COYOTE SYSTEMS BENELUX

SA


Dénomination : COYOTE SYSTEMS BENELUX
Forme juridique : SA
N° entreprise : 810.293.062

Publication

29/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.05.2013, DPT 22.10.2013 13636-0374-030
05/08/2013
ÿþMad 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TR;GUiNAL pE COMMERCE

2 Ji JUIL, 2013

NIVELLES

Greffe

N' d'entreprise . 0810293062

Dénomination

(en entrer) COYOTE SYSTEMS BENELUX

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE FRANKLIN 5 BIS à 1300 WAVRE

Objet de l'acte : NOMINATIONS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2013

Les mandats d'administrateur de Monsieur Pierlot et Hebert sont échus depuis l'assemblée générale ordinaire de 2012.

Afin d'éliminer cet écueil à l'avenir, l'assemblée décide d'aligner les échéances des mandats sur celle de la SA Pasco.

L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Fabien Pierlot et Monsieur Vincent Hebert pour une durée de 3 ans prenant fin de plein droit après l'assemblée générale ordinaire de 2016.

Ces mandats sont non rémunérés.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 03 mai 2013

« KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL (B001), Clos Chanmurly 13 4000 Liège, est nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'Assemblé Générale des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015. KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL désigne Monsieur Christophe Habets (IRE Nr 01932), associé, comme représentant permanent.

Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant 31/12/2013, sont de treize mille six cents euros (13.600,00 E). Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice »

SA PASCO, administrateur-délégué

Représentée par son représentant permanent

Pascal Courrier.

l ie 1t onner sur la derniere page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

08/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.10.2010, DPT 28.03.2013 13077-0451-015
15/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 11.06.2012 12165-0283-029
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 05.08.2011 11382-0577-030
29/03/2011
ÿþVolet :B:,

Réservé

au

Moniteu

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

'1104354"

N° d'entreprise : 0810293062

Dénomination

(en entier) : COYOTE SYSTEMS BENELUX

Mod 2.1

TR{BUklAL DL COiVEF'cCl=

7 20;.

/ELLES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE FRANKLIN 5 BIS à 1300 WAVRE

()blet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS

1)Décision de I"assemblée générale extraordinaire du 07 octobre 2010.

L'assemblée a accepté la démission de Monsieur Courrier Pascal de sa fonction d'administrateur.

Lui a été substitué la Sa Pasco, représentée par Monsieur Courrier Pascal, son représentant permanent.

L'assemblée confirme le mandat d'administrateur de la société précitée pour une durée de six ans prenant fin de plein droit au terme de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

2) Décision de l'assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2010.

« KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL (B001), Clos Chanmurly 13 4000 Liège, est nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'Assemblé Générale des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012. KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL désigne Monsieur Christophe Habets (IRE Nr 01932), associé, comme représentant permanent.

Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31 décembre 2010, sont de douze mille cinq cents euros (12.500,00 ¬ ) Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice o.

SA PASCO

Représentée par Pascal Courrier,

son représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Coordonnées
COYOTE SYSTEMS BENELUX

Adresse
AVENUE FRANKLIN 5BIS 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne