :
L ' A C T I O N N A I R E U N I Q U E A :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H a r o l d C h r i s t i a n E l i e D E L L O Y E e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e ` d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t c e j o u r .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e ; 2 0 1 1 s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
E n s u i t e , l a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s . j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r ; l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
- D E C I D E d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d e c e j o u r :
- M o n s i e u r B e n o î t C O E N R A E T S , d o m i c i l i é à 2 , r u e d u B a l e a u , 1 3 4 2 R o f e s s a r t ; e t M o n s i e u r O l i v i e r C O U N E , d o m i c i l i é à 1 6 , a v e n u e d e l a P e t i t e E s p i n e t t e , 1 1 8 0 U c c l e .
- D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; O r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 ; d é c e m b r e 2 0 1 6 .
- D E C I D E q u e l e m a n d a t d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- D E C I D E d e c o n f é r e r à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t / o u M a d a m e E l s B r u i s , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u b u r e a u d ' a v o c a t s L o y e n s & L o e f f à 1 2 0 0 B r u x e l l e s - R u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E l s B r u i s
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2012
ÿþ1 1 t N I N I ~ n ~ I I ~ V l l l l l ~
* i a o e a o s o
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i t
» . ~ , . ~ . . . »
R ' 1 t , C ; U M M L R C E
1 8 e t - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 4 4 5 . 3 9 1
1 :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O V E R S E A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l 1 7
1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
í O b i e t d e l ' a c t e : S A : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r P A L S T E R M A N à B r u x e l l e s e n d a t e d u 0 3 a v r i l 2 0 1 2 e n r e g i s t r é ; ; r a u p r e m i e r b u r e a u d e W o l u w é l e 0 5 a v r i l 2 0 1 2 v o l u m e 3 5 f o l i o 8 2 c a s e 0 6 r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 , 0 0 ) ; ; i i ( s i g n é ) p o u r l e R e c e v e u r J e a n B a t i s t e F r a n ç o i s e q u e l a s o c i é t é C O V E R S E A L a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l t i o n s : : s u i v a n t e s :
i i 1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N : S I T U A T I O N D E L ' A C T I F N E T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d u f a i t q u e , p a r s u i t e d e s : :
: i p e r t e s , l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é e s t r é d u i t à m o i n s c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s t r o i s c e n t s ( ¬ - L i i i 5 7 . 6 6 6 , 0 3 ) , c e q u i e s t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l ( c ' e s t - à - d i r e e n d e s s o u s d u s e u i l v i s é à l ' a r t i c l e 6 3 3 , § L i 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
i i 2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D E L I B E R A T I O N S U R L E R A P P O R T S P E C I A L D U C O N S E I L ;
; i D ' A D M I N I S T R A T I O N E T A B L I E N A P P L I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 6 3 3 D U C O D E D E S S O C I E T E S
i i L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d u c o n t e n u d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i e n v i
L i a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
: 3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D E L I B E R A T I O N S U R L A D I S S O L U T I O N E T L A L I Q U I D A T I O N D E L A ' ;
I : S O C I E T E O U S U R L A P O U R S U I T E D E S E S A C T I V I T E S , E N D E P I T D E S P E R T E S S U B I E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e r a p p o r t
s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e n e p a s : ?
I I d i s s o u d r e l a s o c i é t é e t d e c o n f i r m e r q u e c e l l e - c i c o n t i n u e r a s e s a c t i v i t é s b i e n q u e , p a r s u i t e d e s p e r t e s s u b i e s , : ;
: 1 l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é s o i t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l .
i : 4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
i i I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ i i
i 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d i x m i l l e i u t , e u r o s ( ¬ 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t c e s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , m a i s p a r a u g m e n t a t i o n s ; d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
i ; S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
r r
L e s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s o n t s o u s c r i t s e n e s p è c e s p o u r l a t o t a l i t é p a r M o n s i e u r B e n o î t ; C O E N R A E T S , p r é n o m m é .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l e s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é s . . i
L i C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
; i L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t ; ; L i p o r t é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 . 4 0 0 ) a c t i o n s i
: : s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
. :
; i M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s : :
L i I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
; ; d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s . i
; ; A r t i c l e 5
L i L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n t i è r e m e n t s o u s c r i t . I l e s t ' , i ! r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 . 4 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
i i H i s t o r i q u e
i i L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 0 3 a v r i l 2 0 1 2 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e : i c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x : ! l : c e n t q u a t r e - v i n g t - d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 9 0 , 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t c e s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , ; ; m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
i ; 5 . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R P O U R L A C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 09.08.2011 11391-0431-014
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 28.07.2015 15358-0347-014