P e : A e l , W i j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
1 3 0 1 5 1
M o d 2 . 1
~ r r . . _ . . . ~ ~ ~ ~ ; ~ . ~ , ~ ~ ~ ~
~ 8 J A m . 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 6 5 8 . 3 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C U B I C O A R C H I T E C T U R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s T h u y a s , 1 6 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 8 j a n v i e r 2 0 1 3 , i l r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e g é r a n c e o n t v o t é l e p o i n t s u i v a n t :
R é s o l u t i o n u n i q u e
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a R u e d e s T h u y a s , 1 6 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t v e r s l e R u e P e c h è r e , 1 9 à 1 3 8 0 L a s n e e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 8 j a n v i e r 2 0 1 3
C l a u d i o I O D I C E
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R P 1 1 . 1
u I I I
5 1 0 5 6 6 3 *
1 i - é i I r 3 U l V t L D E C O M M E
k . 0 9 _ 0 7 - 2 0 1 5
P r e e t i f e ~ - . ,
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 6 5 8 . 3 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C U B I C O A R C H I T E C T U R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e P e c h è r e 1 9 - 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l e t m a n d a t
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a - S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e " d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n a b i l i t é L i m i t é e C U B I C O A R C H I T E C T U R E d u 1 E R j u i l l e t 2 0 1 5 , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r à d a t e r d u 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 l e s i è g e s o c i a l d e l a S c S P R L C U B I C O A R C H I T E C T U R E d e l a r u e P e c h è r e , 1 9 à 1 3 8 0 L a s n e v e r s t a r u e d u B o i s d u B o s q u e t 6 7 , b t e 1 1 à 1 3 3 1 L a s n e ,
" S e c o n d e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e n t c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l l a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L A T A L E X , ( B C E 0 8 2 6 . 6 2 5 . 9 9 5 ) , r e p r é s e n t é e p a r M m e C a t h e r i n e W I T T A M E R o u M . T h i b a u t G O U R D I N , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s . L e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t
F a i t à W a t e r l o o
S C S C R L A T A L E X
R e p r é s e n t é e p a r T h i b a u t G O U R D I N
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e