20/03/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U
1 e - 0 3
B r = L G 1 S C H S
4 0 6 4 1 1
B E L G E T w s u i u L c c i i : R C E
2 0 1 1 1 r " " ' f z ,
a L _ v u Y
A A T S S
N ° d ' e n t r e p r i s e . : 0 4 3 6 . 8 9 7 . 0 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . S P E C T R A
( e n a d r e g e ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e r u e d u C h a m o i s , 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O d e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n e t d e l ' o b j e t s o c i a l - R e f o n t e d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r Y v e s G R I B O M O N T , N o t a i r e à S e n e f f e , [ e 1 7 . 1 2 . 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à S e n e f f e , l e 0 8 . 0 1 . 2 0 1 4 V o l , 5 3 7 F o l i o 1 2 C a s e 1 6 ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e p a r l a d é n o m i n a t i o n C S T P R O D U C T I O N
a v e c e f f e t à l a d a t e d u 1 7 , 1 2 . 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s a u q u e l j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d e s c r i p t i o n a c t u e l l e d e l ' o b j e t s o c i a l p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t [ ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s é v é n e m e n t s , s p e c t a c l e s e t r e p r é s e n t a t i o n s s c é n i q u e s e t a u d i o v i s u e l l e s , a i n s i q u e l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e m a t é r i e l s e t p e r s o n n e l s y r e l a t i f s ;
- l ' é c l a i r a g e d e m a n i è r e g é n é r a l e ;
- l a s o n o r i s a t i o n , l a d é c o r a t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e s o i r é e s , d î n e r s , f e s t i v i t é s , s p e c t a c l e s p u b l i c s o u p r i v é s ;
- l e c o m m e r c e , l a l o c a t i o n e t l a f a b r i c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l e t a c c e s s o i r e s s e r a p p o r t a n t a u x a c t i v i t é s c i - d e s s u s .
D e p l u s , l a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r [ ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a é v e n t u e l l e m e n t s ' i n t é r e s s e r à t o u t e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s p o u r s u i v a n t l e m ê m e o b j e t s o c i a l o u d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e a u t r e s o c i é t é ,
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . 3 ; C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S u i t e à l ' e n t r é e e n v i g u e u r d e l a m o n n a i e u n i q u e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n " e u r o s , s o i t p o u r s o n m o n t a n t a c t u e l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) , u n e c o n t r e v a l e u r d e d i x " h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 , - T r a n s f o r m a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e
m i m e f r a n c s e n s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n ! s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s à r a i s o n d ' u n e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e p o u r c h a q u e
p a r t e o c i a l e a n c i e n n e d é t e n u e .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é ,
6 . - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 6 9 2 , 0 1 ¬ ) à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e s a n s a p p o r t s n o u v e a u x , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 ¬ ) p r é l e v é e s u r l a r é s e r v e l é g a l e d e l a s o c i é t é , t e l l e q u e c e t t e r é s e r v e f i g u r e d a n s l e s c o m p t e s s o c i a u x a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l t r e i z e .
c e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
6 . - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v a n t é e e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t , e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 ° ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
c e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
7 . - R e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à u n e r e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r d e s a s s e m b l é e s a n t é r i e u r e s o u p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t p o u r l e s a d a p t e r a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a c t u e l l e s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , t e l l e s q u ' e l l e s s o n t r e p r i s e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s e s s e n t i e l l e s d e s s t a t u t s a u t r e s q u e c e l l e s a d o p t é e s c i - d e s s u s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s t
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s r e p r e n a n t
- R a p p o r t d e l a g é r a n c e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
- S i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
Y v e s G R I B O M O N T
N o t a i r e à S e n e f f e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e