10/10/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 5 2 4 4 *
D é p o s é
0 8 - 1 0 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 0 2 8 . 7 8 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C R E A T I O N E T O R G A N I S A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , R u e V i c t o r V a n G r o o t v e n 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : M o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , r é s i d a n t à W a v r e , e n d a t e d u 2 4 s e p t e m b r e
2 0 1 2 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
( . . . )
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« C R E A T I O N E T O R G A N I S A T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , r u e V i c t o r V a n G r o o t v e n , n u m é r o
1 3 .
( . . . )
O R D R E D U J O U R .
1 . R a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x
m i l l e d o u z e .
2 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e t r o i s i è m e d e s s t a t u t s p a r l ' i n s e r t i o n d e o n z e n o u v e a u x a l i n é a s
r é d i g é s c o m m e s u i t :
« D e p l u s , l a s o c i é t é p o u r r a , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t à :
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e t e c h n i q u e
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a m a î t r i s e d Su v r e
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e l a c o n s t r u c t i o n
i m m o b i l i è r e , g r o s - Su v r e , e t p a r a c h è v e m e n t .
- t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t à l e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s ( g r o s - Su v r e e t m i s e s o u s t o i t ) a i n s i
q u e l e c o f f r a g e e t l e f e r r a i l l a g e e t n o t a m m e n t l e x é c u t i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e d e t r a v a u x d e p a r a c h è v e m e n t o u d e
c o o r d i n a t i o n d e c e u x - c i l o r s d e l e u r e x é c u t i o n p a r d e s s o u s - t r a i t a n t s .
- t o u s l e s t r a v a u x d u s e c t e u r d e l a c o n s t r u c t i o n p o u r l a q u e l l e e l l e d i s p o s e d e l a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u n e
n é c e s s i t a n t p a s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l é l e c t r i c i t é i n d u s t r i e l l e e t d u b â t i m e n t
- l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d e p l o m b e r i e ;
- l i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e c h a u f f a g e , d e c l i m a t i s a t i o n e t d e v e n t i l a t i o n ;
- l a r é p a r a t i o n e t l e n t r e t i e n d e c h a u d i è r e s , d e b r û l e u r s e t d e p o ê l e s à m a z o u t , d e s g a i n e s d e v e n t i l a t i o n e t
d e s d i s p o s i t i f s d é v a c u a t i o n d e f u m é e s ;
- l a c h a t , l a v e n t e e t l a d i s t r i b u t i o n , l e n é g o c e e n g é n é r a l d e t o u s p r o d u i t s o u m a t é r i e l s s y r a p p o r t a n t ;
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l a c h a t , l a v e n t e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n t a n t e n g r o s q u a u d é t a i l , l i m p o r t a t i o n
e t l e x p o r t a t i o n d e t o u s a p p a r e i l s , a r t i c l e s , m a t é r i e l s e t a c c e s s o i r e s s a n i t a i r e s , d e p l o m b e r i e , d e c h a u f f a g e , d e
c l i m a t i s a t i o n e t à l i n s t a l l a t i o n d e c e u x - c i ;
- l e s t r a v a u x d e m e n u i s e r i e g é n é r a l e
- l e s t r a v a u x d e t o i t u r e
- l e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e »
( . . . )
D E L I B E R A T I O N .
E n s u i t e , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é p a r l ' a s s e m b l é e q u i , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R A P P O R T S .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t d e l é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e ; M o n s i e u r
P h i l i p p e C a n i v e t r e c o n n a i t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e u x - c i e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e r a p p o r t e t l é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é r e s t e r o n t c i - a n n e x é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L O B J E T S O C I A L .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A l u n a n i m i t é , l a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l a r t i c l e t r o i s d e s
s t a t u t s , e t c e c o m m e p r o p o s é à l o r d r e d u j o u r .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e