13/01/2015
ÿþ M a d 1 1 . 1
1 i Y , _ f I - ? : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m u a T R I B U N A L D E C O M M E t i c
3 0 - 1 2 - 2 0 1 k
t
i m e i
- r e f f e , , _
S ,
4 .
4 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 4 3 1 . 5 9 5
S S
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C r i s a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e P i é t r a i n 7 5
1 3 7 0 J o d o i g n e
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : m o d i f i c a t i o n
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s r é s u l t e n t d ' u n a c t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a ! s o c i é t é a n o n y m e " C R I S A L " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d e P i é t r a i n 7 5 , N A B E 0 4 8 0 . 4 3 1 . 5 9 5 : ; : R P M N i v e l l e s , r e ç u d e v a n t N o t a i r e a s s o c i é D i r k V e r b e r t à A n t w e r p e n , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
1 . R é d u c t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t a d a p t a t i o n d e s d a t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e !
r a c c o u r c i r l ' e x e r c i c e s o c i a l , d e s o r t e q u ' i l s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
D é s o r m a i s l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e ,
2 . A j u s t e m e n t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e d a t e d e l ' a s s e m b l é e ! g é n é r a l e . D é s o r m a i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e j e u d i d e m a i à d i x - n e u f h e u r e s .
3 . D é c i s i o n c o n c e r n a n t l e s a c t i o n s a u p o r t e u r , L ' a s s e m b l é e n o t e q u e l e s a c t i o n s é t a i e n t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , e t q u e l e s a c t i o n s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e :
1 d ' a c t i o n s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n .
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r t o u t e s l e s r é f é r e n c e s a u x a c t i o n s a u p o r t e u r d a n s l e i
, £ t e x t e d e s s t a t u t s .
i ! 4 . . D é m i s s i o n s e t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r , !
i i d è s à p r é s e n t , à s a v o i r
- M o n s i e u r L E F E B V R E M i c h e l J u l e s P a u l M a r i e , n é à E l s e n e l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - ;
! d e u x , n u m é r o n a t i o n a l 5 2 . 0 9 . 2 6 - 2 1 5 . 6 3 , d o m i c i l i é à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , R u e d e l a F o r ê t d e M e e r d a e l , H . 2 .
- M o n s i e u r L E F E B V R E A l a i n , n é à V i l v o o r d e l e q u i n z e m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , n u m é r o n a t i o n a l ;
7 8 . 0 3 , 1 5 - 2 3 7 . 0 2 , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , R u e d e H a m m e - M i l l e 2 9 .
- M o n s i e u r L E F E B V R E C h r i s t o p h e , n é à V i l v o o r d e l e d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , n u m é r o n a t i o n a l
7 7 . 0 2 , 0 2 - 3 0 5 . 0 5 , d o m i c i l i é à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , R u e d e l a F o r ê t d e M e e r d a e l , H . 2 ,
! ; L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s , s o u s r é s e r v e d e ' l ' a p p r o b a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r a n t .
i i 4 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , d è s à p r é s e n t :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C L I C A M " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k :
( H e v e r ) , S t a t i o n s s t r a a t 1 9 , N A B E 0 4 7 8 . 5 3 4 . 8 5 0 R P M L e u v e n , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r .
C L I N Q U A R T E t i e n n e J e a n M a r i e , n é à B r u g g e l e s e p t a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e , n u m é r o n a t i o n a l 6 0 . 0 4 . 0 7 -
! ! 2 2 3 . 7 9 , d o m i c i l i é à 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k ( H e v e r ) , S t a t i o n s s t r a a t 1 9 .
M o n s i e u r D E V I R É E P a u l G u s t a a f M a g d a l e n a , n é à A n t w e r p e n l e t r o i s m a r s m i l n e u f c e n t q u a r a n t e -
, ; q u a t r e , n u m é r o n a t i o n a l 4 4 . 0 3 . 0 3 - 4 0 7 . 6 0 , d o m i c i l i é à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L o n d e n s t r a a t 6 0 b u s 1 4 6 .
L e s m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s ,
j 5 . M o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r é n o m m é e s .
L ' a r t i c l e 7 s e r a r e m p l a c é e p a r l a s u i v a n t e :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , L a s o c i é t é t i e n t à s o n s i è g e u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s , L e s t i t u l a i r e s d e s !
a c t i o n s n o m i n a t i v e s r e ç o i v e n t u n c e r t i f i c a t d e l e u r i n s c r i p t i o n . »
D a n s l ' a r t i c l e 2 1 l a p r e m i è r e p h r a s e s e r a r e m p l a c é e p a r l a s u i v a n t e :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e t r o i s i è m e j e u d i d e m a i à d i x - n e u f h e u r e s . »
E n s u i t e l e t r o i s i è m e a l i n é a s e r a r e m p l a c é e p a r l a s u i v a n t e
« P o u r ê t r e a d m i s a l ' a s s e m b l é e t o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s n o m i n a t i f d o i t i n f o r m e r l a s o c i é t é d e s o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e a u m o i n s t r o i s j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e . »
L ' a r t i c l e 2 5 s e r a r e m p l a c é e p a r l a s u i v a n t e
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. ~ . M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
6 . A u t o r i s a t i o n d ' a p p r o u v e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e , s e s o n t r é u n i s à p r e n d r e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
L e c o n s e i l a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r M i c h e l L E F E B V R E , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d è s
à p r é s e n t .
L a s o c i é t é p r é n o m m é e C L I C A M , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r E t i e n n e C L I N Q U A R T ,
p r é n o m m é , e s t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e a s s o c i é , D i r k V e r b e r t
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e